Тема 9. Организованная преступность и меры борьбы с ней

 

У ч е б н ы евопросы

1. Понятие «организованная преступность».

2. Признаки организованной преступности, направления ее дея-тельности.

3. Виды организованных преступных сообществ. 4. Структура организованной преступности.

5. Криминологическая характеристика личности преступника орга-низованной преступности.

6. Предупреждение организованной преступности органами вну-тренних дел.

И з учивд а нн уют е м у,с т у д е н тд о л ж е н

и меть п р е дс т а в л е ние о признаках организованной преступно-сти, состоянии организованной преступности, тенденциях, дина-мике и географии организованной преступности;

з нать:

• основные характеристики организованной преступности; • структуру личности организованного преступника;

• причины и условия организованной преступности;

• меры предупреждения организованной преступности; уметь:

• правильно охарактеризовать личность организованного преступ-ника;

• правильно выявить причины и условия организованной преступ-ности;

• выработать меры предупреждения организованной преступности; владеть навыками, необходимыми для составления мер, направ-

ленных на предупреждение организованной преступности.

 

М е т о д и ч е с киер е комендациип ои з учениют е м ы При освоении темы необходимо:

Ø изучить учебный материал по дисциплине «Криминология»; Øакцентировать внимание на понятии организованной пре-

ступности;

Ø выполнить задания к практическому занятию 9; Ø выполнить тест по теме 9;

~ 89 ~

 

Ø ответить на следующие вопросы:

1. Что понимается под организованной преступностью?

2. Каковы признаки организованной преступности и каковы на-правления ее деятельности?

3. Какие существуют виды организованных преступных сообществ? 4. Какова структура организованной преступности?

5. Какова криминологическая характеристика личности преступни-ка организованной преступности?

6. Каковы меры по предупреждению организованной преступности органами внутренних дел?

1. Ч т о п о нимается п о д ор г а низованной п р е с ту п н о с т ь ю? Организованная преступность – один из наиболее опасных ви-

дов преступности. Последствия ее существования крайне негативно сказываются практически на всех сферах жизни общества и госу-дарства, угрожая их безопасности.

Проблема борьбы с организованной преступностью приобрела в последнее время международный характер. Организованные пре-ступные формирования не только активно влияют на многие сферы жизни ряда государств, но и все более активно преодолевают грани-цы, создавая, по сути, аналоги транснациональных компаний, заня-тых преступным бизнесом.

По данным зарубежных экспертов, отмывание «грязных» денег, заработанных на торговле наркотиками, укрывательстве от налогов, торговле политическим влиянием, стало составной частью мировой экономики и приносит доходы, вполне сопоставимые с доходами от торговли нефтью (в мире таким образом «отмывается» около 1000 млрд долларов ежегодно).

Изъятие же этих денег из оборота вполне может вызвать кризис мировой экономики.

В последние годы четко прослеживается тенденция к включе-нию российской организованной преступности в транснациональ-ные криминальные структуры.

Следует различать организованную и групповую преступность. В качестве основных отличий организованных преступных групп можно выделить:

 

~ 90 ~

 

а)устойчивость;

б)превращение преступной деятельности либо в основной источник дохода (аналогичный признак имеет профессиональная преступ-ность), либо в существенный элемент легальной деятельности;

в)создание системы защиты от уголовного преследования и соци-ального контроля путем использования коррумпированности правоохранительных органов и аппарата государственной власти. Исследователи-криминологи выявляют особенности организо-ванной преступности, обусловливающие ее особую общественную

опасность. К ним относятся:

– одновременное причинение вреда многим разнородным груп-пам общественных отношений: в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельности (например, при совершении финансовых афер с участием сотрудников государ-ственных структур при попустительстве правоохранительных ор-ганов, пораженных коррупцией);

– обусловленная фактором организованности особо квалифициро-ванная подготовка всех сопутствующих преступлений (например, связанных с физическим устранением конкурентов, уничтоже-нием улик, завладением оружием, использование для достиже-ния преступных целей специально подготовленных преступни-ков-профессионалов);

– включение в орбиту преступной деятельности значительного кру-га лиц, начиная от антиобщественных элементов и кончая управ-ленцами, руководителями и ответственными работниками право-охранительных органов;

– наращивание последствий вреда, причиняемого традиционными преступлениями: наркобизнес, рэкет, хищения;

– порождение новых видов противоправного обогащения: игорный бизнес, эксплуатация проституток, порнобизнес, ростовщичество;

– порождение целого слоя паразитирующей на организованной преступности «элиты»: «воров в законе», «авторитетов», «третей-ских судей», организаторов, посредников, охранников и т. п.14

 

14 Бурмистров И.А. Указ. соч. С. 100.

 

~ 91 ~

 

2. Каковы признаки организованной преступности и каковы на-правления ее деятельности?

1. Стабильный и устойчивый характер длительного, постоянно-го осуществления преступной деятельности, что выражается в со-вершении неоднократно преступлений либо длительном занятии преступной деятельностью.

2. Иерархичность преступной организации заключается в нали-чии единоличного лидера, либо коллегиального органа управления, или мозгового центра организованных преступников (структура управления преступной организации позволяет руководителям из-бежать непосредственной организации или совершения конкрет-ного преступления, что позволяет отцу преступного образования избежать ответственности, а привлечение к ней непосредственных участников не наносит существенного ущерба организации и дает ей возможность оказать «потерпевшим» необходимую помощь в ме-стах лишения свободы, а также помощь членам их семей).

3. Распределение ролей и функций между участниками по верти-кали и горизонтали, которые реализуются при выполнении конкрет-ных заданий, обязанностей или в ролевом «должностном» поведении. 4. Значительная пространственная распространенность пре-ступной деятельности (раздел территории на сферы влияния),

включая преступные транснациональные связи.

5. Разнообразие преступной деятельности (определенная специ-ализация) при ведущей роли экономических, корыстных престу-плений.

6. Наличие специфичной цели получения прибыли и сверхпри-были в кратчайшие сроки.

7. Финансовая база (так называемый общак) для решения во-просов своеобразного социального страхования членов преступной организации и помощи их семьям, для расширения преступной де-ятельности, подкупа должностных лиц «корруптерами».

8. Сращивание с общеуголовной преступностью, распростране-ние норм традиций преступного мира, подготовка и формирование преступных кадров.

9. Сбор информации о выгодных и безопасных направлениях преступной деятельности.

 

~ 92 ~

 

10. Коррумпированные связи с официальными государственны-ми структурами (правоохранительными органами, органами власти и управления) в целях нейтрализации их деятельности, получения необходимой информации, помощи и защиты.

11. Профессиональное использование основных государствен-ных и социально-экономических институтов в целях создания внешней законности своей преступной деятельности и легализации «отмывания» денег, добытых преступным путем.

12. Создание системы «разведки» и «контрразведки» с целью успешного противодействия правоохранительным органам и дру-гим органам власти.

13. Установление собственных правил поведения (закон молча-ния), предусматривающих жесткое наказание за их нарушение, что способствует поддержанию дисциплины и беспрекословному под-чинению по вертикали.

14. Вооруженность.

15. Формирование преступных организаций по национальному (чеченская ОПГ, азербайджанская ОПГ) или клановому признаку («Тамбовская ОПГ» и «Малышевская ОПГ»).

В структурно-функциональном плане представляется возмож-ным выделить, по крайней мере, три основных уровня организо-ванности преступных формирований, обусловливающих, в свою очередь, особенности их деятельности.

Первый уровень – организованная группа, имеющая элемен-тарную структуру («руководитель» – «участники» или «активные члены группы» – «исполнители»). Ею совершаются, как правило, преступления, не требующие особой подготовки – грабежи, разбои, мошенничество. Уровень преступного профессионализма подоб-ных групп весьма невысок. Такие группы численно невелики, редко имеют коррумпированные связи (если же таковые имеются, то слу-жебный статус коррумпированных лиц невысок).

Однако отмечены случаи существования организованных групп этого уровня, функционирующих как квазилегальные юридические лица и осуществляющих относительно эффективную преступную деятельность в случаях столкновения интересов (устранение конку-рентов, «передел» контролируемых территорий, защита от экспан-

 

~ 93 ~

 

сии со стороны других формирований и т. п.) – при этом основны-ми преступлениями, совершаемыми группой, становятся убийства и вымогательства.

Второй уровень – преступная группировка, отличающаяся бо-лее высокой функциональной дифференциацией, иерархичностью, разделением ролей, наличием, как правило, коррумпированных связей в государственном аппарате и правоохранительных органах. Численность достаточно велика (до нескольких десятков человек), что и позволяет обеспечить определенную структуризацию группы («исполнители» – «боевики» – «прикрытие и обеспечение» – «ру-ководство»; возможны другие варианты). Отмечается появление функции контроля за территорией или определенного рода биз-несом (предоставление «защиты» торговым, финансовым и иным компаниям; захват части «черного» рынка наркотиков, участие в контрабандных операциях и проч.).

Третий уровень – преступное сообщество (организация). Вклю-чает в себя, как правило, несколько группировок. Подобного рода преступные формирования имеют ряд характеристик, определяю-щих высокую эффективность их деятельности и защиты от всех ви-дов социального контроля. К этим характеристикам можно отнести: а)иерархичность сообщества, строгую подчиненность низших структур высшим; эффективную систему обратной связи; нали-

чие нескольких уровней управления;

б)наличие значительных материально-финансовых ресурсов, вклю-чающих как традиционные общие кассы («общаки»), так и зна-чительные рублевые и валютные средства, ценные бумаги, доли в различного рода предприятиях, кредитно-финансовых учрежде-ниях, недвижимость и т. п.;

в)активную деятельность в экономической сфере (как в «теневой», так и в легальной экономике);

г) включенность в криминальную субкультуру (специфические пра-вила поведения, нормы, ценности, «этические» установки, язык общения, клички и т. п.);

д)наличие систем обеспечения безопасности, коррумпированных связей и т. п.

 

 

~ 94 ~

 

Концентрация огромных средств в руках руководителей пре-ступных сообществ и группировок неизбежно обусловливает их растущий интерес к участию в политическом процессе. Уже сейчас имеются данные о продвижении связанных с организованной пре-ступностью (или подкупленных) должностных лиц на более высо-кие посты в аппарате исполнительной власти, выдвижении своих людей в представительные органы, политические партии, обще-ственные движения и т. п.

Отмечается повышенная криминальная активность членов ор-ганизованных преступных групп, группировок и сообществ, одним из проявлений которой является совершение двух и более престу-плений до их пресечения правоохранительными органами.

В значительной степени состояние преступности в сфере эко-номики обусловлено процессами, происходящими в организован-ной преступности – все большей экспансией преступных форми-рований в сферах незаконного вывоза энергоносителей, металлов, лесоматериалов, произведений искусства и культурных ценностей, оружия и боеприпасов и т. п. Значительное воздействие организо-ванная преступность оказывает на рынки (как легальные, так и «те-невые») товаров и услуг: в силу того, что значительное количество частных (а в последнее время и государственных) предприятий и организаций постоянно выплачивает от 20 до 50 % своих доходов за «охрану и покровительство» местным преступным структурам, со-ответствующие расходы входят в «себестоимость» товаров и услуг, что в заметной степени способствует росту цен15.

3. К а к и е с у ще с т в у ю т в и д ы о р г а н и з о в а н ны х п р е с ту п ны х с оо б ще с т в? Организованные преступные сообщества получили широкое распространение в мире, наиболее известными преступными синди-катами итальянского происхождения являются Каморра (Camorra) и «Коза Ностра» (итал. La Cosa Nostra (LCN) – «Наше дело»). В Япо-нии большое влияние на развитие общественных процессов имеет преступная организация Якудза (Yakuza), в Гонконге Триады (Trids), в городе Медельин Колумбии существует Медельинский преступ-ный картель (Medellin Cartel), занимающийся незаконным произ-

водством и распространением наркотиков.

 

15 Бурмистров И.А. Указ. соч. С. 100.

 

~ 95 ~

 

1. Ла Коза Ностра (LCN) – одна из самых влиятельных преступ-ных организаций. Этот термин используется ФБР в отношении тра-диционной американской мафии в отношении 25 этнических ита-льянских преступных групп, действующих в США.

LCN представляет собой многонациональный союз (образован-ный в 1931 г.), который имеет свои собственные членские критерии, впервые провозглашенные в 1963 г. Джозефом Валачи. Членство в LCN является закрытым.

Законы LCN:

– ставить организацию выше жены, детей, страны или религии; – исполнять указания босса беспрекословно, включая убийство;

– не предоставлять информацию или помощь правоохранительным органам;

– платить взносы, налагаемые боссом, независимо от их цели; – не рассказывать ничего об организации посторонним;

– уважать всех членов, несмотря на личные чувства, платить долги по долгам других членов, никогда не причинять вред друг другу и добывать умаляющие сведения о других членах;

– воздерживаться от связей с женами, сестрами или дочерьми дру-гих членов, за исключением благородных намерений.

LCN имеет пирамидальную структуру, которая включает следу-ющие уровни:

1)союзники – отдельные лица, которые не являются членами LCN, но чьи действия зависят от LCN;

2)солдаты (солдат, исполнитель, посыльный, новобранец – тот, кто прошел церемонию посвящения);

3)команда – группа солдат под руководством и контролем капо (капо – каподецина (босс десяти), лейтенант, помощники лейте-нанта, которые подотчетны боссу);

4)поверенный босса – второй по власти в организации;

5)советник – старейший член, который дает советы боссу и служит посредником между солдатами и боссом;

6)босс – глава LCN-семьи (союз отдельных лиц LCN, включающих босса, поверенного, советника, несколько команд солдат и их ру-ководителей), осуществляет руководство.

 

 

~ 96 ~

 

Сегодня существуют потенциально новые криминальные груп-пировки, населяющие США: русские, китайцы – появились на го-ризонте американских правоохранительных органов. Русские и ки-тайцы уже достигли расцвета своей деятельности повсеместно.

2. Триады – это тайные преступные общины, главным образом управляемые из Гонконга и Тайваня.

Термин «триада» позже стал применяться британскими властя-ми в Гонконге на основе треугольного символа, который изображал-ся на флагах, знаменах первых тайных обществ. Символ означает три важных элемента: небо, земля и человек.

Структура триад иерархична. Члены распределяются по рангам: каждый ранг носит название и номер (например, глава триады из-вестен как голова дракона и имеет номер 489, обычные члены или солдаты имеют номер 49).

Отношения среди членов триад основаны на связях между Дай-Лос (старшие братья) и Сай-Лос (младшие братья), последние кля-нутся в верности и поддержке старшим братьям.

В настоящее время основным видом преступной деятельности триад в США является импорт из Китая «белого» (чистейшего) ге-роина, который стал самым быстродействующим наркотиком почти во всей стране. Триады и тонги организуют незаконный ввоз десят-ков тысяч китайских иммигрантов, которые затем вынуждены ра-ботать и получать жалкую зарплату в различных промышленных и сервисных сетях, принадлежащих китайским преступным органи-зациям, пока иммигранты не выплатят представителям триады от 30 до 50 тыс. долларов.

3. Колумбийские картели. В отличие от русских и китайцев ко-лумбийские магнаты не имеют намерения обосновываться в США, предпочитая оставаться на своей родине, где они и собирают мил-лионы долларов, полученные в результате производства смертонос-ного зелья и торговли им в США.

4. Какова структура организованной преступности?

Структура преступлений, совершенных организованными пре-ступными группами, более чем на 50 % состоит из тяжких и особо тяжких преступных деяний.

 

~ 97 ~

 

Структура организованной преступности состоит из нескольких групп:

1) элитарная группа – к ней относятся лидеры организованных преступных групп и сообществ («воры в законе», «авторитеты»). «Вор в законе» – это особая категория преступника-рецидивиста, обладающая устойчивым «принципиальным» паразитизмом и орга-низованностью. Таковым мог считаться лишь преступник, имевший судимости, авторитет в уголовной среде и принятый в группировку на специально собранной сходке;

2) группа обеспечения, задачами которой являются: а) реализа-ция решений элитарной группы; б) контроль за деятельностью ис-полнителей; в) разрешение споров и конфликтов; г) охрана пред-ставителей элиты; д) выявление и вербовка новых исполнителей; е) легализация («отмывание») добытых ценностей; ж) организация поддержки отбывающим наказание членам сообщества и их семьям;

3) группа безопасности или прикрытия, задачами которой яв-ляются: а) создание корруптерами коррумпированных связей с работниками госаппарата (коррумпантами); б) обеспечение необ-ходимого статуса (должностного положения) членов преступного сообщества (главным образом элиты); в) обеспечение «документа-ми прикрытия» (медсправки и заключения, заключения экспертиз, справки о трудовой деятельности, подтверждение алиби); г) право-вые консультации;

4) группа исполнителей, деятельность которых направлена на непосредственное совершение преступлений (расхитители госу-дарственной и общественной собственности, взяточники, рэкети-ры, контрабандисты, карманные и квартирные воры, мошенники, убийцы и другие насильники, дельцы наркобизнеса, проститутки и сутенеры, содержатели притонов, криминальные финансисты, ди-версанты и террористы-поджигатели).

Основные виды преступной деятельности организованных со-обществ: а) наркобизнес; б) терроризм, разбой, грабежи; в) неза-конная торговля дикими животными; г) рэкет (вымогательство, по-хищение людей); д) незаконная торговля человеческими органами для трансплантации; е) контроль над банками и финансово-кредит-ной системой; ж) незаконный автомобильный бизнес; з) незакон-

 

~ 98 ~

 

ный экспорт стратегического сырья; и) организованное нападение на грузы при их перевозках; к) организованная проституция, суте-нерство; л) хищение и незаконная продажа оружия; м) проникнове-ние в законную (легальную) экономику.

5. Какова криминологическая характеристика личности преступ-ника организованной преступности?

Во главе преступного синдиката стоят лидеры преступных групп и сообществ – «воры в законе» и «авторитеты». В уголовном законо-дательстве выделяются организаторы организованных преступных групп и сообществ, а также их руководители. Организатор и руково-дитель могут совпадать в одном лице, которое совмещает функции, связанные с организацией и дальнейшим управлением участниками организованной преступной группы. Лидер устойчивой преступной группы не во всех случаях является ее организатором и руководите-лем. Это определено: во-первых, различными функциями органи-затора и руководителя преступных сообществ, во-вторых, степенью вовлеченности в политические процессы, в-третьих, их конспира-тивностью. Деятельность организатора заключается в консолида-ции преступников и их организации для совершения преступлений. Руководитель преступной группы оказывает управляющее влияние на ее членов, способствующее последовательному распределению ролей и поддержанию функциональных возможностей.

1. Воры в законе – это профессиональные преступники, храня-щие традиции преступного мира. Они не должны работать, служить в армии, иметь прописку и семью, прибегать без крайней необхо-димости к насилию. Присваивают титул вора в законе на «сходни-ках», как правило, в местах заключения, после сбора информации о кандидате от преступников и рекомендации вора в законе. Кан-дидат в группировку проходит испытание, всесторонне проверяется ворами, после чего ему даются устные и письменные рекомендации. Кандидатам в группировку внушается мысль об исключительной роли «законников», их особом положении, о предназначении уста-навливать справедливость и порядок в преступном мире.

Блатные санкции: 1) публичная пощечина – назначается за мелкие провинности и оскорбления; 2) исключение из группировки

 

~ 99 ~

 

(«бить по ушам») или перевод в низшую категорию – к «мужикам»; 3) смерть – наиболее распространенный вид наказания.

2. Специалисты в различных областях знаний. Специалисты по ремонту и изготовлению оружия, взрывных устройств; по прослуш-ке; по обеспечению средствами транспорта; специалисты по разра-ботке компьютерных технологий, биохимии, фармакологии. Как правило, внешне их деятельность носит правопослушный характер, что затрудняет их выявление и нейтрализацию.

3. Рядовые участники преступных групп и сообществ. К ним можно отнести боевиков (торпеды), охрану лидеров, лиц, осущест-вляющих разведывательные и контрразведывательные функции, исполнение конкретных преступлений и сокрытие их следов.

4. Коррумпированные чиновники – обеспечивают прикрытие для организованной преступности, обеспечивают их безопасность, предоставляют юридическую помощь.

6. Каковы меры по предупреждению организованной преступности органами внутренних дел?

Важным вкладом в повышение эффективности борьбы с орга-низованной преступностью в России является разработанный уче-ными-криминологами Федеральный закон «О борьбе с организо-ванной преступностью», предусматривающий специальные меры борьбы с преступными организованными формированиями, лега-лизацией ими преступных доходов, дополняет положения уголов-ного, уголовно-процессуального, административного, оператив-но-розыскного законодательства.