Статья. Общее собрание акционеров.

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

· внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

· реорганизация Общества;

· ликвидация. Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

· определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

· определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав» предоставляемых этими акциями;

· увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

· уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

· образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

· избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

· утверждение аудитора Общества;

· выплата (объявление) дивидендов по результатам, первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

· утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли {в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

· определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

· дробление и консолидация акций;

· принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

· принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

· приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных, обществах»;

· принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях, коммерческих организаций;

· утверждение внутренних, документов, регулирующих деятельность органов Общества;

· решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством или настоящим уставом Общества не установлено иное.

12.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 пункта 12.1 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров единогласно от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5, 17 пункта 12.1 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6, 14-19 пункта 12.1 настоящей статьи, принимается Обидим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества, а также по предложению акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.

12.6. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

12.7. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года.

12.8. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.9. Общее собрание акционеров может быть проведено в двух формах:

1. Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2. Заочное голосование - без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

12.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения,

12.11. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено лично каждому лицу» указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись, В сообщении, о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5. повестка дня Общего собрания акционеров;

6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться,

12.12. Акционеры: (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов Совет директоров, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

12.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших, их акционеров (акционера).,, количества и категории (типа) принадлежащих им. акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении, кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать, формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

1. акционерами, (акционером) не соблюден срок, установленный абзацем. 1 настоящего пункта;

2. акционеры (акционер) не являются, владельцами предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;

3. предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров не содержит необходимых положений;

4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или.) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

12.16. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня. Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам, в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд;

12.17. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет;

1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

4. повестку дня Общего собрания акционеров;

5. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

7. форму и текст бюллетеня, для голосования в. случае голосования бюллетенями.

 

12.18. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на:

· оснований его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора

· Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

 

12.19. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

12.20. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.21. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

12.22. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений но таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.23. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

12.24. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12.25. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии: (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

12.26. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

· не соблюден установленный настоящим пунктом порядок, предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

· акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества;

· ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

 

12.27. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.28. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.