Поняття документа у криміналістиці

Документ – це матеріальний об’єкт, у якому зафіксовані відомості про які-небудь факти, що відбулися чи передбачувані. У судово-слідчій практиці розрізняють такі види документів:

1) письмові (тексти, цифри та інші записи);

2) графічні (креслення, малюнки, схеми);

3) фотодокументи;

4) кіно- та відео документи;

5) фотодокументи.

За своєю процесуальною природою письмові документи можуть виступати як

письмові та речові докази. Документи - речові докази, які мають значення для розслідування не тільки завдяки своєму змістові, а й факту свого існування, а та5кож спосіб їх виготовлення та інші матеріальні ознаки. Документи - речові докази, можуть бути засобом учинення злочину чи засобом його приховування, предметом злочинного посягання. Документи - письмові докази, які мають значення для встановлення істини у справі тільки завдяки своєму змісту (наприклад, висновок експерта, акт ревізії тощо).

За юридичною природою документи поділяються на справжні та підроблені. У підробленому документі зміст або реквізити не відповідають дійсності. При цьому підроблення буває двох видів - інтелектуальним або матеріальним. Інтелектуальна підробка полягає у складанні та видачі правильного за формою та виготовленням документа, який містить явно неправдиві відомості. Встановити факт інтелектуального підроблення за допомоги криміналістичної експертизи неможливо. Матеріальний підлог передбачає зміну змісту документа через внесення до нього неправдивих відомостей або способом повного виготовлення підробленого документа (тобто часткове або повне підроблення). Матеріальне підроблення виявляється за допомоги техніко-криміналістичного дослідження документів.

Обов’язкові відомості, які повинні міститись у документі для визнання його дійсним, називаються реквізитами. Такими відомостями здебільшого є: назва документа і дата його складання; назва й адреса підприємства (організації), що складала документ; сторони, які беруть участь у здійсненні операції; зміст здійснюваної угоди; підстава для здійснення операції; одиниці виміру та обсяг операції (у натуральному і вартісному показниках); номер документа; підписи відповідальних (посадових) осіб; відбитки печаток і штампів.

Документи можуть бути виготовлені рукописним, машинописним, комп’ютерним, поліграфічним або іншим способом, за допомоги письмових знаків, інших графічних зображень, виконаних чорнилом, пастами для кулькових ручок, тушшю, олівцем, друкарською фарбою або іншою речовиною.

Існують певні правила поводження з документами - речовими доказами, а саме: 1) необхідно обережно поводитися з документами (на них заборонено робити будь-які позначки, перегинати їх, класти на забруднені поверхні тощо); 2) документи слід розміщувати і зберігати в окремих конвертах з відповідними написами; 3) для зберігання документів повинні бути створені відповідні умови (запобіжні заходи щодо впливу променів світла, вологості, хімічних речовин).

 

Сутність техніко-криміналістичного дослідження документів

Огляд документів - слідча дія, яка полягає в їх вивченні та дослідженні з метою виявлення і фіксації ознак, що надають документам значення речових доказів. Попереднє дослідження документів може здійснювати слідчий. При огляді та попередньому дослідженні документів не слід застосовувати методи, засоби і прийоми, які призводять до змінення зовнішнього вигляду й стану документа. На цьому етапі слідчий з’ясовує такі питання:

1) визначення характеру і призначення документа;

2) аналіз зовнішнього вигляду і стану документа;

3) вивчення змісту документа;

4) аналіз його реквізитів;

5) вивчення матеріалів документа;