Заинтересованность в совершении сделки

14.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера Общества имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанные лица, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Положения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность не применяются в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Общим собранием акционеров.

14.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров Общества, в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации, несет директор Общества в соответствии с действующим законодательством.

15.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом директора Общества.

15.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов оно обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

15.7. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества;

- иные сведения, определяемые действующим законодательством и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства.

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- годовые отчеты Общества;

- проспекты эмиссии Общества, проспекты ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

- документы бухгалтерского учета Общества;

- документы бухгалтерской отчетности Общества, представляемые в соответствующие органы;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Ревизора Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения Ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, исполнительного органа Общества, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

16.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов по адресу: 423550, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Полимер-НКНХ», в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.3. Ответственным лицом за хранение указанных документов, обеспечивающим доступ к ним акционеров, за исключением документов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, является Директор Общества.

16.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 16.1. настоящего Устава Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционер (акционеры), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в п. 16.1. настоящего Устава Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.