11.6. К компетенции Общего Собрания Участников относятся следующие вопросы:
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Участников
| Количество голосов, необходимое и достаточное для принятия решения (от общего числа голосов всех участников Общества)
|
Изменение устава
|
| Внесение изменений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, указанных ниже в настоящем пункте 11.6
| Единогласно
|
Уставный капитал
|
| Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества и внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала
| Единогласно
|
| Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также принятие следующих связанных с этим решений:
- Внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала
- Определение общей стоимости дополнительных вкладов
- Определение единого для всех участников Общества соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли
- Определение срока внесения дополнительных вкладов участников Общества
- Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участников Общества
| Единогласно
|
| Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников (дополнительного вклада участника) Общества на основании заявления таких участников (такого участника), а также принятие следующих связанных с этим решений:
- Внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала
- Увеличение номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, вносящих дополнительные вклады
- Изменение размеров долей участников Общества (если необходимо)
| Единогласно
|
| Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также принятие следующих связанных с этим решений:
- Внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала
- Принятие нового участника (новых участников) в Общество
- Определение номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, принимаемых в Общество
- Изменение размеров долей участников Общества
| Единогласно
|
| Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества
| Единогласно
|
| Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества, а также принятие следующих связанных с этим решений:
- Внесение изменений в устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала
- Определение размеров, на которые должны уменьшиться номинальные стоимости долей участников
- Определение новых (уменьшенных) размеров номинальной стоимости долей участников
| Единогласно
|
| Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения доли (части доли) в уставном капитале, принадлежащей Обществу, а также принятие следующих связанных с этим решений:
- Внесение изменений в устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала
- Погашение доли (части Доли) в уставном капитале, принадлежащей Обществу
| Единогласно
|
Сделки
|
| Одобрение сделок с заинтересованностью
| Единогласно, без учета голоса заинтересованного участника
|
Дополнительные права и обязанности участников
|
| Предоставление участникам Общества (или определенному участнику) дополнительных прав, а также ограничение или прекращение дополнительных прав, предоставленных всем участникам, и внесение соответствующих изменений в устав Общества
| Единогласно
|
| Возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей, их прекращение и внесение соответствующих изменений в устав Общества
| Единогласно
|
| Ограничение или прекращение дополнительных прав, предоставленных одному или нескольким участникам
| [_____] при условии, что участник (участники), чье право ограничивается или прекращается, голосует за принятие такого решения
|
| Возложение на одного или нескольких участников Общества дополнительных обязанностей
| [_____], при условии, что участник (участники), на которого возлагается дополнительная обязанность, голосует за принятие такого решения
|
Распределение прибыли
|
| Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества
| [Большинство]
|
| Определение части прибыли Общества, подлежащей распределению участникам
| [Большинство]
|
| Определение размеров прибыли, распределяемой каждому из участников (в том числе непропорционально долям участников)
| [Большинство]
|
| Принятие иных решений, связанных с распределением прибыли Общества
| [Большинство]
|
| Принятие решения о направлении нераспределенной прибыли Общества на какие-либо цели, определяемые Общим Собранием Участников
| [Большинство]
|
Преимущественное право
|
| Принятие решения об использовании или неиспользовании Обществом преимущественного права приобретения долей в уставном капитале Общества, отчуждаемых участниками (в случаях, когда у Общества возникает такое преимущественное право)
| [_____] без учета голоса участника, отчуждающего свою долю
|
Вопросы управления
|
| Формирование совета директоров Общества, если его образование предусмотрено настоящим уставом
| Единогласно
|
| Принятие решения о выплате членам Совета Директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением указанных обязанностей; утверждение размеров указанных вознаграждений и компенсаций
| Единогласно
|
| Избрание председательствующего на Общем Собрании Участников и секретаря собрания
| Большинство
|
| Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на заседании Общего Собрания Участников
| Большинство
|
| Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку, созыв и проведение Общего Собрания Участников в случаях, предусмотренных законодательством
| Единогласно
|
Вклад в имущество
|
| Принятие решения о внесении всеми участниками вкладов в имущество Общества и определение размера вклада, вносимого каждым из участников
| Единогласно
|
| Принятие решения о внесении некоторыми из участников вкладов в имущество Общества и определение размера вклада, вносимого каждым из участников
| [_____] при условии, что участник (участники), который вносит вклад, голосует за принятие такого решения
|
Залог долей
|
| Дача согласия на передачу доли в уставном капитале Общества в залог лицу, не являющемуся участником Общества
| [_____] без учета голоса участника, намеревающегося передать свою долю в залог
|
Годовая отчетность
|
| Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества
| Большинство
|
Реорганизация и ликвидация
|
| Принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Общества
| Единогласно
|
| Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов
| Единогласно
|
Внутренние документы
|
| Утверждение документов (внесение изменений в документы), регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), включая следующие:
- Положение о заочном голосовании Общего Собрания Участников
- Бюджет Общества
- Операционный план развития Общества
| Единогласно
|
Иные вопросы
|
| Принятие решения об отмене ранее принятого решения Общего Собрания Участников
| То же, что было необходимо для принятия отменяемого решения
|
| Принятие решения, предусмотренного пунктом 11.9 настоящего устава (решения об отсутствии необходимости одобрения определенных сделок)
| Единогласно
|
| Одобрение любых сделок, предусматривающих возможность совершения любого из указанного в настоящем пункте 11.6
| Единогласно
|
11.7. В соответствии с пунктом 6 статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», крупные сделки (как они определены указанным федеральным законом) не подлежат одобрению Общим Собранием Участников и соответствующие правила, предусмотренные законодательством и относящиеся к одобрению крупных сделок, не применяются.
11.8. В случае одобрения сделки с заинтересованностью, одновременно требующей одобрения по другим основаниям, перечисленным в компетенции Общего собрания, такая сделка одобряется Общим собранием участников только как сделка с заинтересованностью.
11.9. Общее Собрание Участников может принять решение о том, что определенные сделки (действия), требующие одобрения в соответствии с пунктом 11.6, могут заключаться Генеральным Директором без одобрения Общего Собрания Участников (например, сделки, заключаемые по результатам тендеров). В таком случае такие сделки не будут требовать одобрения органов управления Общества вплоть до отмены соответствующего решения Общего Собрания Участников.