При президенте Российской Федерации»

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

При ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Юридический факультет

Кафедра уголовного права и процесса

Экономические преступления и правонарушения

ПЛАНЫ И ЗАДАНИЯ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

для студентов очной формы обучения по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Новосибирск – 2020

УДК

БКК

 

Составитель: к.ю.н.,доцент Ю.А. Мечетин;

Рецензенты: д.ю.н., профессор Н.Ю.Лебедев;

                к.ю.н., доцент В.И.Крупницкая

                     

Экономические преступления и правонарушения.

Методические рекомендации и планы семинарских и практических занятий для студентов очной формы обучения по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета). 

 

 

Методические рекомендации и планы семинарских и практических занятий  для студентов очной формы обучения по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета) ФГБОУ ВО СибАГС подготовлены в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, учебным планом и рабочей программой по данной дисциплине.

 

Утверждены и рекомендованы к изданию методическим советом юридического факультета (протокол № ___  от ____________ 2020 г.

 

 

 Новосибирск - 2020

 

Введение

Внешние требования к освоению дисциплины «Экономические преступления в правонарушения» регламентируются ФГОС ВО по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета)  относится к дисциплинам по выбору цикла профессиональных дисциплин.

Изучение курса «Экономические преступления и правонарушения» - необходимая составная часть подготовки высококвалифицированных юристов. Усвоение этого курса позволяет сформировать научно обоснованные требования к студентам.

Внутренние требования определяются видами и задачами профессиональной деятельности и формируются компетенциями.

Для регулирования и защиты экономических отношений наиболее приемлемыми являются правовые методы, не связанные с применением принуждения (санкций). Лишь в качестве крайней меры в целях их защиты может использоваться метод правового принуждения. Граница между правонарушениями в сфере экономики и преступлениями меняется вместе с изменением типа экономического регулирования. Сужение или, напротив, расширение круга уголовно наказуемых деяний главным образом зависит от уровня развития экономических отношений, уровня жизни, социальной стабильности, развитости традиций частного партнёрства и т. п.

Уголовный закон как наиболее жесткое орудие, используемое в борьбе с преступностью, обосновывает принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений (ст. 2 ч.2 УК РФ).

 

Т. 1. Общая характеристика экономических преступлений и правонарушений.

Время – 2 часа

Вопросы:

1.1. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации. Задачи российской уголовной политики по уголовно-правовой охране экономических отношений в России.

1.2. Понятие экономических преступлений. Общая характеристика экономических преступлений.

1.3. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.

1.4.Понятие и виды административных правонарушений в сфере экономических отношений.

 

Библиографический список

Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г.

Таможенный кодекс Таможенного Союза от 16.04.2010 г. (в ред. от 15.01.2020 г.)

ФЗ РФ от 20.12. 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // СЗ РФ. 2011.- № 1. – Ст. 2.

ФЗ РФ от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» (в ред. 08.2013 г.) // СЗ РФ. 1995. - № 15. – Ст. 1269.

ФЗ РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. - № 50 – Ст. 4859.

Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 г. № 608 «Об утверждении государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 «Об утверждении стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.»

Учебная и специальная литература:

Алексеева Д.Г. Банковская безопасность: правовые проблемы: Автореф. дис. док-ра юрид. наук. Саратов. – 2006.

Грачев О.В. Правовое обеспечение экономической безопасности РФ в сфере таможенной интеграции // Российская юстиция – 2013. - № 5.

Оськина Е.А. Функции государства по обеспечению экономической безопасности России: Автореф.

Песина Е.А. Роль государства в обеспечении экономической безопасности на фоне вступления РФ во всемирную торговую организацию // Право ВТО – 2012. - № 4.

 

Время – 4 часа

Вопросы:

2.1.Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации воспрепятствования законной предпринимательской и или иной деятельности ст. 169 УК РФ).

2.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ).

2.3. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации внесения заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170-2 УК РФ).

2.4. Административные правонарушения должностных лиц в сфере экономической деятельности.

2.5. Решение заданий по данной теме.

 

Задача 1. Сидоров подготовил необходимые документы для создания фирмы по производству строительных материалов и представил их главе местной администрации Петрову для получения лицензии. Узнав об этом, родственник Петрова Огоньков, руководитель производственного кооператива, специализирующегося на изготовлении аналогичных строительных материалов, попросил Петрова «помочь устранить конкурента». Петров, ссылаясь на то, что в городе производством строительных материалов занимаются другие коммерческие организации, в течении 6 месяцев отказывал Сидорову в выдаче лицензии.

Дайте правовую оценку действиям Петрова и Огонькова.

Задача 2. Волошина, работая в администрации г. Приозерск старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю.

Дайте правовую оценку действиям Волошиной.

 

Библиографический список

Нормативные правовые акты

О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ (в ред. от 28.11.2017 г.) // Собрание законодательства РФ.–2011.– № 33.– ст.4925.

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 8.08.2001г. № 129-ФЗ (в ред. от 28.11. 2017 г.) // Собр. законодательства РФ. – 2001. № 43. – ст.4190.

Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (в ред. от 28.11. 2017 г.)// Собр. Законодательства РФ. – 2002. - № 2. – ст. 133

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. - № 136-ФЗ (в ред. от 28.11. 2017 г.) // Собр. законодательства РФ. – 2001. - № 44. – ст.4147

Уголовный кодекс Российской Федерации от 26.05.1996 г. № 161-ФЗ (в ред. от 28.11. 2017 г.) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.

О государственном кадастре недвижимости от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ // СЗ РФ. – 2007. - № 37. – Ст.3780.

Таможенный кодекс Таможенного союза от 16.04.2010. № 61-ФЗ.(в ред. от 18.11.2015 г.) // Собрание Законодательства РФ. – 2010. - № 36. – ст. 3418.

Учебная и специальная литература

Витвицкая С.С. Уголовная ответственность за экономические преступления специальных и неспециальных субъектов (проблема «фактического исполнительства») // Российский следователь. – 2010. - № 2.

Карлов В.П. Незаконная предпринимательская деятельность: проблемы квалификации // Право: теория и практика. – 2012. - № 3. – С.42-44.

Клепицкий И. Должностное лицо в уголовном праве (эволюция правового понятия) // Законность. – 2011.- № 10.

Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. Научно-практическое издание. – М.: Изд-во «ПРИОР», 2012.- 96 с.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.

Лопашенко Н. Экономическая преступность как угроза экономической и иной безопасности // Уголовное право. - 2012. - № 1. – С.94-99.

Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // Законность. – 2012. - № 1. – С.3-6.

 

 

Время – 4 часа

Вопросы:

3.1. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).

3.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171-1 УК РФ).

3.3.Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации незаконных организации и проведения азартных игр (ст. 171-2 УК РФ).

3.4. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

3.5. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

3.6. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК РФ).

3.7. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

3.8. Административные правонарушения, нарушающие общий порядок осуществления экономической деятельности.

3.9. Решение задач по данной теме.

 

Задача 1. В арнаков, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в течение года неоднократно приобретал у производителя ОАО “ВИНАП” большими партиями водку “Русская” по оптовой цене 200 руб. за бутылку, которую хранил в арендованном им складе. Закупленную водку Варнаков перепродавал нескольким сельским магазинам по цене 300 руб. за бутылку.

Установлено, что за указанное время Варнаков реализовал 200 ящиков с водкой (по 20 бутылок в одном ящике). Кроме того, на момент задержания Варнакова сотрудниками милиции еще 1000 ящиков с водкой были обнаружены у него на складе.

Квалифицируйте содеянное Варнаковым.

Задача 2. Павлов, работая плавильщиком на аффинажном заводе, разработал способ похищения золота в небольших количествах и пользуясь им сумел похитить в период с ноября 2009 года по октябрь 2010 г. 978 граммов золота на общую сумму 900 тыс. 230 рублей. Похищенное золото он сбывал Мазалову, который занимался в частном порядке, без лицензии, зубопротезированием на дому и золото использовал для этих целей. По поводу происхождения золота Павлов ничего Мазалову не объяснял, а тому было безразлично. В ноябре 2010 г. действия Павлова были разоблачены и он был задержан.

    Дайте правовую оценку действиям Павлова и Мазалову.

Задача 3. Ершов и Болотов создали и зарегистрировали закрытое акционерное общество, занимающееся продажей пиломатериалов. Не имея лицензии Центрального Банка РФ, они стали осуществлять привлечение денежных средств от граждан путем заключения договоров займа. В течении 6 месяцев они получили 2 мил. 850 тысяч руб. Полученные деньги Ершов и Болотов использовали для покупки личных автомобилей и строительства дач.

Дайте правовую оценку действиям Ершова и Болотова.

Задача 4. Пошехонский, Смирнов и Расторгуев, ранее судимые за совершение тяжких преступлений, на территории Кировского района занимались постоянными денежными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким образом ими было приобретено за 2 года около 300 тысяч долларов США. 2/5 этой суммы были вложены Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгуев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда «Надежда».

Дайте правовую оценку содеянного.

Библиографический список

Нормативные правовые акты

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 8.08.2001г. № 129-ФЗ (в ред. от 28.11.2019 г.) // Собр. законодательства РФ. – 2001. № 43. – ст.4190.

О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ (в ред. от 28.11.2019 г.) // Собрание законодательства РФ.–2011.– № 33.– 4925.

О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ от 2.12.1990 г. № 395-1 (в ред. от 28.11. 2019 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1990. - № 27. – ст.357.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 26.05.1996 г. № 161-ФЗ (в ред. от 28.11. 2019 г.) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.

Таможенный кодекс Таможенного союза от 16.04.2010. № 61-ФЗ.(в ред. от 18.11.2019 г.) // Собрание Законодательства РФ. – 2010. - № 36. – ст. 3418.

Материалы судебной практики

О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. - № 12. – С. 18-23.

Научная литература

Авдеева О.А. Проблемы определения ущерба при незаконном предпринимательстве // Гражданское право. – 2011. - № 4.

Васендин С. Доход в незаконном предпринимательстве // Российская юстиция.– 2011.- № 1.

Воробьева Л. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Законность. – 2012. - № 2. – С. 45-46.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР,2008.– 296с.

Горелов А. Ущерб как элемент экономического преступления // Рос. юстиция. – 2012. - № 12.

Жеребцов А.П. Проблемы уголовной ответственности за незаконный оборот немаркированных товаров и продукции (ст. 171¹ УК РФ) // Российский юридический журнал. – 2011. - № 1. – С.81-89.

Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Рос. юстиция.- 2010. - № 4.

Тосунян Г.А. Защита банковской деятельности: уголовно-правовой аспект // Гос. и право. – 2012. - № 3.

Туров Д.А. Совершенствование уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за незаконную банковскую деятельность // Российский следователь. – 2013. - № 7.

Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. – М.:Интел-Синтез, 2011. –120 с.

Широков В., Подолякин А. Незаконное предпринимательство // Законность. – 2011. - № 11. – С. 36-37.

 

Время – 2 часа

Вопросы:

 4.1. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ).

4.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

4.3. Административные правонарушения в области кредитных отношений.

4.4. Решения заданий по данной теме.

Задача 1. Генеральный директор ТОО “Генезис” Свирин обратился за получением кредита в Новосибирский филиал “Инкомбанка”, предложив в качестве обеспечения кредита (залога) товар в обороте, указав, что данный товар никому другому не заложен, не сдан в аренду, в розыске и под арестом не состоит.

Предъявив представителям банка к проверке по договору залога товар, якобы являющийся собственностью ТОО, Свирин сознательно не поставил их в известность о том, что товар получен от поставщиков с отсрочкой платежа, то есть товариществу не принадлежит. Получив кредит в сумме 2 миллиона 800 тыс. руб., он условия кредитования не выполнил и, не погасив кредит, скрылся.

Квалифицируйте действия Свирина.

Задача 4. В соответствии с кредитным договором Промкредитбанк выдал обществу с ограниченной ответственностью «Лимит» кредит в сумме 2 миллион 900 тыс. рублей сроком на 3 месяца с выплатой 40 % годовых. Заемщик свои обязанности не выполнил, поэтому руководство банка подало иск в арбитражный суд, который своим решением взыскал с общества «Лимит» долг, установленные договором проценты за пользование кредитом, а также предусмотренную договором пеню за просрочку возврата денежных средств. Но после вступления решения суда в законную силу руководитель «Лимита» Морев не возвратил сумму кредитору, мотивируя тем, что на расчетном счете общества находится всего 60 тыс. рублей.

Дайте правовую оценку происшедшему.

 

Библиографический список

Нормативные правовые акты

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 3. – С.203.

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный закон от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ с посл. изм. и доп. // Собр. законодательства РФ. – 2001. - № 33. – ст.3418; 2002 г. - № 30. – ст. 3029; 2002 г. - № 44. – ст. 4296.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 26.05.1996 г. № 161-ФЗ (в ред. от 28.11. 2019 г.) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.

Материалы судебной практики

О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. - № 12. – С. 18-23.

Научная литература

Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право. 2011. - № 4.

Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право.- 2008. - № 3. – С. 3–10; 2011. - № 2. – С.30-33.

Гаджиев Н. Документальный контроль по выявлению правонарушений в экономике // Законность. – 2013.- № 10.

. Земскова А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем // Российская юстиция. – 2012. - № 12.

Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. - 2012. - № 3. – С. 53-54.

Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. – 2011. - № 11. – С. 2-6.

Корж В. Типичные способы легализации преступных доходов // Российская юстиция. – 2012. - № 4. – С. 62-63.

Корж В. Преступные образования в сфере экономики // Законность. – 2012. - № 5. – С. 33-35.

Лопашенко Н. Ответственность за легализацию преступных доходов // Законность. – 2012. - № 1.

Лунев В.В., Тогонидзе Н.В. Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (материалы «круглого стола») // Государство и право. – 2011. - № 2. – С. 106-119.

Никулина В.А. Отмывание «грязных денег». Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия.- М. Изд-во Юрлитинформ, 2014. – С. 160

Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. – 2014. - № 11.

 

 

Время – 4 часа

Вопросы:

5.1. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ).

5.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).

5.3. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).

5.4. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).

5.5. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).

5.6. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).

5.7. Административные правонарушения, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией.

5.8.  Решения заданий по данной теме.

 

Задача 1. Вологодский, Соколовский и Масловский, обладая определенной информацией о наличии картин старых мастеров у жителей г. Анапа, под видом распространителей косметики приходили к ним и предлагали хозяевам продать ту или иную картину по ценам значительно ниже их реальной стоимости. В случае отказа угрожали поджогом квартиры или избиением. Таким способом по сравнительно низким ценам ими было закуплено 18 полотен известных древних мастеров, а хозяевам картин Рамкину и Старову за несговорчивость нанесены телесные повреждения в виде тяжкого и средней тяжести вреда здоровью.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 2. Директор коммерческого центра «Элегант» Хуанхаев купил в Китае в одном из кооперативов большую партию. В России он трижды устроил выставку-распродажу данного товара, рекламируя их как изделия известной американской фирмы «Лидс».На одну из таких распродаж явились представители фирмы «Лидс», которые обнаружили, что продаваемые джинсы изготовлены неизвестным производителем с использованием лекал и товарного знака фирмы без ее согласия, и потребительские свойства и качество продаваемых джинсов значительно ниже, чем у фирменных, а цены завышены.

Дайте правовую оценку действиям Хуанхаева.

 

Задача 3. Три крупнейших металлургических завода, контролирующих более 60% производства и сбыта стали и проката в России, заключили соглашение о консорциуме, в котором в качестве одного из существующих согласовано условие о том, что в течении года участники консорциума обязаны продавать свою продукцию на 15-20% ниже уровня мировых цен. Цель данного условия в соглашении не обозначалась, хотя было очевидно, что таковой является стремление монополистов вытеснить с рынка мелких производителей и иностранных экспортеров. Сведения о соглашении просочились в СМИ.

Дайте юридическую оценку происшедшего.

 

Задача 4. Руководитель фирмы «Русский лес» Миронов поручил ее сотруднику Глазову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. Глазов был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Миронову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Импортдрев».

Дайте правовую оценку происшедшего.

Задача 5. Вратарь профессиональной футбольной команды «Луч» Шалаев во время финальной кубковой игры с командой «Волна» неоправданно часто выбегал за пределы штрафной площадки, оставляя ворота, что повлекло поражение его команды с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Волна» Трофимов перед игрой встретился с Шалаевым и вручил ему 100 тыс. рублей за содействие в выигрыше его команды «Волна».

Дайте правовую оценку содеянного.

 

 

Библиографический список

Нормативные правовые акты

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 3. – С.203.

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный закон от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ с посл. изм. и доп. // Собр. законодательства РФ. – 2001. - № 33. – ст.3418; 2002 г. - № 30. – ст. 3029; 2002 г. - № 44. – ст. 4296.

О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004г.- № 98-ФЗ (в ред. от 18.11.2015 г.) //Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 32. – ст.5045.

О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 18.11. 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 43. – ст.4190.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 26.05.1996 г. № 161-ФЗ (в ред. от 28.11. 2015 г.) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.

Таможенный кодекс Таможенного союза от 16.04.2010. № 61-ФЗ.(в ред. от 18.11.2015 г.) // Собрание Законодательства РФ. – 2010. - № 36. – ст. 3418.

Материалы судебной практики

О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. - № 12. – С. 18-23.

Научная литература

Аксенов И., Шулая М. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение отпогашения кредиторской задолжности) и пути их решения // Уголовное право. – 2011. - № 2.

Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право. 2011. - № 4.

Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения кредита (ст.176 УК РФ) от смежных преступлений // Уголовное право. – 2012. - № 3.

Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право.- 2013. - № 3. – С. 3–10; 1999. - № 2. – С.30-33.

Витвицкая С.С. Криминализирующие признаки незаконного использования товарного знака // Адвокатская практика. – 2011. - № 2.

Гаджиев Н. Документальный контроль по выявлению правонарушений в экономике // Законность. –2013.- № 10.

Горелов А.П. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере предпринимательства // Российский следователь. – 2014. - № 3.

Гулый А.А. Вопросы квалификации преднамеренного банкротства по объективной стороне // Российский следователь. – 2015. - № 1.

Ерофеев В.В. К вопросу об уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного товарного знака или наименования места происхождения товара // Юридический мир. – 2011. - № 12.

Земскова А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем // Российская юстиция. – 2011. - № 12.

Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. - 2012. - № 3. – С. 53-54.

Камынин И. Законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. – 2011. - № 11. – С. 2-6.

Коренная А.А. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ // Адвокатская практика. – 2012. - № 1.

Корж В. Типичные способы легализации преступных доходов // Российская юстиция. – 2012. - № 4. – С. 62-63.

Корж В. Преступные образования в сфере экономики // Законность. – 2012. - № 5. – С. 33-35.

Крымов В.А. Проблемы в установлении субъекта преднамеренного банкротства // Российский судья. – 2011. - № 4.

Пашенцева У.В. Объективная сторона незаконного получения кредита (ч.1 ст.176 УК РФ) // Российский следователь. – 2012. - № 4.

Скобликов П.А. Уголовная ответственность за монополистические действия и ограничение конкуренции в современной России // Закон. – 2011. - № 12.

Субботина И.В. Уголовная ответственность за принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ч.1 ст.179 УК РФ) // Российский судья. – 2012. - № 11.

Туров Д.А. Совершенствование уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления, связанные с банкротством // Российский следователь. – 2011. - № 7.

Устинова Т.Д. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения: проблемы совершенствования ст. 179 УК РФ // Юридический мир. – 2011. - № 6.

Хакулов М.Х. Уголовно-правовая характеристика принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения // Российский следователь. 2013. - № 11.

 

Время – 4 часа

Вопросы:

6.1. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

6.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185-1 УК РФ).

6.3. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации воспрепятствования осуществлению или незаконному ограничению прав владельцев ценных бумаг (ст. 185-4 УК РФ).

6.4. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).

6.5. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации неправомерного оборота средств платежа (ст. 187 УК РФ).

6.6. Административные правонарушения в сфере обращения денежных средств и ценных бумаг.

6.7. Решение задач по данной теме.

 

Задача 1. Фоменко, используя электрографического аппарата, изготовил 3 тысячи банкнот достоинством по 100 руб. каждый. Изготовленные таким способом денежные купюры имели существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками. У входа в метро Фоменко купил у неустановленного лица два драгоценных камня, вручив ему 200 тысяч фальшивых руб.

Квалифицируйте содеянное Фоменко.

Задача 2. Ерофеев в 10-долларовой купюре дорисовал еще один ноль, после чего, выдавая ее за 100-долларовую купюру, обменял ее на рубли у торговавшего на рынке Мамошвили.

    Квалифицируйте содеянное Ерофеевым.

Задача 3. Трусов, художник по профессии, поспорил с друзьями, что сможет нарисовать денежную купюру достоинством 500 руб., не отличающуюся от настоящей. Через несколько дней он предложил собравшимся гостям определить из нескольких экземпляров нарисованный. Позднее он пояснил, что сознательно допустил некоторые неточности, чтобы не перепутать и не принять нарисованный билет с настоящим - Центрального банка России. Спустя несколько дней его жена Трусова сознательно взяла нарисованную купюру, приобрела в магазине необходимые товары и расплатилась этой купюрой.

Дайте правовую оценку действий Трусова и Трусовой.

Задача № 4. Раков, вырезав из цветного журнала изображение билета Центрального банка России, попытался приобрести в вечернее время две бутылки водки у пенсионерки Ожеговой, торговавшей водкой на остановке. Однако та усомнилась в подлинности купюры и водку Ракову не продала.

Дайте правовую оценку действий Ракова.

 

Библиографический список

Нормативные правовые акты

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 3. – С.203.

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный закон от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ с посл. изм. и доп. // Собр. законодательства РФ. – 2001. - № 33. – ст.3418; 2002 г. - № 30. – ст. 3029; 2002 г. - № 44. – ст. 4296.

О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004г.- № 98-ФЗ //Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 32. – ст.5045.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 26.05.1996 г. № 161-ФЗ (в ред. от 28.11. 2015 г.) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.

Таможенный кодекс Таможенного союза от 16.04.2010. № 61-ФЗ.(в ред. от 18.11.2015 г.) // Собрание Законодательства РФ. – 2010. - № 36. – ст. 3418.

Материалы судебной практики

О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. - № 12. – С. 18-23.

О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2001 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. - № 7; 2001. - № 6. – С. 1-2.

О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 г. № 6 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. - № 8. – С. 3-8.

Научная литература

Аксенов И., Шулая М. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение отпогашения кредиторской задолжности) и пути их решения // Уголовное право. – 2007. - № 2.

Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право. 2007. - № 4.

Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения кредита (ст.176 УК РФ) от смежных преступлений // Уголовное право. – 2007. - № 3.

Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право.- 1998. - № 3. – С. 3–10; 1999. - № 2. – С.30-33.

Витвицкая С.С. Криминализирующие признаки незаконного использования товарного знака // Адвокатская практика. – 2007. - № 2.

Горелов А.П. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере предпринимательства // Российский следователь. – 2004. - № 3.

Гулый А.А. Вопросы квалификации преднамеренного банкротства по объективной стороне // Российский следователь. – 2005. - № 1.

Ерофеев В.В. К вопросу об уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного товарного знака или наименования места происхождения товара // Юридический мир. – 2007. - № 12.

Земскова А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем // Российская юстиция. – 2001. - № 12.

Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. - 2002. - № 3. – С. 53-54.

Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. – 2001. - № 11. – С. 2-6.

Коренная А.А. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст.ст. 195, 196, 197 УК РФ // Адвокатская практика. – 2008. - № 1.

Корж В. Типичные способы легализации преступных доходов // Российская юстиция. – 2002. - № 4. – С. 62-63.

Корж В. Преступные образования в сфере экономики // Законность. – 2002. - № 5. – С. 33-35.

Крымов В.А. Проблемы в установлении субъекта преднамеренного банкротства // Российский судья. – 2007. - № 4.

Пашенцева У.В. Объективная сторона незаконного получения кредита (ч.1 ст.176 УК РФ) // Российский следователь. – 2008. - № 4.

Туров Д.А. Совершенствование уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления, связанные с банкротством // Российский следователь. – 2008. - № 7.

Устинова Т.Д. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения: проблемы совершенствования ст. 179 УК РФ // Юридический мир. – 2006. - № 6.

Хакулов М.Х. Уголовно-правовая характеристика принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения // Российский следователь. 2007. - № 11.

 

Время -4 часа

Вопросы:

7.1. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации незаконных экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).

7.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).

7.3.Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

7.4. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200-1 УК РФ).