Т.2. Преступления и правонарушения должностных лиц в сфере экономической деятельности.

Время – 4 часа

Вопросы:

2.1.Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации воспрепятствования законной предпринимательской и или иной деятельности ст. 169 УК РФ).

2.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ).

2.3. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации внесения заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170-2 УК РФ).

2.4. Административные правонарушения должностных лиц в сфере экономической деятельности.

2.5. Решение заданий по данной теме.

 

Задача 1. Сидоров подготовил необходимые документы для создания фирмы по производству строительных материалов и представил их главе местной администрации Петрову для получения лицензии. Узнав об этом, родственник Петрова Огоньков, руководитель производственного кооператива, специализирующегося на изготовлении аналогичных строительных материалов, попросил Петрова «помочь устранить конкурента». Петров, ссылаясь на то, что в городе производством строительных материалов занимаются другие коммерческие организации, в течении 6 месяцев отказывал Сидорову в выдаче лицензии.

Дайте правовую оценку действиям Петрова и Огонькова.

Задача 2. Волошина, работая в администрации г. Приозерск старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю.

Дайте правовую оценку действиям Волошиной.

 

Библиографический список

Нормативные правовые акты

О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ (в ред. от 28.11.2017 г.) // Собрание законодательства РФ.–2011.– № 33.– ст.4925.

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 8.08.2001г. № 129-ФЗ (в ред. от 28.11. 2017 г.) // Собр. законодательства РФ. – 2001. № 43. – ст.4190.

Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (в ред. от 28.11. 2017 г.)// Собр. Законодательства РФ. – 2002. - № 2. – ст. 133

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. - № 136-ФЗ (в ред. от 28.11. 2017 г.) // Собр. законодательства РФ. – 2001. - № 44. – ст.4147

Уголовный кодекс Российской Федерации от 26.05.1996 г. № 161-ФЗ (в ред. от 28.11. 2017 г.) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.

О государственном кадастре недвижимости от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ // СЗ РФ. – 2007. - № 37. – Ст.3780.

Таможенный кодекс Таможенного союза от 16.04.2010. № 61-ФЗ.(в ред. от 18.11.2015 г.) // Собрание Законодательства РФ. – 2010. - № 36. – ст. 3418.

Учебная и специальная литература

Витвицкая С.С. Уголовная ответственность за экономические преступления специальных и неспециальных субъектов (проблема «фактического исполнительства») // Российский следователь. – 2010. - № 2.

Карлов В.П. Незаконная предпринимательская деятельность: проблемы квалификации // Право: теория и практика. – 2012. - № 3. – С.42-44.

Клепицкий И. Должностное лицо в уголовном праве (эволюция правового понятия) // Законность. – 2011.- № 10.

Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. Научно-практическое издание. – М.: Изд-во «ПРИОР», 2012.- 96 с.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.

Лопашенко Н. Экономическая преступность как угроза экономической и иной безопасности // Уголовное право. - 2012. - № 1. – С.94-99.

Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // Законность. – 2012. - № 1. – С.3-6.

 

 

Т.3. Административные правонарушения и преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Время – 4 часа

Вопросы:

3.1. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).

3.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171-1 УК РФ).

3.3.Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации незаконных организации и проведения азартных игр (ст. 171-2 УК РФ).

3.4. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

3.5. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

3.6. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК РФ).

3.7. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

3.8. Административные правонарушения, нарушающие общий порядок осуществления экономической деятельности.

3.9. Решение задач по данной теме.

 

Задача 1. В арнаков, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в течение года неоднократно приобретал у производителя ОАО “ВИНАП” большими партиями водку “Русская” по оптовой цене 200 руб. за бутылку, которую хранил в арендованном им складе. Закупленную водку Варнаков перепродавал нескольким сельским магазинам по цене 300 руб. за бутылку.

Установлено, что за указанное время Варнаков реализовал 200 ящиков с водкой (по 20 бутылок в одном ящике). Кроме того, на момент задержания Варнакова сотрудниками милиции еще 1000 ящиков с водкой были обнаружены у него на складе.

Квалифицируйте содеянное Варнаковым.

Задача 2. Павлов, работая плавильщиком на аффинажном заводе, разработал способ похищения золота в небольших количествах и пользуясь им сумел похитить в период с ноября 2009 года по октябрь 2010 г. 978 граммов золота на общую сумму 900 тыс. 230 рублей. Похищенное золото он сбывал Мазалову, который занимался в частном порядке, без лицензии, зубопротезированием на дому и золото использовал для этих целей. По поводу происхождения золота Павлов ничего Мазалову не объяснял, а тому было безразлично. В ноябре 2010 г. действия Павлова были разоблачены и он был задержан.

    Дайте правовую оценку действиям Павлова и Мазалову.

Задача 3. Ершов и Болотов создали и зарегистрировали закрытое акционерное общество, занимающееся продажей пиломатериалов. Не имея лицензии Центрального Банка РФ, они стали осуществлять привлечение денежных средств от граждан путем заключения договоров займа. В течении 6 месяцев они получили 2 мил. 850 тысяч руб. Полученные деньги Ершов и Болотов использовали для покупки личных автомобилей и строительства дач.

Дайте правовую оценку действиям Ершова и Болотова.

Задача 4. Пошехонский, Смирнов и Расторгуев, ранее судимые за совершение тяжких преступлений, на территории Кировского района занимались постоянными денежными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким образом ими было приобретено за 2 года около 300 тысяч долларов США. 2/5 этой суммы были вложены Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгуев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда «Надежда».

Дайте правовую оценку содеянного.

Библиографический список

Нормативные правовые акты

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 8.08.2001г. № 129-ФЗ (в ред. от 28.11.2019 г.) // Собр. законодательства РФ. – 2001. № 43. – ст.4190.

О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ (в ред. от 28.11.2019 г.) // Собрание законодательства РФ.–2011.– № 33.– 4925.

О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ от 2.12.1990 г. № 395-1 (в ред. от 28.11. 2019 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1990. - № 27. – ст.357.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 26.05.1996 г. № 161-ФЗ (в ред. от 28.11. 2019 г.) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.

Таможенный кодекс Таможенного союза от 16.04.2010. № 61-ФЗ.(в ред. от 18.11.2019 г.) // Собрание Законодательства РФ. – 2010. - № 36. – ст. 3418.

Материалы судебной практики

О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. - № 12. – С. 18-23.

Научная литература

Авдеева О.А. Проблемы определения ущерба при незаконном предпринимательстве // Гражданское право. – 2011. - № 4.

Васендин С. Доход в незаконном предпринимательстве // Российская юстиция.– 2011.- № 1.

Воробьева Л. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Законность. – 2012. - № 2. – С. 45-46.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР,2008.– 296с.

Горелов А. Ущерб как элемент экономического преступления // Рос. юстиция. – 2012. - № 12.

Жеребцов А.П. Проблемы уголовной ответственности за незаконный оборот немаркированных товаров и продукции (ст. 171¹ УК РФ) // Российский юридический журнал. – 2011. - № 1. – С.81-89.

Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Рос. юстиция.- 2010. - № 4.

Тосунян Г.А. Защита банковской деятельности: уголовно-правовой аспект // Гос. и право. – 2012. - № 3.

Туров Д.А. Совершенствование уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за незаконную банковскую деятельность // Российский следователь. – 2013. - № 7.

Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. – М.:Интел-Синтез, 2011. –120 с.

Широков В., Подолякин А. Незаконное предпринимательство // Законность. – 2011. - № 11. – С. 36-37.