Типичные версии, тактические операции, проводимые при расследовании вымогательства

Типичные версии - первая ступень в построении версионной системы (совокупности всех версий по делу). Далее выдвигаются общие версии, т.е. версии, относящиеся ко всему событию преступления, и частные, относящиеся к какому-либо элементу состава преступления или отдельному факту.

На первоначальном этапе расследования вымогательства выдвигаются, как правило, две общие типичные версии:

- вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении;

- преступления не было, имеет место заведомо ложный донос.

Типичные частные версии строятся в зависимости от следственной ситуации, складывающейся на определенном этапе расследования.

Как уже отмечалось, на первоначальном этапе расследования вымогательства складывается одна из двух следственных ситуаций:

1) лицо, подвергшееся преступлению, еще не передало вымогателю требуемое имущество;

2) предмет вымогательства передан преступнику.

Целесообразно разделить типичные частные версии, выдвигаемые по первой ситуации, на две группы, исходя из типичных общих версий. По первой общей версии - относительно личности возможного преступника. По второй версии - о мотивах заведомо ложного доноса.

При первой ситуации успешной работе по подготовке и проведению операции по задержанию преступников в момент получения предмета вымогательства будут способствовать типичные версии о том, что лицо:

- совершило преступление в одиночку;

- совершило это деяние в составе группы, организовавшейся спонтанно для совершения конкретного вымогательства, и степень ее устойчивости низка;

- является участником группы, совершающей преступление "от случая к случаю" и организованность ее не высока;

- является участником преступной организации или преступного сообщества, занимающего определенную нишу в криминальной иерархии с характерными для нее признаками (четкое распределение ролей; высокая дисциплина; вооруженность и т.д.).

По первой ситуации могут выдвигаться частные версии о мотивах ложного доноса. Ими могут быть: наличие долговых обязательств перед лицом, указанным в заявлении; месть и иные низменные побуждения.

Круг типичных частных версий, выдвигаемых при второй ситуации, будет значительно шире.

В том случае, если преступник неизвестен заявителю, или сведения о нем незначительны, основное значение приобретают версии о лицах, причастных к совершению вымогательства.

Перечень этих версий зависит от характера сведений о происшедшем вымогательстве, которые в значительной мере обусловлены способом совершения преступления.

Среди способов совершения вымогательства наименьшим объемом информации о преступнике, как правило, характеризуется вымогательство по телефону или в письменной форме.

При вымогательстве по телефону наиболее важными являются особенности голоса, употребление преступником определенных слов и оборотов речи. Встречаются случаи использования вымогателем при разговоре фактов, известных лишь определенному кругу лиц (например, о доходах потерпевшего), сведений о его образе жизни, связях и т.д.

В письмах угрожающего содержания также содержится мало информации о личности преступника, однако, в ряде случаев можно судить об уровне владения им письменной речью, о степени развития грамматических навыков, о выработанности почерка и т.д.

Большое значение для построения версий имеет тот факт, что большинство вымогателей проживает в районе совершения преступлений.

С учетом этих сведений могут быть выдвинуты версии о том, что вымогательство совершено:

- лицом, проживающем в определенном месте (городе, районе и др.);

- уроженцем определенного региона (на это могут указать особенности речи преступника);

- лицом, имеющем определенный уровень образованности;

- осведомленном об источниках доходов жертвы;

- знакомым с потерпевшим;

- ранее судимым за совершение аналогичных или иных преступлений (при употреблении жаргонных слов и выражений);

- находящемся с потерпевшим в неприязненных отношениях и т.д.

Кстати, нередки случаи, когда к вымогательству (часто используя в качестве исполнителей ранее судимых лиц) прибегают участники неудачных сделок, лица, недовольные несправедливой (по их мнению) оплатой труда, уволенные по отрицательным мотивам и т.д.

При личном контакте преступника с жертвой обычно имеются сведения о количестве вымогателей, о признаках их внешности, о том, как они называли друг друга, о характере их взаимоотношений, о степени их осведомленности относительно различных обстоятельств, об орудиях совершения преступлений и др. Кроме этого, если преступниками было применено насилие, пытки, то велика вероятность того, что вымогатели были ранее судимы за совершение различных преступлений (чаще - против личности).

На основе этого среди прочих могут выдвигаться следующие версии:

- о составе преступной группы;

- о распределении ролей между ее членами;

- о степени вооруженности преступников;

- о наличии транспортных средств;

- о возможном наличии судимости у участников вымогательства;

- о нахождении преступников на оперативном учете (например, если они называли друг друга по кличкам) и др.

Если преступник известен потерпевшему, могут выдвигаться версии:

- о месте нахождения преступника;

- о месте нахождения предмета вымогательства;

- о возможных соучастниках преступления и т.д.

С целью проверки возможности заведомо ложного заявления о вымогательстве, кстати, наиболее вероятного, чем в первой ситуации, целесообразно выдвинуть версии о мотивах такого заявления. Такими мотивами, в частности, могут быть: желание уйти от ответственности за растрату государственных или общественных средств; стремление скрыть факт своего неблаговидного поведения, в том числе от членов семьи (например, нахождение в нетрезвом виде в обществе посторонней женщины в момент утраты крупной суммы денег) и др..

Результаты проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий дают основания для конкретизации версий. В частности, с учетом ситуации, складывающейся на последующем этапе расследования, может быть определен круг типичных версий этой стадии производства по уголовному делу.

В зависимости от показаний обвиняемого и других материалов дела могут быть выдвинуты версии:

- о возможных пособниках в совершении преступления (в частности, если обвиняемый не в состоянии рассказать о важных обстоятельствах совершения вымогательства, например, откуда ему стало известно о наличии у потерпевшего крупной суммы денег);

- о взрослом подстрекателе (если преступление совершил несовершеннолетний);

- о возможных источниках получения дополнительных доказательств;

- о том, что лицом, причастным к данному преступлению, ранее совершались другие аналогичные преступления.

Разумеется, приведенный перечень типичных версий не является исчерпывающим и во многом зависит от обстоятельств совершения конкретного вымогательства.

Успешное раскрытие и расследование вымогательства во многом зависит от правильного планирования работы по уголовному делу, которое представляет собой организационную и творческую сторону сложной умственной работы следователя.

Планирование должно осуществляться на протяжении всей работы по уголовному делу, включая этап доследственной проверки материалов о совершенном преступлении.

В зависимости от следственной ситуации при расследовании вымогательства для решения различных промежуточных задач могут организовываться различные тактические операции,

В том случае, когда передача имущества состоялась и преступник неизвестен потерпевшему, могут проводиться тактические операции "Сбор сведений о преступнике", "Установление свидетелей".

Операция "Сбор сведений о преступнике" может включать следующие мероприятия: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; анализ отдельных сторон коммерческой деятельности предприятия; установление и допросы свидетелей; составление словесного и композиционного портрета вымогателя; ориентирование личного состава ОВД; организация наблюдения за поведением преступника и т.д.

Состав мероприятий в операции "Установление свидетелей" может быть таким: дача поручений сотрудникам оперативных аппаратов по выявлению лиц, которые могли находиться поблизости от места вымогательства (например, торговцев данного участка рынка); осуществление целенаправленного наблюдения за определенными объектами; допросы известных лиц, которые находились или должны были быть рядом с местом совершения преступления (например, служащие из смежных кабинетов); поквартирный обход и т.д.

Если преступник, получивший предмет вымогательства, известен потерпевшему, то задачи тактических операций уже более конкретны. К таким операциям могут относиться следующие: "Задержание по горячим следам", "Розыск преступника по признакам внешности" и др. Эти операции включают, в зависимости от обстоятельств, различные следственные действия, оперативно-розыскные и организационные мероприятия.

Операция "Задержание по горячим следам" охватывает: осуществление заградительных мероприятий (ориентирование органов транспортной милиции на железнодорожных вокзалах, аэропортах, автостанциях, ГИБДД; организация наблюдения в местах возможного появления преступника).

Тактическая операция "Поиск преступника по признакам внешности" осуществляется в тех случаях, когда не удалось задержать преступника по горячим следам или прошло значительное время с момента совершения преступления. Данная операция охватывает:

1. Допрос потерпевшего об обстоятельствах дела, в том числе и о признаках внешности, функциональных свойствах преступника, его одежде, направлениях появления и отхода с места происшествия.

2. Допросы всех установленных очевидцев и свидетелей по тем же обстоятельствам.

3. Дача розыскной ориентировки по городу, области с описанием внешности преступника.

4. Предъявление потерпевшему и очевидцам фотоальбомов, фототек лиц, состоящих на учете в РУВД.

5. Направление запросов в информационные центры ГУВД–МВД для проведения выборки лиц, судимых за аналогичные или однородные преступления, совершенные подобным способом, а также лиц, схожих по внешнему облику с разыскиваемым преступником.

6. Предъявление потерпевшему и очевидцам для опознания фотографий лиц, полученных в ИЦ с помощью выборки.

7. Направление запросов в информационные центры ГУВД–МВД для проверки по информационно-поисковой системе "Портрет".

8. Создание (дача поручения органу дознания о составлении субъективного портрета преступника и привлечение потерпевшего, а также свидетелей к его составлению) и тиражирование субъективного (композиционного) портрета разыскиваемого преступника.