Незаконным оборотом наркотических средств

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Федеральное государственное казенное учреждение высшего

профессионального образования

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника

Московского Университета МВД России

генерал-майор полиции

С. С. Жевлакович

«_____»_____________________ 2014 г.

 

 

ПРАКТИКУМ

и методические рекомендации по его написанию

по учебной дисциплине

«РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»

Для курсантов 4 курса очной формы обучения

факультета подготовки следователей, факультета подготовки иностранных специалистов,

Обучающихся по специальности

030901.65

Правовое обеспечение национальной безопасности

Москва – 2014

Практикум и методические рекомендации по его написанию по учебной дисциплине «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» для преподавателей и курсантов ФПС, ФПИС очной формы обучения. - Московский университет МВД России, 2014.

Авторы переработки: Б.Я. Гаврилов, Н.Л. Емелькина, И. В. Титовец

Рецензенты:

- Заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве полковник юстиции, кандидат юридических наук К.И. Карпухина;

- доцент кафедры предварительного расследования МосУ МВД России

кандидат юридических наук, доцент Н.В. Макеева.

 

Практикум и методические рекомендации по его написанию составлены в соответствии с тематическими планами учебных занятий по дисциплине «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» для курсантов 4 курса очной формы обучения ФПС, ФЭБ и ФПИС, Положением об организации выполнения практикумов в Московском университете МВД России, утвержденным Приказом МосУ МВД России от 8 сентября 2006 г. № 794.

 

Практикум и методические рекомендации обсуждены и одобрены:

- на заседании кафедры предварительного расследования 24 сентября 2014г., протокол заседания кафедры №1;

- на заседании методического совета Университета «» __________ 2014 г., протокол № ____;

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

№	Наименование	Страницы
1.	График проверки выполнения заданий практикума
2.	Общие положения
3.	Содержание и структура практикума
4.	Методические рекомендации по составлению практикума
5.	Оформление титульного листа практикума
6.	Бланки процессуальных документов
7.	Список рекомендованной литературы

 

График проверки выполнения заданий практикума

№ п/п	Наименование документа	№ практ. занятия	Оценка	Дата	Подпись
По теме № 2 Организация деятельности следователя на этапе возбуждения уголовного дела
1.	Постановление о возбуждении уголовного дела	2.1
2.	Протокол допроса А. А. Малкина в качестве свидетеля	2.1
По теме № 3 Планирование, организация и особенности производства отдельных следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
3.	Протокол задержания подозреваемого М.А. Дзагоева	3.1
4.	Протокол допроса в качестве подозреваемого М.А. Дзагоева	3.1
5.	Поручение органу дознания о производстве ОРМ	3.1
6.	Постановление о назначении дактилоскопической экспертизы	3.2
7.	Постановление о назначении экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химической)	3.2
8.	Протокол ознакомления М.А. Дзагоева с постановлением о назначении экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химической)	3.2
9.	Постановление о назначении в отношении М.А. Дзагоева наркологической экспертизы	3.2
10.	Протокол осмотра денежных средств, изъятых у Дзагоева и видеозаписи проведения ОРМ	3.3
11.	Постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: наркотического средства, добровольно выданного А. А. Малкиным; срезов ногтевых пластин пальцев рук и карманов брюк, денежных купюр, изъятых у М.А. Дзагоева	3.3
12.	Акт приемки-передачи наркотических средств	3.3
По теме № 4 Планирование и организация деятельности следователя на последующем и заключительном этапах расследования
13.	Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска по месту жительства М.А. Дзагоева	4.1
14.	Протокол обыска	4.2
15.	Постановление о привлечении в качестве обвиняемого М.А. Дзагоева	4.2
16.	Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании обвиняемому М.А. Дзагоеву меры пресечения в виде заключения под стражу	4.3
17.	Протокол уведомления об окончании следственных действий	4.3
18.	Протокол ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника	4.3
19.	Обвинительное заключение с приложениями.	4.3

Общие положения

В соответствии с Положением об организации выполнения практикумов в Московском университете МВД России под данным видом практического обучения курсантов следует понимать форму организации самостоятельной работы, включающую совокупность различных видов практических заданий с элементами тренинга по конкретной дисциплине (циклу дисциплин), в том числе: тестовых заданий, задач, упражнений и др., в результате выполнения которых у обучающегося формируются навыки применения теоретических знаний при решении профессиональных задач, выполнении функциональных обязанностей сотрудника органов внутренних дел.[1]

Учебная дисциплина «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» представляет собой профилирующую дисциплину, носящую прикладной характер, обеспечивающую профессиональное обучение курсантов Московского университета МВД России.

Преподавание данной дисциплины ориентировано на сочетание теоретического и практического обучения курсантов, направленного на их подготовку к последующей деятельности в органах внутренних дел, формирование умений и навыков, необходимых при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Изучение учебной дисциплины осуществляется в форме лекций, практических занятий, а также в процессе самостоятельной работы.

Составление практикума, содержащего наиболее сложные, часто встречающиеся в практической деятельности и требующие соответствующих знаний, умений и навыков процессуальные документы, является обязательным элементом обучения. Данный практикум представляет собой макет уголовного дела.

Основными целями написания практикума являются:

– организация аудиторной работы обучающихся по более углубленному максимально приближенному к потребностям практической деятельности изучению дисциплины;

– формирование практических навыков, необходимых в последующей профессиональной деятельности, повышение уровня компетентности будущих практических работников.

Достижению обозначенных целей в ходе подготовки практикума способствует решение следующих задач:

– ознакомление обучающихся с рекомендациями науки и правоприменительной практики по вопросам организации расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

– обучение курсантов комплексному применению теоретических знаний и практических навыков в условиях решения организационно-правовых вопросов, характерных для процесса расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В результате изучения учебной дисциплины «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» курсанты должны:

– знать нормативно-правовые акты, применяемые в процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

– уметь комплексно применять имеющиеся теоретические знания и практические навыки в наиболее типичных ситуациях, характерных для процесса расследования данного вида преступлений;

– обладать навыками составления процессуальных документов, наиболее распространенных при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В процессе изучения дисциплины курсанты очной формы обучения обязаны подготовить практикум.

Содержание практикума

Практикум включает в себя следующие документы:

 

 

1. Постановление о возбуждении уголовного дела.

2. Протокол допроса А.А. Малкина в качестве свидетеля.

3. Протокол задержания М.А. Дзагоева в порядке ст. 91 УПК РФ.

4. Протокол допроса в качестве подозреваемого М.А. Дзагоева.

5. Поручение органу дознания о производстве ОРМ.

6. Постановление о назначении дактилоскопической экспертизы.

7. Постановление о назначении экспертизы материалов, веществ и изделий по исследованию наркотических средств.

8. Протокол ознакомления Р.А. Найденова с постановлением о назначении экспертизы материалов, веществ и изделий по исследованию наркотических средств.

9. Постановление о назначении наркологической экспертизы М.А. Дзагоеву.

10. Протокол осмотра денежных купюр, изъятых у М.А. Дзагоева и видеозаписи проведения ОРМ «Проверочная закупка».

11. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: наркотического средства, добровольно выданного А.А. Малкиным; срезов ногтевых пластин пальцев рук и карманов брюк, денежных купюр, изъятых у М.А. Дзагоева и видеозаписи.

12. Акт приемки-передачи наркотических средств.

13. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска по месту жительства М.А. Дзагоева.

14. Протокол обыска.

15. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого М.А. Дзагоева.

16. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании обвиняемому М.А. Дзагоеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

17. Протокол уведомления об окончании следственных действий.

18. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника.

19. Обвинительное заключение с приложениями.

 

 

После подготовки вышеперечисленных процессуальных документов курсанту необходимо:

расположить процессуальные документы в последовательности их составления;

подшить материалы дела в папку скоросшиватель и пронумеровать их;

составить опись документов, находящихся в учебном уголовном деле;

заполнить титульный лист;

предоставить преподавателю практикум в окончательном виде (в виде макета уголовного дела).

 

СПРАВКА

Оформление титульного листа практикума

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ

КАФЕДРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

 

ПРАКТИКУМ

по дисциплине

«Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотических средств и психотропных веществ»

 

Выполнил: курсант 412 учебного взвода

Ф.И.О.

 

Проверил: преподаватель кафедры

предварительного расследования

Ф.И.О.

 

Москва 2014

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

Допроса свидетеля

 

«

»

г.

(место составления)

 

Допрос начат в		ч		мин
Допрос окончен в		ч		мин

 

(должность следователя (дознавателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №

 

в качестве свидетеля:

 

1. Фамилия, имя, отчество

 

2. Дата рождения

 

3. Место рождения

 

4. Место жительства и (или) регистрации

 

 

телефон

 

5. Гражданство

 

6. Образование

 

7. Семейное положение, состав семьи

 

 

8. Место работы или учебы

 

 

телефон

 

9. Отношение к воинской обязанности

(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости

(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освободился)

 

 

Свидетель

 

 

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля

 

 

12. Иные данные о личности свидетеля

 

 

 

с участием

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

 

 

 

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о

 

применении при производстве следственного действия технических средств

(каких именно)

 

 

 

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей
ст. 11 УПК РФ.

 

ПРОТОКОЛ

Задержания подозреваемого

«

»

г.

(место составления)

Протокол составлен в

ч

мин

 

(должность,

,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии защитника

,

(фамилия, имя, отчество адвоката)

предъявившего удостоверение

,

(номер удостоверения, кем и когда оно выдано)

а также ордер

(его номер, дата выдачи, кем выдан (полное наименование адвокатского образования)

,

 

в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ задержал в

ч

мин «

»

г.

 

(место задержания)

в качестве подозреваемого:

 

1. Фамилия, имя, отчество

 

2. Дата рождения

 

3. Место рождения

 

4. Место жительства и (или) регистрации

 

 

телефон

 

5. Гражданство

 

6. Образование

 

7. Семейное положение, состав семьи

 

 

8. Место работы или учебы

 

 

телефон

 

9. Отношение к воинской обязанности

(где состоит

на воинском учете)

10. Наличие судимости

(когда и каким судом

был_ осужден, по какой статье УК РФ,

вид и размер наказания, когда освободился)

 

 

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого

 

 

12. Иные данные о личности подозреваемого

 

 

13. Основания, мотивы и другие обстоятельства задержания

(излагаются основания задержания,

предусмотренные ст. 91 УПК РФ, мотивы и другие обстоятельства задержания)

Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвертой ст. 46 УПК РФ я вправе:

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний.Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 – 3¹ части третьей статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Мне сообщено, что я подозреваюсь

(в совершении какого именно преступления, его предварительная

юридическая квалификация (пункт, часть, статья УК РФ)

 

 

Подозреваемый

(подпись)

«»________________ 20___г.

в ______ч______мин

 

По поводу задержания

заявил:

(фамилия, инициалы подозреваемого)

(пояснения записываются от первого лица и по возможности дословно)

 

 

 

Подозреваемый

(подпись)

Защитник

(подпись)

 

В соответствии со ст. 93, 170 и 184 УПК РФ «___» __________________ 20___ г. с ____ ч

____ мин по ____ ч ____ мин в

(место проведения личного обыска)

в присутствии понятых:

 

1.

(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2.

(фамилия, имя, отчество

,

и место жительства понятого)

с участием

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии,

а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

,

 

произведен личный обыск подозреваемого

.

(фамилия, инициалы)

До начала производства личного обыска подозреваемого и другим участникам разъяснен порядок его производства, установленный ст. 170 и 184 УПК РФ.

Понятым, кроме того, разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого) (подпись понятого)

 

Подозреваемый

(подпись)

Защитник

(подпись)

Понятые:

(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

При личном обыске у подозреваемого

(фамилия, инициалы)

обнаружено и изъято:

(перечень изъятых предметов или документов

с точным указанием места их обнаружения, количества, меры, веса

или индивидуальных признаков, каким способом упакованы и опечатаны

изъятые предметы, куда они направлены после изъятия либо место их хранения)

 

 

Личный обыск подозреваемого произвел

 

Следователь (дознаватель)

(подпись)

 

 

По окончании задержания подозреваемого от участвующих лиц

 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления

.

Содержание заявлений:

(поступили, не поступили)

 

 

Подозреваемый

(подпись)

Защитник

(подпись)

Понятые:

(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу

(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый

(подпись)

Защитник

(подпись)

Понятые:

(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

 

Следователь (дознаватель)

(подпись)

 

 

Подозреваемый

направлен для содержания

(фамилия, инициалы)

в

(наименование места содержания под стражей)

Сообщение о задержании

(фамилия, инициалы подозреваемого)

направлено прокурору

(наименование органа прокуратуры)

 

в

ч

мин

«

»

г.

 

 

Следователь (дознаватель)

(подпись)

 

 

О задержании

по подозрению

(фамилия, инициалы подозреваемого)

в совершении преступления уведомлены

(кто именно)

 

Копию протокола получил

«

»

г.

 

Подозреваемый

(подпись)

Защитник

(подпись)

 

Копию протокола вручил

 

 

Следователь (дознаватель)

(подпись)

 

ПРОТОКОЛ

Допроса подозреваемого

 

 

«

»

г.

(место составления)

 

Допрос начат в		ч		мин
Допрос окончен в		ч		мин

 

(должность следователя (дознавателя),

,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении

(каком именно)

в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 190 (частью первой ст. 223¹) УПК РФ допросил

по уголовному делу №

в качестве подозреваемого:

 

1. Фамилия, имя, отчество

 

2. Дата рождения

 

3. Место рождения

 

4. Место жительства и (или) регистрации

 

 

телефон

 

5. Гражданство

 

6. Образование

 

7. Семейное положение, состав семьи

 

 

8. Место работы или учебы

 

 

телефон

 

9. Отношение к воинской обязанности

(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости

(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освободился)

 

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваем__

 

 

12. Иные данные о личности подозреваемого

 

Подозреваемый

(подпись)

с участием

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном

действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

 

 

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств

 

(каких именно, кем именно)

 

 

Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвертой ст. 46 УПК РФ я вправе:

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 – 3¹ части третьей статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

 

Подозреваемый___

(подпись)

 

Подозреваемому

объявлено, что он

(фамилия, инициалы)

 

подозревается в совершении

(излагаются обстоятельства преступления,

в совершении которого данное лицо подозревается)

,

 

то есть в совершении преступления, предусмотренного

 

УК РФ.

 

Подозреваемый

(подпись)

По существу подозрения могу показать следующее:

(показания подозреваемого

излагаются от первого лица, по возможности дословно,

 

Подозреваемый

(подпись)

 

а также записываются поставленные ему вопросы и ответы на них в той последовательности,

которая имела место в ходе допроса, отражаются все вопросы, в том числе те, которые были отведены следователем,

или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа)