Повестка дня Общего собрания акционеров

 

17.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

17.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющийся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

17.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных п. 17.1, 17.2 настоящего Устава.

17.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

17.6.1. Акционерами (акционером) Общества не соблюдены сроки, установленные п. 17.1, 17.2 настоящего Устава Общества.

17.6.2. Акционеры (акционер) Общества не являются в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

17.6.3. Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 17.3 и 17.4. настоящего Устава Общества.

17.6.4. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

17.8. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

17.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

17.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.11. В повестку дня годового собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 14.5.16 настоящего Устава.

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 

18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

18.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсации устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

18.3. В случае если Совет директоров не избран, решения по вопросам о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимаются Общим собранием акционеров Общества. Решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются также Общим собранием акционеров Общества.

18.4. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

18.4.2. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них. Принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств.

18.4.3. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.4.4. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.4.5. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, утверждение повесток дня Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 16.14 настоящего Устава.

18.4.6. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

18.4.7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом положений настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

18.4.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.4.9. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

18.4.10. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

18.4.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений.

18.4.12. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

18.4.13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

18.4.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.4.15. Одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.4.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

18.4.17. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и к компетенции исполнительных органов Общества.

18.4.18. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 14.5.20 настоящего Устава.

18.4.19. Образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, подписание от имени Общества договора с Генеральным директором, досрочное прекращение его полномочий.

18.4.20. Утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

18.4.21. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему. Решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией (управляющим) утверждаются Советом директоров, договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров либо уполномоченным Советом директоров лицом.

18.4.22. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг общества (в том числе акций, размещаемых при учреждении общества).

18.4.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

18.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.