Тема 28. Расследование присвоений и растрат чужого имущества

(6 часов)

Лекционное занятие (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела, анализ материалов проверок. Ревизия, аудиторская проверка. Принятие мер к сохранению учётных документов.

3. Следственные версии и планирование расследования хищений. Типичные следственные ситуации.

4. Особенности организации первоначального этапа расследования в зависимости от исходной информации. Оперативно-розыскные мероприятия.

5. Особенности тактики проведения следственных действий при расследовании хищений. Производство и назначение экспертиз.

6. Принятие мер к возмещению материального ущерба.

Семинарское (практическое) занятие (2 часа)

1.Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

3.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Принятие мер к сохранности учетных документов.

4.Планирование расследования в типичных следственных ситуациях. 5.Организация следователем производства ревизии. Аудиторская проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза.

6.Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

7.Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика преступлений.

8. Практическое задание: а)составление плана расследования уголовного дела по факту присвоения или растраты (на занятии и в часы самостоятельной работы); б) анализ составленных планов расследования.

Темы докладов и рефератов:

4. Криминалистическая характеристика проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела.

5. Характеристика современных способов хищения путем присвоения и растраты

6. Особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками и специалистами при расследовании хищений.

 

Контрольные вопросы:

4. Структура криминалистической характеристики хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.

5. Перечень материалов для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы.

6. Действия следователя по обеспечению материального ущерба причиненного хищениями

Самостоятельная работа (2 часа)

1. Особенности назначения товароведческой и планово-экономической экспертиз.

2. Особенности расследования растраты. Версии о причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки.

3. Особенности расследования хищений, совершённых путём подлога учётных документов.

4. Особенности расследования присвоений и растрат, совершённых организованными группами.

5. Выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Принятие мер к предотвращению данных преступлений.

 

Темы докладов и рефератов:

1. Подготовка материалов для производства товароведческой и планово-экономической экспертиз.

2. Способы проверки версий о причине растраты материальных ценностей.

 

Контрольные вопросы:

1. Типичные версии о причине растраты материальных ценностей.

2.Причины и условия, способствовавших совершению присвоения и растрат.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.

Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк, 1994.

Ларьков А.Н. и др. Совершенствование практики борьбы с хищениями, должностными преступлениями в новых условиях хозяйствования: Метод. пособие. М., 1990.

Дополнительная:

Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Материалы научно-практического семинара. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998.

Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005.

Данилова Н.А. Особенности расследования преступлений экономической направленности: Учеб. пособие. СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 2002.

Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. Методическое пособие. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.

 

Тема 29. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (4 часа)

Семинарское (практическое) занятие (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.

2. Источники информации о данных преступлениях, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

3. Типичные следственные ситуации, построение версий и планирование расследования.

4. Первоначальные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия. Задержание с поличным.

5. Производство и назначение экспертиз, использование их результатов в установлении виновных и обстоятельств преступления.

6. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Принятие мер к их предотвращению.

 

Самостоятельная работа (2 часа)

1.Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

2.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.

3.Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

4.Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.

5.Тактика отдельных следственных действий.

6.Использование специальных познаний в расследовании указанных преступлений.

7.Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений и принятие мер к их предотвращению.

 

Темы докладов и рефератов:

4. Особенности расследования отдельных видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ст.ст. 229-233 УК РФ).

5. Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

6. Взаимодействие следователя с сотрудниками органов дознания и специалистами.

Контрольные вопросы:

4. Характеристика наркотических средств кустарного и синтетического происхождения.

5. Особенности осмотра наркотических средств и растений, содержащих наркотические вещества.

6. Особенности задержания подозреваемых с поличным при перевозке или сбыте наркотических средств.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Коханов В.А., Сивачев А.В. Особенности расследования преступных действий с наркотическими средствами. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1989.

Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учеб. пособие. – М.: МВШМ МВД РФ, 1992.

Соловьев А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учеб. пособие. – Саратов: СГАП, 1998.

Порубов Н.И., Ярош Г.А. Расследование преступлений, связанных с употреблением наркотиков. Лекция. – Минск: МВШ МВД СССР, 1988.

Дополнительная:

Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами, и взаимодействие следователя с оперативным работником. Учебное пособие. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1991.

Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических веществ в исправительно-трудовых учреждениях. Лекция. - М.: Академия МВД СССР, 1987.

Яшин А.А. Расследование хищений наркотических средств или психотропных веществ, совершенных работниками учреждений здравоохранения. Саратов. Из-во ГОУ ВПО «СГАП». 2007.

Тема 30. Расследование преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (6 часов)

Лекционное занятие (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

2. Типичные ситуации начального этапа расследования. Построение версий, планирование расследования в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

3. Неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

4. Использование специальных знаний при расследовании преступления.

Семинарское (практическое) занятие (2 часа)

1.Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

2.Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

3.Планирование расследования в типичных следственных ситуациях. 4.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

5.Назначение и производство автотехнической и других видов экспертиз. 6.Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений и принятие мер к их предотвращению.

7.Просмотр и обсуждение учебного видеофильма.

8.Программированный опрос по теме.

 

Темы докладов и рефератов:

6. Особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия и трупа.

7. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования ДТП и их значение для планирования расследования.

8. Характеристика обстановки совершения ДТП.

9. Особенности использования специальных знаний при расследовании ДТП.

10. Взаимодействие следователя с сотрудниками органов дознания и специалистами при расследовании ДТП.

Контрольные вопросы:

7. Элементы криминалистической характеристики ДТП.

8. Факторы, влияющие на содержание исходной следственной ситуации начального этапа расследования ДТП.

9. Особенности и порядок осмотра места ДТП.

10. Последовательность осмотра транспортного средства.

11. Проверка технического состояния транспортного средства.

12. Типичные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании ДТП.

Самостоятельная работа (2 часа)

1. Тактика изобличения лица, виновного в совершении ДТП.

2. Действия следователя по выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, и принятия мер к их устранению.

3. Практическое задание: составление плана расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия.

Темы докладов и рефератов:

1. Использование средств массовой информации и помощи общественности при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

2. Действия следователя по выявлению причин и условий, способствовавших нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

 

Контрольные вопросы:

1. Алгоритм действий следователя по изобличению лица, виновного в совершении ДТП.

2. Принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Багдасарян Ю.Н., Яблоков Н.П. Криминалистические особенности дорожно-транспортных преступлений и их предупреждение. – Ереван, 1990.

Герасимов В.Н. Методика расследования автотранспортных происшествий. – М.: Изд-во МГУ, 1988.

Зотов Б.Л. Расследование и предупреждение автотранспортных происшествий: Учеб. пособие. – М.: ГУК МВД СССР, 1990.

Расследование дорожно-транспортных происшествий /Под общей редакцией В.А.Федорова, Б.Я.Гаврилова. - М.: Издательство «Экзамен», 2003.

 

Дополнительная:

Жарский В.Е. Расследование дорожно-транспортных происшествий. – М.: МВШ МВД СССР, 1968.

Жулев В.И. и др. Расследование дорожно-транспортных преступлений. Учебное пособие. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1991.

Иванов Л.А. Дорожно-транспортная и трасологическая экспертизы при расследовании автодорожных происшествий. – Саратов: Изд-во СГУ, 1968.

Иванов Л.А. и др. Судебно-психологическая экспертиза при расследовании транспортного происшествия. – Саратов: Изд-во СГУ, 1994.

Иванов Л.А. Следственный осмотр при расследовании транспортных происшествий. – Саратов: Изд-во СГУ, 1993.

Маландин И.Г. Расследование автотранспортных происшествий. – Саратов, 1960.

Онучин А.П. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений. – Свердловск, 1986.

Онучин А.П. Проблемы расследования дорожно-транспортных происшествий с учетом ситуационных факторов. – Свердловск, 1987.

Подготовка и назначение автотехнической экспертизы. М., 1974.

Следственная практика. Вып. 103, 109, 113.

Суворов Ю.Б. Судебная дорожно-транспортная экспертиза. Технико-юридический анализ причин ДТП и причинно-действующих факторов: Учеб. пособие. – М., 1998.

Труцин В.А. Расследование дорожно-транспортных преступлений в случаях сокрытия их последствий: Учеб. пособие. – М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1992.

Эмин Е.К. Назначение судебной автотехнической экспертизы. М., 1971.

 

Тема 31. Основы методики расследования взяточничества (8 часов)

Лекционное занятие (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика дачи и получения взятки. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.

2. Выявление признаков должностного преступления, тактика проверочных действий. Типичные ситуации, складывающиеся в период проведения проверочных действий.

3. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о взяточничестве.

4. Использование специальных знаний при расследовании.

Семинарское (практическое) занятие (2 часа)

1.Крималистическая характеристика взяточничества.

2.Особенности первоначального этапа расследования взяточничества.

3.Особенности расследования преступлений, связанных со взяточничеством, (злоупотреблением должностными полномочиями и превышением должностных полномочий).

4.Планирование расследования по фабуле, предложенной преподавателем. Анализ составленных планов расследования.

 

Темы докладов и рефератов:

1. Типичные ситуации начального расследования взяточничества.

2. Тактическая операция по задержанию с поличным.

3. Типичные экспертизы, назначаемые в ходе расследования взяточничества.

 

Контрольные вопросы:

1. Содержание криминалистической характеристики взяточничества.

2. Предварительная проверка информации о взяточничестве.

3. Следственные ситуации начального и последующих этапов расследования.

 

Самостоятельная работа (4 часа)

a. Построение и проверка версий при расследовании взяточничества.

2. Использование специальных знаний при расследовании.

3. Выявление обстоятельств, способствовавших совершению должностных преступлений и принятие мер к их устранению.

 

Темы докладов и рефератов:

3. Особенности использования специальных знаний при расследовании взяточничества.

4. Профилактическая деятельность следователя по итогам расследования факта дачи или получения взятки.

 

Контрольные вопросы:

267. Типичные версии расследования взяточничества.

268. Обстоятельства, способствовавшие совершению должностных преступлений.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Ларьков А.Н. Расследование и предупреждение должностных преступлений. – М, 1976.

Степанов В.В. Расследование взяточничества. – Саратов: Изд-во СГУ, 1966.

Хилобок М.П. Расследование должностных преступлений. Под ред. Г.Г. Зуйкова. – М., 1966.

Дополнительная:

Допрос заявителя о взяточничестве: Методические указания. – Л.: ЛВК МВД СССР, 1988.

Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. – Минск, 1985.

Кирюшина О.М. Предварительное расследование уголовных дел о взяточничестве (процессуальные и тактические аспекты). Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – М., 1997.

Туркевич И.К. Расследование и предупреждение взяточничества (по материалам Укр. ССР). Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Киев, 1968.

Тема 32. Расследование поджогов и нарушений правил пожарной безопасности (6 часов)

Лекционное занятие (2 часа)

1. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.

2. Основания возбуждения уголовного дела. Материалы проверки и их анализ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Построение версий и их проверка.

3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

4. Определение материального ущерба и принятие мер к его возмещению.

5. Тактика последующих следственных действий.

6. Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Профилактические меры.

Самостоятельная работа (4 часа)

1.Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил пожарной безопасности и поджогов.

2.Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

3.Планирование расследования в типичных следственных ситуациях. 4.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

5.Пожарно-техническая, криминалистическая и другие виды экспертиз. 6.Определение материального ущерба и принятие мер к его возмещению.

7.Установление причин и условий, способствовавших совершению преступных нарушений правил пожарной безопасности и принятие мер к их предотвращению.

 

Темы докладов и рефератов:

269. Организация взаимодействия следователя со специалистами при расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности и поджогов.

270. Тактика назначения экспертиз на первоначальном этапе расследования.

271. Особенности организации расследования на первоначальном этапе.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Григорянц А.С. Расследование поджогов. – М.: Юрид. литература, 1971.

Митричев С.П. Расследование нарушений правил противопожарной безопасности. – М., 1962.

Дополнительная:

Мишин А.В. Расследование и предупреждение поджогов личного имущества граждан. – Казань, 1991.

Попов И.А. Расследование пожаров: Правовое регулирование. Организация и методика: Учеб. пособие. М.: Учебно-консультативный центр «ЮрИнфор», 1998.

Казаков Г.Н. Расследование пожаров в торгово-складских помещениях. – М., 1977.

Федотов А.И., Ливчинов А.П., Ульянов Л.Н. Пожарно-техническая экспертиза. – М., 1986.

Следственная практика. Вып. 45, 68.

Тема 33. Расследование преступлений в сфере компьютерной безопасности (4 часа)

Самостоятельная работа (4 часа)