Тематично-змістова частина курсу

 

Змістовий модуль І. Міжнародне право конвертованості

 

 

Тема 1.Поняття та джерело міжнародного валютного права (2год.).

Поняття міжнародного валютного права. Валютні цінності. Поняття валютних операцій. Поточні валютні операції. Операції пов’язані з рухом капіталів.

Суб’єкти міжнародного валютного права. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного валютного права. Визначення резидентів. Визначення нерезидентів.

Джерела міжнародного валютного права. Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного валютного права. Міжнародний договір як джерело міжнародного валютного права.

Світові валютні системи. Система золотого стандарту. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система.

Тема 2. Валютний контроль(2год.).

Поняття валютного регулювання та контролю. Напрями валютного контролю.

Механізм валютного контролю. Суб’єктивна складова валютного контролю. Суб’єкти валютного контролю. НБУ у сфері валютного регулювання. Кабінет Міністрів України у сфері валютного регулювання. Функції державних органів і банківської системи України у сфері валютного контролю. Функціональна складова валютного контролю. Форми валютного контролю. Методи валютного контролю. Сфера валютного контролю.

Відповідальність за порушення валютного законодавств. Стаття 16 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19. 02. 93. № 15-93.

 

 

Семінарське заняття № 1 (2 год.).

Система валютного регулювання та контролю в Україні (Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19. 02. 93. № 15-93).

1. Поняття валютних операцій та валютних цінностей.

2. Поняття резидентів те нерезидентів

3. Система валютного регулювання

 

1.1. Статус валюти України.

1.2. Ліцензії Національного банку України.

1.3. Порядок організації торгівлі іноземною валютою

2.Повноваження державних органів у сфері валютного контролю.

2.1. Повноваження Національного банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання.

2.2. Функції державних органів і банківської системи України у сфері валютного контролю.

3. Відповідальність за порушення валютного законодавства (ст. 16 ДКМУ « Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19. 02. 93. № 15-93).

 

Література: [ 6, 8, 12, 13]

 

Семінарське заняття № 2 (2 год.)
Переміщення та переказ валютних цінностей через кордон України

1. Переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України (П О С Т А Н О В А ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ N 148 від 27.05.2008 від Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України)

1.1. Загальні положення

1.2. Увезення в Україну та вивезення за межі України готівки

1.3. Пересилання готівки

1.4. Переміщення банківських металів

2. Здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні (П О С Т А Н О В АПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 29.12.2007 N 496 Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів).

2.1. Загальні положення

2.2. Перекази іноземної валюти за межі України та в Україну за дорученням і на користь фізичних осіб.

2.3. Звітність, контроль і відповідальність, пов'язані зі здійсненням та виплатою переказів.

 

Література: [ 10, 11]

 

Тема 3. Валютні угруповання (4 год).

Поняття валютних блоків. Стерлінговий валютний блок. Доларовий блок. Золотий блок. Блок країн «осі».

Валютні зони. Характерні риси валютних зон. Стерлінгова валютна зона. Зона долару США.

Європейська валютна система. Передумови введення єдиної європейської валюти. Європейська валютна змія. Створення європейської валютної системи. Три компонента Європейської валютної системи.

Порядок створення європейського валютного союзу. План Жака Делора. Критерії «конвергенції». Сценарій вводу обігу євро.

Європейській центральний банк. Функції Європейського центрального банку. Керуюча рада. Виконавчий комітет. Загальна рада.

 

 

Тема 4. Правове регулювання валютних обмежень (6 год.).

Поняття валютних обмежень. Історія виникнення валютних обмежень. Мета валютних обмежень.

Форми валютних обмежень. Валютні обмеження в країнах з активним платіжним балансом. Валютні обмеження в країни з пасивним платіжним балансом.

Міжнародний валютний фонд та валютні обмеження. Стаття 8 Договору про міжнародний валютний фонд. Поточні міжнародні угоди. Справа «Худ корпорайшн». Множина валютних курсів. Справа «песофікації». Дискримінаційні валютні засоби. Компенсаційні угоди. Стаття 14 Договору МВФ про «перехідні положення». Дефіцитна валюта згідно Договору про МВФ. Процес ведення валютних обмежень за МВФ.

Валютні обмеження в законодавстві України. Системи попередніх імпортних депозитів. Обмеження строку розрахунків в іноземній валюті. Обмеження суми ввозу та вивозу національної та іноземної валюти фізичними особами. Обмеження переказу іноземної валюти за кордони України за рахунок особистих коштів. Регистрация кредитов в иностранной валюте. Обмеження на експорт капіталу. Обов’язкова продажа надходжень в іноземної валюти. Обмеження з питань національної безпеки. Валютні блокадаи. Спрощена процедура МВФ дозволу на введення валютних обмежень (Рішення Виконавчої Дирекції № 144-(52/51)).

Валютні кліринги як форма валютних обмежень. Поняття валютних клірингів. Мета клірингових угод. Односторонній валютний кліринг. Двосторонній валютний кліринг. Багатосторонні валютні клірингові угоди. Європейській платіжний Союз.

Семінарське заняття № 3. Конвертованість та МВФ. (2 год.).
1. Загальний зміст статті 8 статуту МВФ.

2. Міжнародні поточні платежі

2.1. Поняття міжнародних поточних платежів

2. 2. Відмінність міжнародних поточних платежів від платежів пов’язаних з рухом капіталу.

2.3. Справа „Худ корпорайшн”

3. Множина валютних курсів

3.1. Практика множинності валютних курсів

3.2. Справа песофікації

3.3. Дискримінаційні валютні засоби та компенсаційні угоди

4. Застосування статі 8 Статуту МВФ.

4.1. Отримання дозволу на застосування валютних обмежень

4.2. Санкції МВФ проти порушників статті 8.

4.3. Валютні обмеження з питань національної безпеки.

5. Особливий статус на підставі статті 14 Статуту МВФ.

 

Література: [ 1, 14, 28, 37]

 

 

Тема. 5. Міжнародно-правові питання конвертованості (2 год.).
Поняття та значення конвертованості. Вільноконвертована валюта. Частково конвертована (обмежено конвертована) валюта. Неконвертована валюта. Зовнішня конвертована валюта. Внутрішня конвертована валюта.

Класифікація валют за МВФ. Форми конвертованості. Конвертованість де-юре. Конвертованість де-факто. Концепція «вільно використаної валюти».

Класифікатор валют НБУ. Валюта першої групи класифікатора. Валюта другої групи класифікатора. Валюта третьої групи класифікатора НБУ.

Конвертованість та ОЕСР. Міжнародний рух капіталів. МВФ та міжнародний рух капіталів.Кодекс лібералізації руху капіталів. Поточні платежі, пов’язані с рухом капіталів. Невидимі правочини.

 

 

Тема 6. Конвертованість в праві ЄС (4 год.).

Концепція руху капіталу в праві ЄС. Поняття руху капіталів в Римському договорі. справі Справа Graziana Luisi and Giuseppe Carbone v Ministero del Tesoro. Класифікація „руху капіталів” за Директивою Ради ЄЕС № 88/361/СЕЕ від 24 червня 1988 року про застосування ст. 67 Договору про ЄЕС

Принцип свободи руху капіталів. Принцип свободи руху капіталів заа Директивою Ради ЄЕС № 88/361/СЕЕ від 24 червня 1988 року про застосування ст. 67 Договору про ЄЕС.

Принцип свободи руху капіталів в сучасному праві ЄС. Свобода капіталів та платежів за Договором про функціонування ЄС.

Проблеми відображення принципу свободи руху капіталів в українському законодавстві. Основні положення Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами Класифікація „руху капіталів” в українському законодавстві.