Описание схемы недобросовестных мошеннических действий руководства «земельных компаний»

Задачей «менеджера» является убедить клиента, что в результате подписания этого договора он лично фактически приобретет земельный участок собственность в течение нескольких месяцев.

 

Далее «менеджер» удаляется к «руководителю» для подписания «договора». В результате физически этого «руководителя-подписанта» покупатель, как правило,  не видит.

После подписания документа и внесения авансового платежа в кассу «земельной компании» ( при этом выдается приходный документ неустановленной формы) или в ячейку сейфа в конторе «земельной компании» может быть подписано также доп. соглашение о рассрочке платежа по договору.

Также по указанию сотрудника –«начальника договорного отдела» «земельной компании» впоследствии заранее подписываются со стороны покупателя:

• бланк договора-купли продажи с собственником надела с ценой сделки значительно ниже, чем указано в «договоре» покупателя с «земельной компанией»
• бланк акта приемки участка ( чего на деле, естественно, нет).

Указанные документы подписываются загодя и только со стороны покупателя.

 

Также покупатель по настоянию сотрудника предоставляет нотариальную доверенность указанным «компанией» физическим лицам на действия по заключению и регистрации договора купли-продажи от имени покупателя.

На вопросы «начальник договорного отдела» отвечает приблизительно следующее:

• несоответствие цены участка в договоре с «земельной компанией» и договоре купли-продажи с действительным собственником земли он объясняет тем, что продавец земли выразил желание документарно занизить сумму сделки с целью экономии по подоходному налогу от продажи имущества
• Необходимость подписания бланковых документов ( т.е. только со стороны покупателя) объясняется якобы необходимостью рассчитаться с продавцом по процедуре, сложностью физической встречи множества покупателей с продавцом и требованиями по предоставлению документов при госрегистрации.

 

Далее в течение некоторого времени ( 3-4 мес) ничего не происходит, что, однако, не вызывает беспокойства клиентов, т.к. при личном обращении в контору «земельной компании» ее сотрудники говорят,  что продажи еще идут ( «остались последние участки») и сроки получения участка могут немного затянуться. На повторные обращения сотрудники по телефону и устно при посещении конторы компании сообщают о новых сроках действий по сделке ( вот-вот,  на следующей неделе, через пару месяцев, когда все сдадут доверенности, когда сойдет снег и т.п. ). Действий не происходит. Представляются сотрудники неохотно и только по имени- отчеству. Руководство, как правило, на месте отсутствует.

 

 

Однако по истечении называемых компанией сроков, а также всяких разумных для исполнения сделки сроков ( 6-9 мес.) клиенты начинают письменно требовать у компании отчета об исполнении договора, а также с помощью сети Интернет искать других покупателей и выяснять ход дел. Выясняется, что:

• на письменные запросы, направленные на юридический, фактический адрес и адрес, указанный в договоре, «компания» принципиально  не отвечает;
• сайт «компании», содержащий почти исключительно рекламную информацию недостоверного свойства, не обновляется, и периодически недоступен вследствие действий компании; электронного адреса у компании нет или с него не отвечают;
• «компания» сменила адрес фактического расположения и вывеску или действует без вывески или с вывеской, не соответствующей наименованию компании, с которой заключен договор;
• сотрудники сменили номера телефонов; сменились сами сотрудники;
• клиентам устно выдают разную и противоречивую информацию ( не соответствующую действительности) по одному и тому же вопросу, например, о количествах участков в наделе, о числе проданных, о цене за сотку , о сроках действий и т.п.
• руководство недоступно; сотрудники без руководства не решают никаких вопросов;
• списки других покупателей компания не предоставляет;
• продажи участков по новым и старым наделам  идут от другой фирмы- юридического лица.

Также выясняется, что:

 

• в течение 2010-2013 лет ранее множество связанных между собой организаций (см. перечень) действовали по этой и подобным схемам, нарушая свои обязательства перед значительной частью клиентов и уклоняясь от ответственности;
• указанные организации управляются одними и теми же людьми ( см. перечень);
• в отношении части этих лиц велось следствие по делу о мошенничестве;
• указанные организации не выполняли полностью всех обязательств перед значительной частью клиентов;
• указанные организации уклоняются от исполнения решения судов о возврате денежных средств;
• указанные организации фактически прекратили свою деятельность, сведений об имуществе организации нет, фактическое  нынешнее местонахождение органов управления неизвестно.

Далее выясняется, что в противоречии с оговоренными обязательствами «земельной компании»:

 

• документы покупателей подаются на регистрацию не единым пулом, а некими очередями, что ставит новых покупателей в зависимость от действий/бездействия первых ( в связи с преимущественным правом существующих собственников на покупку доли в общей долевой собственности);
• документы покупателей будут  поданы на регистрацию в ФРС только после внесения «земельной компании» покупателем неких «дополнительных взносов» на организацию СНТ и ДНТ и устройство садоводства;
• Свидетельства о собственности на долю в общем земельном участке покупатель от «земельной компании» не получит, пока не внесет в «земельную компанию» эти «дополнительные взносы»;
• Внесение данных «дополнительных взносов» не означает принятие «компанией каких-либо оговоренных обязательств и заключение договора выполнения работ (услуг) со стороны «земельной компании», в навязываемом «компанией» доп. соглашении о взносах, носящем также мнимый характер, как и договор,  отсутствуют все существенные условия договора- предмет, объемы, результат работ ,сумма и цена работ, сроки, как отсутствуют обязательства и ответственность «земельной компании»;
• Требование покупателя о возврате внесенных за участок сумм остается без ответа. В ряде случаев «компания» при многочисленных настойчивых требованиях выдает график возврата, оформленный ненадлежащим образом, который в действительности не выполняется.

 

Клиент, по сути, оказывается в заложниках руководства «земельной компании» и понуждается к внесению в «компанию» новых средств под угрозой фактически потерять все или значительную часть ранее внесенных средств и не получить вообще никакого участка.

 

Вероятно, целью действий руководства «земельной компании» является получение в свое незаконное владение и распоряжение денежных средств клиентов посредством заключения с клиентами множества  противоречащих  законодательству (ничтожных) договоров путем сообщения заведомо ложных сведений,  обмана и введения в заблуждение, без намерения полностью  исполнять договор на деле по существу.

 

Вскрытие мошеннической сути действий организаторов затруднено сознательно созданными ими условиями, так что:

 

• мало или трудно собрать воедино документарные подтверждения сознательного введения покупателей в заблуждение,  обмана и подлога; большинство ложных сведений сообщается устно и разными сотрудниками, полномочия которых не удается выяснить; документы в оригиналах не предоставляются; письменных документов оповещения (информирования) клиентов нет или мало, предоставляемые бумаги не подписываются руководителями или вообще никем не подписаны.
• Нынешние и бывшие сотрудники конторы и привлеченные лица не владеют всей информацией о действиях руководства, действительном состоянии дел, наличии и направлении движения денежных средств клиентов, находящихся в фирме; сотрудники часто меняются;
• клиенты распылены, разобщены, не знают друг друга, крайне затруднены проверка сообщаемых компанией сведений, обмен информацией, выяснение положения дел и совместные действия;
• Покупатели сознательно ставятся руководством в ничем не обусловленную зависимость друг от друга;
• Договоры не соответствуют законодательству, суть искажена, структура нарочно запутана;
• Клиент, по сути, оказывается на крючке, в заложниках организаторов махинации и понуждается к внесению в  «земельную компанию» новых средств под угрозой фактически потерять все или значительную часть ранее внесенных средств и не получить вообще никакого участка.

Мошенничество состоит в том, что  :

• «земельная компания» в лице ее руководителей-организаторов , вводя в заблуждение клиентов и получая их денежные средства, не оказывает клиентам  услуг не выполняет работ, как и не ведет вообще экономической деятельности.
• Подписаниями ничтожных «договоров», создавая видимость предпринимательской деятельности по гражданскому законодательству, руководство «компании» и организаторы аферы прикрывают финансовую пирамиду, рассчитываясь с некоторой частью прежних обязательств за счет новых клиентов и завладевая частично или полностью средствами значительного числа клиентов.
• Уклоняясь от ответственности и исполнения обязательств по существующим договорам, организаторы продолжают противоправную деятельность в увеличивающихся масштабах, учреждая новые юридические лица, действующие по прежней схеме, и вовлекая все большее число покупателей и продавцов.

Некое вновь учрежденное юрлицо «Земельная компания » (учредители и директоры- см перечень лиц вверху) размещает  в сети Интернет и на улицах города бумажные объявления , содержащие  недостоверную рекламную информацию о продаже участков. Сайты со временем обнуляют, объявления срывают дворники.

 

После получения денежных средств клиентов по вышеописанной схеме компания под разными предлогами уклоняется от выполнения каких-либо действий в интересах клиента, затягивая время, в течение которого уклоняется от информирования клиента или снабжает клиентов недостоверной информацией.

 

По истечении нужного руководству времени юридическое лицо «бросают» и регистрируют новое, заключая новые договоры на старые и новые наделы от имени нового юридического лица. Клиент при этом в известность не ставится, а его согласия на перемену стороны в договоре вопреки действующему законодательству не испрашивается.  При этом организаторы продолжают свою деятельность по вовлечению новых участников в тех же помещениях, часто с тем же составом лиц, однако ставят клиента перед фактом: новые продажи и документы идут от имени другого юридического лица, а прежнее неизвестно где.

 

Для того, чтобы придать видимость действительного намерения выполнения работ (услуг) и осуществления экономической деятельности,  для части ( 10-30 %)   клиентов компания осуществляет- со значительной задержкой- регистрацию договора купли-продажи, что в действительности имеет цель создать видимость действий, успокоить вкладчиков и повязать последующих покупателей на первых и ссылаясь на это, продолжать тянуть время, необходимое для привлечения новых клиентов.

При этом организаторы, возможно, получают доход от размещения удерживаемых средств путем выдачи частным лицам краткосрочных займов под высокие проценты.

Так, в выписке ЕГРЮЛ ООО « ДП- Ясные Поляны» указан вид деятельности-«Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества» ( код 65.22.3)

 

По всей видимости, возможно, средства той части клиентов, которые получают от «земельной компании» собственность на долю в земельном наделе, направляются в оплату продавцу земли (собственнику)  ровно в том размере ( по той действительной цене), которые  определены  в тексте договора купли-продажи между клиентом и собственником земли, т.е в сумме значительно меньшей, чем сумма, полученная «земельной компанией» от клиентов.

Оставшиеся средства клиентов, по всей видимости,   направляются организаторами преимущественно себе в собственность, а  в малой части - на оплату по обязательствам фирм- предшественников, в деятельности которых они участвовали, с целью успокоить кредиторов (клиентов, получивших решения судов,  заключивших  мировые соглашения о возврате средств) и оттянуть время для дальнейшего сбора денег с клиентов в большем масштабе.