Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности

/. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспози­ций норм 6 преступлениях в сфере экономической деятель­ности! Виды преступлений в сфере экономической деятель­ности.

2, Преступления в сфере предпринимательской и иной эко­номической деятельности. Общая характеристика.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности Особенности субъекта рассматриваемого деяния. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления.

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконно-то предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Ква­лифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Особенности объективной стороны состава преступления. Предмет дан­ного преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Незаконная банковская деятельность. Понятие незакон­ной банковской деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика обществен­но опасных последствий. Квалифицирующие признаки дан­ного преступления.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами пре­ступным путем. Предмет данного преступления. Особеннос­ти объективной стороны данного состава преступления. Цель данного преступления. Момент окончания преступле­ния. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Понятие легализации (отмывания) денеж­ных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Его квалифицирующие и особо ква­лифицирующие признаки. Отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, при­обретенных другими лицами преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта иму­щества, заведомо добытого преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничения данного преступления от преступления, совершенного в соучастии. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности объективной стороны данного преступления. Его субъект. Квалифицирующие и особо ква­лифицирующие признаки данного преступления.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки данного пре­ступления. Отграничение от вымогательства.

Незаконное использование товарного знака. Понятие незаконного использования товарного знака. Предмет дан­ного преступления. Условия наступления уголовной ответ­ственности за незаконное использование предупредитель­ной маркировки. Квалифицирующие и особо квалифициру­ющие признаки данного преступного деяния.

Незаконные получение и разглашение сведений, состав­ляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной сторо­ны состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконные разглашение или использо­вание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца. Характе­ристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект.

Подкуп участников и организаторов профессиональ­ных спортивных соревнований и зрелищных коммерчес­ких конкурсов. Понятие участников и организаторов про­фессиональных спортивных и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объектив­ной и субъективной сторон состава преступления. Мо­мент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной от­ветственности за незаконное получение денег, ценных бу­маг и иного имущества спортсменами, спортивными судь­ями, тренерами и т. д.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характерис­тика общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответствен­ности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или соб­ственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетво­рения кредитором.

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренно­го банкротства. Характеристика объективной стороны; об­щественно опасные последствия. Мотив и субъект рассмат­риваемого преступления.

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкрот­ства. Характеристика объективной стороны состава преступ­ления; общественно опасные последствия. Цель данного преступления и его субъект.

 

3, Преступления в денежно-кредитной сфере. Общая ха­рактеристика.

Незаконное получение кредита. Предмет данного пре­ступления. Способы совершения преступления. Особеннос­ти объективной стороны данного состава преступления и ха­рактер общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от мошенничества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задол­женности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступле­ния. Характеристика субъекта,

Нарушение правил изготовления и использования про­бирных клейм. Предмет данного преступления. Момент его окончания. Обязательный признак субъективной стороны состава преступления. Субъект рассматриваемого преступ­ления. Квалифицирующие признаки этого деяния.

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Особенности объективной стороны данного состава преступления; общественно опасные по­следствия. Субъект данного преступления. Квалифицирую­щие признаки данного преступления.

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему opгану информации, определенной зако­нодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Специфика объективной и субъективной стороны и субъек­та данного преступления.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Особенности объективной стороны данного состава преступления; общественно опасные по­следствия. Субъект данного преступления. Квалифицирую­щие признаки данного преступления.

Манипулирование рынком. Особенности объективной стороны данного состава преступления; общественно опасные по­следствия. Субъект данного преступления. Квалифицирую­щие признаки данного преступления.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Субъект данного преступления.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Субъект данного преступления.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объек­тивной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте под­дельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данно­го преступления. Его квалифицирующие и особо квалифи­цирующие признаки. Отличие данного преступления от мо­шенничества.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо рас-: карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления

4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая характеристика.

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информа­ции, незаконное выполнение работ (оказание услуг), кото­рые могут быть использованы при создании оружия массово­го поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступле­ния и его специфика. Специфика субъекта данного преступ­ления. Понятие Лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологическо­го достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления. Характеристика объек­тивной стороны состава преступления. Момент его оконча­ния. Субъект преступления. Отграничение от контрабанды.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного пре­ступления. Характеристика деяния. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных ме­таллов и драгоценных камней. Предмет данного преступле­ния и объективная сторона состава преступления.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответ­ственности за невозвращение из-за границы средств в ино­странной валюте.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты тамо­женных платежей, взимаемых с организации или физичес­кого лица. Квалифицирующие признаки данного преступле­ния.

 

Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов. Особенности объективной стороны данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за это преступление. Квалифицирующий признак данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за это преступление. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента. Понятие налогового агента. Особенности объективной и субъективной стороны данного преступления. Квалифицирующий признак.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производится взыскание налогов и (или) сборов. Особенности субъекта данного преступления.