Тема: Методика расследования взяточничества

Цель работы: Изучить на практике тактические рекомендации по проведению неотложного следственного действия – осмотра места происшествия по факту получения взятки. Установить обстоятельства происшедшего события, определить следственные действия и оперативно-розыск­ные мероприятия, выявить и изучить следы, вещественные доказательства, имеющие значение для расследуемого дела. Закрепить и повторить теоретически полученные знания.

Теоретические пояснения:

Ст. 311 УК РК определяет наказание за взяточничество. Взяточничество, под которым понимается получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве, является одним из самых опасных проявлений коррупции, общественная опасность взяточничества выражается в том, что оно по своей сути есть одно из проявлений коррупции.

Объектом преступления являются интересы государственной службы. Дополнительный объект - законные интересы граждан и организаций. Предметом взятки могут быть деньги, ценные бумаги, имущество, пра­во на имущество или выгоды имущественного характера (например, получе­ние путевок, проездных билетов, производство ремонтных, строительных работ и т. п.).

С объективной стороны получение взятки обусловлено совершением или несовершением должностным лицом каких-либо действий (а равно бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц (в том числе чле­нов его семьи). Эти действия могут быть четырех видов:

а) они могут входить в служебные полномочия должностного лица;

б) они могут не входить в служебные полномочия должностного лица, но в силу должностного положения (авторитета, влияния) лицо, получившее взятку, может способствовать совершению действий (или их несовершению) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц;

в) должностное лицо может оказывать общее покровительство по служ­бе (например, необоснованное продвижение по службе, награждение и т. п.);

г) должностное лицо может оказывать попустительство, то есть скры­вать ошибки и служебные упущения взяткодателя.

На первоначальном этапе расследование обычно осуществ­ляется в условиях трех типичных ситуа­ций, в соответствии с которыми и проводится в определенной последовательности комплекс следственных действий:

1). Взяткодатель является с повинной, готов содействовать изобличению взяткополучателя (коррумпированного лица), которому об этом ничего не известно. После возбуждения уголовного дела по заявлению взяткодателя или лица, осуществившего подкуп, проводят такие следственные действия, как допрос взяткодателя; задержание взятко­получателя с поличным; личный обыск, освидетельство­вание и допрос взяткополучателя; обыск по месту жи­тельства и работы взяткополучателя; наложение ареста на его имущество; выемка и осмотр документов; допросы свидетелей и проведение очных ставок.

2). Информация о даче—получении взятки или подкупе должно­стного лица поступила из оперативных источников; соуча­стникам, действующим в сговоре, об этом не известно. Основной целью первоначального этапа расследования преступления при наличии этой типичной ситуации яв­ляется изобличение субъектов преступления, которые не располагают информацией о начатом в их отношении уголовном преследовании. Для этого осуществляют за­держание взяточников и других субъектов преступления с поличным, их личные обыски, обыски по месту житель­ства и работы; наложение ареста на имущество подозре­ваемых; допросы подозреваемых и свидетелей; выемку и осмотр документов.

3). Взяточникам (или другим субъектам преступления) из­вестно о возбуждении против них уголовного дела, так как информация о фактах взяточничества поступила из офи­циальных источников. Для наиболее эффективного рас­следования преступления в этой ситуации проводят комплекс следственных действий, направленных на получе­ние доказательств, подтверждающих факт совершения противоправного деяния, связанного с коррупцией, по­дозреваемыми лицами. В круг таких следственных дейст­вий, как правило, входят допросы свидетелей и подозре­ваемых, выемка и осмотр документов, обыски по месту жительства и работы подозреваемых, прослушивание те­лефонных разговоров и т.п./29/

Во всех трех следственных ситуациях параллельно произ­водству следственных действий проводят оперативно-розыск­ные мероприятия, направленные на решение соответствующих основных задач первоначального этапа расследования квали­фицированного взяточничества или иных проявлений корруп­ции.

В тех случаях, когда поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление лица, располагающего сведениями о взяточничестве (коррупции), прежде всего проводится допрос заявителя. Заявителями могут быть сами взяткодатели или ли­ца, осуществившие подкуп, должностные лица, которым пред­лагается или у которых вымогается взятка, иные, не причаст­ные к преступлению, граждане, располагающие информацией о взяточничестве или иных проявлениях коррупции.

Одним из наиболее важных и сложных первоначальных следственных действий является задержание преступника с по­личным в момент передачи взятки или ценностей, получение ко­торых является условием противоправных действий (бездей­ствия) коррумпированного лица. Это следственное действие чаще всего производится по результатам допроса заявителя. Задержанию должна предшествовать серьезная подготовитель­ная работа с составлением детального плана, в котором учиты­ваются особенности самого предмета взятки или подкупа, мес­та и времени их передачи, необходимость использования тех­нических средств фиксации хода и результатов передачи и по­лучения ценностей (фотосъемка, видео- или аудиозапись), рас­пределение обязанностей между членами следственно-опера­тивной группы и способы связи между ними, составление пла­на (схемы) предполагаемого места передачи взятки или осуще­ствления очередной выплаты коррумпированному лицу. Кроме того, на подготовительном этапе устанавливается оперативное наблюдение за преступниками, осуществляется ознакомление с местом проведения задержания, обработка предмета взятки специальным химическим веществом.

При задержании необходимо принять меры к тому, чтобы взяткополучатель не выбросил или не уничтожил предмет взят­ки, не успел договориться с взяткодателем о линии поведения в дальнейшем при проведении предварительного расследования, склонить последнего к даче ложных показаний о наличии за­конных оснований для получения денег или иных ценностей (например, возврат долга)./30/

При задержании взяткополучателя или сразу же после него проводят личный обыск и обыски по месту жительства (работы) задержанных.

На первоначальном этапе расследования различных прояв­лений коррупции производится также выемка и осмотр доку­ментов, которые свидетельствуют о выполнении должностным лицом каких-либо действий (бездействия) в интересах подку­пившего его лица либо взяткодателя и о характере этих дейст­вий. Учитывая, что преступники, узнав о возбуждении уголов­ного дела, могут уничтожить или фальсифицировать компрометирующие их документы, следователь должен проводить ука­занные следственные действия без промедления. При этом важно учитывать необходимость производства выемки как по месту работы, так по месту жительства участников преступной деятельности, связанной с взяточничеством или коррупцией.

 

Задание:

1. Составить криминалистическую характеристику взяточничества;

2. Составить план расследования преступления по факту взяточничества;

3. Определить круг обстоятельств расследования преступления и характерные вопросы;

Описание лабораторной установки: бланк протокола осмотра места происшествия, постановление о назначении экспертиз, ОЛД – люминесцентная диагностика,

Методические указания к лабораторной работе:

Формой проведения занятия является лабораторная работа, способствующая закреплению полученных теоретических знаний на практике. Данная форма занятия прививает навыки использования технико-криминалистических средств, необходимых при производстве следственных действий по обнаружению, фиксации и изъятию следов. Обучает основным приемам тактики проведения отдельных следственных действий, учит правильно оформлять уголовно-процессуальные документы, выдвигать следственные версии, составлять планы расследования преступлений. Лабораторные занятия способствуют понять методику раскрытия и предотвращения преступлений.

Порядок выполнения работы:

1. Указать типичные ситуации возбуждения уголовного дела о взяточничестве.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Ознакомиться с предложенной фабулой уголовного дела, составить план первоначального этапа его расследования.

При получении взятки от гражданки Ниязовой Н. в сумме 300 долларов США за устройство на работу ее дочери задержан заместитель начальника управления образования по М-ской области Берниязов А. При изъятии у него указанной взятки он пояснил, что действительно заранее договорился с Ниязовой Н. о том, что в случае положительного решения вопроса об устройстве на работу ее дочери, она (Ниязова) окажет материальную помощь управлению образования с целью покупки для нужд учреждения канцелярских принадлежностей в сумме 10000 рублей. О том, что Ниязова передала в конверте 300 долларов США он (Берниязов) не знал, т.к. не успел вскрыть конверт до момента задержания его с поличным оперуполномоченными ОБЭП г. Н-ска. В сейфе, находящемся в кабинете Берниязова, был обнаружен и изъят конверт с 500 долларами США. Берниязов заявил, что это накопленные им деньги.

 

№ п/п	Обстоятельства, подлежащие установлению и фиксированию	Следственные действия и оперативно-розыск­ные мероприятия	Срок испол­не­ния	Исполнитель	Отметка о выпол­нении

 

3. Определить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Назвать основные (типичные) вопросы, которые выясняются у взяткодателя.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Составить постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Контрольные вопросы:

1. Понятие коррупционных преступлений и его правовые основы.

2. Криминалистическая характеристика преступления.

3. Назначение экспертизы и вопросы разрешаемые экспертом.

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1) Наименование и цель работы;

2) теоретическую часть;

3) задание;

4) структурную схему исследований;

7)краткие выводы о работе.

Рекомендуемая литература:

1. Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г.// Советы Казахстана от 18 октября 1994 г.- с.с. 3,

2. Уголовно-процессуальное право. – Алматы: «Данекер», 2002 – с.57

3. Вороновский Н.Д. Техника и тактика расследований преступлений. – Москва, 1935 – с.46

4. Гинзбург А.Я. Основы оперативно-розыскной деятельности. – Алматы: «Аян Эдет», 1997 – с.58

5. Григорьев В.И. Основы оперативно-розыскной деятельности. – Алматы: «Юрист», 2003 – с.286

6. Галиев С.Ж., О.Е. Сапарин Комментарий к Закону РК «Об оперативно-розыскной деятельности». – Алматы, 1998 – с.33

7. Криминалистика. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Изд.гр.НОРМА-ИНФРА М.,1998.с.990

8. Каминский М.К. Расследование взяточничества. Горький, 1978.С.323.

9. Прокурорский надзор в Республике Казахстан – Алматы: «Жетi Жарғы», 2002 – с.98

10. Сысалов М.П. Оперативно-розыскная деятельность в Республике Казахстан. – Алматы: «Данекер», 2002 - с.с. 29, 52, 180

11. Филькова О.Н. Справочник эксперта-криминалиста.- М.:Юриспруденция,2001-464с.(Серия справочник)

 

 

[1] Здесь и далее знак (*) означает, что если в следственном действии участвует перевод­чик, то в протокол включаются дополнительные графы, предусмотренные приложением 29.