Центральный реестр субъектов внешнеэкономической деятельности: назначение, архитектура, информационное наполнение

Основными целями Автоматизированной информационной системы ведения Центрального реестра субъектов внешнеэкономической деятельности (АИС ЦРСВЭД) являются:

- создание информационного ресурса, в котором хранятся согласованные сведения о субъектах, когда-либо вступавших в правоотношения с таможенными органами Российской Федерации (субъектов ВЭД) и имеющих упоминания как во внутренних информационных ресурсах (ЕАИС таможенных органов), так и во внешних информационных ресурсах (базах данных ФНС России, ЕГРЮЛ и др.);

- оперативное получение подразделениями таможенных органов объективной информации о деятельности субъектов ВЭД;

- обеспечение дальнейшей интеграции информационных ресурсов ЕАИС таможенных органов;

- обеспечение учёта деятельности субъектов ВЭД на основании загрузки сведений из внутренних информационных ресурсов (ЕАИС таможенных органов) и информации о деятельности субъектов ВЭД, подготовленной уполномоченными подразделениями ФТС России сведений, для дальнейшего использования ЦРСВЭД как информационного ресурса Системы управления рисками.

Основные задачи, решаемые АИС ЦРСВЭД:

1. Создание эталонного реестра субъектов ВЭД, в котором осуществляется согласование сведений о субъектах ВЭД, содержащихся во внутренних информационных источниках и вневедомственных источниках путём идентификации лиц на основании заданных критериев.

2. Присвоение субъектам ВЭД индивидуального таможенного номера (ИТН) для использования в дальнейшем подсистемами ЕАИС таможенных органов как единого идентификационного атрибута субъекта ВЭД.

3. Ведение реестра лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела.

4. Актуализация сведений о субъекте, содержащихся в ЦРСВЭД на Федеральном уровне ФТС России на основании обновлений данных во внутренних и внешних информационных ресурсах.

5. Обеспечение доступа к данным ЦРСВЭД на всех уровнях организационно-структурной иерархии ФТС России.

АИС ЦРСВЭД представляет собой территориально распределённую систему, функционирующую на уровне ФТС России (центральный узел), РТУ и таможен.

Узел АИС ЦРСВЭД – это набор программных и аппаратных компонентов, установленных в таможенных органах России, обеспечивающих выполнение комплекса задач по функционированию ЦРСВЭД. Набор компонентов ЦРСВЭД и функций, выполняемых компонентами, различается для разных уровней организационно-структурной иерархии ФТС России.

По составу функций и компонентам АИС ЦРС ВЭД можно выделить следующие типы узлов:

- центральный узел (размещён на федеральном уровне);

- региональные узлы (размещены в РТУ и таможнях).

ЦРС ВЭД формируется путём загрузки (ввода), преобразования, идентификации и консолидации информации о юридических лицах, получаемых из внешних информационных источников, принятых по каналам межведомственного обмена, а также смежных подсистем ЕАИС ФТС.

Внешними информационными источниками АИС ЦРСВЭД являются информационные ресурсы полученные из Федеральной налоговой службы (ФНС России), Единого Государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого Государственного реестра налогоплательщиков ЕГРН, БД «Однодневка», а также сведений об ИНН, признанных недействительными.

Внутренними информационными источниками для АИС ЦРСВЭД являются:

1. Подсистемы ЕАИС таможенных органов: ЦБД ГТД; БД АИС «Правоохрана»; БД МТТ/ВТТ; системы таможенного оформления в части сведений о зарегистрированных участниках ВЭД и лицензий, выданных участникам ВЭД.

2. Данные НСИ ЕАИС таможенных органов: реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; справочники «Таможенные органы России и их структурные подразделения», «Список уполномоченных банков», «Перевозчики, допущенные к процедуре МДП», «Перевозчики – нарушители конвенции МДП».

3. Ручной ввод информации: ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; сведения о включении субъекта в Перечень лиц, перемещающих товары, в отношении которых таможенный контроль при таможенном оформлении проводится не в полном объёме; сведения об установлении специальных упрощённых процедур таможенного оформления; сведения о разрешении электронной формы декларирования.

В ЦРСВЭД регистрируются сведения о следующих категориях юридических лиц:

1. Субъекты ВЭД:

- российские юридические лица, осуществляющие перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ в ролях отправителя, получателя, контрактодержателя, декларанта, доверителя.

- российские юридические лица, осуществляющие деятельность в области таможенного дела в ролях таможенного перевозчика, владельца СВХ, таможенного брокера.

- лица, зарегистрированные в качестве участников ВЭД в справочнике «Участники ВЭД»;

- российские юридические лица, информация о правонарушениях которых поступает из АИС «Правоохрана».

2. Таможенные органы.

3. Банки.

4. Прочие лица, юридические и физические, чья деятельность связана с деятельностью субъектов ВЭД и представляет интерес для таможенных органов.

Информация о юридических лицах в ЦРСВЭД включает следующие разделы:

- справочный раздел содержит общую информацию о субъектах ВЭД – установочные реквизиты, документы, сведения, характеризующие деятельность субъектов ВЭД;

- аналитический раздел содержит статистическую информацию о деятельности субъектов ВЭД при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ;

- правоохранительный раздел содержит сведения об административных правонарушениях субъектов ВЭД.

В АИС ЦРСВЭД ведётся учёт сведений, содержащихся в документах следующих типов:

1. Свидетельства о государственной регистрации.

2. Свидетельства о постановке на налоговый учёт.

3. Регистрационные таможенные документы (документы, для которых в качестве регистрирующего либо визирующего органа выступает таможенный орган).

4. Документы, подтверждающие правомерность осуществления лицами деятельности в области таможенного дела:

- свидетельство о включении в реестр таможенных брокеров;

- свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков;

- свидетельство о включении в реестр ТС;

- свидетельство о включении в реестр СВХ.

5. Уведомление о включении банка или кредитной организации в Реестр банков и иных кредитных организаций.

6. Документы, подтверждающие обеспечение таможенных платежей.

7. Договор поручительства.

8. Банковская гарантия.

9. Договор залога.

10. Таможенная расписка.

11. Договор страхования.