Организация и производство расследования мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

Следственное учение

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

На лекции рассматриваются вопросы организации и производства расследования хищений в сфере предпринимательства, которые совершаются путем мошенничества.

В связи с развитием в Российской Федерации новых экономических отношений и резким увеличением кредитно-банковских учреждений и услуг, оказываемых ими, создались условия для ведения предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли за счет продажи товаров, выполнения договорных работ ит. п. Предпринимательская деятельность осуществляется различными фирмами, индивидуальными предпринимателями (ИП), обществами с ограниченной ответственностью (ООО), акционерными обществами открытого и закрытого типа (ОАО, ЗАО) и другими коммерческими структурами.

Отдельные лица, в основном несостоявшиеся предприниматели, а также различного рода мошенники, в целях хищения чужого имущества, под видом предпринимателей на подставных лиц регистрируют с открытием банковских счетов различного рода «лжефирмы». Эти лица изначально преследуют цель - хищение денежных средств путем обмана партнеров по «бизнесу», невыполнения договорных обязательств.

Часто в создании фиктивных фирм принимают участие работники районных, городских, областных администраций, служащие банков которые за совершение определенных действий или бездействия получают взятки. При этом нередко они становятся участниками хищений. Заведомо зная о фиктивности фирм, эти должностные лица регистрируют их, выдают мошенникам крупные кредиты или оказывают содействие в обналичивании денежных средств.

Следственное учение подготовлено на основе изучения уголовных дел о мошенничествах, в том числе совершаемых с использованием лжефирм, расследованных следственным отделом УМВД г. Волжского.

Учение разработано на основе единой фабулы: группа лиц, преследуя цель - хищение чужого имущества путем обмана, создали на подставное лицо лжефирму «Школа подготовки кадров финансово-административной службы». За короткий срок эти лица заключили с гражданами несколько десятков договоров на оказание услуг в сфере образования и завладели денежными средствами, полученными в виде оплаты за обучение. Кроме того, они, используя подложные документы, получили и присвоили банковский кредит.

Учение проводится в форме деловой игры в учебных аудиториях института. На десяти практических занятиях студенты исследуют и анализируют следственные ситуации, складывающиеся при расследовании мошенничества, принимают решения о направлении расследования, планируют работу следователя, выполняют отдельные наиболее значимые следственные действия, составляют процессуальные и организационно-методические документы.

Цели следственного учения:

• изучение особенностей организации и производства расследования мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы;

• формирование умения и навыков:

- исследования и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении конкретных лиц по факту хищения ими денежных средств путем мошенничества;

- взаимодействия следователя с оперативными работниками при реализации материалов оперативной разработки в отношении лица заподозренных в мошенничестве;

- планирования работы следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества;

- выполнения и процессуального оформления наиболее сложны" следственных действий;

- работы с учредительными, банковскими и другими документами, отражающими деятельность лжефирмы и кредитных учреждений;

- применения знаний по криминалистике, судебной бухгалтерии и предпринимательскому праву при назначении и проведении документной ревизии и судебных экспертиз по уголовному делу о мошенничестве, совершенном с использованием лжефирмы;

- установления всех потерпевших и свидетелей при расследовании мошенничества;

- квалификации мошенничества, совершенного группой лиц, и принятия процессуального решения о привлечении этих лиц в качестве обвиняемых;

- организации и производства предъявления обвинения в соверши мошенничества и допроса обвиняемого;

- планирования работы на последующем этапе расследования головному делу о мошенничестве, совершенном с использованием фирмы.

Выполнение студентами всех видов работ максимально приближено к работе следователя, расследующего мошенничество.

Информация об этом преступлении, необходимая для выполнения заданий на занятиях и в часы самоподготовки, помещена в разделе 4 настоящего следственного учения.

Во время самостоятельной работы студенты изучают архивные уголовные дела и специальную литературу, а также выполняют домашние задания.

По завершении учения студенты систематизируют документы следственного учения (см. прил. 1) и представляют их на кафедру предварительного расследования для проверки и оценки.

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ШЛО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

 

Занятие 1. Работа следователя по изучению и реализации материалов оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, совершающих хищения денежных средств путем мошенничества

 

Студентам при подготовке к занятиям следует уяснить следующие вопросы:

• порядок ознакомления следователя с оперативными материалами в отношении лиц, совершивших хищения денежных средств путем мошенничества;

• оценка материалов оперативной разработки с целью определения их достаточности для принятия решения о возбуждении уголовного дела;

• взаимодействие следователя и ОВД по реализации материалов оперативной разработки следователем в отношении лиц, совершивших хищения денежных средств путем мошенничества;

• особенности работы следователя по изучению материалов оперативной разработки в отношении лиц, совершивших мошенничество;

• содержание согласованного плана, составленного для реализации материалов оперативно-розыскной деятельности;

• юридическая квалификация мошенничества и его отличие от других преступлений;

• основные способы обмана и злоупотребления доверием;

• особенности возбуждения уголовного дела по материалам оперативно-розыскной деятельности о хищении денежных средств, совершенных путем мошенничества.

Студентам рекомендовано изучить:

- Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г.;

- Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд (Приказ МВД России от 13 мая 1998 г. № 336);

- статью Н. Д. Галанина «Некоторые особенности процессуального оформления оперативно-розыскной деятельности»;

- методические рекомендации «Реализация материалов оперативной разработки и использования в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий»;

- другие литературные источники, рекомендованные к занятию. Кроме того, до начала занятия необходимо ознакомиться с исходной информацией, содержащейся во вводной № 1.

 

Занятие 2. Порядок создания следственно-оперативной группы для расследования мошенничества

При подготовке к занятию необходимо усвоить содержание следующих вопросов:

• организационные формы расследования хищений с выполнен ем большого объема следственных и оперативных мероприятий;

30. О порядке изъятия, хранения и реализации имущества и ценностей при расследовании уголовных дел (проблемы и возможные пути их решения) // информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. - М., 1998, - № 4 (97). - С. 19-24.

31. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд: Приказ ФСНП, ФСБ, МВД, ФПС, ГТК, СВР России от 13 мая 1/д98 г. № 175/226/336/201/286/410/56.

32. Организованная преступность - 4 / Под ред. проф. А. И. Долговой -ПЛ.: Криминологическая Ассоциация.— 1998.

3З. Осин В. Правовые возможности борьбы с организованной преступностью // Советская юстиция. 1990. - № 15. - С. 7-9.

34. Осин В. Ю., Константинов В. И. Расследование дел о вымогательстве. - М: ВНИИ МВД СССР, 1991.

35. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. - М.: ИНФРА-М, 1996.

36. О судебной практике по делам о вымогательстве. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 а. № 3 II Бюллетень Верховного Суда РСФСР. - М.,1990. - № 7. С. 8-9.

37. Подольная Н. Доказывание по делам о преступлениях организованной группы // Советская юстиция.— 1990, - № 2. - С. 23-24.

38. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности / Под ред. проф. Н. А. Селиванова и к.ю.н. А. И. Дворкина. - М.: Лига Разум, 1998.

39. Проблемы организаторской работы следователя: Сб. науч. тр. / Ред-кол.: Туленков П. М. (отв. редактор) и др. - Волжский: ВСШ МВД СССР, 1991.

40. Прохонов В. Об опыте взаимодействия РУОП (следственной части) с подразделениями РУОП в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных преступными группами и пути его совершенствования // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России - М 1997 - № 3 (92). - С. 95-96.

41. Процессуальные документы органов предварительного расследования. Образцы: Практич. пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Спарк, 1998.

42. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Коллектив авторов. - М.: Спарк, 1999.

43. Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова В А Снеткова. - М.: ИНФРА-М, 1998.

44. Селиванов Н. А. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых организационными группами (извлечение) // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России -М 1997 - № 4 (93) -С. 55-62.

45. Симонов С. С. Использование материалов прослушивания телефонах и иных переговоров при расследовании уголовных дел // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. - М., 1998. - № 4 (97). _ С. 59-63.

46. Тихонов А. О процессуальной безопасности свидетеля и потерпевшего // Российская юстиция.— 1993. - № 20.

47. Третьяков В. И. Участие защитника в уголовном судопроизводстве / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г. М. Меретукова. - Краснодар: Краснодарский юрид. ин-т МВД России, 1998.

48. Щурыгин И. А. Некоторые особенности возбуждения и расследования уголовных дел об организованной преступности // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. - М., 1994. - № 1 (78). - С. 10-15.

49. Щерба С. П., Зайцев О. А. Защита свидетеля в США // Российская юстиция.— 1994. - № 8. - С. 52-53.;

50. Щерба СЛ., Зайцев О. А. Обеспечение прав потерпевших и свидетелей на предварительном следствии // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. - М., 1994., - № 2 (79). - С. 35-41.

51. Щербатов В. Ф., Мухоедов Н. А. Этапы проведения операции «Задержание вымогателей с поличным» // Российское законодательство и правоприменительная деятельность органов внутренних дел: Тезисы докладов межвуз. науч.-практ. конференции. - Ростов н/Д: РВШ МВД России, 1995. -С. 91-93.

52. Юрков И. С, Азарченков Е И. Современные возможности фоноскопической экспертизы // Бюллетень ГСУ МВД СССР. - М., 1989. - № 1 (58). - С. 109-115.

 

Приложение 1

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

подготавливаемых студентами в ходе следственного учения

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Постановление о возбуждении уголовного дела.

2. Протокол устного заявления Богачева А. Ю.

3. Протокол допроса (с применением звукозаписи) свидетеля Богачева А. Ю.

4. Постановление о признании потерпевшим Богачева А. Ю.

5. Постановление о прослушивании телефонных переговоров потерпевшего Богачева А. Ю.

6. Поручение органу дознания об организации прослушивания телефонах переговоров потерпевшего Богачева А. Ю.

7. Протокол осмотра денег, предназначенных для передачи вымогателям, с приложением (реестром осмотренных и пересчитанных денег).

8. Протокол проверки показаний на месте потерпевшего и наблюдения за его встречей с вымогателями.

9. Протокол задержания Шаталина П. Н. по подозрению в вымогательстве.

10. Протокол личного обыска Шаталина П. Н.

11. Постановление об освидетельствовании подозреваемого Шаталина П. Н.

12. Протокол освидетельствования Шаталина П. Н.

13. Протокол осмотра денег, изъятых у Шаталина П. Н.

14. Протокол осмотра аудиокассеты и прослушивания звукозаписи.

15. Протокол ознакомления подозреваемого Шаталина П. Н. с его правами.

16. Протокол допроса (с применением звукозаписи) подозреваемого Шаталина П. Н.

17. Постановление о назначении судебно-фоноскопической экспертизы.

18. Постановление о назначении судебно-химической экспертизы.

19. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Шаталина П. Н.