Тема 1. Загальні положення досудового розслідування

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

(4 години)

 

ПЛАН:

 

1. Поняття стадії досудового розслідування та особливості, які свідчать про її самостійний характер

2. Дізнання як форма досудового розслідування

3. Характеристика можливості виникнення спрощеного порядку розгляду справи під час досудового розслідування: пістави, наслідки.

4. Досудове слідство як основна форма досудового розслідування

5. Особливі форми досудового розслідування:

1.1 Особливості спеціального досудового розслідування

1.2 Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції

6. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування:

a. Єдиний реєстр досудових розслідувань

b. Правила підслідності кримінальних правопорушень

c. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування та строки досудового розслідування

d. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.

e. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

 

Виконати наступні завдання:

 

Задача 1

 

Громадянка Борисова звернулася до місцевого слідчого з заявою про крадіжку з її будинку золотого годинника.

Які дії і у які строки необхідно виконати слідчому для прийняття данної заяви.

Скласти таблицю інформації необхідної для заведення справи.

 

Задача 2

 

Гродмадянин Беспавлов звернувся до місцевого слідчого з приводу надання оперативної інформації про наступне: розголошення державної таємнці громадянином Івановим. Це стало відомим коли громадянин Іванов був в стані алкольного сп’яніння розповідав у компанії своїх друзів про національну модель …… та наголошував на тому, що це є великою державною теємницею. Також пропонував показати диск зі схемами розробок, але друзі відмовились.

Що необхідно зробити слідчому у даній ситуації? Хто буде займатися розслідуванням данної справи.

 

Завдача 3

 

Громадянин Куров в процесі досудового розслідування повністю визнав свою вину у скоєнні проступка, він повністю погоджується з усіма доказами та обставинами у справі.

Які дії можуть бути зроблені в данному випадку для того щоб ушвидшити та спростити розгляд справи. Вкажіть наслідки такої дії.

 

Література:

1. НАКАЗ № 82/108 від 14.08.2014 «Про затвердження Порядку надсилання інформації про осіб у кримінальних провадженнях та електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення»

2. НАКАЗ №115/1046 від 17.11.12 «Про затвердження Порядку взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів внутрішніх справ»

3. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 19% р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. ст. 1,3,8, 19,21-24,26-32, 55-64,68,80, 121-129.

4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 p. №4651-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2013. - № 9-10, № 11-12,№ ІЗ.-Ст. 88.

5. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 04 листопада 1996 р. // Офіційний вісник України. - 1998.-№ 13.

6. Закон України «Про службу безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382; 2000.

7. Закон України «Про державний захист працівників сучу та правоохоронних органів» // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 50; 1999. -№ 4. - Ст. 35; 2002. -№ 33. - Ст. 236; 2003. № 29. -Ст. 233.

8. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 51; Офіційний вісник України. - 2003. - № 9. - Ст. 384.

9. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 12.

10. Рішення Європейського Суду з прав людини від 24 листопада 2011 р. «Загородній проти України», у рішенні (Заява № 27004/06) // Офіційний вісник України. - 2012. - 18 травня. -№ 35.

11. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, затверджено Наказом МВС України № 686 від 09 серпня 2012 р.

12. Типове положення про слідчий відділ (відділення) міського, районного, лінійного управління (відділу) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, затверджено Наказом МВС України № 686 від 09 серпня 2012 р.

13. Положення про порядок ведення Єдиного реестру досудових розслідувань, затверджено Наказом Генерального Прокурора України № 69 від 17 серпня 2012 р.

14. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 1640/0/4-12 від 09 листопада 2012 р.

 

Література

 

1. Басиста І. В. Прийняття і використання процесуальних рішень слідчого на стадії досудового розслідування: теоретичні і практичні проблеми: монографія /1. В. Басиста/. - Івано-Франківськ, 2013.-600 с.

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання кримінального провадження в Україні: Упоряд С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, В. І. Фаринник та ін.; За заг. ред. В. І. Сліпченка. - К: «Хай-Тек-Прес», 2013. - 580 с.

3. Інформаційних матеріали до міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання впровадження Кримінального процесуального кодексу України в практичну діяльність 12-13 вересня 2012 р.» - Дніпропетровськ, 2012. - 112 с.

4. Кириченко Г. В. Запобігання контрабанді наркотичних засобів (кримінологічне дослідження): монографія / Г. В. Кириченко. - К.: ВД «Данкор», 2014. - 228 с.

5. Кони А. Ф. Судебные следователи / А.Ф. Кони // Собрание соч.: в 6 т.-Т. 1,-М.,1966.

6. Кримінальний процес: підручник / За заг. ред. В. В. Коваленка, J1. Д. Уда- лової, Д.П. Письменного.-К: Центр учбової літератури», 2013.-544 с.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-gрактичний коментар / За заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. - К.: Юстініан, 2012. - 1224 с.

8. Кримінальний процес. Особлива частина(альбом схем):навч.посіб./[Л.Д.Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 2015. – 224с.

9. Тертишнік В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина:підручник. Академічне видання. – К.:2014. – 440 с.

10. Тертишнік В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина:підручник. Академічне видання. – К.:2014. – 420 с.

 

ТЕМА 3: ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

(2 ГОДИНИ)

ПЛАН

 

1. Поняття та система негласних слідчих розшукових дій

2. Підстави проведення негласних слідчих розшукових дій

3. Накладення арешту, огляд і виїмка кореспонденції

4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

5. Зняття інформації з електронних інформаційних систем

6. Контроль за вчиненням злочину

 

Виконати наступні завдання:

 

1. Скласти таблицю за системою негласних слідчих(розшукових) дій.

2. Під час досудового розслідування грабежу громадянина Булока(викрадення шапки на вулиці без застосування насильства) було прийнято рішення про необхідність проведення огляду кореспонденції. Під час проведення данної слідчої дії слічий кожного дня таємно виймав з поштової скриньки підозрюваного пошту та проводив огляд.

Зясувати наступні питання:

Як отримується дозвіл на проведення такої слідчої дій

Чи можливе проведення даної слідчої дії для такої категорії справ?

Де проводиться вказана слідча дія?

 

Нормативна література:

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.

2. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 04 листопада 1996 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 13.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України: Редакція від 16.08.2015. / Верховна Рада України. - [Електронний ре- сурс]. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.

4. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - № 12. - Ст. 89 (із змінами, внесеними згідно із Законами № 662-IV (662-15) від 03.04.2003 // ВВР. - 2003. - № 27. - ст. 209; № 3200-IV (3200-15) від 15.12.2005 //ВВР.- 2006. -№ 14.-Ст. 116. -№ 2939-VI (2939-17) від 13.01.2011 // ВВР. - 2011. - № 32. - ст. 314).

5. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303; зі змінами відповідно до Законів № 5463-VI (5463- 17) від 16.10.2012; №4652-VI (4652-17) від 13.04.2012 // ВВР. - 2013. -№ 21. - Ст. 208.

6. Інструкція «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.

7. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджено Наказом Міністерства юстиції України 08 січня 1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26 грудня 2012 р. № 1950/5).

8. Інструкція з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 1304/5 від 02 липня 2013 р.

 

Література:

1. Савицька С. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо адвоката / С. Савицька // Підприємництво, господарство і право. - 2013. -№ 2. -С. 32-35.

2. Святоцька В. Практика Європейського суду з прав людини у діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти / В. Святоцька // Право України. -2011. - № 7. - С. 111-114.

3. Сшонович Д. В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досудових стадіях кримінального процесу України: монографія / Д. В. Сімонович. - X.: НикаНова, 2011. -272 с.

4. Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади. Монографія / О. Ю. Татаров. - Донецьк: ТОВ «ВПП “ПРОМІНЬ”», 2012.-640 с.

5. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: підручник / В. М. Тертишник. - Київ: А. С. К., 2007. - 848 с.

6. Тертишник В. Гострі кути реформування кримінального процесу: сім раз... не для нас / В. Тертишник // Право і суспільство. - 2012.-№ 1.-С. 259-262.

7. Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: Монографія / В. М. Тертишник. - Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009. - 404 с.

8. Уваров В. Г. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій / В. Г. Уваров // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (6). - С. 266-270.

9. Уваров В. Г. Втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відео- контролю / В.Г. Уваров // Право і суспільство. - 2012. - № 5. - С. 161-165.

10. Уваров В.Г. Застосування практики Європейського суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України: монографія / В. Г. Уваров; за заг. ред. доктора юрид. наук В.М. Тертишника. - Дніпропетровськ, 2012.-268 с.

11. Чабайовський Т. В. Підстави та межі кримінально-процесуального втручання в особисте житгя громадян. Автореферат дис. канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 / Т. В. Чабайовський. - К., 2012. - 20 с.

12. Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) / М. Шумило // Право України. - 2012. - № 3^. - С. 452-462.

13. Шумило М Є. Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної ті іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України: монографія / М.Є. Шумило, B.C. Рудей. - X.: СПДФО Бровін О.В., 2012.-208 с.

 

ПЛАН

1. Поняття та підстави повідомлення особи про підозру

2. Зміст,форма та значення повідомлення про підозру

3. Порядок вручення повідомлення про підозру(загальний та особливий порядок).

4. Зміна повідомлення про підозру

 

Вирішити наступні завдання:

 

Задача 1

 

Кальвана було затримано на місці вчинення злочину. Під час збирання доказової бази справи він тримався під вартою. Через 36 годин йому було вручене повідомлення про підозру, але випустили його тільки через 72 години, пояснючи це тим, що слідчий суддя не дав дозволу на продовження тримання під вартою, а без ухвали слідчого судді працівники можуть тримати під вартою підозрюваного тільки 72 години.

Оцініть правильність дій органу досудового розслідування.

 

Задача 2

 

21.09 Мокруну було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину. В процесі досудового розслідування 23.11 прокурором був виявлений додатковий склад злочину, тому був складений обвинувальний акт за двома складами злочини. 25.11 обвинувальний акт був направлений до суду.

Оцініть правильність дій суб’єктів досудового розслідуваня.

 

План

1. Компенсація моральної шкоди в кримінальному процесі

2. Компенсація майнової шкоди в кримінальному процесі

3. Цивільний позов в кримінальному провадженні:підстави, способи відновлення матеріального стану, забезпечення цивільного позову

4. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування

5. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування

6. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора

 

 

Виконати наступні завдання:

 

Задача1

Беспавлова та Ківалова пізно поверталися додому та зазнали нападу Івановим та Котюком. Під час нападу Беспавлова була зґвалтована, а Ківалову тримали та не дали піти.

Після події Ківалова звернулася до слідчого с заявою про зґвалтування подруги та нападу щодо неї. За результатами досудового розслідування прокурором була винесена постанова про відмову у визнанні Ківалової потерпілою. Щодо Беспавлової справу не відкривали.

Оцініть дії під час досудового розслідування.

Опишіть можливі дії Ківалової після винесення постанови.

Охарактеризуйте дії щодо Беспавлової зі сторони органів досудового розслідування. Як змінилась би справа, якщо Беспавлова померла.

 

2. Складіть скаргу на рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

 

 

 

ТЕМА 7: ПІДСУДНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

(2 години)

ПЛАН:

1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.

2. Поняття, суть і значення підготовчого провадження.

3. Порядок і строки підготовчого провадження.

4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

 

Виконати наступні завдання:

1. Скласти таблицю за видами підсудності

2. Скласти схему порядку підготовчого провадження

 

 

3. Задача

До суду м. Бердянська надійшла справа у якій громадянин Волохов вчинив крадіжку у м.Приморськ, а ввечері того ж дня вбив особу у м.Бердянськ. Відомо, що громадянин Волохов проживає у м.Приморськ зі своєю сім’єю, зараз займається підприємницькою діяльністю у м. Бердянську, а раніше працював Головою апарату суду в м.Приморськ.

Вирішіть питання підсудності данної справи.

 

ТЕМА 9: СУДОВІ РІШЕННЯ

 

(2 години)

 

План

1. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку

2. Види та форма судових рішень, прядок їх ухвалення

3. Зміст ухвали

4. Види вироків та їх зміст

5. Проголошення та роз’яснення судового рішення

 

 

Виконати наступні завдання:

1. Скласти виправдувальний вирок(виокремити вступну, мотивувальну та резолютивну частину)

2. Знайти приклад обвинувального вироку в Єдиному державному реєстрі судових рішень серед рішень Бердянського міськрайонного суду Запорізької області за 2015 рік та дати правову характеристику.

 

 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

(4 години)

 

ПЛАН:

 

1. Поняття стадії досудового розслідування та особливості, які свідчать про її самостійний характер

2. Дізнання як форма досудового розслідування

3. Характеристика можливості виникнення спрощеного порядку розгляду справи під час досудового розслідування: пістави, наслідки.

4. Досудове слідство як основна форма досудового розслідування

5. Особливі форми досудового розслідування:

1.1 Особливості спеціального досудового розслідування

1.2 Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції

6. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування:

a. Єдиний реєстр досудових розслідувань

b. Правила підслідності кримінальних правопорушень

c. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування та строки досудового розслідування

d. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.

e. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

 

Виконати наступні завдання:

 

Задача 1

 

Громадянка Борисова звернулася до місцевого слідчого з заявою про крадіжку з її будинку золотого годинника.

Які дії і у які строки необхідно виконати слідчому для прийняття данної заяви.

Скласти таблицю інформації необхідної для заведення справи.

 

Задача 2

 

Гродмадянин Беспавлов звернувся до місцевого слідчого з приводу надання оперативної інформації про наступне: розголошення державної таємнці громадянином Івановим. Це стало відомим коли громадянин Іванов був в стані алкольного сп’яніння розповідав у компанії своїх друзів про національну модель …… та наголошував на тому, що це є великою державною теємницею. Також пропонував показати диск зі схемами розробок, але друзі відмовились.

Що необхідно зробити слідчому у даній ситуації? Хто буде займатися розслідуванням данної справи.

 

Завдача 3

 

Громадянин Куров в процесі досудового розслідування повністю визнав свою вину у скоєнні проступка, він повністю погоджується з усіма доказами та обставинами у справі.

Які дії можуть бути зроблені в данному випадку для того щоб ушвидшити та спростити розгляд справи. Вкажіть наслідки такої дії.

 

Література:

1. НАКАЗ № 82/108 від 14.08.2014 «Про затвердження Порядку надсилання інформації про осіб у кримінальних провадженнях та електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення»

2. НАКАЗ №115/1046 від 17.11.12 «Про затвердження Порядку взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів внутрішніх справ»

3. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 19% р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. ст. 1,3,8, 19,21-24,26-32, 55-64,68,80, 121-129.

4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 p. №4651-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2013. - № 9-10, № 11-12,№ ІЗ.-Ст. 88.

5. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 04 листопада 1996 р. // Офіційний вісник України. - 1998.-№ 13.

6. Закон України «Про службу безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382; 2000.

7. Закон України «Про державний захист працівників сучу та правоохоронних органів» // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 50; 1999. -№ 4. - Ст. 35; 2002. -№ 33. - Ст. 236; 2003. № 29. -Ст. 233.

8. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 51; Офіційний вісник України. - 2003. - № 9. - Ст. 384.

9. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 12.

10. Рішення Європейського Суду з прав людини від 24 листопада 2011 р. «Загородній проти України», у рішенні (Заява № 27004/06) // Офіційний вісник України. - 2012. - 18 травня. -№ 35.

11. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, затверджено Наказом МВС України № 686 від 09 серпня 2012 р.

12. Типове положення про слідчий відділ (відділення) міського, районного, лінійного управління (відділу) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, затверджено Наказом МВС України № 686 від 09 серпня 2012 р.

13. Положення про порядок ведення Єдиного реестру досудових розслідувань, затверджено Наказом Генерального Прокурора України № 69 від 17 серпня 2012 р.

14. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 1640/0/4-12 від 09 листопада 2012 р.

 

Література

 

1. Басиста І. В. Прийняття і використання процесуальних рішень слідчого на стадії досудового розслідування: теоретичні і практичні проблеми: монографія /1. В. Басиста/. - Івано-Франківськ, 2013.-600 с.

2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання кримінального провадження в Україні: Упоряд С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, В. І. Фаринник та ін.; За заг. ред. В. І. Сліпченка. - К: «Хай-Тек-Прес», 2013. - 580 с.

3. Інформаційних матеріали до міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання впровадження Кримінального процесуального кодексу України в практичну діяльність 12-13 вересня 2012 р.» - Дніпропетровськ, 2012. - 112 с.

4. Кириченко Г. В. Запобігання контрабанді наркотичних засобів (кримінологічне дослідження): монографія / Г. В. Кириченко. - К.: ВД «Данкор», 2014. - 228 с.

5. Кони А. Ф. Судебные следователи / А.Ф. Кони // Собрание соч.: в 6 т.-Т. 1,-М.,1966.

6. Кримінальний процес: підручник / За заг. ред. В. В. Коваленка, J1. Д. Уда- лової, Д.П. Письменного.-К: Центр учбової літератури», 2013.-544 с.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-gрактичний коментар / За заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. - К.: Юстініан, 2012. - 1224 с.

8. Кримінальний процес. Особлива частина(альбом схем):навч.посіб./[Л.Д.Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 2015. – 224с.

9. Тертишнік В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина:підручник. Академічне видання. – К.:2014. – 440 с.

10. Тертишнік В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина:підручник. Академічне видання. – К.:2014. – 420 с.