Исполнительный орган Общества

 

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Советом директоров Общества может назначаться (избираться) коллегиальный исполнительный орган (Правление). Исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

10.2. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

10.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

10.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

10.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение одосрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора), об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

10.6. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества.

10.7. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), составляющие его компетенцию:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим законодательством;

- организует работу Правления;

- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;

- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;

- утверждает должностные инструкции;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- заключает трудовые договоры с работниками Общества;

- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника дочернего общества;

- выдает доверенности от имени Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.8.Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом общества, действует на основании Устава общества и Положения о Правлении. Правление обеспечивает выполнение решений собраний акционеров и Совета директоров.

10.9.Члены Правления назначаются (избираются) Советом директоров Общества по представлению генерального директора (председателя Правления) в порядке, установленном законом и настоящим Уставом. Отзыв (освобождение) членов Правления производится в аналогичном назначению (избранию) порядке.

10.10.Правление под руководством генерального директора (председателя Правления) Общества обеспечивает решение следующих вопросов:

- участие в разработке программы деятельности Общества;

- разработка перспективных и текущих планов деятельности Общества, а также подготовка отчётов об их выполнении;

- реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества (на данный финансовый год) в пределах полномочий, полученных от Совета директоров;

- определение порядка доступа к информации, хранящейся в реестре акционеров Общества;

- представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков;

- разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;

- регулярное информирование Совета директоров о финансовом со­стоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

- предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору Общества;

- организационно - техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии;

- анализ, обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества;

10.11. Заседание Правления созывается генеральным директором Общества по мере необходимости.

10.12. При отсутствии в обществе коллегиального исполнительного органа (Правления) его функции исполняет единоличный исполнительный орган.

 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

 

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

11.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3(трех) человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

11.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

11.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами (акционером). Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, правлением, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, членов правления, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

11.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5(пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

11.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

11.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

11.10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

 

12.1.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

12.2.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации, несет Генеральный директор и Правление Общества в соответствии с действующим законодательством.

12.3.Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительстве устанавливается приказом Генерального директора.

12.4.Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

12.5. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.