Правовые ситуации к ст. 195, 196, 197 УК РФ

№ 12. М., директор предприятия ООО «Азот», которое находилось в состоянии банкротства, дал указание главному бухгалтеру И. внести изменения в бухгалтерские документы (баланс предприятия), которые отражали экономическую деятельность предприятия, в результате чего кредиторам предприятия был причинен крупный ущерб.

Дайте правовую оценку действиям М. и И.

 

Объект преступления
Объективная сторон преступления
Предмет преступления
Квалификация преступления по УК РФ

 

№ 13. М., являясь директором предприятия ООО «Химик», совершил ряд сделок по отчуждению имущества предприятия по возмездным эквивалентным сделкам, в результате чего была создана неплатежеспособность предприятия и оно было не в состоянии исполнить в надлежащем порядке денежные обязательства.

Квалифицируйте действия М.

Объект преступления
Объективная сторон преступления
Предмет преступления
Квалификация преступления по УК РФ

 

№ 14. К. и С., осуществлявшие функции исполнительного органа управления ООО «Мебель», во исполнение умысла на создание условий для преднамеренного банкротства предприятия, вопреки законным интересам государства и кредиторов, в целях ухода от погашения кредиторской задолженности перед инспекцией по налогам и сборам, осуществили ряд заведомо невыгодных и убыточных сделок с ответчиками, по которым отсутствовала возмездность данных сделок, в связи с чем, в силу ст. 169 ГК РФ, у ответчиков не возникло право на имущество, полученное по сделкам.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Объект преступления
Объективная сторон преступления
Предмет преступления
Квалификация преступления по УК РФ

Правовые ситуации ст. 198–199.3 УК РФ

№ 15. Общество с ограниченной ответственностью «Черное золото» заключило сделку с рядом зарубежных фирм на поставку нефти в 2018–2019 гг. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США. С целью уменьшения налогооблагаемой базы исполнительный директор общества Касимов Руслан Иванович и главный бухгалтер Мельникова Инна Сергеевна систематически в отчетной и другой бухгалтерской документации занижали объем поставляемой и реализованной нефти. В результате этих действий на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты на сумму 540 тыс. дол. США. Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Касимова Р.И. и Мельниковой И.С.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Объект преступления
Объективная сторон преступления
Предмет преступления
Квалификация преступления по УК РФ

 

№ 16. Умаров Марат Русланович, работая водителем грузового автомобиля на международных перевозках, решил перевезти через таможенную границу Евразийского союза Белоруссия-Польша сигарет, произведенных в Краснодарском крае общей стоимостью 100 тыс. дол. США с целью реализовать их в Федеративной республике Германия. С этой целью он спрятал эти изделия в нишах грузового фургона. Однако на территории Белоруссии водитель большегрузного автомобиля Умаров М.Р. был остановлен для досмотра и в результате проверки на рентгене груз сигарет, спрятанный в нише грузового фургона был обнаружен. В итоге сигареты были изъяты на территории республики Беларусь, реализовать свой умысел Умаров М.Р не смог по независящим о него причинам.

Решите вопрос о наличии или отсутствии в действиях Умарова М.Р. состава какого-либо преступления.

 

Объект преступления
Объективная сторон преступления
Предмет преступления
Квалификация преступления по УК РФ

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

для изучения дисциплине «Экономическая криминология»

 

1. Охарактеризуйте предмет дисциплины «Экономическая криминология».

2. Раскройте задачи экономической криминологии.

3. В чем сущность метода дисциплины «Экономическая криминология»

4. Раскройте содержание социально-экономических теории причин экономической преступности.

5. Назовите основные теории чикагской социологической школы.

6. Расскажите и влиянии биологических теорий причин преступности на генезис преступного поведения.

7. Раскройте содержание теории стигмы.

8. Расскажите о теории беловоротничковой преступности.

9. Расскажите о социально-психологических теориях причин экономической преступности.

10. Дайте понятие преступности и назовите основные признаки.

11. Чем отличается понятие преступности от понятия преступления?

12. Что относится к количественным показателям экономической преступности.

13. Перечислите качественные признаки экономической преступности.

14. Что такое латентная преступность и в чем ее причины.

15. Что такое теория криминологической детерминации.

16. Что относятся к внешним причинам экономической преступности.

17. Что относятся к внутренним причинам экономической преступности.

18. Что относятся к внешним условиям экономической преступности.

19. Что относятся к внутренним условиям экономической преступности.

20.Что такое познание экономической преступности?

21. Что относится к социологическому методу изучения преступности.

22. Раскройте содержание организации статистического учета преступлений.

23. Расскажите о социологических методах: анкетировании и опросе.

24. Что такое психологические методы изучения личности и их значение.

25. Дайте определение личности преступника.

26. Что включают в себя социально-экономические и психо-физиологические показатели преступной личности.

27. Раскройте механизм преступного поведения.

28. Дайте типологическую характеристику личности экономического преступника.

29. Раскройте основные характеристики жертвы экономических преступлений.

30. Что такое виктимность и ее значение при организации профилактики.

31. Расскажите о профилактике экономических преступлений на примере Устава Благочиния 1832 года.

32. Назовите основные международные конвенции в области предупреждения экономических преступлений.

33. Расскажите кто отнесен к субъектам профилактике в ФЗ № 182 от 26.06.2016 года.

34. Какие формы профилактики допускает применение российского профилактического законодательства.

35. Какие меры профилактики содержит закон о противодействии легализации доходов, добытых преступным путем и финансировании терроризма.

36. Раскройте профилактическое содержание Налогового кодекса РФ.

37. Каким документом регулируется деятельность частных охранных и детективных организаций в сфере предупреждения преступлений и правонарушений.

38. Раскройте содержание Закона Краснодарского края о предупреждении преступлений и правонарушений.

39. Какими нормативно-правовыми актами муниципального образования города Краснодар регулируется деятельность в сфере предупреждения экономических преступлений.

40. Что понимается под незаконным предпринимательством?

41. Что такое обман потребителей?

42. Что такое страховое мошенничество?

43. Какие меры обще профилактического характера необходимо использовать для предупреждения преступлений в сфере малого и среднего бизнеса.

44. Перечислите специальные криминологические меры предупреждения преступлений и правонарушений в сфере предпринимательской деятельности.

45. Раскройте порядок взаимодействия налоговых органов и полиции по предупреждению налоговых преступлений.

46. Что такое индивидуальные профилактические мероприятия?

47. Раскройте признаки и особенности личности совершающей преступления в сфере предпринимательской деятельности

48. Дайте характеристику преступности в кредитно-финансовом секторе.

49. Раскройте особенности личности совершающего преступления в кредитно-финансовой сфере.

50. Какие причины преступности в кредитно-финансовой сфере: внешние и внутренние?

51. Раскройте содержание составов преступлений в кредитно-финансовой сфере.

52. Какие меры обще профилактического характера необходимо использовать для предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере.

53. Перечислите специальные криминологические меры предупреждения преступлений и правонарушений в кредитно-финансовой сфере.

54. Раскройте порядок работы подразделений экономической безопасности по предупреждению преступлений и правонарушений в кредитно-финансовой сфере.

55. Опишите индивидуальные профилактические мероприятия по предупреждению кредитно-финансовой преступности.

56. Дайте определение понятия преступности в оптово-розничной торговле, расскажите о ее основных характеристиках.

57. Каковы причины преступности в оптово-розничной торговле?

58. Раскройте особенности личности преступника в оптово-розничной торговле.

59. Раскройте содержание составов преступлений и правонарушений в оптово-розничной сфере.

60. Какие меры обще профилактического характера необходимо использовать для предупреждения преступлений в оптово-розничной торговле.

61. Перечислите специальные криминологические меры предупреждения преступлений и правонарушений в оптово-розничной торговле.

62. Раскройте порядок работы подразделений экономической безопасности по предупреждению преступлений и правонарушений в оптово-розничной торговле.

63. Опишите индивидуальные профилактические мероприятия по предупреждению преступности в сфере оптово-розничной торговле.

64. Каковы причины совершения преступлений должностных лиц органов управления коммерческих организаций?

65. Раскройте особенности личности преступника.

66. Какие преступления и правонарушения совершаются должностными лицами органов управления коммерческих организаций.

67. Какие меры обще профилактического характера необходимо использовать для предупреждения преступлений должностных лиц коммерческих организаций.

68. Перечислите специальные криминологические меры предупреждения преступлений и правонарушений должностных лиц коммерческих организаций.

69. Раскройте порядок работы подразделений экономической безопасности по предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых должностными лицами органов управления коммерческих организаций.

70. Опишите индивидуальные профилактические мероприятия по предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых должностными лицами органов управления коммерческих организаций.

71. Расскажите об основных криминологических закономерностях создания и принципах функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

72. Криминологическая информация, методики ее проверки, анализа, оценки и использования в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических право-нарушений.

73. Раскройте методики проверки должностных лиц органов управления коммерческих организаций с учетом требований законодательства РФ и нормативных правовых актов, проверка персонала организации, контроль работы специалистов, влияющих на состояние экономической безопасности организации.

74. Расскажите какие мероприятия, направленны на получение юридически значимой информации, проверке, анализу, оценке и использованию в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений, совершаемых должностными лицами.

75. Какие существуют методики анализа результатов контроля, исследования и обобщения причин и последствий отклонений, нарушений и недостатков в деятельности должностных лиц коммерческих организаций.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 

Нормативные правовые акты

И акты судебного толкования

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (с попр.) // URL: http://www.constitution.ru/.

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 4 ноября 1950 г. // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.

5. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995г. // URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=11326.

6. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime

7. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.

8. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25 мая 2000 г. // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml.

9. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г. // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml.

10. Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 г., с изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 года // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.

11. Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством (Женева, 7 сентября 1956 г.) // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.shtml.

12. Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г. // URL: http://un.org./ru/documents

13. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. (в действующей редакции) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

14. Уголовно-исполнительный кодекс РФ, принят 18 декабря 1996 года // URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000486&a3type=1&a3value=%CA%EE%E4%E5%EA%F1&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=33&y=10

15. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» URL: // http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000505&a3type=1&a3value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%FD%EA%F1%F2%F0%E5%EC%E8%F1%F2%F1%EA%EE%E9+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=71&y=18

16. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ URL: // http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000505&a3type=1&a3value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=%AB%CE+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E8+%F2%E5%F0%F0%EE%F0%E8%E7%EC%F3%BB+&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=76&y=14

17. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» URL: // http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=10200 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» URL: // http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3

18. Федеральный закон от 08.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/

19. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/

 

4.2. Основная литература

1. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 1. Общая часть в 3 кн. Книга 1: учебник для магистратуры / В. В. Лунеев. М.: Издательство Юрайт, 2017. 291 с. (Серия: Магистр). URL: https://biblio-online.ru/book/1D74967E-CE6C-466A-A761-B18EF77B822B

2. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 1. Общая часть в 3 кн. Книга 2: учебник для магистратуры / В. В. Лунеев. М.: Издательство Юрайт, 2017. 302 с. (Серия: Магистр). URL: https://biblio-online.ru/book/DDB920E5-3211-4106-B43E-B5F970B8D3E5

3. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 1. Общая часть в 3 кн. Книга 3: учебник для магистратуры / В. В. Лунеев. М.: Издательство Юрайт, 2017. 413 с. (Серия: Магистр). URL: https://biblio-online.ru/book/9E00AB8C-4BD1-40F3-912F-DFA6D0D811CB

4. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии. Том 2. Особенная часть: учеб-ник для магистров / В. В. Лунеев. М.: Издательство Юрайт, 2017. 872 с. (Серия: Магистр). URL: https://biblio-online.ru/book/183F3390-7CB4-43E0-B75E-9C3588BBCAE9

5. Старков, О. В. Криминология. Теория и практика: учебник для вузов / О. В. Старков. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 641 с. (Серия: Бакалавр. Акаде-мический курс). URL: https://biblio-online.ru/book/A82EB3C8-8A4B-40B1-9C8B-D248C88063A0

4.3. Дополнительная литература

1. Криминология: учебное пособие / ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. Москва: Юнити-Дана, 2015. 518 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436723.

2. Криминология: учебное пособие / под ред. А.В. Симоненко, С.А. Солодовникова. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 311 с.; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480863.

3. Курганов, С.И. Криминология: учебное пособие / С.И. Курганов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Юнити-Дана, 2015. 184 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118268.

4. Криминология / Под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. Ростов-на-Дону, 2002.

5. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В.Н. и Эминова В.Е. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005.

6. Криминология: Учебник для вузов / А.Ф. Агапов, Л.В. Баринова, В.Г. Гриб и др.; под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006.

7. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: учебник. М., 2007.

8. Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова и Н.М. Корпачева. СПб., 2013.

9. Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2015.

10. Криминология: учебник / отв.ред. В.Е. Эминов. М., 2018.

11. Криминология: учебник / под ред. Я.И. Гилинского, В.Н. Орлова. М., 2019.

 

4.4. Периодические издания

1. Вестник Краснодарского университета МВД России. – URL: https://xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Nauchno_prakticheskij_zhurnal_Vestnik_Kr/Arhiv_zhurnalov.

2. Вестник Омского государственного университета. Серия «Право». – URL: http://www.omlaw.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=90&Itemid=331.

3. Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки // Архив журналов. Вы-пуски текущего года. Новый номер. – URL: http://www.online-science.ru

4. Научные ведомости БелГУ. – URL: http://nv.bsu.edu.ru/nv/mag/03/archive/

5. Общество и право. – URL: https://xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/Nauka/Redakcionno_izdatelskaja_dejatelnost/Obshhestvo_i_pravo/Arhiv_zhurnalov.

6. Общество: политика, экономика, право. – URL: http://www.dom-hors.ru/arhiv-zhurnala-politika-ekonomika-pravo/

7. Северо-Кавказский юридический вестник. – URL: http://vestnik.uriu.ranepa.ru/archives/

8. Теория и практика общественного развития. – URL: http://teoria-practica.ru/arhiv-zhurnala/.

9. Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса // http://vestnik.volbi.ru/webarchive/numbers