Тема 1. Банківська діяльність: поняття та особливості.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра фінансового права

 

Укладач: к.ю.н. Очкуренко С.В.

 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

БАНКІВСЬКИХ ВІДНОСИН

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр права»

 

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № ___

від 18 вересня 2012 р.

 

Декан юридичного факультету

______________ д.ю.н. Гриценко І.С.

 

 

КИЇВ – 2012

 

Робоча навчальна програма з дисципліни “Правові проблеми банківських відносин”.

“Правові проблеми банківських відносин”. Робоча навчальна програма з дисципліни / Очкуренко С.В. – Київ. нац. ун-т. імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2012. – 58 с.

Укладач:

К.ю.н., Очкуренко С.В.

Лектор:

к.ю.н., Очкуренко С.В.

Викладач:

к.ю.н., Очкуренко С.В.

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2012р.

 

____________ проф. Безклубий І.А.

 

 

Вступ

Дисципліна “Правові проблеми банківських відносин” є спецкурсом за спеціальністю “Правознавство”, який викладається для студентів 2-го курсу магістратури у І-му семестрі в обсязі 4 кредитів, у тому числі лекцій – 34 години, семінарських занять – 34 години, самостійна робота – 76 годин. Форма підсумкового контролю – іспит у І семестрі.

Метою та завданням навчальної дисципліни є забезпечення оволодіння студентами юридичного факультету знаннями зі спецкурсу.

Предметом навчальної дисципліни є фінансово-правові, цивільно-правові, господарсько-правові та адміністративно-правові норми, які регламентують відносини, що виникають у процесі банківської діяльності, наукові праці фахівців з піднятої проблематики.

Вимоги до знань та вмінь – володіння теоретичними знаннями, змістом законодавства та вміння їх використовувати у практичній діяльності.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем визначається тим, що спецкурс спрямований на поглиблене вивчення фінансово-правових, цивільно-правових, господарсько-правових та адміністративно-правових норм, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна “Правові проблеми банківських відносин” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 4-х модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

 

Форми поточного контролю:

Усна відповідь: 1 бал;

Наукове повідомлення: 2 бали;

Наукова доповідь: 5 балів.

 

Модульний контроль:

4 модульні контрольні роботи (по 1 роботі після завершення вивчення кожного модуля). Проводяться модульні тести викладачами на семінарських заняттях.

Оцінювання при модульному контролі. Студент може отримати максимально за модульну контрольну роботу 5 балів.

 

Підсумковий контроль – іспит у І-му семестрі. Студент за результатами іспиту може максимально отримати 60 балів.

За результатами вивчення дисципліни “Правові проблеми банківських відносин” студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується за накопичувальною системою як сума балів, отриманих студентом за кожен з чотирьох змістовних модулів та за іспит, за наступною схемою:

 

	Змістовний модуль 1	Змістовний модуль 2	Змістовний модуль 3	Змістовний модуль 4	Іспит	Підсумкова оцінка (бали)
Максимальна кількість балів

 

 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – “незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 –“незадовільно” з можливістю повторного складання;

60-64 – “задовільно” (“достатньо”);

65-74 – “задовільно”;

75-84 – “добре”;

85-89 – “добре” (“дуже добре”);

90-100 – “відмінно”.

 

Шкала відповідності:

 

За 100-бальною шкалою	Оцінка за національною шкалою
90-100		відмінно
85-89 75-84		добре
65-74 60-64		задовільно
35-59 1-34		незадовільно

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

№ теми	Назва теми	Кількість годин
лекції	семінарькі	самост. робота
Змістовий модуль 1
	Банківська діяльність: поняття та особливості
	Банківське право і банківське законодавство
	Банківська система України
Модульний контроль (тест)
Змістовий модуль 2
	Правове регулювання банківського рахунка
	Правове регулювання кредитних відносин
	Порядок ведення безготівкових розрахунків
	Порядок здійснення готівкових розрахунків
Модульний контроль (тест)
Змістовий модуль 3
	Організація платіжних систем
	Правове регулювання та участь банків на інших ринках фінансових послуг
	Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Модульний контроль (тест)
Змістовий модуль 4
	Банківське регулювання і банківський нагляд
	Валютні відносини
Модульний контроль (тест)
ВСЬОГО

 

Загальний обсяг – 144 год., у тому числі:

Лекції: 34 години

Семінарські заняття: 34 години

Самостійна робота – 76 годин

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І.

Тема 1. Банківська діяльність: поняття та особливості.

 

Лекція «Банківська діяльність: поняття та особливості» (2 год.)

1. Сутність, роль і значення банку як інституту фінансово-кредитної системи. Теоретичні підходи до визначення поняття «банк».

2. Поняття банківської діяльності. Економічні та юридичні особливості. Виключний характер банківської діяльності.

3. Співвідношення категорій «банківська операція», «банківський правочин» та «банківська послуга».

4. Питання класифікації банківських операцій. Критерії розмежування банківських та інших господарських операцій.

Семінарське заняття (2 год.)

1. Сутність, роль і значення банку як інституту фінансово-кредитної системи. Теоретичні підходи до визначення поняття «банк».

2. Поняття банківської діяльності. Економічні та юридичні особливості. Виключний характер банківської діяльності.

3. Співвідношення категорій «банківська операція», «банківський правочин» та «банківська послуга».

4. Питання класифікації банківських операцій.

Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Виділите основні специфічні риси правового положення банку, що відрізняють його від інших суб'єктів господарювання

2. Наведіть приклади здійснення іншими юридичними особами окремих операцій, що мають ознаки банківських послуг. Дайте оцінку правомірності виконання таких операцій.

3. Проаналізуйте співвідношення понять банківська діяльність, господарська діяльність і діяльність з надання фінансових послуг.

Проблемні теми для обговорення

1. Критерії розмежування банківських та інших господарських операцій і фінансових послуг.

Форма контролю: усне опитування студентів, наукові повідомлення, доповіді.

Нормативно-правові акти:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ

2. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV

3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 07 серпня 2001 року № 2664-III

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV

5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV

6. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року № 1576-XII

7. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI

Спеціальна література:

1. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. Издание 2-е. Учение о ценных бумагах. Научное исследование. Издание 2-е. / М.М. Агарков – М.: Изд-во БЕК, 1994. – 350 с.

2. Безклубий І.А. Банківські правочини: Монографія / І.А. Безклубий – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 456 с.

3. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. / Ю.В. Ващенко – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

4. Гетьманцев Д.О. Банківське право України / Д.О. Гетьманцев, Н.Г. Шукліна – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

5. Ефимова Л.Г. Банковское право / Л.Г. Ефимова – М. Издательство Статут, 2010. – Том 1: Банковская система Российской Федерации. – 2010. – 404 с.

6. Костюченко О.А. Банківське право України: Підручник / О.А. Костюченко – К.: А.С.К., 2006 – 624 с.

7. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций / О.М. Олейник – М.: Юристъ, 1997. – 424 с.

8. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посібник. / О.П. Орлюк – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.

9. Правовое регулирование банковской деятельности / [В.Н. Аргунов, В.А. Белов, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский и др.]; под ред. проф. Е.А. Суханова – М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997. – 448 с.

10. Тосунян Г.А. Теория банковского права: в 2 т. / Г.А. Тосунян. – М.: Юристъ, 2004. – Т. 2 – 672 с.

Тема 2. Банківське право і банківське законодавство.

 

Тема 3. Банківська система України.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

 

Тема 4. Правове регулювання банківського рахунка.

 

Тема 5. Правове регулювання кредитних відносин.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4.

Тема 12. Валютні відносини.

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра фінансового права

 

Укладач: к.ю.н. Очкуренко С.В.

 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

БАНКІВСЬКИХ ВІДНОСИН

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр права»

 

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № ___

від 18 вересня 2012 р.

 

Декан юридичного факультету

______________ д.ю.н. Гриценко І.С.

 

 

КИЇВ – 2012

 

Робоча навчальна програма з дисципліни “Правові проблеми банківських відносин”.

“Правові проблеми банківських відносин”. Робоча навчальна програма з дисципліни / Очкуренко С.В. – Київ. нац. ун-т. імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2012. – 58 с.

Укладач:

К.ю.н., Очкуренко С.В.

Лектор:

к.ю.н., Очкуренко С.В.

Викладач:

к.ю.н., Очкуренко С.В.

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2012р.

 

____________ проф. Безклубий І.А.

 

 

Вступ

Дисципліна “Правові проблеми банківських відносин” є спецкурсом за спеціальністю “Правознавство”, який викладається для студентів 2-го курсу магістратури у І-му семестрі в обсязі 4 кредитів, у тому числі лекцій – 34 години, семінарських занять – 34 години, самостійна робота – 76 годин. Форма підсумкового контролю – іспит у І семестрі.

Метою та завданням навчальної дисципліни є забезпечення оволодіння студентами юридичного факультету знаннями зі спецкурсу.

Предметом навчальної дисципліни є фінансово-правові, цивільно-правові, господарсько-правові та адміністративно-правові норми, які регламентують відносини, що виникають у процесі банківської діяльності, наукові праці фахівців з піднятої проблематики.

Вимоги до знань та вмінь – володіння теоретичними знаннями, змістом законодавства та вміння їх використовувати у практичній діяльності.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем визначається тим, що спецкурс спрямований на поглиблене вивчення фінансово-правових, цивільно-правових, господарсько-правових та адміністративно-правових норм, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна “Правові проблеми банківських відносин” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 4-х модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

 

Форми поточного контролю:

Усна відповідь: 1 бал;

Наукове повідомлення: 2 бали;

Наукова доповідь: 5 балів.

 

Модульний контроль:

4 модульні контрольні роботи (по 1 роботі після завершення вивчення кожного модуля). Проводяться модульні тести викладачами на семінарських заняттях.

Оцінювання при модульному контролі. Студент може отримати максимально за модульну контрольну роботу 5 балів.

 

Підсумковий контроль – іспит у І-му семестрі. Студент за результатами іспиту може максимально отримати 60 балів.

За результатами вивчення дисципліни “Правові проблеми банківських відносин” студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується за накопичувальною системою як сума балів, отриманих студентом за кожен з чотирьох змістовних модулів та за іспит, за наступною схемою:

 

	Змістовний модуль 1	Змістовний модуль 2	Змістовний модуль 3	Змістовний модуль 4	Іспит	Підсумкова оцінка (бали)
Максимальна кількість балів

 

 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – “незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 –“незадовільно” з можливістю повторного складання;

60-64 – “задовільно” (“достатньо”);

65-74 – “задовільно”;

75-84 – “добре”;

85-89 – “добре” (“дуже добре”);

90-100 – “відмінно”.

 

Шкала відповідності:

 

За 100-бальною шкалою	Оцінка за національною шкалою
90-100		відмінно
85-89 75-84		добре
65-74 60-64		задовільно
35-59 1-34		незадовільно

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

№ теми	Назва теми	Кількість годин
лекції	семінарькі	самост. робота
Змістовий модуль 1
	Банківська діяльність: поняття та особливості
	Банківське право і банківське законодавство
	Банківська система України
Модульний контроль (тест)
Змістовий модуль 2
	Правове регулювання банківського рахунка
	Правове регулювання кредитних відносин
	Порядок ведення безготівкових розрахунків
	Порядок здійснення готівкових розрахунків
Модульний контроль (тест)
Змістовий модуль 3
	Організація платіжних систем
	Правове регулювання та участь банків на інших ринках фінансових послуг
	Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Модульний контроль (тест)
Змістовий модуль 4
	Банківське регулювання і банківський нагляд
	Валютні відносини
Модульний контроль (тест)
ВСЬОГО

 

Загальний обсяг – 144 год., у тому числі:

Лекції: 34 години

Семінарські заняття: 34 години

Самостійна робота – 76 годин

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І.

Тема 1. Банківська діяльність: поняття та особливості.