Для получения допуска к экзамену необходимо составить ряд процессуальных документов исходя и условий задач к практическим работам по тактике и методике на выбор. . .

Задача 1

Первый этап

01.09.2014 г. в дежурную часть полиции поступило заявление от гражданки Маргасовой Е.А. по факту мошенничества со стороны неизвестной ей женщины, которая обманным путем завладела квартирой № 12 по ул. Дзержинского, 62 в г. Хабаровске, принадлежавшей на праве собственности родной бабушке заявительницы – Першиной Е.Г., умершей 15.05.2014 г.

Опрошенная Маргасова Е.А. пояснила, что до смерти в квартире ее бабушки совместно с последней проживала квартирантка Комарова О.Н. Когда бабушка умерла, а Маргасова потребовала от Комаровой выселиться из квартиры ее бабушки, последняя заявила, что выселяться не намерена, так как Першина Е.Г. продала ей квартиру, в настоящее время документы на квартиру оформлены на Комарову, она является ее единственной хозяйкой. Маргасова указала, что находилась с бабушкой в хороших родственных отношениях, если бы бабушка вознамерилась продавать квартиру, то Маргасова бы об этом непременно знала. Более того, бабушка квартиру продавать не собиралась, поскольку неоднократно вы- сказывала желание завещать ее единственной внучке – Маргасовой.

Опрошенная Комарова О.Н. пояснила, что Першина Е.Г. продала ей по договору купли-продажи квартиру по адресу: ул. Дзержинского, 62, кв. 12 в г. Хабаровске, о чем предъявила копию соответствующего договора, оформленного у нотариуса Соловьевой Н.Н., зарегистрированного за номером 1646 от 12.04.2014 г., содержащего подписи продавца – Першиной Е.Г., покупателя – Комаровой О.Н.

В ходе проверки законности оформления предъявленного Комаровой О.Н. договора купли-продажи был направлен запрос нотариусу Соловьевой Н.Н., которая указала, что данный договор ею не свидетельствовался, подпись и печать, выполненные в данном договоре от ее имени, ей не принадлежат. За номером 1646 от 12.04.2014 г. в книге регистрации сделок зарегистрирована иная сделка.

Задания

1. Проведите криминалистический анализ повода и оснований к воз- буждению уголовного дела.

2. Определите сложившуюся следственную ситуацию.

3. Выдвиньте общие и частные версии.

4. Составьте план первоначальных следственных действий, опера- тивных мероприятий.

 

Второй этап

В ходе выемки в Управлении федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю (УФРС) и последующего осмотра регистрационно- го дела на квартиру № 12 по ул. Дзержинского, 62 в г. Хабаровске установлено, что указанная квартира продана Першиной Е.Г. Комаровой О.Н. на основании ранее предъявленного следствию Комаровой договора купли-продажи квартиры. При этом регистрация указанной сделки оформлена 21.06.2014 г., т. е. спустя месяц после смерти Першиной, при этом интересы Першиной в УФРС по доверенности от ее имени представляла гражданка Дудкина М.В. Доверенность выписана Першиной Е.Г. на Дудкину 20.06.2014 г. также спустя месяц после смерти Першиной Е.Г.

Допрошенная в качестве свидетеля Комарова О.Н. пояснила, что деньги на приобретение указанной квартиры ей одолжил Харламенко И.В., который может подтвердить и факт подписания договора Першиной и Комаровой. Кроме того, она и Першина лишь подписали договор купли- продажи, оформлением купли-продажи квартиры в УФРС занимался риэлтор, специально нанятый для этого Першиной Е.Г., его контактные данные Комаровой не известны.

Задания

1. Наметьте план дальнейших мероприятий по уголовному делу.

2. Разработайте план допроса Дудкиной М.В. с учетом ее установки на дачу ложных показаний и отрицания своей причастности к совершенному преступлению (Першина не могла выписать на нее доверенность спустя месяц после собственной смерти).

3. Определите, позволяют ли имеющиеся материалы дела выдвинуть версию о возможной причастности иных лиц в группе с Комаровой к совершению указанного преступления. Если да, то укажите перечень проверочных действий.

4. Решите вопрос о назначении экспертиз.

 

Третий этап

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы под- писи в договоре купли-продажи квартиры Першиной Е.Г., а также в доверенности на продажу указанной квартиры, выполненные от имени Першиной Е.Г., выполнены не самой Першиной Е.Г., а иным лицом с подражанием ее почерку.

Допрошенный в качестве свидетеля Харламенко И.В. указал, что де- нег на приобретение квартиры Комаровой не занимал.

Допрошенная в качестве свидетеля Дудкина М.В. пояснила, что уча- стия в регистрации сделки на квартиру гр-ки Першиной не принимала, в указанный период времени потеряла свой паспорт, данные которого и указаны в доверенности.

Допрошенный в качестве свидетеля работник УФРС отдела регистра- ции сделок с жильем Иванов А.А. пояснил, что риэлторы к оформлению указанных сделок не допускаются, кроме как сами продавец и покупатель.

Задания

1. Оцените следственную ситуацию и примите тактическое решение.

2. Составьте план завершающего этапа расследования.

 

Задача 2

Железнякова В.П., ранее судимая за мошенничество, отбыв наказание в г. Архангельске, 13 февраля 2013 г. переехала в г. Петрозаводск, где, не имея прописки и жилья, остановилась у своего знакомого – Воробьева С.Н., проживающего по адресу: ул. Калинина, д. 9, кв. 14. Вступив в сговор с целью совершения хищений путем обмана и злоупотребления доверием граждан по заранее разработанной ими преступной схеме, изначально распределив роли и обязанности, Железнякова В.П. и ее сожитель Воробьев 18 февраля 2014 г., прочитав в областной газе- те объявление гражданина Скороходова В.И. о размене двухкомнатной квартиры на две однокомнатные, по телефону установили с ним контакт и, представившись работниками фирмы по обмену жилья, приехали по адресу: проспект Ворошилова, д. 98, кв. 132, где проживали 65-летний пенсионер Скороходов В.И. и его 66-летняя сестра Мандракова С.И., и предложили свои услуги по обмену. Получив их согласие, Железнякова предложила оформить без очереди документы для обмена. Забрав от них заявления, сделав копии паспортов, ордера на квартиру и других документов, пообещала в короткий срок оформить через «свое» агентство все необходимые распорядительные документы. Через два дня Железнякова вновь приехала к Скороходову и стала уговаривать его приватизировать квартиру и продать ее ей, а взамен обещала им предоставить две однокомнатные квартиры в разных районах города, мотивируя тем, что первый вариант обмена очень длительный. Введя Скороходова в заблуждение относительно намерения разменять его квартиру, она вы- требовала от него расписку, что он получил от нее деньги в сумме 1,5 млн р., пообещав предоставить ему и Мандраковой по однокомнатной квартире, после чего с деньгами скрылась.

Задания

1. Охарактеризуйте способ совершенного мошенничества.

2. Выдвиньте версии по делу и обоснуйте их.

3. Составьте план расследования и розыскных мероприятий по делу.

4. Составьте план допроса подозреваемой Железняковой: а) сформулируйте основные вопросы;

б) определите последовательность постановки их перед подозреваемой;

в) предусмотрите порядок использования при допросе подозреваемой доказательств, имеющихся по делу.

 

Задача 3

Первый этап

Олейников предложил своему знакомому Алексееву, искавшему ра- боту, потрудиться в одной из риэлтерских фирм, а через некоторое время заняться организацией самостоятельной риэлтерской фирмы, в названии которой была бы видна ее принадлежность к правительству Москвы, и рекомендовал назвать ее ЗАО «Мосжилстрой», так как подобное название, несомненно, вызовет доверие клиентов. Алексеев согласился, и Олейников в несколько этапов передал ему на организационные расходы около 150 тыс. долларов США. На эти средства было создано закрытое акционерное общество. Алексеев подобрал персонал, арендовал офис, закупил мебель и оборудование, получил лицензию на право использования в названии фирмы атрибутики г. Москвы. В ЗАО Алексеев занял должность заместителя генерального директора, хотя фактически руководил деятельностью фирмы и распоряжался ее финансами.

Для привлечения средств граждан, желающих приобрести новую жилую площадь в г. Москве, реклама о деятельности ЗАО «Мосжилстрой» по обеспечению недорогим, но качественным жильем была размещена на телевидении, в прессе и других средствах массовой информации.

За короткое время Олейникову, Алексееву и их ближайшим «сподвижникам» удалось создать у населения ложное представление о ЗАО «Мосжилстрой» как о высокорентабельном и доходном для всех участников его деятельности предприятии. Желающих приобрести жилье на выгодных условиях оказалось немало. Появились и первые вкладчики. Для того чтобы доказать, что ЗАО «Мосжилстрой» действительно обеспечивает граждан квартирами, некоторым из них предоставили жилую площадь за счет денежных средств последующих вкладчиков (финансовая пирамида). На этом вся созидательная деятельность руководителей ЗАО «Мосжилстрой» закончилась.

Собрав большую сумму денег, вся группа скрылась. Всего было получено более 96 млн р.

Задания

1. Проведите криминалистический анализ повода и основания к возбуждению уголовного дела и опишите их влияние на складывающуюся следственную ситуацию и направление расследования.

2. Составьте план первоначальных следственных действий и розыскных мероприятий.

 

Второй этап

Немаловажная роль в созданной преступной группе отводилась Викторову, который выступал в качестве заместителя генерального директора ООО «Механизация № 6» под вымышленной фамилией Садогузский. Именно Викторов готовил все необходимые фиктивные документы. Генеральным директором указанного ООО числился некий Птицын, который, однако, был не осведомлен о своем социальном положении: мошенники зарегистрировали фирму на его имя, воспользовавшись паспортом, потерянным этим человеком, подделали его подписи на банковских карточках и от его имени подписали договор с одной из домострои- тельных компаний «Мосгражданстройсервис».

Движение денежных средств осуществлялось через Промбизнесбанк, в котором и были открыты счета нескольких организованных лжефирм.

Задания

1. Выдвиньте общие и частные версии по делу и обоснуйте их.

2. Составьте план дальнейшего расследования по делу.

3. Составьте план допроса подозреваемого Алексеева: а) сформулируйте основные вопросы;

б) определите последовательность постановки их перед подозреваемым.

4. Решите вопрос о назначении экспертиз.

 

1. Протокол выемки (Приложение 4)

2. Протокол следственного эксперимента (Приложение 1)

3. Протокол проверки показаний на месте (Приложение 2)

4. Постановление о назначении экспертизы (Приложение 3)