Тема № 50. Методика розслiдування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

 

Кримiналiстична характеристика незаконних дій з наркотичними засобами. Первісний матеріал про злочин, його оцінка і прийняття рішення про порушення кримінальної справи.

Початковий етап розслідування. Слідчі версії і планування розслідування в типових ситуаціях.

Комплекс слідчих дій та оперативно-розшукові заходи, характерних для типової ситуації затримання підозрюваного при незаконному перевезенні, зберіганні, виготовленні, збуті наркотичних засобів. Особливості типової слідчої ситуації затримання підозрюваного при незаконному збуті або придбанні наркотичних засобів.

Огляд предметів-речових доказів. Судово-медичне освідування підозрюваного. Допит підозрюваного. Обшук. Призначення судової експертизи наркотичних засобів та інших експертиз. Допит свідків.

Подальший етап розслідування: слідчих дій та оперативно-розшукові заходи. Допит обвинуваченого. Призначення судово-наркологічної експертизи. Профілактичні заходи.

 

Тема № 51. Методика розслідування злочинів у сфері

використання комп’ютерів, систем і комп’ютерних мереж

 

Кримiналiстична характеристика злочинів в сфері комп’ютерної інформації. Первинний матеріал про злочини даного виду, його оцінка і прийняття рішення про порушення кримінальної справи.

Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації і планування розслідування. Типові комплекси слідчих дій та оперативно-розшукові заходи.

Особливості підготовки і проведення обшуку робочого місця (місця проживання) підозрюваного, вилучення засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, документів. Допит підозрюваного. Допити свідків. Використання допомоги спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій. Підготовка та призначення експертизи засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. Профілактичні заходи.

 

Тема № 52. Особливостi розслiдування злочинiв, вчинених неповнолiтнiми

 

Вiковi та психологічні особливостi неповнолітніх правопорушникiв, які впливають на механізм скоєння ними злочинів, а також на поведінку під час проведення попереднього розслідування.

Особливості планування розслідування злочинів, що скоєні неповнолітніми. Взаємодія слідчого з підрозділами кримінальної міліції у справах неповнолітніх

Особливостi тактики окремих слiдчих дiй, що проводяться з участю неповнолiтнiх. Допит пiдозрюваного (обвинуваченого). Допит потерпiлих i свiдкiв. Очна ставка. Допит осіб, що відповідають за виховання неповнолітніх обвинувачених. Судово-психіатрична і судово-психологічна експертизи. Судово-медична експертиза віку. Виховні та профілактичні заходи.

Тема № 53. Особливостi розслiдування злочинiв, вчинених

органiзованими групами, злочинними організаціями

 

Особливостi механізму скоєння злочинів організованими групами.

Особливостi тактичних задач розслiдування (встановлення членiв групи, їх рольових функцiй при скоєннi злочинiв, подолання i попередження проти дiї). Особливостi тактики окремих слiдчих дiй: допиту пiдозрюваного (обвинуваченого), допит потерпілого і свідків, обшук, очна ставка.

Взаємодiя слiдчого зі службою боротьби з органiзованою злочиннiстю.

3. Контрольні питання до державного комплексного экзамену зі спеціалізації

 

1. Поняття та завдання кримінального процесу. Загальна характеристика його стадій.

2. Поняття суб'єктів кримінальної процесуальної діяльності та їх класифікація.

3. Процесуальні повноваження слідчого.

4. Процесуальні повноваження керівника органу досудового розслідування.

5. Процесуальні повноваження співробітників органів внутрішніх справ при розслідуванні кримінальних проступків.

6. Процесуальні повноваження оперативних підрозділів.

7. Потерпілий та його процесуальний статус.

8. Заявник та його процесуальний статус.

9. Процесуальний статус підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному судочинстві.

10. Процесуальний статус цивільного позивача і цивільного відповідача.

11. Захисник у кримінальному судочинстві та його процесуальний статус. Обов'язкова участь захисника. Порядок залучення захисника.

12. Свідок у кримінальному процесі. Особи, які не підлягають допиту як свідки.

13. Поняття доказів у кримінальному процесі та їх класифікація.

14. Поняття та структура процесу доказування. Предмет і межі доказування.

15. Показання свідка і потерпілого, їх перевірка та оцінка слідчим.

16. Показання підозрюваного, їх перевірка та оцінка слідчим.

17. Форми фіксування кримінального провадження. Додатки до протоколів. Процесуальні рішення.

18. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

19. Поняття процесуальних строків та їх обчислення. Поновлення процесуального строку.

20. Види процесуальних витрат. Витрати на правову допомогу. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження.

21. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому. Цивільний позов у кримінальному провадженні.

22. Початок досудового розслідування.

23. Досудове розслідування як стадія кримінального процесу. Посадові особи, які здійснюють досудове розслідування.

24. Досудове розслідування кримінальних проступків.

25. Поняття і характеристика основних положень досудового розслідування.

26. Поняття та види підслідності.

27. Підстави і процесуальний порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

28. Поняття і види слідчих (розшукових) дій. Процесуальні підстави і загальний порядок їх проведення.

29. Поняття і види негласних слідчих (розшукових) дій. Процесуальні підстави і загальний порядок їх проведення.

30. Підстави і процесуальний порядок повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру.

31. Заходи забезпечення кримінального провадження у кримінальному судочинстві України, їх система. Підстави та умови їх застосування.

32. Види запобіжних заходів. Підстави і процесуальний порядок їх обрання, зміни та скасування.

33. Застава як запобіжний захід у кримінальному судочинстві України.

34. Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

35. Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

36. Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.

37. Підстави і процесуальний порядок обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

38. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Підстави і порядок їх застосування.

39. Підстави та умови зупинення досудового розслідування. Розшук підозрюваного. Відновлення досудового розслідування.

40. Загальні положення закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження.

41. Загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи від кримінальної відповідальності.

42. Відкриття матеріалів іншій стороні. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

43. Загальні положення продовження строку досудового розслідування.

44. Загальні правила провадження щодо неповнолітніх.

45. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності

46. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

47. Повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування.

48. Планування та організація розслідування злочинів.

49. Процесуальні основи і тактика огляду місця події.

50. Взаємодія слідчого з оперативними та іншими підрозділами органів внутрішніх справ при розслідуванні злочинів.

51. Процесуальні основи і тактика затримання підозрюваних у вчиненні злочину.

52. Процесуальні основи і тактика допиту підозрюваних.

53. Процесуальні основи і тактика допиту потерпілих і свідків.

54. Процесуальні основи і тактика обшуку.

55. Процесуальні основи і тактика пред'явлення для впізнання людей.

56. Процесуальні основи і тактика пред'явлення для впізнання предметів.

57. Процесуальні основи і тактика проведення слідчого експерименту.

58. Процесуальні основи і тактика призначення судових експертиз.

59. Процесуальні основи і тактика отримання зразків для експертизи.

60. Криміналістичні версії: поняття, види, правила побудови та перевірки.

61. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів (обліки).

62. Слідчо-оперативні групи в ОВС: порядок їх організації та роль слідчого в діяльності.

63. Облікові документи кримінального провадження. Порядок їх заповнення слідчим. Звіт про роботу слідчого та слідчого підрозділу.

64. Форми використання спеціальних знань на досудовому провадженні. Процесуальний порядок призначення і проведення експертиз.

65. Поняття, предмет і система науки криміналістики.

66. Криміналістична ідентифікація та діагностика.

67. Поняття та класифікація слідів у криміналістиці.

68. Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження слідів рук на досудовому розслідуванні.

69. Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження слідів ніг на досудовому розслідуванні.

70. Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження зброї на досудовому розслідуванні.

71. Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження документів на досудовому розслідуванні.

72. Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження письма на досудовому розслідуванні.

73. Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження знарядь злому та інструментів на досудовому розслідуванні.

74. Криміналістичні засоби, прийоми та можливості дослідження слідів транспортних засобів на досудовому розслідуванні.

75. Криміналістичні засоби та методи встановлення і фіксації ознак зовнішності людини (габітологія).

76. Криміналістична тактика: поняття, система, правові, психологічні й етичні основи.

77. Загальні положення криміналістичної методики.

78. Методика розслідування вбивств.

79. Методика розслідування зґвалтувань.

80. Методика розслідування підроблення грошей.

81. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

82. Методика розслідування крадіжок.

83. Методика розслідування грабежів і розбоїв.

84. Методика розслідування шахрайства щодо державного майна та майна юридичних осіб.

85. Методика розслідування шахрайства щодо особистого майна громадян.

86. Методика розслідування вимагання.

87. Методика розслідування хабарництва.

88. Методика розслідування хуліганства.

89. Методика розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

90. Методика розслідування злочинів проти довкілля.

91. Методика розслідування підпалів і порушень правил пожежної безпеки.

92. Методика розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

93. Методика розслідування злочинів у сфері використання комп’ютерів, систем і комп’ютерних мереж.

94. Особливості розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми.

95. Особливості розслідування злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями.

 

Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К., 1992. - С. 18-24.

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. — К., 1992.-С. 36-62.

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. - Амстердам - Київ, 1996. - С. 12-17.

4. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України від 23.07.96 р., № 30, ст.141.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VІ // Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91.

6. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 18 січня 2011 року / Україна. Закони. - К.: Аперта; ЦУЛ, 2011. - 174 с.

7. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011.-456 с.

8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. №5076-VІ // [Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.go/2887-12.

9. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. - 2011. — № 51. - Ст. 577.

10. Про амністію: Закон України від 12.12.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 15. - Ст. 189.

11. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №32.- Ст. 225.

12. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. - 1994. - 2 березня.

13. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. - 1994. - 2 березня.

14. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. № 47. - Ст. 256.

15. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №4.

16. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303.

17. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -№6. - Ст. 35.

18. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос. України. - 1993. - 6 серпня.

19. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 35. - Ст. 360.

20. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Вісник прокуратури України. - 1999. - №1. - С. 103-126.

21. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 27. — Ст. 382.

22. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 28. - Ст. 232.

23. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року //Відомості Верховної Ради України. - 2010. -№41-45. - Ст. 529.

24. Про концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Голос України. - 1992. - 12 серпня.

25. Концепція реформування кримінальної юстиції України: Затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. - 2008. — № 27. - Ст. 838.

26. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.

27. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 23.08.2012 р. № 658.

28. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 23.08.2012 р. №700.

29. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генерального прокурора України від 17.08.2012 р. № 69.

30. Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи підпорядкування слідчих підрозділів ОВС України: Наказ МВС України від 15 червня 2011 р. № 336.

31. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: httр://portal.rada.gov.ua.

Монографії, підручники, навчальні посібники, автореферати дисертацій, збірники наукових статей, тези доповідей на конференціях, круглих столах:

 

1. Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. В.Г. Гончаренко. К.: Юрінком, 2005. – 288 с.

2. Криміналістика: [підручник / за заг. ред. д.ю.н., професора А. Ф. Волобуєва]. – Х.: ХНУВС, 2011. – 666 с.

3. Криміналістика: Підручник. / За ред.проф. В.Ю.Шепітька. – К., 2001. – 689 с.

4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навч.посібник. – К., 2001. – 324 с.

5. Настільна книга слідчого: Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів. – К., 2003. – 216 с.

6. Організація розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. / [А.Ф. Волобуєв, О.Є. Користін, Р.Л. Степанюк]; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2011. – 568 с.

7. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій: [навчальний посібник / за заг. ред. к.ю.н., доцента Д. Д. Зайця]. – Х.: ХНУВС, 2011. – 184 с.

8. Разумов Э.А. Практическое руководство по криминалистике: учеб.-практ. Пособие / Э. А. Разумов; под ред. И. П. Красюка. – К,: ООО «Элит Принт», 2011. – 465 с.

9. Руководство по расследованию преступлений: Научн.практ.пособие./ А.В.Гриненко, Т.В.Каткова, Г.К.Кожевников и др. – Харьков, 2001. – 87 с.

10. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К., 2005. – 312 с.

11. Салтевський М.В. Криміналістика. Ч. 1. Техника. – Харків, 2000. – 342 с.

12. Салтевський М.В. Криміналістика. Ч. 2. Методика і тактика. – Харків, 2001. – 287 с.

13. Слінько С.В. Теорія і практика реформування досудового розслідування: Монографія. - X.: РВФ «Арсіс ЛТД», 2011. - 270 с.

14. Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України: Матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). - К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. - 168 с.

15. Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. - Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. - 248 с.

16. Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Навчальний посібник. - К: КНТ, 2012.- 168 с.

17. Удалова Л.Д., Доросінська Г.М. Порушення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради: Монографія. — К.: КНТ, 2011. — 144 с.

18. Удалова Л.Д., Корсун В.Я. Суд як суб'єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія. - К: Видавничий дім «Скіф», 2012. - 168 с.

19. Удалова Л.Д., Паризький І.В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: Навчальний посібник. - К: Видавничий дім «Скіф», 2012. - 184 с.

20. Удалова Л.Д., Рожнова В.В., Шпотаківська О.В. Практикум з кримінального процесу: навч. посібник. - К.: КНТ, 2010. - 360 с.

21. Узагальнення Верховного Суду України судової практики в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010.- 180 с.

22. Хабло О.Ю. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (особлива частина) / О.Ю. Хабло, О.С. Степанов, М.П. Климчук та ін. - К, 2012. - 284 с.

23. Черненко А.П. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: Монографія. - Дніпропетровськ, 2005. -216 с.

24. Щербаковский М.Г. Криминалистика: Материалы по подготовке к государственному (выпускному) комплексному экзамену. – Харьков, 2004.

25. Щербаковский М.Г. Криминалистика: Материалы по подготовке к государственному (выпускному) комплексному экзамену. – Харьков, 2004.

26. Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: Учебно-практическое пособие. – Х.: Эспада, 2005. – 544 с.

27. Якимов И.Н. Криминалистика: Руководство по уголовной технике и тактике. – М., 2003.

28. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: Монографія. - К.: Прецедент, 2011. - 303 с.

Інтернет-ресурси:

http://www.president.gov.ua - офіційний веб-сайт Президента України.

http://www.portal.rada.gov.ua - офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

http://www.kmu.gov.ua - офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

http://mvs.gov.ua - офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

http://www.court.gov.ua/vscourt - офіційний веб портал судової влади в Україні

http://www.scourt.gov.ua - офіційний веб-сайт Верховного Суду України.

http://sc.gov.ua/ - офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільний і кримінальних справ.

http://www.sbu.gov.ua - офіційний веб-сайт СБУ.

http://www.gp.gov.ua - офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.

http://www.minjust.gov.ua - Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

http://www.reyestr.court.gov.ua - єдиний реєстр судових рішень в Україні.

http://www.police.ua - Форум працівників МВС України.

http://vkka.gov.ua - офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.