Тема № 4. Порушення митних правил, їх види та відповідальність за них

Лекція – 2 години.

Семінарське заняття - 1 година.

 

1. Поняття порушень митних правил та їх склад. Контрабанда.

2. Види відповідальності за порушення митних правил.

3. Види стягнень за порушення митних правил.

4. Порядок конфіскації товарів і транспортних засобів, які є безпосередніми знаряддями порушення митних правил.

 

Теми рефератів

1. Відповідальність митних органів України та їх посадових осіб за порушення законів що регламентують митну справу.

 

Перелік ключових термінів та понять до теми

1. Порушення митних правил – адміністративне правопорушення, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

2. Контрабанда – це переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, наркотичних засобів.

 

Література до теми:

Нормативно-правові акти

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України вiд 15.11.2011 № 4025-VI // режим доступу: електронний ресурс: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4025-17

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073–X від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

3. Митний кодекс України № 92–ІV від 11 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002 – № 38–39. – Ст. 288.

4. Цивільний кодекс України № 435–ІV від 16.01.2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С. 7. – Ст. 461 від 28.03.2003.

5. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон від 01.12.1994 № 266/94–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1 від 03.01.1995.

6. Про затвердження Порядку відшкодування витрат, пов’язаних із залученням митними органами спеціалістів та експертів для участі в здійсненні митного контролю, та у справі про порушення митних правил: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 574 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 17. – С. 90. – Ст. 767 від 08.05.2003.

7. Про затвердження Порядку реєстрації кримінальних справ про контрабанду: Наказ Державної митної служби України від 20.11.2003 № 776.

8. Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил: Наказ Державної митної служби України від 21.04.2003 № 261 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 20. – С. 526. – Ст. 897 від 30.05.2003.

9. Про затвердження форм документів адміністративного затримання: Наказ Державної митної служби України від 10.12.2002 № 689 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 1. – С. 239. – Ст. 39 від 17.01.2003.

10. Про затвердження форм постанови про проведення особистого огляду та протоколу особистого огляду: Наказ Державної митної служби України від 21.04.2003 № 262 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 20. – С. 546. – Ст. 898 від 30.05.2003.

11. Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) ручної поклажі та багажу в разі відсутності громадянина чи вповноваженої ним особи: Наказ Державної митної служби України від 05.11.2002 № 608.

12. Про затвердження Державної програми “Контрабанді – СТОП” на 2005–2006 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2005 № 260 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 14. – С. 34. – Ст. 716 від 22.04.2005.

13. Про утворення міжвідомчих мобільних груп з питань боротьби з контрабандою: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2005 № 439.

14. Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань боротьби з контрабандою: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2005 № 173 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 9. – С. 20. – Ст. 474 від 18.03.2005.

15. Про облік повідомлень про факти порушення митних правил, контрабанди або інших протиправних дій: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.06.2005 № 220–р.

16. Про затвердження Порядку дій у разі виявлення органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України порушень законодавства й порушення справ, провадження в яких віднесено до компетенції митних органів: Наказ Державної митної служби та Адміністрації державної прикордонної служби України від 01.06.2005 № 461/439 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 26. – С. 65. – Ст. 1504 вiд 15.07.2005.

17. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Верховного Суду вiд 03.06.2005 № 8.

Підручники та навчальні посібники

18. Багрий-Шахматов Л.В., Бойко В.Н., Попов Г.В., Лозгачев И.И. Борьба с контрабандой в истории таможенного дела. – К.: Видавець Вадим Карпенко. – 2001. – 34 с. НБУВ: Р93899.

19. Бантышев А.Ф., Василина М.М., Сушков Р.А. Ответственность за контрабанду: Учеб.–практ. пособие // Академия Службы безопасности Украины. – К., 1997. – 119 с. НБУВ: ВА601113.

20. Бібліографічний покажчик з питань організації боротьби з контрабандою // Державна митна служба України; Академія митної служби України. Кафедра організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил // В.П. Гмирко (уклад.). – Д., 2000. – 42 с. НБУВ: Р88535.

21. Додін Є.В. Експерт та спеціаліст у митній справі України: Навч. посіб. / Одеська національна юридична академія. – О.: Юридична література, 2004. – 72 с. НБУВ: ВА656075.

22. Кивалов С.В. Таможенное право (административная ответственность за нарушение таможенных правил) // Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова. – О., 1996. – 176 с.

23. Контрабанда: засоби попередження та протидії: Навч. посібник // КК по боротьбі з корупцією та орг. злоч. при Президентові України; За ред. Я. Кондратьєва, Б. Романюка. – К.: МІВВЦ, 2001 р. – 117 с. НАВСУ: Х628.1 К651.

24. Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі: Аналіт. розробки, пропозиції наук. та практ. працівників. – Т. 10. Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників // НДІ “Проблеми людини”. Державна митна служба України. – Київ: 1998 р. – 618 с. НАВСУ: Х628.3 У739.

25. У ряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі: Аналіт. розробки, пропозиції наук. та практ. працівників. – Т. 22. Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою // НДІ “Проблеми людини”; Коорд. коміт. по бор. з корупцією і орг. злочин. при Президентові України та ін. – Київ: 2001 р. – 728 с. НАВСУ: Х628.3 У739.

Статті

26. Білецька Л.М. Предмети контрабанди як елемент предмета доказування у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 2. – С. 44–47.

27. Бойко І.В. Контрабанда зброї в Україні та окремі шляхи вирішення цієї проблеми // Науковий вісник НАВСУ. – 2001. – Вип. 4. – С. 143–152. НАВСУ: Х У–453.

28. Грищенко В. Визначення вартості предметів контрабанди // Вісник прокуратури. – 2003. – № 4. – С. 87–88.

29. Додін Є.В. Розмежування між адміністративно–караною контрабандою та контрабандою як злочином // Митна справа. – 1999. – № 1. – С. 33–37.

30. Дорофеєва Л. Організація розслідування злочинів у митних органах // Вісник прокуратури. – 2003. – № 11. – С. 80–83.

31. Корнєва Т.В. Відповідальність за порушення митних правил // Юридичний вісник. – 2000. – № 2. – С. 116–118.

32. Кузнецов А.П. Ответственность за таможенные правонарушения по зарубежному законодательству // Следователь. – 1999. – № 8. – С. 61–65.

33. Кузнєцов В. Відповідальність за контрабанду // Юридичний вісник України. – 2002. – 13–19 липня.

34. Купайгородский Э. Роль вины при конфискации имущества по некоторым “конфискационным” нормам таможенного законодательства Украины // Бизнес (вкладыш). – 1999. – № 52. – С. 97–99.

35. Лукшин И.В. Мошенничество в таможенном деле как способ нарушения таможенных границ // Митна справа. – 2000. – № 2. – С. 51–54.

36. Максименко О. Особенности квалификационных нарушений таможенных правил // Бизнес информ. – Харьков. – 1998. – № 13/14. – С. 14–15.

37. Павлов А.П. Деякі аспекти зростання контрабанди і заходи митних органів у боротьбі з нею // Право України. – 2000. – № 7. – С. 60–67.

38. Продайко С.В. Класифікація адміністративних правопорушень у митній сфері за ознаками суб’єкта та суб’єктивною стороною правопорушення // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. – 2003. – Вип. 2. – С. 95–105.

39. Процюк О. Контрабанда культурних цінностей: проблеми кваліфікації // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 8. – С. 89–91.

40. Рогозянський В.Н. Узагальнення практики розгляду судами міста Києва кримінальних справ про контрабанду (ст. 201, 305 КК України 2001 р.) та адміністративних справ про порушення митних правил за новим Митним кодексом України // – Адвокат. – 2005. – №4. – С.51–56.

41. Савін М. Проблемні питання боротьби з контрабандою // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 1. – С. 15–20.

42. Шевчук В.М. Порушення кримінальної справи про контрабанду // Право України. – 2002. – № 8. – С. 63–66.

Тема № 5. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

Провадження в справах про порушення митних правил

Лекція – 2 години.