Взаимодействие следователя с оперативными работниками по установлению обстоятельств мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

 

Готовясь к занятию по данной теме, студенты должны уяснить, что задержание лица в качестве подозреваемого должно быть законным и обоснованным.

Рекомендуется изучить следующие вопросы:

• особенности и порядок обеспечения прав подозреваемого на защиту;

• предмет допроса подозреваемого в мошенничестве;

• порядок производства и процессуального оформления допроса подозреваемого в мошенничестве;

• содержание и порядок взаимодействия следователя с оперативными работниками ОВД при задержании лица по подозрению в мошенничестве.

Студентам следует повторить содержание статей Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующих вопросы задержания подозреваемого.

Рекомендуется изучить статью И. В. Храпова «Взаимодействие оперативных аппаратов и следственных подразделений ОВД» и другую литературу, рекомендованную к занятию.

 

Занятие 6. Работа следователя по собиранию доказательств хищения банковского кредита учредителями лжефирмы

 

Готовясь к занятию, студентам следует иметь в виду, что по результатам проведенных первоначальных следственных действий выдвинута версия о хищении Сидоровым Ю. В. и Чаленко Н. С. банковского кредита. Поэтому по данному эпизоду необходимо составить дополнительный план следственных действий и оперативных мероприятий. Студенты должны знать основные способы хищения банковского кредита, а также способы обналичивания похищенных кредитных денежных средств.

Готовясь к занятию, студентам следует изучить:

- практическое пособие «Руководство для следователей»;

- статью Т. Кривенко, Э. Кузанова «Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере»;

- статью В. Н. Летникова, А. А. Худякова, В. С. Гаврилова «Обзор судебно-следственной практики по делам о преступлениях в кредитно-банковской сфере»;

- статью И. Р. Гиниатулина «Расследование мошенничества в особо крупных размерах, связанного с несовершенством денежных расчетов»;

- другие источники, указанные в плане этого занятия.

 

Занятие 7. Работа следователя по назначению документальной ревизии и судебных экспертиз при расследовании мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

 

Студенты при подготовке к занятию уясняют:

• виды документальной ревизии, назначаемые по делам о хищениях;

• содержание работы следователя при назначении документальной ревизии;

• порядок процессуального оформления назначения документальной ревизии;

• содержание постановления о назначении документальной ревизии;

• порядок получения образцов для сравнительного исследования; оттисков печати; свободных, условно-свободных и экспериментальных образцов почерка и подписей;

• виды судебных экспертиз, назначаемых по делам о мошенничествах, совершенных с использованием лжефирм.

Для этого необходимо изучить:

- практическое пособие «Руководство для следователей» (М 1998);

- статью Е. А. Полякова, В. В. Улейчик «Методические рекомендации по расследованию крупных финансовых мошенничеств (Извлечение)»;

- статью В. В. Улейчик, О. В. Дикова «Особенности производства отдельных видов экспертиз по делам о мошенничестве и завладении денежными средствами граждан»;

- учебное пособие В. А. Михайлова, Ю. П. Дубягина «Назначение и производство судебной экспертизы в стадии предварительного расследования»;

- учебное пособие А. Н. Ромашова «Судебно-бухгалтерская экспертиза».

 

Занятие 8. Организация и производство допроса потерпевших и свидетелей при расследовании мошенничества, совершенного с использованием лжефирмы

 

Студентам при подготовке к занятию следует иметь в виду, что по расследуемому уголовному делу необходимо принять все меры по доказыванию прежде всего объективной стороны преступления. Поэтому необходимо максимально подробно зафиксировать источники и пор док поступления денежных средств от каждого гражданина, установить объем привлечения денежных средств. С этой целью необходимо установить и допросить всех обманутых граждан.

Студенты, готовясь к занятию, должны уяснить вопросы:

• содержание работы по установлению обманутых граждан (потерпевших);

 

Раздел 5