Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности

Вопросы:

1. Преступления в сфере экономической деятельности - их виды, общая характеристика.

2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности, права и свободы ее участников.

3. Преступления в кредитной сфере.

4. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.

5. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

6. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.

7. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения валютных ценностей.

8. Преступления, связанные с банкротством.

9. Преступления, нарушающие установленный порядок уплаты налогов.

 

Темы рефератов:

1. Охрана коммерческой, налоговой, банковской тайны уголовно-правовыми средствами

2. Регистрация незаконных сделок с землей - проблемы квалификации

3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности - юридический анализ состава

4. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем

5. Уклонение от уплаты налогов - вопросы квалификации

6. Контрабанда - уголовно-правовой аспект

 

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря. *

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета. 1996. 18 июня. Ст. 169-199.2. *

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. - М., 2009.

4. Бюджетный кодекс РФ. - М., 2009.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 1.

6. Налоговый кодекс. Части первая и вторая. - М., 2009.

7. Земельный кодекс РФ. - М., 2009.

8. Таможенный кодекс РФ. - М., 2009.

9. Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

10. Федеральный закон РФ от 22 апреля 1994 года № 39 «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

11. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1.

12. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.

13. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.

14. Федеральный закон РФ от 9 июля 1999 г. № 160 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в ред. ФЗ № 58 от 29 апреля 2008 года) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.

15. Федеральный закон РФ от 18 июля 1999 г. № 183 «Об экспортном контроле» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 30. Ст. 3774.

16. Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.

17. Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. № 128 «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3430.

18. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

19. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» // Российская газета. 2003. 18 ноября.

20. Федеральный закон РФ от 8 декабря 2003 г. № 164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.

21. Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859

22. Федеральный закон РФ от 29 июля 2004 г. № 98 «О коммерческой тайне» // Российская газета. 2004. 5 августа.

23. Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135 «О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.

24. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448.

25.Федеральный закон РФ от 26 ноября 2002 г. № 173-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

26. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499.

Официальные акты высших судебных органов

1. Постановление Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // Бюллетень Верховного суда РФ. 2001. № 6. *

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. *

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Российская газета. 2006. 31 декабря. *

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 7

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2008. - № 8.*

Судебная практика

Судебная практика по уголовным делам / Составитель Г.А. Есаков. - М.: ТК Велби, Проспект. 2005. *

Основная литература

1. Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 5 – изд., доп. и испр. – М.: Юрайт-Издат, 2005.*

2. Рарог А.И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. М.: Юристъ, 2005.*

3. Уголовное право. Общая и Особенная часть: Учебник / Под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2009. *

4. Уголовное право России. Особенная часть. Первый полутом: Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М.: ИКД Зерцало-М., 2005.*

Дополнительная литература

1. Агафонов А. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм: проблемы уяснения содержания непосредственного объекта преступления // Уголовное право. 2006. №1. *

2. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. *

3. Аксенов И., Шулая М. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и пути их решения // Уголовное право. 2007. № 2. *

4. Александров В.И. Налоговые преступления. – СПб., 2002.

5. Бессчасный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации. - М. – Ростов н/Д, 2003.

6. Бойко А.И. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. *

7. Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р. и другие. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество). – М., 2002.

8. Васильчиков И.С. Преступления в сфере экономики. – Ростов-на-Дону, 2007.

9. Векленко С. Нормы об ответственности за банкротство: новая редакция - новые проблемы // Уголовное право. 2006. № 5. *

10. Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. – М., 2001.

11. Витвицкий А.А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (криминологические и уголовно-правовые аспекты). - М. – Ростов н/Д, 2003.

12. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. *

13. Волженкина В., Строянкова К. К вопросу о квалификации деяний, связанных с подделкой банковских карт // Уголовное право. 2009. № 1.*

14. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Преступления в сфере вексельного обращения.- М., 2004.

15. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 1998.

16. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. - М., 2005.

17. Достман И.Н. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений в сфере розничной торговли. - М., 2005.

18. Зрелов А.П., Краснов М.В. Налоговые преступления. – М., 2004.

19. Иванов П.В., Лавринов В.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. – М., 2008.

20. Кирсанов А.Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей. – М.: ООО Элит, 2008.

21. Китайский В.Е. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. Учебник. – М., 2007.

22. Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана коммерческой, налоговой и банковской тайны. – М., 2006.

23. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. - М., 2005. *

24. Козлов В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики. Учебное пособие. - М., 2005.

25. Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. - М., 2005. *

26. Коняхин В. Поддельные документы как предмет преступлений, предусмотренных ст. 186 и 187 УК РФ (правоприменительный и правотворческий аспекты) // Уголовное право. 2006. № 5. *

27. Коруненко Е.Ю. Сложности квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Суд, право, власть: Сборник научных статей. Ростов-на-Дону: ООО «Ковчег», 2008.*

28. Куровская Л.Н. Противодействие легализации преступных доходов уголовно-правовыми мерами. – М.: Юрлитинформ, 2006.

29. Кучеров И.И., Соловьев И.Н. Уголовная ответственность за налоговые преступления. – М., 2004.

30. Кучеров И.И., Торшин А.В. Налоговая тайна: правовой режим защиты информации. – М., 2003.

31. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). – М.: Волтерс Клувер, 2006.

32. Пинкевич Т. В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. - Ставрополь, 2000. *

33. Плешакова Л.В. К вопросу о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Суд, право, власть: Сборник научных статей. Ростов-на-Дону: ООО «Ковчег», 2008.*

34. Пронин К.В. Защита коммерческой тайны. - М., 2006.

35. Сапожков А.А. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. *

36. Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. – М.: Экзамен, 2006.

37. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности РФ. – М., 2007.

38. Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления. – М., 2007.

39. Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство. – М., 2003.

40. Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. – М.: Волтерс Клувер, 2007.

41.Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по уголовному праву Англии. – М., 2007.

42. Эминов Е.В., Логвинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству. - М., 2006.

43. Якимов О. Соотношение ответственности субъекта легализации и «других лиц», указанных в статье 174 УК РФ // Уголовное право. 2008. № 2.*

44. Якоби С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений в сфере коммерческой банковской деятельности. – М., 2004.