Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.

Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. Изучение практики расследования преступлений, совершенных ОПФ, показывает, что дела этой категории возбуждаются:

а) по материалам органов дознания, полученным в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий;

б) по фактам совершения преступлений, выявленных правоохранительными органами;

в) в случае явки с повинной;

г) по заявлениям и письмам граждан, должностных лиц.

В первых двух случаях проведения предварительной проверки материалов о совершенном преступлении, как правило, не требуется, и уголовное дело может быть возбуждено немедленно.

В случае явки с повинной, а также при поступлении в правоохранительные органы сообщений, заявлений и писем граждан и должностных лиц следователь, принявший информацию, должен проанализировать ее на предмет выяснения следующих основных вопросов:

- идет речь о совершенном или готовящемся преступлении?

- какова уголовно-правовая и криминалистическая характеристика совершенного или готовящегося преступления?

- какова характеристика предмета преступного посягательства (жизнь и здоровье человека, чужое имущество и т.д.)?

- имеются ли данные о конкретных лицах, причастных к содеянному?

- имеются ли данные о месте и времени совершения преступления?

- имеются ли данные, позволяющие в процессе расследования обеспечить доказательственную базу?

По результатам анализа принимается одно из следующих решений: о безотлагательной реализации полученной информации на доследственной стадии или о проведении предварительной проверки в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

Обычно реализации полученных сведений предшествует проверка источника информации, которая осуществляется как оперативным путем, так и с использованием уголовно-процессуальных возможностей. Конкретные формы реализации определяются с учетом перспектив и задач расследования преступления, о котором поступила информация. Ими могут быть: организация и проведение задержания с поличным; установление наблюдения за определенными лицами и объектами; проведение оперативно-разведывательных мероприятий; истребование необходимых документов; отобрание объяснений и др.

Для первоначального этапа расследования преступлений, совершенных ОПФ, характерны три типичные следственные ситуации.

Первая ситуация. Установлен факт совершения преступления, частично известны обстоятельства его совершения, имеются сведения о виновных лицах, но неясно, являются ли они членами ОПФ.

Основные направления расследования: установление того обстоятельства, что причастные к расследуемому преступлению являются членами ОПФ; задержание виновных, а если они скрылись - их розыск с последующим задержанием; установление всех обстоятельств расследуемого преступления.

Выдвигаются следующие версии: о совершении расследуемого преступления ОПФ; о совершении ОПФ других преступлений; о криминальной специализации ОПФ; длительности криминальной деятельности; регионе деятельности, структуре и распределении ролей в ОПФ; о связи с другими ОПФ и характере отношений между ними; о причастности к криминальной деятельности ОПФ лиц, не входящих в его состав.

Для определения основных направлений расследования и проверки выдвинутых версий наиболее целесообразным является следующий порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий:

- оперативная проверка источника информации (оперативное внедрение, контролируемая поставка, проверочная закупка, оперативный эксперимент);

- сбор информации о причастных лицах по данным оперативных и криминалистических учетов;

- прослушивание абонентских телефонных точек проверяемых лиц, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

- другие виды инструментального наблюдения за проверяемыми лицами (с проведением видеозаписи, звукозаписи, снятием информации с технических каналов связи);

- сбор информации о проверяемых лицах в банках, налоговой инспекции, других финансовых органах (опрос, наведение справок, выемка и исследование документов);

- изучение связей проверяемых лиц с целью установления их места, роли в ОПФ, для выяснения других вопросов;

- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;

- оперативное отслеживание движения документов и денежных сумм;

- реализация оперативных разработок с прямым выходом на проверяемых лиц.

Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий реализуется в условиях всех следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых ОПФ. Меняться может в основном только их последовательность.

Порядок проведения следственных действий в данной ситуации: осмотр места происшествия; допросы свидетелей с использованием информации, полученной из оперативных источников (о причастности проверяемых лиц к совершенному преступлению, ОПФ и др.); выемка, осмотр документов; проведение следственных действий по легализации оперативной информации; наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию проверяемых лиц; задержание подозреваемых, их личный обыск, а в необходимых случаях (в зависимости от вида расследуемого преступления и времени задержания) - освидетельствование; допрос подозреваемых, проведение очных ставок; обыск по месту жительства и работы; наложение ареста на имущество; проведение в необходимых случаях ревизии, инвентаризации и иных проверок; назначение криминалистических и иных экспертиз.

Вторая ситуация. Имеется неподтвержденная информация о совершенных преступлениях, а также данные о виновных лицах, неизвестны обстоятельства и мотивы содеянного.

Основные направления расследования: установление фактов совершения преступлений, их обстоятельств и мотивов. Соответственно основным направлениям выдвигаются и следственные версии.

В данной ситуации на оперативно-розыскные подразделения возлагается задача получения оперативной информации обо всех эпизодах криминальной деятельности, обстоятельствах и мотивах их совершения, о причастных лицах.

Порядок и очередность проведения следственных действий: осмотры мест происшествий; задержание подозреваемых; допросы свидетелей; допросы потерпевших; допросы подозреваемых; проведение очных ставок; проверки показаний на месте; наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию; проведение обысков по месту жительства и работы подозреваемых; наложение ареста на имущество; назначение экспертиз.

Третья ситуация. Установлены факты совершения преступлений, не полностью известны обстоятельства и мотивы их совершения, отсутствует информация о виновных лицах.

Основные направления расследования: установление лиц, причастных к совершенным преступлениям, их розыск и задержание, выявление обстоятельств и мотивов содеянного.

Следственные версии выдвигаются применительно к основным направлениям расследования.

Главной задачей оперативно-розыскных подразделений является установление лиц, причастных к совершению преступлений, их розыск и задержание, получение информации из оперативных источников о принадлежности подозреваемых к ОПФ.

Порядок проведения следственных действий аналогичен приведенному выше. Порядок реализации оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий может варьироваться следователем с учетом конкретной специфики расследования преступлений, совершенных ОПФ.