Методика расследования вымогательства

Вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имуществен­ного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распрост­ранения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ).

Предметом преступного посягательства чаще всего являются: день­ги, личное имущество граждан, имущество коммерческих структур.

Способы совершения вымогательства. Подготовительные мероп­риятия включают в себя:

1. Сбор сведений о деятельности предприятия (кооперативного, арендного и т.п.), о лицах, имеющих значительные доходы:

§ размер доходов этих лиц;

§ их образ жизни;

§ наличие в их распоряжении денег или ценного имущества;

§ обстоятельства их личной жизни и т.д.

2. Приобретение огнестрельного либо холодного оружия, подыс­кивание транспортных средств.

3. Строгое распределение ролей членов организованных групп.

Стадия совершения вымогательства:

1. Требование передачи денег или имущества может быть выра­жено в анонимном письме, по телефону, при личном контакте, а так­же через третьих лиц (посредников).

2. Назначение, как правило, самими преступниками времени, места, способа передачи им предмета вымогательства:

§ передача может осуществляться из рук в руки. В этом случае вымогатели обычно выбирают малолюдные места, темное время су­ток, используют транспортные средства;

§ получение предмета вымогательства через посредников.

3. Предложение владельцам коммерческого предприятия ор­ганизовать за соответствующее вознаграждение его охрану (т.н. "крышу").

4. Переведение за счет другой фирмы определенной суммы, что­бы ее в дальнейшем получить.

В зависимости от характера вымогательства, способа его со­вершения и других обстоятельств вымогатели оставляют следую­щие следы:

§ анонимные письма, полученные потерпевшими;

§ магнитные ленты с записями телефонных переговоров с вымо­гателями;

§ повреждения на теле потерпевшего;

§ следы рук, ног, транспорта;

§ предмет вымогательства, выброшенный преступником в мо­мент задержания;

§ следы нематериального характера: мысленный образ вымога­теля, оставшийся в памяти потерпевшего.

Личность вымогателя:

§ в основном мужчины (в составе группы могут встречаться жен­щины);

§ отличаются жестокостью, цинизмом и жадностью;

§ возраст вымогателей от 17 до 35 лет;

§ почти половина вымогателей ранее судимы (48%).

По делам о вымогательстве подлежат установлению следующие обстоятельства:

§ имел ли место факт вымогательства;

§ совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, кооперативного или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или част­ному лицу принадлежит это имущество;

§ время, место и способ совершения вымогательства;

§ какова сумма материального ущерба;

§ кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц, то каковы состав группы и роль каждого участника;

§ кто является потерпевшим;

§ каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Поводом к возбуждению уголовных дел о вымогательстве яв­ляется:

1. Заявление потерпевших или близких родственников потер­певших.

2. Непосредственное обнаружение признаков преступления пра­воохранительными органами.

Проверочные действия. В ходе проверочных действий подробно опрашиваются потерпевший и возможные свидетели (члены его се­мьи, сослуживцы и другие лица, которые могут знать о факте вымо­гательства) и устанавливается следующее:

§ носит ли вымогательство разовый характер или осуществля­ется систематически;

§ передано ли вымогателю требуемое имущество и можно ли ожидать нового требования;

§ знает ли заявитель вымогателя.

Исходя из этого, можно выделить две наиболее типичные си­туации:

1. В правоохранительные органы с заявлением обращается лицо подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику пред­мет вымогательства. В данной ситуации целесообразно провести сле­дующие следственные действия и ОРМ:

§ подробный допрос заявителя;

§ подготовку предмета вымогательства, который перед задер­жанием будет передан преступнику;

§ прослушивание и звукозапись переговоров (перед встречей с вымогателем потерпевшему передается диктофон для записи разго­воров во время передачи денег);

§ подготовку и инструктаж группы захвата вымогателя;

§ задержание вымогателя с поличным.

2. С заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. В этой ситуации возможно прогнозировать три варианта:

а) когда вымогательство носит систематический характер и пре­ступник заявителю известен. В таком случае все следственные действия и ОРМ должны быть направлены на задержание преступника с по­личным. Мероприятия те же самые, что и в первой ситуации;

б) когда нет данных, что вымогательство повторится, но пре­ступник заявителю известен (или известен ориентировочно).

В подобных случаях после возбуждения уголовного дела и под­робного допроса заявителя решающее значение имеют ОРМ:

§ установление прослушивания и звукозаписи телефонных пере­говоров;

§ решение вопроса о возможности задержания за вымогатель­ство в отношении другого лица или за другое преступление;

§ проведение обысков по месту жительства и по месту работы подозреваемого;

§ проведение очных ставок и т.д.;

в) когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник (или преступники) заявителю неизвестны.

В таких случаях возможности следователя, по существу, огра­ничиваются лишь допросом заявителя. Проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению предполагаемого пре­ступника:

§ оперативная установка;

§ наружное наблюдение;

§ оперативное внедрение;

§ снятие информации с технических каналов связи и т.д.

Особенности тактики первоначальных следственных действий.

1. Допрос потерпевшего по следующим вопросам:

§ в какой форме и при каких обстоятельствах осуществлялось вымогательство;

§ передачи какой суммы денег или каких ценностей требовал вымогатель;

§ чем он угрожал заявителю;

§ выполнил ли заявитель требования вымогателя, если да, то ка­кую сумму денег или какое другое имущество он передал вымогателю;

§ когда, где и при каких обстоятельствах он передал;

§ знает ли потерпевший вымогателя, может ли назвать его при­меты;

§ если общение происходило по телефону, выяснение особеннос­тей голоса и речи вымогателя;

§ были ли в отношении заявителя другие случаи вымогатель­ства, известны ли ему подобные факты в отношении других лиц;

§ кого он может подозревать в вымогательстве и т.д.

2. Прослушивание и звукозапись телефонных переговоров. Особен­ности данного следственного действия:

§ проводится во всех случаях, когда есть основания полагать, что вымогатели попытаются установить с потерпевшим контакт по телефону;

§ разъясняется потерпевшему сущность и значение этого след­ственного действия;

§ обязательное письменное заявление от потерпевшего с просьбой установить прослушивание переговоров по служебному и домашне­му телефону заявителя;

§ следователь выносит постановление о прослушивании телефон­ных переговоров;

§ следователь обязан получить санкцию судьи на прослушива­ние телефонных переговоров;

§ в порядке ст. 152 УПК следователь направляет поручение о вы­полнении этого постановления в соответствующий орган дознания;

§ для участия в прослушивании и звукозаписи переговоров обя­зательно приглашается специалист (сотрудник оперативно-техничес­кого подразделения ОВД);

§ после получения кассеты с фонограммой, а также протокола прослушивания следователь в присутствии понятых осматривает фо­нограмму, проверяя при этом ее подлинность, правильность оформ­ления и хранения;

§ фонограмма приобщается к делу в качестве вещественного до­казательства.

3. Осмотр предмета вымогательства, который заявитель дол­жен будет передать преступникам. Особенности осмотра:

в протоколе указывается номера денежных купюр, индивиду­альные признаки каждой купюры;

особенности упаковки;

если предмет или деньги обработаны специальным химичес­ким веществом, то об этом делается отметка в протоколе.

4. Осмотр одежды потерпевшего и освидетельствование. Цель - обнаружение повреждений, следов крови, ссадин, кровоподтеков, мик­рообъектов.

5. Задержание вымогателя. Составляется план задержания, где должны быть отражены:

§ участники операции по задержанию вымогателя (следователь, оперативные работники, группа захвата и т.д.);

§ решение вопросов обеспечения безопасности участников за­держания, в частности, решение о соответствующей экипировке;

§ организация скрытого наблюдения за местом предстоящего задержания;

§ способы маскировки и т.д.

6. Обыски по месту жительства вымогателей. Целью обысков является обнаружение:

§ предметов вымогательства, оружия;

§ записных книжек, писем, фотографий и других документов, с помощью которых можно установить связи подозреваемого;

§ денег и ценностей, добытых преступным путем и т.д.

7. Осмотр места происшествия с целью обнаружения следов и вещественных доказательств.

Для последующего этапа расследования вымогательства харак­терны:

1. Допрос подозреваемого. Основные вопросы, которые обяза­тельно задаются подозреваемому:

о времени возникновения преступного умысла;

о подготовительных действиях и о соучастниках;

об источниках получения сведений о доходах и образе жизни жертвы, месте жительства и т.д.;

о принадлежности оружия, изъятого у преступника.

2. Очная ставка подозреваемого или обвиняемого с потерпев­шим с целью устранения противоречий в их показаниях.

3. Судебные экспертизы:

а) судебно-фоноскопическая. В распоряжение экспертов направ­ляются:

§ спорная фонограмма (полученная в результате прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров);

§ свободные образцы устной речи соответствующего лица. Сво­бодными образцами считаются не только устная речь, зафиксирован­ная на магнитной ленте вне связи с расследованием по данному делу, но и фонограммы допросов и очных ставок, если их участники не пред­полагали, что фонограмма в будущем может стать объектом фоноскопической экспертизы;

§ экспериментальные образцы. Это устная речь, зафиксирован­ная на фонограммах с соблюдением требований УПК специально с целью последующего проведения экспертизы. При этом важно, что­бы были записаны определенные слова или словосочетания, либо на обеих фонограммах были текстуально совпадающие записи;

§ рекомендуется также представлять на экспертизу вместе со спор­ной фонограммой магнитофон, который был использован при произ­водстве этой звукозаписи;

б) исследование микрообъектов;

в) технико-криминалистическое исследование документов;

г) трасологическая;

д) судебно-баллистическая;       

е) экспертиза холодного оружия;

ж) почерковедческая.