Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с п. 17.1. Устава Эмитента, Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников сроком на пять лет.

Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

 

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения Эмитента: такого документа нет.

 

За последний отчетный период изменений в устав эмитента не было. Иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента, отсутствуют.

 

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.х5.ru.

 

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

 

Персональный состав органов управления эмитента (за исключением общего собрания участников):

Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Единоличный исполнительный орган эмитента: Генеральный директор

Мильштейн Дмитрий Зиновьевич

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: с 2006 - по настоящий момент

Организация: ООО «ИКС 5 Финанс»

Должность: Генеральный директор

Период: с 2006 - по настоящий момент

Организация: ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»

Должность: Руководитель Управления финансирования

Период: с 2005 - по 2006г.

Организация: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»

Должность: Начальник отдела финансирования

Период: с 2003 - по 2005г.

Организация: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»

Должность: Менеджер по финансовым и банковским операциям

Период: с 2002 - по 2003г.

Организация: Министерство путей сообщения Российской Федерации

Должность: Заместитель начальника кредитно-финансового центра МПС РФ

 

Доля участия в уставном капитале Эмитента: отсутствует.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента:не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: не имеет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностьюЭмитента: не имеет

 

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрены.

В соответствии с п. 6.3. Приложения № 9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 16.03.2005 № 05-5/пз-н, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.