Единоличный исполнительный орган

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор. Единоличный исполнительный орган подченен Общему собранию участников Общества.

11.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

11.3.1. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

11.3.2. самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;

11.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;

11.3.4. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

11.3.5. заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

11.3.6. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

11.3.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.3.8. организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;

11.3.9. открывает в банках счета Общества;

11.3.10. представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;

11.3.11. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

11.3.12. обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

11.3.13. осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.

11.4. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

11.5. Генеральный директор избирается/ назначается Общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год. Генеральный директор может быть избран/ назначен не из числа участников Общества.

11.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания участников, если это не поручено Общим собранием участников другому лицу.

11.7. Общее собрание участников Общества вправе в любое время освободить Генерального директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ.

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

12.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 12.1. настоящего Устава.

В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством РФ.

13.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протоколы собрания учредителей Общества и/или решения в случае с одним учредителем Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы Общих собраний участников Общества (решения единственного участника Общества), заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

13.4. Общество хранит указанные в п. 13.3 настоящего Устава документы (далее именуемые «документы») по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами РФ.

13.5. Организация хранения документов Общества обеспечивается единоличным исполнительным органом Общества.

Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности обособленных структурных подразделений Общества, до передачи их в архив по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества обеспечивается руководителями этих обособленных структурных подразделений Общества.

13.6. Общество обязано обеспечить его участникам доступ к документам в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении единоличного исполнительного органа Общества для ознакомления.

13.7. Участники Общества имеют право знакомится с документами, связанными с использованием сведений, составляющим государственную тайну, только при наличии формы допуска.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Предоставляемая участникам Общества, членам органов управления Общества, аудитору Общества техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается конфиденциальной, за исключением информации:

- которая уже известна этому лицу на момент ее сообщения;

- которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной;

- которая получена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, имеющей право на такое разглашение.

14.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации сверх служебной или производственной необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности Общества.

14.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации вышеуказанными лицами в период их участия в Обществе и/или его органах и в течение 5 лет после прекращения участия в Обществе и/или его органах независимо от причины прекращения может осуществляться только с письменного согласия Общего собрания участников либо в случае, если такая информация затребована государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания участников Общества или принудительно по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

15.3. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.4. Порядок ликвидации Общества, удовлетворения требований кредиторов и порядок распределения имущества ликвидированного Общества между участниками определяется законодательством РФ.

15.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.6. При реорганизации и ликвидации Общества должна быть обеспечена сохранность сведений, составляющих государственную тайну. При отсутствии правопреемника документы, связанные с использованием сведений, составляющие государственную тайну, уничтожаются.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящий Устав утвержден протоколом общего собрания участников Общества и приобретает силу с момента его государственной регистрации.

16.2. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества.

16.3. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в связи с изменениями законодательства РФ, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.

 

 

РЕШЕНИЕ № 1

Единственного учредителя

Общества с ограниченной ответственностью «Alex-Coffe&Було4ки»

 

г. Санкт-Петербург

12.01.2015 г.

 

Я, ххххххххххххххххххх, паспорт гражданина РФ 00 №000000, выдан ____________________________ xx.xx.20xx г., код подразделения 000-000, зарегистрированный по адресу: индекс 350175, г. Санкт-Петербург, ул. Шуваловский пр, д. 35, кв. 675,как единственный учредительОбщества с ограниченной ответственностью «Alex-Coffe&Було4ки» (далее – «Общество»), принял решение:

1. Создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

2. Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Alex-Coffe&Було4ки». Утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «Алекс-Кофе и Булочки»

3. Утвердить следующий адрес местонахождения Общества: индекс 350175, г. Санкт-Петербург, ул. Шуваловский пр, д. 35. К1.

4. Утвердить уставный капитал Общества в размере десять тысяч рублей с долей [ фамилия и инициалы учредителя] в размере 100% уставного капитала номинальной стоимостью десять тысяч рублей. Уставный капитал вносится денежными средствами.

5. Оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

6. Утвердить Устав Общества.

7. Назначить на должность: начальник отдела маркетинга и рекламы Семина Максима Владимировича; паспорт гражданина РФ 00 00 №000000, выдан ____________________________ xx.xx.20xx г., код подразделения 000-000, зарегистрированный по адресу: индекс, г.________, ул. __________, д. ____, кв. ____, и заключить с ним трудовой договор на ____ [срок] с момента государственной регистрации Общества.От имени Общества трудовой договор подписывает его единственный учредитель.

Подпись учредителя:

[ фамилия и инициалы учредителя] _______________________

 

 

Решение учредителей об учреждении

Общества с ограниченной ответственностью "Василёк"

(протокол № 1 общего собрания учредителей)

село Владимировское

01 сентября 2014 г.

Место проведения собрания: [указать вместо квадратных скобок место проведения собрания, например, Москва, ул. Ленина, дом 567].

Время проведения собрания: [указать вместо квадратных скобок время собрания, например, с 10:00 до 17:00].

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью "Василёк" (далее – «Общество»):

– Гражданин РФ Сергеев Сергей Сергеевич (паспорт гражданина РФ 34 56 №123456, выдан УФМС России по г. Москве, дата выдачи 16.09.2004г., код подразделения 567-890, зарегистрирован по адресу: 165680, Российская Федерация, Архангельская область, Вилегодский район, железнодорожный разъезд 1147 км, дом 1, корпус 4, офис 5) – председатель собрания;
– Гражданин РФ Иванов Иван Иванович (паспорт гражданина РФ 32 45 №345678, выдан УФМС России по г. Москве, дата выдачи 01.09.2004г., код подразделения 345-678, зарегистрирован по адресу: 658101, Российская Федерация, Алтайский край, Алейский район, железнодорожная казарма 347 км, дом 3, корпус 3, офис 3) – секретарь собрания.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.

2. Утверждение наименования и места нахождения Общества.

3. Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.

4. Утверждение Устава Общества.

5. Назначение Генерального директора Общества.

6. Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

 

По 1 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Сергеев С.С. предложил учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

 

По 2 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Сергеев С.С. предложил:

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Василёк";

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – ООО "ВСЛК";

3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 385632, Российская Федерация, республика Адыгея, Гиагинский район, село Владимировское, дом 1, корпус 1, офис 1.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Василёк";

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – ООО "ВСЛК";

3) Утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 385632, Российская Федерация, республика Адыгея, Гиагинский район, село Владимировское, дом 1, корпус 1, офис 1.

По 3 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Сергеев С.С. предложил:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

– долю Иванова Ивана Ивановича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
– долю Сергеева Сергея Сергеевича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

– долю Иванова Ивана Ивановича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
– долю Сергеева Сергея Сергеевича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

 

По 4 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Сергеев С.С. предложил утвердить Устав Общества, с текстом которого участники собрания ознакомились заранее.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в текущей редакции.

 

По 5 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Сергеев С.С. предложил свою кандидатуру на должность Генерального директора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить на должность Генерального директора Общества Сергеева Сергея Сергеевичасроком на 1 (один) год.Заключить трудовой договор с Сергеевым С.С. на срок с момента государственной регистрации Общества.От имени Общества трудовой договор подписывает Иванов Иван Иванович.

 

По 6 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Сергеев С.С. предложил:

1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Сергееву С.С.;

2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;

3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Сергееву С.С.;

2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;

3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

 

 

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ: ________________ Иванов И.И. ________________ Сергеев С.С.

 

ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Василёк"

 

село Владимировское

01 сентября 2014 г.

Настоящий Договор заключили между собой учредители Общества с ограниченной ответственностью "Василёк" (далее по тексту Договора – «Общество»):

– Гражданин РФ Иванов Иван Иванович (паспорт гражданина РФ 32 45 №345678, выдан УФМС России по г. Москве, дата выдачи 01.09.2004г., код подразделения 345-678, зарегистрирован по адресу: 658101, Российская Федерация, Алтайский край, Алейский район, железнодорожная казарма 347 км, дом 3, корпус 3, офис 3),
– Гражданин РФ Сергеев Сергей Сергеевич (паспорт гражданина РФ 34 56 №123456, выдан УФМС России по г. Москве, дата выдачи 16.09.2004г., код подразделения 567-890, зарегистрирован по адресу: 165680, Российская Федерация, Архангельская область, Вилегодский район, железнодорожный разъезд 1147 км, дом 1, корпус 4, офис 5),

именуемые далее «Учредители», в качестве договора об учреждении Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными актами, регулирующими создание и деятельность предприятий на территории Российской Федерации.

Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения Учредителей в процессе осуществления ими совместной деятельности по учреждению коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью, а также порядок и условия их участия в учреждении этого Общества.

1.2. В соответствии с настоящим Договором определяются состав Учредителей создаваемого Общества, размер уставного капитала Общества, размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале Общества каждого из Учредителей Общества, размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале Общества.

2. Порядок осуществления совместной деятельности по учреждению Общества

2.1. Учредители договорились создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью:

2.1.1. Полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Василёк";

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – ООО "ВСЛК";

2.2. Учредители должны определить основные направления деятельности Общества, подготовить проект Устава Общества и утвердить его.

2.3. Затраты по созданию Общества несет Учредитель Общества Сергеев Сергей Сергеевич.

2.4. Ответственным за предоставление всех необходимых документов для государственной регистрации Общества в государственный регистрирующий орган назначен Учредитель Общества Сергеев Сергей Сергеевич.

Уставный капитал Общества

3.1. Учредители определили уставный капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей,который составляется из номинальной стоимости долей Учредителей Общества и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Размеры долей Учредителей Общества:

– размер доли Иванова Ивана Ивановича в уставном капитале Общества составляет 50%, номинальная стоимость доли – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
– размер доли Сергеева Сергея Сергеевича в уставном капитале Общества составляет 50%, номинальная стоимость доли – 5 000 (Пять тысяч) рублей.