Рекомендовано для всього курсу

1. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. Издание 2-е. Учение о ценных бумагах. Научное исследование. Издание 2-е. / М.М. Агарков – М.: Изд-во БЕК, 1994. – 350 с.

2. Алексеев С.С. Структура советского права / С.С. Алексеев. – М., «Юрид. лит.», 1975. – 264 с.

3. Алисов Е. А. Правовое регулирование валютных отношений в Украине: монография / Е. А. Алисов. – Х.: Фирма «Консум», 1998. – 142 с.

4. Алісов Є.О. Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні/ Є.О. Алісов. – Харьків: ФОЛІО, 2004. – 288 с.

5. Банківське право: українське та європейське. Навчальний посібник. / П. Д. Біленчук, О. Г. Диннік, І. О. Лютий, О. В. Скороход – К.: Атіка, 1999. – 400 с.

6. Банківське право України: Навч. посібник. / [Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селиванов А.О. та ін.]; /За заг. ред. А.О. Селіванова – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 384 с.

7. Банківський нагляд: Навч.посіб. / [Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Коренєва О.Г.] – К.: Знання, 2004. – 406 с.

8. Банковское право США / [А. М. Поллард, Ж. Г. Пассейк, К. Х. Эллис, Ж. П. Дейли]; пер. с англ. под ред. Я. А. Куника: – М.: Прогресс, 1992. – 768 с.

9. Безклубий І.А. Банківські правочини: Монографія / І.А. Безклубий – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 456 с.

10. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми / І.А. Безклубий: [монографія] – К:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 378с.

11. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

12. Берлач А.І. Банківське право України: Навч. посіб. Для дистанційного навчання / А.І. Берлач, Ю.О. Тараненко; За заг. ред. А.І. Берлача – К.: Університет «Україна», 2007. – 303 с.

13. Братко А.Г. Банковское право. Курс лекций / А.Г. Братко –М. Издательство “Эксмо”, 2006. – 704 с.

14. Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой: учебник / [ Вагин В. Д., Городецкий А. Е., Крашенинников В. М. и др. ]; под общ. ред. В. М. Крашенинникова. – М.: ЗАО "Издательство"Экономика"", 2003. – 399 с.

15. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. / Ю.В. Ващенко – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

16. Вигдорчик Г.В., Яковенко А.С. Финансовый мониторинг в кредитных организациях. Практическое пособие. / Г.В. Вигдорчик, А.С. Яковенко – М.: Издательский дом «Регламент», 2009. – 400 с.

17. Викулин А.Ю. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М.; под ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1999 – 448 с.

18. Вишневский А. А. Банковское право Европейского Союза / А. А. Вишневский: [учеб. пособ.]. – М.: Статут, 2000. – 388 с.

19. Вишневский А.А. Банковское право Англии /А.А. Вишневский – М.: Статут, 2000. – с.

20. Владичин У.В. Банківське кредитування: Навчальний посібник / У.В. Владичин – К.: Атіка, 2008. – 648 с.

21. Воронова Л.К. Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве / Л.К. Воронова – К.: Выща школа, 1998. - 216 с.

22. Воронова Л. К. Фінансове право України / Л. К. Воронова: [підручник]. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

23. Гавальда К. Банковское право (Учреждения, счета, операции, услуги) / Кристиан Гавальда, Жан Стуфле: [Пер. с фр. / Под ред. В.Я. Лисняка]- М.: АО “Финстатинформ”, 1996. - 566 с.

24. Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия / Я.А. Гейвандов – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1997. – 208 с.

25. Гетьманцев Д.О. Банківське право України / Д.О. Гетьманцев, Н.Г. Шукліна – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

26. Глушко В. І., Лаптєв С. М., О. С. Любунь, Раєвський К. Є. Банківський нагляд / В. І. Глушко, С. М. Лаптєв, О. С. Любунь, К. Є. Раєвський: [навч. посіб]. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 264 с.

27. Ґудзь Т. П. Банківський нагляд / Т. П. Ґудзь: [навч. посіб.] – К.: Ліра-К, 2008. – 380 с.

28. Гуревич И.С. Очерки советского банковского права / И.С. Гуревич – Лен.: Изд-во Ленинградского университета, 1959. - 129 с.

29. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право: Учеб. Пособие / Н.Ю. Ерпылева – М.: Издательская группа «ФОРУМ» - «ИНФРА-М», 1998. - 264 с.

30. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право / Н.Ю. Ерпылева – М.: Дело, 2004. - 480 с.

31. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие / Л.Г. Ефимова – М.: Издательство БЕК, 1994. – 360 с.

32. Ефимова Л.Г. Банковское право / Л.Г. Ефимова – М. Издательство Статут, 2010. – Том 1: Банковская система Российской Федерации. – 2010. – 404 с.

33. Заверуха І.Б. Банківське право: Посібник для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч. заклад. / І.Б. Заверуха – Л.: Астролябія, 2002. – 222 с.

34. Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник. / Є.В. Карманов – Харків: Консум, 2000. – 464 с.

35. Качан О.О. Банківське право: Навчальний посібник. / О.О. Качан – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 288 с.

36. Коваленко В. В. Банківський нагляд / В. В. Коваленко: [навч. посіб.]. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 262 с.

37. Кологойда О.В. Правове регулювання фондового ринку України: навч. посіб. / О.В. Кологойда – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 320 с.

38. Компанеец Е. С., Полонский Э. Г. Применение законодательства о кредитовании и расчетах / Е. С. Компанеец, Э. Г. Полонский. – М., 1967. – 200c.

39. Конопатська Л. В., Раєвський К. Є. Банківський нагляд / Л. В. Конопатська, К. Є. Раєвський: [навч. посіб.]. – К.: КНЕУ, 2008. – 336 с.

40. Костюченко О.А. Банківське право України: Підручник / О.А. Костюченко – К.: А.С.К., 2006 – 624 с.

41. Костюченко О. А. Валютне законодавство України: навчальний посібник / О. А. Костюченко. – К.: Атіка, 2006. – 304 с.

42. Кравченко Л. М. Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичних наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Л. М. Кравченко. – Ірпінь, 2003. – 19 с.

43. Кротюк В. Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз / В. Л. Кротюк. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000 – 248 с.

44. Латковська Т. А. Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз / Латковська Тамара Анатолыъвна: [автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. юрид. наук: спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право]. – Одеса, 2008. – 36 с.

45. Латковская Т.А. Финансово-правовые вопросы формирования центральных и государственных банков в Украине, странах центрально и англосаксонской систем права / Т. А. Латковский; Одесская национальная юридическая академия. - О.: Юридическая литература, 2007. - 280 с.

46. Линников А. С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковского надзора в Европейском Союзе / А. С. Линников. – М.: Статут, 2009. – 190 с.

47. Любунь О. С., Раєвський К. Є. Банківський нагляд / О. С. Любунь, К. Є. Раєвський: [підруч.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

48. Малеин Н. С. Кредитно-расчетные правоотношения и финансовый контроль / Н. С. Малеин. – М., 1964. – С. 28.

49. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран / Ж. Матук. В 2-х т.: [пер. с франц.]. – М.: АО «Финстатинформ», 1994. – 326 с. – [Т. 1 в 2 кн. – Кн. 1].

50. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран / Ж. Матук. В 2-х т.: [пер. с франц.]. – М.: АО «Финстатинформ», 1994. – 365 с. – [Т. 1 в 2 кн. – Кн. 2].

51. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей: [підруч.] – К.: Алерта, Центр учбової літератури, 2010. – 586 с.

52. Міщенко В. І., Кротюк В. Л. Центральні банки: організаційно-правові засади / В. І. Міщенко, В. Л. Кротюк. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 372 с.

53. Міщенко В. І., Яценюк А. П., Коваленко В. В., Коренєва О. Г. Банківський нагляд / В. І. Міщенко, А. П. Яценюк, В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва: [навч. посіб.]. – К.: Знання, 2004. – 406 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

54. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. Теория права; [под ред. проф. М. Н. Марченко]. – М.: Изд-во «Зеркало», 1998. – [Т. 2]. – 656 с.

55. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций / О.М. Олейник – М.: Юристъ, 1997. – 424 с.

56. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посібник. / О.П. Орлюк – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.

57. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації /О.П. Орлюк – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240 с.

58. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства / О.П. Орлюк – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.

59. Очкуренко С.В. Правове регулювання відносин, що виникають в процесі кредитної діяльності комерційних банків/ Сергій Володимирович Очкуренко: [автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право] – Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2001 р. – 24 с.

60. Павленко М.В. Правові засади банківського контролю в Україні / Павленко Микола Володимирович: [автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право] – К., 2010. – 19с.

61. Пастушенко Е. Н. Правовые акты Центрального банка Российской Федерации: финансово-правовые аспекты теории / Е. Н. Пастушенко: [под ред. Н. И. Химичевой]. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2006. – 372 с.

62. Правовое регулирование банковской деятельности / [В.Н. Аргунов, В.А. Белов, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский и др.]; под ред. проф. Е.А. Суханова – М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997. – 448 с.

63. Прокопчук С. И. Валютное регулирование и валютный контроль как объект правового регулирования: дис. … кандидата юридических наук: 12.00.14 / Прокопчук Сергей Игоревич. – М., 2002. – 302 с.

64. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг.Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.Учебное пособие. / М.М. Прошунин – М.: РАП; Статут, 2009 – 224 с.

65. Рисін В. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн / В. В. Рисін: [навч. посіб.]. – К.: УБС НБУ, 2007. – 119 с.

66. Романишин В.О. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник / Романишин В. О., Уманців Ю. М. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.

67. Савченко Л.А. Правові основи фінансового контролю: навч. посіб./ Л.А. Савченко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 504 с.

68. Сідак М.В. Фінансово-правове регулювання банківських відносин в Європейському Союзі та країнах східної Європи / Сідак Микола Васильович: [автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. юрид. наук: спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право]. – К., 2011. – 38с.

69. Симовьян С. В. Финансовый мониторинг в банковской системе как средство противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Организационно- правовой аспект / Национальный ун-т внутренних дел. — Х.: Издательство Национального университета внутренних дел, 2004. — 280с.

70. Старинський М. В. Порівняльне банківське право / М. В. Старинський: [навч. посіб.]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 299 с.

71. Стельмах В. С. та ін. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: [монографія] / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, М. А. Єпіфанова. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 432 с.

72. Тимакова Т. Г. Финансово-правовое регулирование Центральным банком Российской Федерации внутригосударственных безналичных расчётов; [под ред. Н. И. Химичевой]. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2005. – 212 с.

73. Тосунян Г.А. Теория банковского права: в 2 т. / Г.А. Тосунян. – М.: Юристъ, 2004. – Т. 1 – 696 с.

74. Тосунян Г.А. Теория банковского права: в 2 т. / Г.А. Тосунян. – М.: Юристъ, 2004. – Т. 2 – 672 с.

75. Тосунян Г. А. Валютное право Российской Федерации: учеб. Пособие / Г. А. Тосунян, А. В. Емелин. – М.: Дело, 2002. – 288 с.

76. Тосунян Г.А. Государственное управление в области финансов и кредита в России. Учебное пособие / Г.А. Тосунян – М.: Дело, 1997. - 304 с.

77. Фінансове право. Академічний курс: [підручник / О. П. Орлюк]. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

78. Фінансове право України: Навч. посібник (для студ. вищ. навч. закл.)/[Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю, Пришва та ін.]; – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.

79. Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения / Е.А. Флейшиц – М.: Юрид. лит., 1956. - 277 с.

80. Хорошковський В. І. Монетарні ризики: зовнішньоекономічний аспект: навч. посібник / В. І. Хорошковський. – К.: Знання України, 2005. – 120 с.

81. Шемшученко Г.Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування: Монографія. / Г.Ю. Шемшученко – К.: «Юридична думка», 2006.- 263 с.

82. Шнирков О. І. Європейський валютний союз: навчальний посібник / Шнирков О. І., Кузнецов О. В., Кульпінський С. В. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 198 с.

83. Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учебник для вузов. / Н.Д. Эриашвили – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 383 с.

84. Ющенко В. А. Валютне регулювання: навчальний посібник / В. А. Ющенко, В. І. Міщенко. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. – 359 с. – (Вища освіта XXI століття).

 

Перелік питань, які виносяться на іспит:

1. Сутність, роль і значення банку як інституту фінансово-кредитної системи. Теоретичні підходи до визначення поняття «банк».

2. Поняття банківської діяльності. Економічні та юридичні особливості. Виключний характер банківської діяльності.

3. Співвідношення категорій «банківська операція», «банківський правочин» та «банківська послуга».

4. Питання класифікації банківських операцій. Критерії розмежування банківських та інших господарських операцій.

5. Предмет банківського права. Теоретичні проблеми визначення місця банківського права в системе права України.

6. Методи правового регулювання банківських відносин.

7. Особливості банківських правовідносин та їх класифікація. Специфіка правового регулювання різних видів банківських відносин.

8. Система банківського права. Проблеми побудови та визначення меж правового регулювання.

9. Джерела банківського права. Сучасний стан банківського законодавства України. Співвідношення законодавчого та підзаконного регулювання.

10. Поняття та види банківських систем. Особливості розвитку та побудови банківської системи України.

11. Правове положення Національного банку України. Подвійна правова природа Національного банку України як органа державного управління та центрального банку держави.

12. Взаємовідносини Національного банку України з вищими органами держави. Питання автономії Національного банку України.

13. Органи управління і структура Національного банку України. Розмежування повноважень між Радою та Правлінням НБУ, особливості компетенції Голови Національного банку України. Правовий статус філій НБУ.

14. Функції Національного банку України. Співвідношення адмінистративних та економічних засобів реалізації грошово-кредитної політики та здійснення банківського регулювання. Проблема «монополізації» владних повноважень у банківської сфері.

15. Правовий статус та класифікація суб'єктів другого рівня банківської системи України.

16. Особливості створення і реєстрації банків в Україні.

17. Порядок видачі банкам банківських ліцензій. Основні вимоги до внутрішньої організації, фінансового-економічного стану та діяльності банків.

18. Банківські об’єднання в Україні.

19. Поняття про банківський рахунок. Теоретичні підходи до визначення правовової природи банківського рахунку.

20. Кошти на банківському рахунку як особливий об’єкт цивільних прав та публічно-правового регулювання.

21. Основні види банківських рахунків. Підстави та юридичні наслідки класификації.

22. Порядок відкриття банківського рахунку. Основні вимоги та обмеження.

23. Правовий режим поточного рахунку.

24. Правовий режим депозитного рахунку.

25. Правовий режим кореспондентського рахунку.

26. Припинення договору банківського рахунку і закриття рахунку.

27. Поняття кредитних відносин та їх правові форми. Проблеми визначення та розмежування фінансового кредиту та позики.

28. Правовой режим кредитних операцій. Співвідношення фінансово-правового та цивільно-правового регулювання.

29. Загальна характеристика та основні напрями розвитку законодавства, що регулює кредитні відносини.

30. Види банківських кредитів та особливості їх правового регулювання.

31. Поняття і зміст кредитного договору.

32. Зміст лізингового та факторингового кредитування.

33. Іпотечне кредитування.

34. Види та юридичні наслідки вибору забезпечення зобов’язань за банківським кредитом.

35. Рефінансування як інструмент грошово-кредитного реулювання та банківського регулювання.

36. Визначення терміну розрахунки. Правова природа розрахункових відносин.

37. Переказ коштів, сторони та стадії грошового переказу.

38. Поняття та види платіжних інструментів.

39. Основні види безготівкових розрахунків. Співвідношення понять види та форми розрахунків.

40. Розрахунки платіжними дорученнями.

41. Розрахунки чеками.

42. Акредитивна форма розрахунків.

43. Арешт коштів на банківському рахунку. Підстави і порядок списання коштів із рахунку клієнта.

44. Поняття про грошовий обіг та грошову систему

45. Правове регулювання готівкового грошового обігу. Причини встановлення обмежень та державного контролю.

46. Правила ведення касових операцій.

47. Ліміти касової готівки. Порядок лімітування.

48. Відповідальність за правопорушення у сфері готівкових розрахунків.

49. Платіжні системи: поняття, завдання, види.

50. Порядок організації діяльності платіжних систем в Україні.

51. Правові засади організації міжбанківських розрахунків в України.

52. Особливості використання платіжних карток, їх види.

53. Поняття фінансової послуги. Розмежування фінансових послуг, банковських послуг та інших господарських операцій.

54. Правовий статус фінансової установи. Співвідношення понять фінансова установа, кредитна установа і банківська установа.

55. Види фінансових установ за законодавством України.

56. Поняття фондового ринку. Види цінних паперів.

57. Учасники фондового ринку. Поняття та класифікація.

58. Участь банків у відносинах на ринку цінних паперів.

59. Державне регулювання ринків фінансових послуг.

60. Фінансовий моніторинг. Поняття і види.

61. Первинний фінансовий моніторинг. Система. Суб’єкти.

62. Державний фінансовий моніторинг. Система. Суб’єкти.

63. Правовий статус спеціально уповноваженого органу державної влади з питань фінансового моніторингу.

64. Співвідношення правових інститутів банківської таємниці і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

65. Поняття і види ризиків в банківської діяльності. Правові проблеми здійснення контролю за банківськими ризиками.

66. Види економічних нормативів, які встановлюються НБУ для комерційних банків. Сутність та юридична природа економічних нормативів.

67. Формування обов’язкових резервів банками. Подвійне призначення обов’язкових резервів.

68. Вимоги щодо створення резервів комерційними банками.

69. Співвідношення понять банківське регулювання та банківський нагляд.

70. Види та методи банківського нагляду в Україні.

71. Відповідальність за порушення банківського законодавства. Специфіка заходів впливу і санкцій, що застовуються до банків. Проблема чіткого визначення підстав застосування заходів впливу.

72. Порядок застосування заходів впливу.

73. Поняття про валюту і валютні цінності.

74. Зміст і суб’єкти валютних відносин.

75. Основні валютні обмеження, що діють в Україні.

76. Валютний контроль в Україні. Органи валютного контролю.

77. Особливий статус банків як агентів валютного контроля та учасників валютних відносин.

78. Відповідальність за порушення валютного законодавства.