Т.6. Преступления и правонарушения в сфере обращения денежных средств и ценных бумаг.

Время – 4 часа

Вопросы:

6.1. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

6.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185-1 УК РФ).

6.3. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации воспрепятствования осуществлению или незаконному ограничению прав владельцев ценных бумаг (ст. 185-4 УК РФ).

6.4. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).

6.5. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации неправомерного оборота средств платежа (ст. 187 УК РФ).

6.6. Административные правонарушения в сфере обращения денежных средств и ценных бумаг.

6.7. Решение задач по данной теме.

 

Задача 1. Фоменко, используя электрографического аппарата, изготовил 3 тысячи банкнот достоинством по 100 руб. каждый. Изготовленные таким способом денежные купюры имели существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками. У входа в метро Фоменко купил у неустановленного лица два драгоценных камня, вручив ему 200 тысяч фальшивых руб.

Квалифицируйте содеянное Фоменко.

Задача 2. Ерофеев в 10-долларовой купюре дорисовал еще один ноль, после чего, выдавая ее за 100-долларовую купюру, обменял ее на рубли у торговавшего на рынке Мамошвили.

    Квалифицируйте содеянное Ерофеевым.

Задача 3. Трусов, художник по профессии, поспорил с друзьями, что сможет нарисовать денежную купюру достоинством 500 руб., не отличающуюся от настоящей. Через несколько дней он предложил собравшимся гостям определить из нескольких экземпляров нарисованный. Позднее он пояснил, что сознательно допустил некоторые неточности, чтобы не перепутать и не принять нарисованный билет с настоящим - Центрального банка России. Спустя несколько дней его жена Трусова сознательно взяла нарисованную купюру, приобрела в магазине необходимые товары и расплатилась этой купюрой.

Дайте правовую оценку действий Трусова и Трусовой.

Задача № 4. Раков, вырезав из цветного журнала изображение билета Центрального банка России, попытался приобрести в вечернее время две бутылки водки у пенсионерки Ожеговой, торговавшей водкой на остановке. Однако та усомнилась в подлинности купюры и водку Ракову не продала.

Дайте правовую оценку действий Ракова.

 

Библиографический список

Нормативные правовые акты

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 3. – С.203.

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный закон от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ с посл. изм. и доп. // Собр. законодательства РФ. – 2001. - № 33. – ст.3418; 2002 г. - № 30. – ст. 3029; 2002 г. - № 44. – ст. 4296.

О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004г.- № 98-ФЗ //Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 32. – ст.5045.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 26.05.1996 г. № 161-ФЗ (в ред. от 28.11. 2015 г.) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.

Таможенный кодекс Таможенного союза от 16.04.2010. № 61-ФЗ.(в ред. от 18.11.2015 г.) // Собрание Законодательства РФ. – 2010. - № 36. – ст. 3418.

Материалы судебной практики

О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. - № 12. – С. 18-23.

О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2001 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. - № 7; 2001. - № 6. – С. 1-2.

О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 г. № 6 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. - № 8. – С. 3-8.

Научная литература

Аксенов И., Шулая М. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение отпогашения кредиторской задолжности) и пути их решения // Уголовное право. – 2007. - № 2.

Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право. 2007. - № 4.

Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения кредита (ст.176 УК РФ) от смежных преступлений // Уголовное право. – 2007. - № 3.

Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право.- 1998. - № 3. – С. 3–10; 1999. - № 2. – С.30-33.

Витвицкая С.С. Криминализирующие признаки незаконного использования товарного знака // Адвокатская практика. – 2007. - № 2.

Горелов А.П. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере предпринимательства // Российский следователь. – 2004. - № 3.

Гулый А.А. Вопросы квалификации преднамеренного банкротства по объективной стороне // Российский следователь. – 2005. - № 1.

Ерофеев В.В. К вопросу об уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного товарного знака или наименования места происхождения товара // Юридический мир. – 2007. - № 12.

Земскова А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем // Российская юстиция. – 2001. - № 12.

Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. - 2002. - № 3. – С. 53-54.

Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. – 2001. - № 11. – С. 2-6.

Коренная А.А. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ // Адвокатская практика. – 2008. - № 1.

Корж В. Типичные способы легализации преступных доходов // Российская юстиция. – 2002. - № 4. – С. 62-63.

Корж В. Преступные образования в сфере экономики // Законность. – 2002. - № 5. – С. 33-35.

Крымов В.А. Проблемы в установлении субъекта преднамеренного банкротства // Российский судья. – 2007. - № 4.

Пашенцева У.В. Объективная сторона незаконного получения кредита (ч.1 ст.176 УК РФ) // Российский следователь. – 2008. - № 4.

Туров Д.А. Совершенствование уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления, связанные с банкротством // Российский следователь. – 2008. - № 7.

Устинова Т.Д. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения: проблемы совершенствования ст. 179 УК РФ // Юридический мир. – 2006. - № 6.

Хакулов М.Х. Уголовно-правовая характеристика принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения // Российский следователь. 2007. - № 11.