Тема 8. Предупреждение преступлений и правонарушений должностных лиц органов управления коммерческих организаций

Под преступлениями и правонарушениями должностных лиц, следует понимать общественно опасные деяния органов управления коммерческих организаций, которые посягают на нормальную деятельность коммерческих и иных организаций и причиняют либо создают угрозу причинения существенного вреда правам, законным интересам граждан, или охраняемым интересам общества и государства.

Органы управления в коммерческой организации можно классифицировать по нескольким параметрам: по количественному составу — различают коллегиальные органы управления (общее собрание, совет директоров и коллегиальный исполнительный орган), состоящие из группы лиц, и единоличный орган управления (единоличный исполнительный орган), являющийся физическим либо юридическим лицом.

Лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих организациях, совершаются преимущественно следующие преступления:

– присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ);

– злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); посредничество в коммерческом подкупе (204.1 УК РФ); мелкий коммерческий подкуп (204.2 УК РФ);

– злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК), и превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК);

– неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ); Фиктивное банкротство (197 УК РФ).

Предупреждение преступлений совершаемых лицами, управленческие функции в коммерческих организациях это комплекс мер информационного, правового, административного, оперативно-розыскного, профилактического характера направленного на устранение криминогенных детерминантов.

Превентивные меры подразделяются на общие предполагающие осуществление профилактических действий правового, политического, экономического характера со стороны государственной, региональной власти, и специальные криминологические, которые включают в себя деятельность, прокуратуры, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, служб безопасности коммерческих организаций.

Вопросы для устного обсуждения

1. Что понимается под преступлениями и правонарушениями должностных лиц органов управления коммерческих организаций?

2. Кто относится к органам управления коммерческих организаций?

3. Что понимается под злоупотреблением полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации?

4. Что такое превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб?

5. Что понимается под криминальным банкротством?

6. Что такое коммерческий подкуп?

7. Каковы социально-экономические причины злоупотребления полномочиями должностными лицами органов управления коммерческих организаций?

8. Каковы правовые причины злоупотребления полномочиями должностными лицами органов управления коммерческих организаций?

9. Назовите социально-экономические причины коммерческого подкупа?

10. Каковы социально-экономические причины криминальных банкротств?

11. Раскройте криминогенные признаки лица, совершающего преступления против интересов коммерческих организаций?

12. Какие преступления и правонарушения совершаются должностными лицами органов управления коммерческих организаций.

13. Какие меры превентивного характера необходимо использовать для предупреждения преступлений должностных лиц коммерческих организаций?

14. Какие меры превентивного характера необходимо использовать для предупреждения криминальных банкротств?

15. Какие меры превентивного характера необходимо использовать для предупреждения коммерческих подкупов должностными лицами органов управления коммерческих организаций?

16. Перечислите специальные криминологические меры предупреждения преступлений и правонарушений должностных лиц коммерческих организаций.

17. Раскройте методику работы подразделений экономической безопасности по предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых должностными лицами органов управления коммерческих организаций.

Темы сообщений

1. Беловоротничковая преступность в сфере экономической деятельности коммерческих организаций.

2. Преступность должностных лиц органов управления коммерческих организаций и коррупций в России.

3. Криминологическая характеристика криминальных банкротств.

4. Криминальное рейдерство: история, причины, меры предупреждения.

 

Вопросы к коллоквиуму

 

1. Коллективность и анонимность жертв экономической преступности.

2. Совершение экономических преступлений с использованием правовых форм экономических отношений полноценными субъектами экономических отношений.

3. Криминологическая характеристика финансовых пирамид.

4. Криминологическая характеристика «проблемы» обманутых дольщиков.

5. Известные экономические преступники России: психологический портрет, особенности совершения преступлений.

6. Составление криминологического профайлинга личности экономического преступника на примерах героев фильмов «Поймай меня если сможешь» и «Олигарх».

7. Депенализация и декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности.

8. Меры экономической безопасности: мировой опыт.

9. Экономическая деятельность профессиональной преступности: криминологическая характеристика.

10. Вопросы легализация теневых экономических отношений в России.

11. Личность контрабандиста.

12. Криминальный монополизм в сфере экономики.

13. Защита коммерческой тайны предприятия.

14. Роль частных охранных структур в предупреждении преступлений в сфере топливно-энергетического сектора.

15. Роль частных охранных структур в предупреждении преступлений в сфере транспорта и логистики.

16. Роль и значение МВД в предупреждение экономических преступлений.

17. Федеральная служба безопасности РФ как субъект профилактики внешнеэкономических преступлений.

18. Таможенные органы в системе предупреждения экономических преступлений.

 

Задачи

№ 1

Анализ состояния преступности экономической направленности в России за 2015–2019 гг.

1. Используя сайт мвд.рф, найдите необходимые статистические данные и внесите их в таблицу.

2. Определите темпы роста или снижения, всех преступлений экономической направленности в России за 2015–2019 гг. Внесите необходимую информацию в таблицу, выделив для этого соответствующие столбцы.

3. Рассчитайте удельный вес: 1) всех преступлений экономической направленности в общем количестве всех зарегистрированных преступлений в России; 2) преступлений в сфере экономической деятельности в общем количестве преступлений экономической направленности; 3) всех преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях в общем количестве преступлений экономической направленности. По результатам составьте таблицу.

4. Письменно проанализируйте состояние преступности экономической направленности в России за 2015–2019 гг.

 

Виды преступлений экономической направленности	2015	2016	2017	2018	2019
Всего преступлений экономической направленности
Из них:
Тяжкие и особо тяжкие
Коррупционной направленности
Совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий
Нарушение авторских и смежных прав
В сфере экономической деятельности
Незаконное предпринимательство
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции
Легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений, либо приобретенных другими лицами преступным путем
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство
Против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Из них:
Коммерческий подкуп
Контрабанда ст. 226.1 УК РФ
Связанные с:
Потребительским рынком
Финансово-кредитной системой
Внешнеэкономической деятельностью
Операциями с недвижимостью

 

№ 2. Скворцов Андрей Иванович, работая грузчиком в цехе медеплавильного комбината, используя возможность доступа в складские помещения, несколько раз совершил хищение смолы, содержащей химически чистое золото. Всего Скворцов А.И. похитил 12 кг 730 г смолы, которая содержала химически чистое золото на сумму 2 млн 250 тыс. руб. Похищенную смолу Скворцов А.И. сбывал Комарову Сергею Петровичу, выручив за смолу денежные средства общей суммой 800 тыс. рублей.

Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц, квалифицируйте содеянное.

Укажите:

Объект преступления
Объективная сторон преступления
Предмет преступления
Квалификация преступления по УК РФ

№ 3. Индивидуальные предприниматели Беденко Сергей Иванович и Салин Иван Николаевич перемещая через таможенную границу различные аксессуары к сотовым телефонам, скрыли от таможенного досмотра часть товара и в нарушение установленного таможенного тарифа уплатили таможенные сборы меньше, чем это было установлено в соответствии с таможенным тарифом.

Решите вопрос о наличии или отсутствии в действиях Беденко С.И. и Салина И.Н. состава преступления. Квалифицируйте содеянное.

Укажите:

Объект преступления
Объективная сторон преступления
Предмет преступления
Квалификация преступления по УК РФ

№ 4. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ассембл» Сергеев Иван Иванович по предварительному сговору с работниками Новороссийской таможни Зориным Сергеем Ивановичем и Черновым Дмитрием Валентиновичем систематически переправляли через таможенную границу в зарубежные страны необработанный строевой лес без соответствующего декларирования. Как установлено, всего ООО «Ассембл» не уплатило таможенных пошлин в бюджет РФ на сумму 51 млн. руб. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины Зорин С.И. и Чернов Д.В. получили от Сергеева И.И. по 2,5 млн. руб. каждый.

Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющихся в действиях Сергеева И.И., Зорина С.И. и Чернова Д.В. Квалифицируйте их действия.

Укажите:

Объект преступления
Объективная сторон преступления
Предмет преступления
Квалификация преступления по УК РФ

 

№ 5. Старатели Семенов Иван Иванович и Долгов Сергей Петрович осуществляя добычу золота согласно лицензии, в нарушение установленных правил сдачи золота государству часть добытого ими золота оставляли себе, а затем продавали его Чикину Петре Петровичу, который передавал это золото для временного хранения и его использования Боярову Дмитрию Сергеевичу, сообщая последнему об источнике его приобретения. Бояров Д.С. использовал данное золото для изготовления ювелирных изделий, которые потом без реализовывал через знакомых. При обыске у Боярова Д.С. было обнаружено и изъято 15 кг намытого золота, переданного для хранения Чикиным П.П.

Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова И.И., Долгова С.П., Чикина П.П. и Боярова Д.С.

Укажите:

Объект преступления
Объективная сторон преступления
Предмет преступления
Квалификация преступления по УК РФ

№ 6. Пурышев Алексей Иванович систематически, не имея на то соответствующего разрешения и не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя, занимался обменом российских денег на американские доллары и евро гражданам, которые к нему обращались. Пурышев А.И. осуществлял свою деятельность с июня 2017 года по май 2019 года. Общий объем полученной Пурышевым А.И. прибыли в результате указанной деятельности составил 3,5 млн. рублей.

Решите вопрос о наличии или отсутствии в действиях указанных лиц состава какого-либо преступления.

Укажите: