Объем информации, необходимой для принятия денежных средств и ценных бумаг в депозит нотариуса и совершения других нотариальных действий

Нотариус принимает в депозит денежные средства и ценные бумаги в случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, установленном статьей 96 Закона «О нотариате». Основания внесения денежных средств и ценных бумаг в депозит нотариуса (исполнение обязательства, иные случаи, предусмотренные законодательством), данные о должнике и кредиторах нотариус устанавливает из заявления должника, ликвидатора физического лица-предпринимателя, признанного банкротом, или иного лица в соответствии с законодательством. Место исполнения обязательства нотариус устанавливает из заявления должника, в котором указывается место жительства (место нахождения) кредитора, а в установленных законодательством случаях - должника.

Основания внесения денежных сумм и ценных бумаг, место исполнения обязательства, сроки и условия выдачи (возврата) денежных средств и (или) ценных бумаг в случае внесения их в депозит нотариуса с целью расчета по сделкам нотариус устанавливает из соответствующего договора (соглашения). Информация, предусмотренная пунктами 15.2, 15.3 вышеуказанного Регламента, фиксируется нотариусом в заявлении должника, которое регистрируется нотариусом в книге регистрации входящих документов, является основанием для совершения нотариального действия и хранится в делах нотариуса. С целью фиксирования информации, предусмотренной пунктом 15.4 Регламента, при расчетах по сделкам (договорам, соглашениям) в дела нотариуса помещается копия соответствующего договора (соглашения).

Заявление должника должно содержать следующие сведения:

- в отношении лица, от которого принят взнос в депозит, а также в отношении лица, для передачи которому он внесен, а именно:

для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серию и номер паспорта, когда и кем он был выдан, место жительства и налоговый номер;

для юридических лиц – наименование, местонахождение и налоговый номер, реквизиты текущего счета, открытого в учреждении банка (если местонахождение или другие сведения о личности, для передачи которой делается вклад, неизвестны, то в заявлении указываются последние известные лицу, обратившемуся к нотариусу, сведения);

- относительно цели или для исполнения какого обязательства сделан взнос;

- о причинах, по которым обязательство не может быть исполнено непосредственно.

По желанию лица к заявлению могут быть приобщены обоснование и расчет, согласно которому делается взнос. В случае принятия в депозит ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, в заявлении отмечается их суммарная номинальная стоимость. Если должник не указал местонахождение кредитора и нотариусу это местонахождение неизвестно, должник предупреждается, что уведомление кредитора о внесении денег или ценных бумаг в депозит является его обязанностью.

Заявление ликвидатора физического лица-предпринимателя, признанного банкротом, должно содержать:

- фамилию, имя, отчество ликвидатора физического лица-предпринимателя, признанного банкротом, со ссылкой на реквизиты постановления Арбитражного суда Донецкой Народной Республики, назначившего ликвидатора;

- фамилию, имя, отчество, реквизиты паспорта, место жительства и налоговый номер физического лица-предпринимателя, признанного банкротом;

- наименование Арбитражного суда Донецкой Народной Республики;

- фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление о признании физического лица-предпринимателя банкротом и об открытии ликвидационной процедуры;

- информацию относительно цели или для исполнения какого обязательства сделан взнос.

Внесение лицом денежных сумм в депозит нотариуса производится любым путем: внесением перевода наличных денежных средств через кассу банка, или безналичным перечислением сумм со счета лица на отдельный текущий счет нотариуса и т.п. В случае если денежные суммы и ценные бумаги внесены в депозит нотариуса ликвидатором физического лица-предпринимателя, об их поступлении нотариус сообщает в Арбитражный суд Донецкой Народной Республики, который признал физическое лицо-предпринимателя банкротом, и по его решению выдает их с депозита.

На основании выписок со счетов, свидетельствующих о поступлении соответствующих сумм, лицу, внесшему денежные суммы в депозит, нотариусом выдается квитанция установленного образца. При этом правая часть квитанции (квитанция) выдается лицу, внесшему денежную сумму в депозит, а левая ее часть (корешок квитанции) остается в делах нотариуса. По просьбе должника надпись о взносе может быть сделана на предоставленном документе, устанавливающем задолженность или из которого следует внесение денежных сумм или ценных бумаг в депозит.

В квитанции указываются:

- сведения в отношении лица, от которого приняты в депозит денежные суммы, а также в отношении лица, для которого они вносятся (далее – депонент):

для физических лиц: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, когда и кем он был выдан, место проживания и налоговый номер;

для юридических лиц: наименование, местонахождение и идентификационный код из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, реквизиты текущего счета, открытого в учреждении банка (если местонахождение депонента неизвестно, то нотариусом в квитанции указываются последние данные, которые известны лицу, обратившемуся о внесении в депозит денежных сумм);

- с какой целью или для исполнения какого обязательства внесена сумма в депозит;

- размер денежной суммы, внесенной в депозит.

В случае внесения в депозит ценных бумаг нотариусом выдается квитанция установленного образца. При этом нотариусом указывается суммарная номинальная стоимость ценных бумаг, принятых в депозит. При принятии в депозит ценных бумаг на обратной стороне квитанции и корешка квитанции указываются вид ценных бумаг, их количество и номинальная стоимость.

В случае принятия в депозит для передачи по принадлежности денежных сумм или ценных бумаг нотариусами взимается плата в соответствии с законодательством. Лицо, внесшее в депозит денежные суммы и ценные бумаги, или его уполномоченный представитель расписывается на корешке квитанции. Если при принятии мер по охране наследственного имущества нотариусом будут обнаружены денежные суммы (ценные бумаги), оставшиеся после умершего, они вносятся на соответствующие счета для учета депозитных сумм нотариуса, о чем выписывается соответствующая квитанция. Квитанция подшивается к наследственному делу, а ее корешок остается в делах нотариуса.

В этом случае в квитанции указываются:

- фамилия, имя, отчество нотариуса, который принимал меры по охране наследственного имущества;

- фамилия, имя, отчество и место жительства наследодателя;

- размер денежных средств или суммарная номинальная стоимость ценных бумаг, внесенных нотариусом в депозит.

Нотариусом в депозит принимаются ценные бумаги, выпущенные в документарной форме. Нотариус составляет их опись в трех экземплярах, каждый из которых подписывается лицом, которое вносит ценные бумаги в депозит. Принятые в депозит ценные бумаги в опечатанных пакетах, на которых указывается их суммарная номинальная стоимость и в которые вкладывается один экземпляр описи, хранятся в сейфе нотариуса.

Выдача с депозита денежных сумм или ценных бумаг осуществляется по заявлению, которое подает депонент, по заявлению и решению Арбитражного суда Донецкой Народной Республики, которые подает ликвидатор физического лица-предпринимателя. На заявлении нотариусом проставляется служебная отметка об установлении личности депонента, ликвидатора физического лица-предпринимателя, реквизиты документа, на основании которого личность была установлена, и указывается документ, подтверждающий право на получение депозитных сумм (свидетельство о праве на наследство, решение суда, доверенность и т.п.). О получении от нотариуса ценных бумаг депонент расписывается на заявлении.

Денежные суммы, хранящиеся в органах Управления Государственной казначейской службы Донецкой Народной Республики, направляются в общий фонд Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики как другие неналоговые поступления. В Республиканский бюджет в конце бюджетного года перечисляются также суммы начисленных банком процентов за хранение на текущих счетах денежных сумм, сданных в депозит. Перечисление невостребованных денежных сумм в бюджет отражается в графе 8 Книги учета личных счетов депонентов.

В случае прекращения нотариальной деятельности нотариуса, который совершал нотариальные действия по принятию денег и ценных бумаг в депозит нотариуса, по приказу Минюста ДНР, при наличии остатков денежных средств на текущих счетах для ведения депозитных операций и ценных бумаг, внесенных в депозит такого нотариуса, эти средства передаются для продолжения ведения депозитных операций другому нотариусу для хранения и передачи депонентам в пределах нотариального округа и с соблюдением правил, установленных настоящим Регламентом.