Методика расследования групповых и организованных преступлений

Преступная группа - это объединение двух или более лиц для совершения одного или нескольких преступлений.

Как показывает статистика, почти каждое третье преступление совершается группой. Преступные группы обычно совершают наибо­лее тяжкие и опасные преступления. Поэтому разработка методики расследования групповых преступлений и внедрение ее рекомендаций в следственную и оперативную практику - одна из важнейших задач криминалистики.

По степени организованности все преступные группы можно разделить на такие криминалистические типы:

§ случайные (или ситуативные) преступные группы;

§ преступные группы типа компании;

§ организованные группы;

§ преступные организации (сообщества).

1. Случайные (ситуативные) преступные группы состоят из лиц, которые случайно, в силу сложившейся ситуации объединились для совершения группового преступления. Характерные признаки данной группы:

§ участие несовершеннолетних;

§ отсутствие четкой структуры;

§ явно выраженного лидера, решения принимаются коллектив­но, в основном в связи с конкретной ситуацией и под влиянием эмоций;

§ распределенных ролей, соучастники совершают преступление без продуманного плана;

§ невысокая степень сплоченности членов групп; на допросах они чаще всего дают правдивые показания.

2. Преступные группы типа компании. Если случайная преступ­ная группа остается неразоблаченной и продолжает свою деятель­ность, то постепенно она превращается в группу более опасного типа, т.е. преступную компанию. Особенности этой группы:

§ эти группы более организованны;

§ личный состав в них в определенной мере постоянен и ярко выражена антиобщественная установка;

§ преступная деятельность занимает уже значительное место, однако нет четких планов этой деятельности;

§ нет лидера, но сформировано руководящее ядро из наиболее активных и авторитетных членов, у которых наиболее ярко выраже­ны антиобщественные установки;

§ в целом этот тип преступной группы является как бы промежу­точным между случайной группой и группой организованной, поэто­му в конкретных случаях в группах типа компании могут быть обна­ружены отдельные черты и случайных, и организованных групп.

3. Организованная преступная группа - это группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступле­ний, которая характеризуется наличием организатора (руководите­ля), распределением ролей (функций) между соучастниками или струк­турными подразделениями, предварительной подготовкой соверше­ния преступлений.

Организованную преступную группу характеризует:

§ устойчивость состава;

§ специфические нормы поведения ее членов;

§ выделяются члены группы: лидер, активные члены и рядовые;

§ четкое распределение ролей при совершении преступлений;

§ строгая дисциплина;

§ наличие общего денежного фонда.

При расследовании преступлений, совершенных организован­ными группами, трудно получить от членов группы правдивые пока­зания, т.к. соучастники стараются не навредить своими показаниями другим членам группы, чтобы их поведение не было расценено лиде­ром и всей группой как предательство.

4. Преступная организация (сообщество) представляет собой объединение организованных преступных групп для совместной пре­ступной деятельности с распределением между ними функций по со­вместной разработке либо реализации мер по координации, поддер­жанию, развитию преступной деятельности, либо созданию условий, способствующих ее осуществлению, а также объединение их органи­заторов (руководителей) или иных лиц в этих целях.

Основные черты преступной организации (сообщества):

§ сложная внутренняя структура: организация может состоять из отдельных блоков и звеньев;

§ глубокая конспирация и контрразведывательная работа среди членов с целью недопущения в организацию агентурного аппарата правоохранительных органов;

§ жесткая дисциплина, которая поддерживается самыми суро­выми методами, вплоть до убийств;

§ наличие в структуре так называемых "блоков защиты", состо­ящих из коррумпированных работников государственных и правоох­ранительных органов;

§ возможность, благодаря "блокам защиты", длительное время безнаказанно совершать преступления, сосредоточивая в своих руках огромные денежные средства, значительная часть которых тратится на подкуп "нужных" людей;

§ наличие связей, которые имеют лидеры преступных сообществ, причем не только в преступном мире, но и во властных структурах, а также в правоохранительных органах.

Сложившееся в криминалистической методике объединение групповых и организованных преступлений в один вид носит в зна­чительной степени формальный характер. С точки зрения особенно­стей расследования, все групповые преступления четко подразде­ляются на две категории:

1. Преступления, совершенные случайными группами и группа­ми типа компаний, т.е. собственно групповые;

2. Преступления, совершенные организованными группами и преступными организациями (сообществами), т.е. организованные.

Для случайных групп и компаний характерно совершение в ос­новном тех же преступлений, что и для преступников-одиночек (краж, хулиганства, грабежей, разбойных нападений, изнасилований и т.д.). В то же время имеются существенные отличия от преступлений, со­вершенных преступниками-одиночками, в обстоятельствах соверше­ния преступления и механизме следообразования, которые чаще всего и дают основания для выдвижения версии о том, что преступление совершено группой.

Организованные преступления имеют принципиально иной ха­рактер. Организованные преступные группы имеют определенную специализацию:

§ общеуголовная организованная преступность;

§ организованная преступность в сфере экономики.

1. Общеуголовная организованная преступность имеет следующую "специализацию ":

§ организованное вымогательство (рэкет);

§ кража и сбыт электронной и другой дорогостоящей техники;

§ кража и сбыт антиквариата, произведений искусства, культур­но-исторических ценностей;

§ похищение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, воен­ной техники;

§ кража автомобилей и другие способы завладения ими, их сбыт,

§ бандитизм; наркобизнес; контрабанда.

2. Организованная преступность в сфере экономики включает в себя следующие виды преступлений:

§ хищение материальных ценностей и денежных средств в особо крупных размерах, совершенное путем присвоения, злоупотребления служебным положением и мошенничества с последующим "отмыва­нием" похищенных средств и их инвестирование в официальную и те­невую экономику;

§ лжепредпринимательство, иные незаконные способы получе­ния и использования банковских ссуд, иных средств и кредитов, а также ложное банкротство с целью извлечения незаконных доходов;

§ укрытие доходов в особо крупных размерах с целью уклонения от уплаты налогов;

§ незаконное получение лицензий и вывоз лимитируемых остро­дефицитных материалов, сырья и товаров за рубеж;

§ незаконное приобретение, сбыт или посредничество в торгов­ле огнестрельным оружием, боеприпасами, военной техникой.

При работе по конкретным уголовным делам в таких случаях необходимо пользоваться типовыми криминалистическими характе­ристиками соответствующих видов преступлений - взяточничества, мошенничества, убийства, незаконного оборота наркотиков и т.д.

Применительно к групповым преступлениям независимо от их вида необходимо устанавливать следующие обстоятельства:

§ весь круг лиц, принимавших участие в совершении групповых преступлений, и всю преступную деятельность группы;

§ характер, состав, криминалистический тип и структуру пре­ступной группы, особенности взаимоотношений ее членов, наличие в группе конфликтных отношений, ее внешние связи;

§ организатора (лидера) конкретного группового преступления;

§ роль и степень вины каждого соучастника группового преступ­ления;

§ причины и условия, способствовавшие формированию преступ­ной группы и совершению групповых преступлений.

В первую очередь важно своевременно и обоснованно выдви­нуть версию о совершении расследуемого преступления именно группой лиц. Данные, свидетельствующие об этом, могут быть получены в ре­зультате:

1. Осмотра места происшествия. В частности, на групповой ха­рактер преступления указывают:

§ следы рук и ног, которые оставлены разными лицами;

§ окурки разных марок сигарет, а также различный прикус на окурках одной и той же марки сигарет;

§ количество использованной посуды, ложек, вилок, остатков пищи и напитков;

§ гильзы и пули от патронов к различным системам огнестрель­ного оружия либо гильзы и пули от патронов к оружию одной систе­мы, но выпущенные из разных стволов;

§ следы крови, спермы, слюны, которые по заключению соот­ветствующих экспертиз не могли принадлежность одному лицу;

§ факты переноса и передвижения тяжелых предметов, которые невозможно передвинуть или перенести в одиночку;

§ значительный объем похищенного и т.д.

2. Допросов потерпевших и свидетелей. Задачи допроса потер­певших и свидетелей о преступлении, совершенном группой:

§ установление количества соучастников;

§ конкретизация каждого из них (например, высокий парень в белой рубашке, мужчина в темных очках).

3. Проведения различных экспертиз:

§ дактилоскопической экспертизы, которая может дать заклю­чение о примерном количестве преступников, находившихся на месте происшествия, чьи следы рук были обнаружены при осмотре;

§ судебно-баллистической экспертизы, которая может дать зак­лючение о том, что обнаруженные при осмотре пули и гильзы отно­сятся к различным моделям оружия.

4. Допросов подозреваемых. Эффективность допроса зачастую бы­вает обусловлена тем, кто из задержанных допрашивается первым. Определяя последовательность допросов подозреваемых, надо учи­тывать следующее:

§ личность подозреваемых, их психические свойства, наличие пре­ступного опыта, судимости, практики общения с работниками пра­воохранительных органов (первым нужно допросить того подозрева­емого, от которого скорее можно ожидать правдивых показаний);

§ наличие доказательств участия подозреваемого в совершении группового преступления: чем очевиднее доказательства вины допра­шиваемого, тем больше оснований ожидать от него правдивых по­казаний;

§ роль подозреваемого в совершении преступного деяния (воз­можный организатор или второстепенный его участник), поскольку, как правило, быстрее дают правдивые показания второстепенные со­участники преступления;

§ данные о том, что один из подозреваемых занимает в преступ­ной группе нейтральное положение (эти лица обычно противопос­тавляют себя лидеру группы и другим ее активным членам, а потому более склонны давать правдивые показания о преступной деятельности группы).

В любом случае по групповому делу на допросе у подозреваемо­го необходимо выяснить:

§ условия формирования преступной группы (как познакоми­лись, где встречались, давно ли знают друг друга и т.д.);

§ обстоятельства и очередность совершения преступлений;

§ кто предложил совершить конкретное преступление, был его организатором, руководил его совершением;

§ каковы были действия допрашиваемого на месте совершения преступления;

§ в чем выразились действия на месте преступления других со­участников;

§ совершила ли преступная группа, помимо расследуемого, дру­гие преступления, если да, то какие именно;

§ каковы взаимоотношения между членами преступной группы;

§ кто, кроме лиц, принимавших участие в преступлениях, осве­домлен о преступной деятельности группы.

В начале расследования преступлений данной категории необ­ходимо выяснить, есть ли основания для выдвижения версии о том, что конкретное преступление совершено организованной преступной группой или преступным сообществом. На это обстоятельство ука­зывает целый ряд признаков, в частности:

§ направленность преступного деяния, свидетельствующая о на­личии у его организаторов крупных финансовых интересов, связан­ных с данным событием или его последствиями (возможность завла­дения предприятием, получения выгодного заказа, устранение конку­рента и т.д.);

§ тщательная подготовленность преступления, а также техни­ческая сложность его выполнения, требующая участия группы квали­фицированных исполнителей (снайперов, подрывников, финансистов, программистов) и значительных материальных затрат (об этом мо­гут свидетельствовать, например, брошенное на месте преступления дорогостоящее оружие либо использование преступниками специаль­ных компьютерных программ);

§ устранение или попытки устранения свидетелей, оказание на них отрицательного воздействия;

§ попытки затруднить расследование и раскрытие преступления путем соответствующего воздействия на сотрудников правоохрани­тельных органов (анонимные угрозы, попытки подкупа и т.д.).

При выявлении совокупности такого рода признаков соответ­ствующие материалы передаются в специализированные подразделе­ния МВД - Управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) либо в подразделения ФСБ, т.к. они располагают для этого необходимыми силами и средствами.

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по данным ка­тегориям дел, значительно шире, нежели по делам об обычных груп­повых преступлениях. В таких случаях, в частности, дополнительно должны быть установлены:

§ основная направленность деятельности преступной группы или преступного сообщества (экономические или корыстно-насильствен­ные преступления), механизм функционирования группы, ее межре­гиональные и межгосударственные связи;

§ коррумпированные защитные связи группы или сообщества (с кем конкретно из числа сотрудников административных и право­ охранительных органов постоянно контактируют руководители груп­пы, какие действия предпринимаются для обеспечения безопасности преступников);

§ с какими финансовыми и коммерческими структурами связана группа (сообщество), как происходит "отмывание" средств, добытых преступным путем, и т.д.

Расследование конкретных преступлений, совершенных органи­зованными преступными группами и сообществами, осуществляется по общим правилам, например:

§ складываются те же типичные ситуации, что и при расследова­нии преступлений аналогичных видов и групп, совершенных преступ­никами-одиночками;

§ программы действий следователя на первоначальном этапе рас­следования также в принципе не имеют какой-либо особой специфики.

Однако при расследовании преступлений рассматриваемой ка­тегории необходимо иметь в виду ряд общих требований организа­ционно-тактического характера, без выполнения которых действия следователя не приведут к изобличению преступников. К числу таких действий в первую очередь относятся следующие:

1. Привлечение к работе по раскрытию и расследованию пре­ступления, совершенного организованной преступной группой или преступным сообществом, значительных сил; практически это озна­чает необходимость создания по каждому такому делу следственно-оперативной группы.

2. Организация со стадии возбуждения уголовного дела (пред­варительная проверка и т.д.) тесного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными аппаратами. Для этого в состав следствен­но-оперативной группы должны входить сотрудники ОУР и ОБЭП.

3. Незамедлительное установление самых тесных контактов с подразделениями РУБОП и ФСБ, целесообразно такие материалы, не откладывая, передавать им.

4. Использование возможностей других ведомств, занимающих­ся, в пределах их компетенции, правоохранительной деятельностью (налоговой полиции, таможенной службы и т.д.).

5. Необходимость четкого и детального планирования работы следственно-оперативной группы.

6. Обеспечение строжайшей сохранности следственной тайны. Но надо иметь в виду, что правильно построенное сообщение о ра­зоблачении преступников обычно способствует получению новой ин­формации о деятельности преступной группы; эта информация в даль­нейшем может использоваться как в оперативно-розыскных целях, так
и непосредственно в процессе расследования.

7. Обеспечение безопасности участников расследования - наи­более важных свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, дающих прав­дивые показания, самих следователей и оперативных работников, членов их семей, а также имущества этих лиц (например, переезд конкретного лица или его семьи в другой город, временное укрытие их в безопасном месте и т.д.).

8. Необходимость проведения с самого начала расследования решительных и целеустремленных действий, направленных на упреж­дение возможных контрмер со стороны преступников, внесение в пре­ступную группу разлада и деморализации. Для этого необходимо:

§ задержать и изолировать руководителя группы или наиболее
активных ее членов;

§ провести у них одновременные обыски;

§ изъять документы в коммерческих структурах, связанных с дан­
ной группой и т.д.