Тема 4. Правовое регулирование деятельности по предупреждению экономических преступлений

 

Правовое регулирование – это процесс упорядочивания, урегулирования общественных отношений в сфере познания экономической преступности и ее детерминантов, устранения либо нейтрализация криминогенных причин и условий преступлений экономической направленности нормами права (другими юридическими средствами), позволяющий определить круг, границы правовой сферы, необходимые средства, объекты, субъекты.

Деятельность по предупреждению экономических преступлений означает регламентируемую нормативными правовыми актами функционирование соответствующих субъектов в лице органов государственной, региональной власти, местного самоуправления, исполнительных органов коммерческих организаций по устранению причин и условий, воспитанию правопослушного поведений и участников экономической деятельности.

Система правовых источников, регулирующая деятельность по предупреждению экономических преступлений выглядит следующим образом:

Международные нормативные правовые акты:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции;

Российское законодательство:

- Конституция РФ;

- Уголовный кодекс РФ;

- Кодекс об административных правонарушениях РФ;

- Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране»;

- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

- Закон Краснодарского края от 01.11.2013 № 2824-КЗ «О профилактике правонарушений в Краснодарском крае»;

- Приказ МВД России N 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений».

 

Вопросы для устного обсуждения

1. Назовите основные международные конвенции в области предупреждения экономических преступлений.

2. Раскройте содержание родового и непосредственного объектов преступлений в сфере экономической деятельности, определяемых главой 22 УК РФ.

3. Что является преступлениями должностных лиц, которые нарушающих установленные Конституцией, федеральными законами гарантии осуществления экономической, предпринимательской деятельности, права и свободы ее участников?

4. Что является преступлениями, нарушающими общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и экономической деятельности?

5. Что является преступлениями против интересов кредиторов?

6. Что является преступлениями, связанными с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренцией?

7. Что является преступлениями, нарушающими установленный порядок обращения денег, ценных бумаг и валюты?

8. Что является преступлениями, посягающими на установленный порядок внешнеэкономической деятельности?

9. Что является преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды?

10. Перечислите субъекты профилактики, определяемые Федеральным законом № 182 от 26.06.2016 года.

11. Какие формы профилактики экономических преступлений допускает российское профилактическое законодательство?

12. Какие меры профилактики предусматривает Федеральный закон № 115 от 07.08.2001 года?

13. Кто является субъектами профилактики легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма?

14. Каким документом регулируется деятельность частных охранных и детективных организаций в сфере предупреждения преступлений и правонарушений?

15. Какие положения Кодекса об административных правонарушениях направлены на предупреждение экономических правонарушений.

16. Раскройте содержание Закона Краснодарского края, содержащего положения о предупреждении экономических правонарушений.

 

Темы сообщений

1. Используя российское законодательство, подготовьте перечень информационных материалов направленных на профилактику:

1.1 совершения краж и присвоений чужого имущества работниками складских предприятий;

1.2 употребления алкоголя и наркотиков сотрудниками автотранспортного предприятия;

1.3 пожаров в помещениях арендуемых индивидуальными предпринимателями для осуществления коммерческой деятельности, а также краж из этих помещений.

 

2. Используя российское законодательство проведите правовой информирование (выступление) для:

2.1 сотрудников хлебного комбината о недопустимости совершать мелкие хищения и кражи имущества предприятия и последствиях таких действий;

2.2 сотрудников частного охранного предприятия летнего детского лагеря отдыха о недопустимости проникновения на территорию посторонних лиц, поддержания общественного порядка на территории лагеря и о последствиях неисполнения своих обязанностей;

2.3 стюардов футбольного стадиона перед проведением футбольного матча о необходимости тщательного досмотра зрителей, недопустимости проноса на стадион запрещенных предметов и последствиях неисполнения своих обязанностей.

3. Опыт предупреждения экономических преступлений в Западной Европе.

4. Опыт предупреждения экономических преступлений в государствах Северной Америки.