Та внутрішнього ринку України

 

Загальні положення про правопорушення, які посягають на інтереси споживачів. Цивільно-правовий захист прав споживачів.

Порушення правил торгівлі і надання послуг. Порушення порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Порушення законодавства про захист прав споживачів. Незаконна торговельна діяльність. Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів. Обман покупців та замовників: відмежування злочину від адміністративного правопорушення. Фальсифікація засобів вимірювання. Випуск або реалізація недоброякісної продукції. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма.

Юридична відповідальність за контрабанду. Відмежування контрабанди від порушення митних правил.

Перспективи розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення, які посягають на інтереси споживачів та внутрішнього ринку України.

 

ТЕМА 5. Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері

 

Загальна характеристика правопорушень у кредитно-фінансовій сфері.

Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг.

Відповідальність за виготовлення, збут та використання підроблених грошей і цінних паперів. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску, підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, приховування інформації про діяльність емітента та інші правопорушення на ринку цінних паперів.

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок.

Шахрайство з фінансовими ресурсами.

Порушення правил про валютні операції, приховування валютної виручки. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Юридична відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері.

Перспективи розвитку законодавства щодо відповідальності за правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.

 

ТЕМА 6. Правопорушення у сфері приватизації державного

Та комунального майна

 

Поняття приватизації, її суб’єкти. Види правопорушень, котрі посягають на порядок приватизації державного і комунального майна.

Злочини, пов’язані з приватизацією. Незаконна приватизація державного, комунального майна. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів. Недотримання особою обов’язкових вимог щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання. Відмежування злочинів проти порядку приватизації від злочинів проти власності.

Перспективи розвитку законодавства щодо відповідальності за правопорушення у сфері приватизації державного та комунального майна.

 

ТЕМА 7. Службові правопорушення у сфері економіки.

Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.

 

Загальна характеристика службових правопорушень в економічній сфері.

Поняття та види злочинів у сфері службової діяльності. Злочини, пов’язані з хабарництвом; суб’єкти цих злочинів. Інші злочини у сфері службової діяльності. Відмінність зловживання владою або службовим становищем від перевищення влади або службових повноважень.

Поняття корупційної діяльності; фактори, що сприяють активізації корупційних діянь. Проблеми кваліфікації правопорушень, пов’язаних з корупцією; їх співвідношення із злочинами у сфері службової діяльності.

Правове визначення організованої злочинної діяльності. Система органів, які здійснюють протидію організованій злочинності та корупції.

Тіньова економіка як економічна основа існування організованої злочинності.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

До всіх тем:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

4. Податковий кодекс України вiд 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.

5. Кримінальний кодекс України вiд 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

7. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). – СПб: Изд-во “Юридический центр Пресс”, 2002. – 641 с.

8. Гега П., Доля Л. Криміногенна ситуація в Україні за роки її незалежності // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 12. – С. 83-92.

9. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – М., 1996. – 23 с.

10. Жорін Ф.Л. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки. – К.: КНЕУ, 2003. – 209 с.

11. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування, координації заходів протидії. – Х.: Вид-во ТОВ “Новасофт”, 2005. – 255 с.

12. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / Р.А.Калюжний, А.Т.Комзюк, О.О.Погрібний та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 781 с.

13. Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні. – К.: “Кондор”, 2009. – 282 с.

14. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 624 с.

15. Кримінальне право України. Особлива частина / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко, М.І.Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.

16. Кудрявцев В.М. Преступность и нравы переходного общества. – М.: Гардарики, 2002. – 238 с.

17. Литвак О.М. Держава і злочинність. – К.: Атіка, 2004. – 304 с.

18. Литвак О.М. Злочинність, її причини та профілактика. – К.: Україна, 1997. – 167 с.

19. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. Мельника М.І., Хавронюка М.І. – К.: Юридична думка, 2009. – 1236 с.

20. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. П.П.Андрушка, В.Г.Гончаренка, Є.В.Фесенка. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – Т. 1 – 964 с.

21. Савченко А.В., Кузнецов В.В., Штанько О.Ф. Сучасне кримінальне право України. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 636 с.

22. Шакун В.І. Суспільство і злочинність. – К.: Атіка, 2003. – 784 с.

23. Шульженко Ф.П., Невмержицький Є.В. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки. – К.: КНЕУ, 2003. – 171 с.

24. Экономические преступники: преступники в белых воротничках. – Минск: Литература, 1996. – 638 с.

25. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. – М.: Наука,1988. – 256 с.

Додаткова література

До теми 1:

1. Кримінально-процесуальний кодекс України вiд 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

2. Митний кодекс України вiд 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288.

3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

4. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

6. Про Службу безпеки України: Закон України від вiд 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

7. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

8. Про державну податкову службу в Україні: Закон України в редакції від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 84.

9. Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” від 5 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст. 190.

10. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

11. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

12. Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 1 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – Ст. 84.

13. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.

14. Про утворення Національного антикорупційного комітету: Указ Президента України від 26 березня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 23. – Ст. 926.

15. Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

16. Положення про Головне управління державної служби України: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 74. – Ст. 2757.

17. Базярук І.М. Економічна злочинність та її ознаки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – С. 1-7.

18. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю. – Ірпінь: Акад. держ податк. служби України, 2002. – 449 с.

19. Бойко А. Недоліки правового регулювання як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. – № 3. – С. 44-48.

20. Гуцалова К. Кримінологічне визначення поняття та ознак економічної злочинності: проблемні питання // Юридичний журнал. – № 11. – 2004. – С. 113-115.

21. Кальман О.Г. Економічна злочинність і суміжні з нею поняття // Проблеми законності. – 2002. – Вип. 55. – С. 133-142.

22. Карпинський П. Боротьба зі злочинами у сфері економіки – посилити контроль // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 22-23.

23. Коваль Д. Фінансово-правова відповідальність як різновид юридичної відповідальності // Право України. – 2007. – № 8.– С. 51-53.

24. Кравченко Ю.Ф. Роль органів внутрішніх справ України у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 груд. 1998 р. – X., 1999. – С. 96-108.

25. Кравчук С. Основні причини поглиблення економічної злочинності в Україні // Право України. – 2002. – № 11. – С. 54-55.

26. Кримінологія: Загальна та Особлива частини / І.М. Даньшин, В.В.Голіна, О.Г. Кальман, О.В.Лисодєд. – Х.: Право, 2003. – 352 с.

27. Кулик А.Г., Бобырь В.И. Общая тенденция преступности в Украине в 1972-1993 гг. и прогноз на ближайшие годы // Преступность в Украине. – К., 1974. – С. 5-37.

28. Мельник П.В. Расследование преступлений в сфере экономики. – К.: “Дия” ЛТД, 1998. – 182 с.

29. Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П., Васильківська І.П., Перепадя О.В. Основи правознавства. – К.: КНЕУ, 2007. – 232 с.

30. Пашко П.В. Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил як засіб забезпечення митної безпеки // Вісник Академії митної служби України. – 2008. – № 1. – С. 163-169.

31. Пилипенко Н.В. Поняття та ознаки економічного злочину // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2009. – № 1. – С. 60-66.

32. Проценко І. Економічна злочинність як одна із загроз економічній безпеці України // Право України. – 2002. – №9. – С. 60-64.

33. Пчеліна О.В. Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів // Право і безпека. – 2009. – № 5.

34. Савчук Т.І. Поняття економічних злочинів та їх види // Право і безпека. – 2009. – № 1.

35. Сікорська І.А. Співвідношення понять “фінансово-правова відповідальність” і “фінансова санкція” // Науковий вісник Національної академії податкової служби України. – 2003. – № 3. – С. 30-35.

36. Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1. – С. 3-9.

До теми 2:

1. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України вiд 22 січня 1996 р. № 116 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 1 лютого.

2. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 12.

3. Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1987 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

4. Практика розгляду судами справ про злочини проти власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua.

5. Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки. – К.: Паливода А.В., 2005. – 158 с.

6. Личенко І. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері захисту права власності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 46. – С. 81-86.

7. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – К.: Юринком, 1996. – 240 с.

8. Навроцький В.О. Злочини проти власності. – Львів: Юрид. ф-тет Львів. держ. ун-ту ім. І.Франка, 1997. – 79 с.

9. Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями. – Х.: Вища школа, 1975. – 191 с.

До теми 3:

1. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

2. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

3. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

4. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

5. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. –1996. – № 36. – Ст. 164.

6. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

7. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України в редакції від 30 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.

8. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 2.

9. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

10. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 3. – С. 2-6.

11. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.

12. Білецький В.С. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. – 1997. – № 5. – С. 34-37.

13. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Х.: Право, 2001. – 262 с.

14. Грек Б.М. Банкрутство. Цивільний та кримінально-правовий аспекти. – К.: Прецедент, 2006. – 303 с.

15. Дудник Л.М., Шкарупа В.К., Бірюков Г.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – 176 с.

16. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

17. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.

18. Кузьменко О., Безрутченко С. Аналіз проблем правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства // Право України. – 2009. – № 3. – С. 109-113.

19. Лантінов Я.О. Кримінальна відповідальність за порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю за ст. 202 Кримінального кодексу України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – 21 с.

20. Ляпунова Н. Відмежування складу фіктивного банкрутства від суміжних складів злочинів // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 122-127.

21. Ляпунова Н. Об’єктивна сторона фіктивного банкрутства // Юридична Україна. – 2008. – № 8. – С. 83-88.

22. Носік Ю. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю за КУпАП: матеріально-правовий аспект // Юридична Україна. – 2009. – № 10. – С. 70-76.

23. Носік Ю. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю за КУпАП: процесуально-правовий аспект // Юридична Україна. – 2009. – № 11. – С. 62-65.

24. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні. – К: Юрінком Інтер, 1999. – 336 с.

25. Семир’янов Д. Банкрутство як спосіб ліквідації підприємства та приховування доказів протиправних діянь: адміністративно-правовий аспект // Право України. – 2008. – № 2. – С. 57-59.

26. Смирнов С.А. Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / НАВСУ. – К., 2002. – 19 с.

27. Соловйов Е.П. Теоретичні та практичні питання кримінальної відповідальності за фіктивні дії в підприємництві: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2005. – 19 с.

28. Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України): Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 18 с.

До теми 4:

1. Митний кодекс України вiд 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288.

2. Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 1 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – Ст. 84.

3. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України в редакції від 15 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 37. – Ст. 449.

4. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 9. – Ст. 34.

5. Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України: Закон України від 13 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 2.

6. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23.– Ст. 247.

7. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 25. – Ст. 1818.

8. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

9. Про судову практику в справах про обман покупців: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 березня 1973 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

10. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 3. – С. 2-6.

11. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6. – С. 10-13.

12. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.

13. Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность. – СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2002. – 299 с.

14. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил / За заг. ред. Войцещука А.Д. – Хмельницький: Видавництво “ІНТРАДА”, 2008. – 328 с.

15. Дем’янець С. Правове регулювання захисту прав споживачів // Юридичний журнал. – 2006. – № 11. – С. 98-102.

16. Денисов С.Ф., Салімонов І.М. Обман покупців та замовників у контексті дослідження проблем кримінально-правової охорони громадян-споживачів // Вісник Запорізького державного університету. Юридичні науки. – 2003. – № 1. – С. 133-135.

17. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

18. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.

19. Забарний Г.Г., Менів Л.Д. Адміністративна відповідальність як інструмент державного захисту прав споживачів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 9. – С. 89-97.

20. Законодавство України про захист прав споживачів – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 462 с.

21. Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців). – К.: Юмана, 1998. – 223 с.

22. Колісников Г. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів // Право України. – 2008. - №3. – С. 100-102.

23. Корнієнко І. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів // Юридичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 89-91.

24. Кравченко О.О. Контрабанда. – Х.: ТД “Золота миля”, 2010. – 190 с.

25. Менів Л.Д. Суб’єктивна сторона адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 108-113.

26. Омельчук О.М. Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4. – С. 207-215.

27. Омельчук О.М. Окремі аспекти відмежування контрабанди від суміжних складів злочинів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1-2. – С. 169-176.

28. Омельчук О.М. Стан, структура та динаміка контрабанди в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 3. – С. 170-174.

29. Пашко П.В. Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил як засіб забезпечення митної безпеки // Вісник Академії митної служби України. – 2008. – № 1. – С. 163-169.

30. Письменна Є.Ф. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Одеса., 2007. – 21 с.

31. Салімонов І. Значення суспільно небезпечного наслідку як ознаки обману покупців і замовників // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 81-83.

32. Селезнев В.В. Как защитить свои права потребителя. – Х.: Одиссей, 2008. – 493 с.

33. Суворкін В.А. Предмети контрабанди: комплексний підхід у дослідженні // Митна справа. – 2005. – № 5. – С. 10-15.

34. Ханик-Посполітак Р.Ю. Правове регулювання захисту прав споживачів в Україні та ЄС: порівняльний аспект // Наукові записки. – К., 2004. – Т. 26. – С. 87-91.

35. Федченко О.С., Кравченко О.О. Застосування законодавства про контрабанду та порушення митних правил // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 8. – С. 24-27.

36. Шморгун О. Протидія контрабанді та порушенням митних правил: проблемні питання // Вісник прокуратури. – 2006. – № 4. – С. 52-57.

До теми 5:

1. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990 р.: Ратифікована Україною із заявами і застереженнями 17 грудня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 304.

2. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вiд 25 вересня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 25 вересня.

3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.

4. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. –2006. – № 31. – Ст. 268.

5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України в редакції від 18 травня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 29. – Ст. 392.

7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. 2002. – № 1. – Ст. 1.

8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

9. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України: Затверджені постановою Правління НБУ від 17 листопада 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 49. – Ст. 3221.

10. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1272.

11. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

12. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 11. – С. 8-13.

13. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 3. – С. 2-6.

14. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 5. – С. 9-12.

15. Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правова характеристика. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 292 с.

16. Барановський О.І. “Відмивання” грошей: сутність та шляхи запобігання. – Х.: Форт, 2003. – 471 с.

17. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.

18. Білоус В.Т., Попович В.М., Попович М.В. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження. – К.: Держ. податкова адмін. України, Акад. держ. податкової служби України, 2001. – 138 с.

19. Блажко Р. Кримінально-правові аспекти ухилення від сплати податків // Правовий тиждень. – 2009. – 24 березня.

20. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційних та практичний аспекти / С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2005. – 216 с.

21. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. – К.: Атіка, 2000. – 288 с.

22. Гетьманець О.П. До питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 206-210.

23. Голуб С. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом // Право України. – 2006. – № 11. – С. 121-124.

24. Гуторова Н.О. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 жовт. 2001 р. – К.-Х.: “Юрінком Інтер”, 2002. – С. 160-163.

25. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ України, 2001. – 384 с.

26. Діденко С.В. Кримінально-правові ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2009. – № 1. – С. 32-39.

27. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом // Право України. –2002. – № 2. – С. 89-93.

28. Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом // Вісник прокуратури. – 2002. – № 3. – С. 108-120.

29. Доля Л.М. До питання боротьби з “відмиванням” доходів, здобутих злочинним шляхом // Адвокат. – 2002. – № 2-3. – С. 9-13.

30. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

31. Дудоров О.О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти. – К.: Істина, 2006. – 648 с.

32. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.

33. Задорожний О. Криміналістична характеристика та особливості суб’єкта ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2. – С. 95-101.

34. Зеленецький В.С., Кротюк В.Л., Файєр Д.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз). – Х.: Кроссроуд, 2007. – 672 с.

35. Зеленов Г. Про вдосконалення кримінально-правової заборони на шахрайство з фінансовими ресурсами // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 128-132.

36. Іщенко В. Адміністративна відповідальність фізичних осіб за правопорушення у сфері оподаткування: сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – C. 80-83.

37. Клинчук І. Функції та завдання органів податкової служби України при розслідуванні легалізації (відмивання) грошових коштів і майна, здобутих злочинним шляхом // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – C. 146-148.

38. Константінова О. Деякі проблемні питання, які виникають при застосуванні ст. 222 КК // Юридична Україна. – 2008. – № 8. – С. 80-82.

39. Константінова О. Фактори, які сприяють здійсненню шахрайства з фінансовими ресурсами // Юридична Україна. – 2008. – № 7. – С. 91-95.

40. Користін О. Сутність легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Право України. – 2007. – № 5. – С. 60-64.

41. Користін О.Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні. – К.: Поліграфкнига, 2007. – 447 с.

42. Користін О. Є. Відтік капіталу та відмивання грошових коштів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 5. – С. 100-106.

43. Лютий О. Деякі питання кваліфікації злочинів за статтею 212 КК або коли умисна несплата податків не є злочином // Юридичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 100-103.

44. Марко С.І. Соціально-економічна і кримінально-правова характеристика фальшивомонетництва // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2008. – Вип. 2. – С. 267-278.

45. Міловідов Р., Розенфельд Н. Недоліки статті 209 КК України як вади застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Право України. – 2009. – № 10. – С. 206-210.

46. Мойсик В.Р. Про об’єкт і предмет шахрайства з фінансовими ресурсами // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 1. – С. 34-41.

47. Мойсик В.Р. Проблеми відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від злочинів проти власності // Адвокат. – 2002. – № 1. – С. 3-10.

48. Мойсик В.Р. Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 20 с.

49. Наджафов О. Злочини про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: предмет і об’єкт // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 6. – С. 43-54.

50. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії. – К.: КНТ, 2008. – 368 с.

51. Омельченко І. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків // Юридичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 100-102.

52. Паламар Д. Суб’єкт шахрайства з фінансовими ресурсами як складова предмета доказування у кримінальній справі // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 113-115.

53. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом: Нормативно-правові акти, міжнародні документи, коментарі. – К.: Атіка, 2003. – 256 с.

54. Сингаївська І. Кримінологічні аспекти фальшивомонетництва в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 166-169.

55. Сікорська І.А. Правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ірпінь, 2004. – 18 с.

56. Тихонова О. Розвиток національного кримінального законодавства про відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 156-159.

57. Хоменко Н.А. Взаємозв’язок контрабанди з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 90-96.

58. Чернявський С.С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження). – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 264 с.

До теми 6:

1. Про приватизацію державного майна: Закон України в редакції від 19 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 17. – Ст. 122.

2. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України в редакції від 15 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 34. – Ст. 160.

3. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 228.

4. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 7 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 37. – Ст. 332.

5. Про державну програму приватизації: Закон України від 18 травня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 33-34. – Ст. 272.

6. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 352.

7. Про організаційні заходи підготовки об’єктів права державної власності до приватизації: Указ Президента України від 19 березня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 558.

8. Методика оцінки майна: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 4 лютого.

9. Галянтович М.М., Коваленко Г.І. Важка реальність і крихкі ілюзії приватизації в Україні // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. – К., 1998. – Т. 7. – С. 459-470.

10. Ильницкий А.Е., Балина С.Н. Критминогенные аспекти приватизации // Преступность в Украине: Сб. статей. – К., 1994. – С. 46-51.

11. Камлик М.І. Про результати вивчення причин та умов, що сприяють скоєнню злочинних проявів у сфері приватизації державного майна // Боротьба з контрабандою: проблеми і шляхи їх вирішення: Зб. статей. – Т. 10. – К., 1998. – С. 170-180.

До теми 7:

1. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266.

2. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

3. Концепція подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”: Схвалена Указом Президента України від 11 вересня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 37. – Ст. 2540.