Система, пользуемая мошенниками.

Происходит отмыв: регистрируют кошелёк киви/вебмани/яндекс, верифицируют их. У мошенников появилась сумма на таком кошельке. Далее они создают кошелёк биткоин. Создается он очень быстро, идеальный сайт - Blockchain. Кто не знает, биткоин - самая популярная криптовалюта, абсолютно анонимная. Через нее в США покупают оружие, людей, наркотики, спонсируют терроризм и т.д. после создания биткоин кошелька они идут на сайт bestchange [10].

Это обменник всех валют. Там мошенники выбирают, к примеру, BTC (биткоин сокращенно) и киви. В самом верху лучший курс обмена. Все эти операции проводятся через элитную проксю или тор. Далее, когда они обменяли киви на биткоины, идут опять на этот сайт, и переводим биткоины на карту. Теперь они с чистой душой могут сделать обн@л. Благодаря этой операции, налоговая будет видеть, что деньги с карты пришли непонятно, как и непонятно откуда, и если сумма будет более 50 000, то вы отделаетесь штрафом [11].

Около 10 000 рублей, но благодаря этой махинации никто не узнает, что деньги черные. Далее, если они хотят выйти из воды абсолютно сухими и невредимыми: им нужно завести карту в оффшорной организации за границей. Оффшор - в обход налоговой. Существует сервис advcash [12].

Карта, если заказать ее в первую неделю после регистрации аккаунта, стоит всего 4$, после недели 14$. Суть в том, что с биткоина вы сможете переводить на эту карту неограниченные суммы, и снимать столько же, сколько в лимите у обычных банков, и налоговая о вас не узнает [13].

Теперь представьте миллион таких операций и кол-во обманутых людей и миллионы людей потерявшие свои деньги.

 

Пример: Таким похожим теневым операциям посвящён фильм Романа Прыгунова «Духлесс2», где главного героя исполняет Данила Козловский в роле, Макса Андреева, который попал в компанию мошенников и пытался разобраться куда уходят деньги людей и хотел покончить с этой коррупцией в области экономики в нашей стране.

 

Глава 3 Наш метод борьбы с финансовыми пирамидами на территории

Российской Федерации.

Мы предлагаем создать сообщество на одной из самых популярных платформ в «Вконтакте» «Block Financial Pyramid».

В данном сообществе мы представим данный доклад, который будет информативен и полезен читателям тем самым внесём свою лепту, отпечаток в финансовую сферу деятельности Российской Федерации.

А главное убережём честных людей от мошенников!

Также планируются сделать привилегированный статус нашей компании дабы в дальнейшем будет использоваться наш символ виде наклейки на здание, офиса и т.д. на стекло либо же на любое видное место и данная эмблема будет говорить о надежности данной организации и проверки временем существования.

Ниже представлена данная наклейка.

Также в нашем сообществе мы разместим множество полезных советов, ссылок, источников, докладов, которые помогут нашем читателям либо же предпринимателям или просто обычным людям не быть обманутыми мошенниками.

Это всего лишь маленькая часть организации Block Financial Pyramid. В дальнейшем возможен ребрендинг и ряд множеств улучшений в самой организации так и улучшения благодаря подобным организациям непосредственно в сфере финансов на территории РФ.

Заключение

Для государства и общества опасны асоциальные люди, обладающие хорошей финансовой юридической грамотностью, а также ориентирующиеся в сфере законов и юридических документов.

Поскольку не всегда люди использовали свои знания только в добрых и искренних и без корыстных целей, а за частую использовали знания как орудие против тех, кто этими знаниями не обладал.

 Предлагаем “вооружить” граждан базовой информацией, которой должен обладать каждый гражданин Российского государства.

Знания об разных видах финансовой деятельности обеспечат людей хорошей защитой против мошенников и защитят ваш кошелёк от разного вида обмана как в жизни, так и в интернете. И всё это может предоставить непосредственно ресурс «Block Financial Pyramid» К тому же совершенно бесплатно и много другой полезной информации у нас в группе.

Надеемся знания Block Financial Pyramid были вам полезны и помогут вам в дальнейшей жизни избежать мошенников и деятельность финансовых пирамид.

 

Список литературы:

· Хорунин А. Ю., Фильчакова Н. Ю., Рудченко Н. П. " финансовые пирамиды": к вопросу об актуальности и социальной опасности явления в современности //Финансовые исследования. – 2018. – №. 4 (61).

· «Великий комбинатор 1990-х»: как жил Сергей Мавроди и почему о нем все забыли // esquire.ru URL: https://esquire.ru/articles/83022-velikiy-kombinator-1990-h-kak-zhil-sergey-mavrodi-i-pochemu-o-nem-vse-zabyli/#part2

· Дух less 2 // ru.wikipedia.org URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Дух less_2

· ***** черных/грязных денег // lolz.guru URL: https://lolz.guru/threads/271051/

· Презентация по экономике " Финансовое мошенничество и риски финансовых пирамид" // infourok.ru URL: https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-finansovoe-moshennichestvo-i-riski-finansovih-piramid-3216667.html

· Статья 172. Незаконная банковская деятельность // stykrf.ru URL: http://stykrf.ru/172

· В России за полгода выявили 77 финансовых пирамид // ria.ru URL: https://ria.ru/20200723/1574776336.html

· esquire.ru - журнал для умных и разборчивых // esquire.ru URL: https://esquire.ru/