Расследование мошенничества.

Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

Особенности:

1. Расследования и раскрытие осуществляется в зависимости от способа совершения преступления (расследования мошенничества с созданием лжефирмы или лжебанка отличается от расследования мошенничества без образования таких юридических лиц).

2. Сложность доказывания объективной и субъективной стороны ввиду малого количества материальных и идеальных следов (часто свидетели отсутствуют).

3. Проведение осмотра места происшествия необязательно.

4. Узкий версионный спектр.

Следственные ситуации:

В зависимости от объёма, характера и степени определённости следственной информации на начальном этапе расследования выделяют

1) Простые следственные ситуации - когда у следователя есть сведения о событии преступления, потерпевшем и мошеннике, который не скрывается. Часто подобная ситуация при совершении преступления знакомым потерпевшего. Основная задача следователя в такой ситуации установление факта совершения мошенничества данным лицом и наличия в его действиях злоупотребления или обмана.

Задачи:

Установление факта совершения мошенничества указанным лицом, наличие в его действиях приступного обмана или злоупотребления доверием

2) Сложные следственные ситуации – Подразделяются на ряд видов. Основная задача следствия выявления и розыск мошенника, потерпевшего, а также установление обстоятельств события преступления.

- Первый вид – следствия располагает информация о событии преступления, потерпевшем, мошеннике, но он скрылся (либо задержан лишь один из группы лиц)

- Второй вид – Следствие располагает информацией о событии преступления, потерпевшем. Но отсутствуют сведения о мошеннике либо такие сведения незначительны.

- Третий вид – Следствие располагает информацией о событии преступления, потерпевшем, мошеннике, но не ясно имело ли место мошенничество. Такая ситуация возникает в случае, когда преступления совершенно сложным замаскированным способом.

- Четвёртый вид – Следствие располагает информацией о событии преступления и мошеннике, но потерпевшее лицо не известно либо сведения о нём не значительны. Такая ситуация возникает в случае обнаружения фактов мошенничества в действиях конкретного лица при проведении ряда контрольных мероприятий в фирмах или же при проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также некоторых видах банковского мошенничества

Задачи:

1) Выявление и розыск мошенника, потерпевшего

2) Установление обстоятельств преступления

3) Сбор информации и установления жертвы преступления (для 4 вида)

 

 

(1 СС)

Для решения задач этой СС, основу которой составляет информация из заявления потерпевшего о мошенничестве, проводятся система следственных и ОРМ, а именно:

- Допрос потерпевшего

- Выемка предметов или документов, имеющих значение для расследуемого события (расписок, денежных и вещевых «кукол» и т.д.)

- Осмотр места происшествия, обнаруженных изъятых предметов, документов

- Назначение экспертиз по исследованию этих предметов и документов (почерковедческой, дактилоскопической, т.д.)

- Задержание и личный обыск подозреваемого

- Допрос подозреваемого

- Обыск по месту жительства или работы подозреваемого, у его родственников или знакомых

- Следственный эксперимент

- Очную ставку между потерпевшим и подозреваемым

- Допрос свидетелей (очевидцев и иных)

При совершении мошенничества в отношении ЮЛ или под прикрытием ЮЛ наряду с перечисленными следственными действиями проводятся:

- Выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы

- Установление и допросы вкладчиков (если фирма собирала деньги с частных лиц)

- Назначение инвентаризации и ревизий

- Осмотр или обыск в служебных помещениях

- Розыск имущества, денег и ценностей фирмы

- Допросы должностных лиц и других сотрудников

- Наложение ареста на банковские счета ЮЛ

Так же необходимо дать поручение органу дознания о сборе данных, характеризующих личность подозреваемого и потерпевшего, их образ жизни, связи, а также проверить по учетам возможную причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

 

(2 СС)

Если к моменту ВУД мошенник скрылся, необходимо провести допросы его сослуживцев, родственников, знакомых, наложить арест на почтово-телеграфическую корреспонденцию, поручить органам дознания установление его места пребывания. Параллельно необходимо установить поиск на вокзалах, аэропортах, чтобы предотвратить его выезд из населенного пункта.

Если задержан один из группы мошенников остальных можно установить, предъявив потерпевшим для опознания фотоальбомы лиц, состоящих на учете в ОВД, видеотеки и кинотеки. Затем составляются композиционные портреты, которые рассылаются органам дознания для розыска.

Если период времени после совершения преступления незначителен, то после опроса заявителя сразу же осуществляются мероприятия по установлению преступника (-ов) по «горячим следам», аналогичные тем, которые проводятся при расследовании других преступлений.

 

При успешной реализации этих мероприятий проводится дальнейшая система СД, включающая:

- Задержание и личный обыск мошенника

- Осмотр места происшествия и при необходимости места задержания мошенника

- Выемка и осмотр изъятых предметов и документов

- Назначение экспертиз по их исследованию

- Допрос задержанного в качестве подозреваемого

- Предъявление для опознания (если оно ранее не проводилось)

- Обыск по месту его жительства или работы либо у его родственников и знакомых

- Следственный эксперимент

- Допрос свидетелей преступления

 

Если в ходе розыска преступника по «горячим следам» мошенник не был установлен или же в случаях, когда с момента совершения преступления истек большой срок, совокупность и порядок СД должна быть иной:

- Допрос потерпевшего и очевидцев преступления

- Выемка и осмотр изъятых предметов и документов

- Осмотр места происшествия

- Предъявление потерпевшему и свидетелям фотоальбомов, фото- и видеотек с изображением мошенников, состоявших на учете в ОВД

- Составление или поручение задания о составление композиционного портрета преступника

- Проверка по системам криминалистической регистрации с целью обнаружения в них преступника

Кроме того, при необходимости проводится выемка и осмотр учредительных документов проверяемого ЮЛ, назначаются ревизии и инвентаризации, ведется розыск имущества, денег и ценностей созданных мошеннических ЮЛ, накладывается арест на банковские счета таких лиц и руководителей.

 

Для установления личности потерпевшего (-их) проводятся следующие СД:

- Сообщение через СМИ о расследуемом преступление с демонстрацией фотографий преступников

- Проверка показаний мошенников на месте происшествия для определения куга возможных потерпевших

- Направление органами дознания задания об установлении личности потерпевших