Методика расследования преступлении, совершенных организованными группами

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлении, совершенных организованными группами

Под организованной группой понимается устойчивая органи­зация с иерархической структурой и собственными нормами поведении, сформированная с целью получения материальных выгод преступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень развития одной и
той же организованной преступной группы в процессе совершения преступле­ний и совершенствования своих действий, направленных против се разоблаче­ния.

2. Иерархически организованная структура. Под ней понимается опреде­ленная упорядоченность организации преступной группы и плане взаимоотно­шений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности.
В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закреп­ляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением
преступлений (исполнительское звено): с руководством деятельностью группы
(организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и
функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено). Анализ
функциональной роли членов организованной группы позволяет выявить место
и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совер­шении конкретных преступлении. При этом важнейшее значение приобретает
характеристика действий по реализации той или иной функции, т.е. решение
вопроса, что конкретно сделано и каким образом.

Однако в организованной преступной группе место и роль каждою участни­ка могут быть понятны только во взаимосвязи его действий с действиями других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в ходе расследования организованной преступной деятельности. Кроме того, разру­шение организованной преступной группы это, прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно выделить связи по формированию и развитию группы, связи управления и взаимодействия.

Важное значение при расследовании организованной преступной деятельно­сти имеет установление связей управления, которые являются основополагаю­щими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структуры организованной преступной группы обусловливает проявле­ние вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), горизон­тальных — в виде координации действий между членами одного звена более того, условия существования крупных групп (организации, сообщества) дик­туют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченное число участников группы. Од­нако вся группа функционирует как единый механизм и все ее участники свя­заны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных пре­ступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы споет о влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном противо­стоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия внутри группы позволяет выявить всех участников преступно­го сообщества.

3. Наличие неформальных норм поведения и ответственности. Они содержат
более пли менее разработанную систему санкций и поощрений. Чаще всего —
это смесь законов криминального мира "блатных" с нормами криминального
бизнеса и теневой экономики.

4. Наличие фонда материального страхования ("общак").

5. Связь с другими организованными группами. Она может строиться на сле­дующих основах: нейтральные взаимоотношения; отношения подчиненности — властвования; состояние воины. Большинство организованных преступных групп склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные группы стремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности — властвования бывают двух типов. В первом случае организованная группа пе­редает часть из своих получаемых преступным путем доходов (от 10 % до 50 %) руководству другой группы, продолжая самостоятельно осуществлять свою преступную деятельность (преступное сообщество). Во втором случае группа включается в структуру другой группы как подчиненное, хотя относи­тельно самостоятельное образование и начинает осуществлять преступную деятельность по указанию организаторов этого объединения (преступная орга­низации). Однако самостоятельные организованные группы не всегда готовы объединиться с другими. В связи с этим возможны так называемые войны за расширение сфер влияния, которые проявляются в постоянных вооруженных "разборках" между различными OПФ, убийствах их лидеров.

Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формирования общеуголовной на­правленности, функционирующие в сфере экономических отношений, и сме­шанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традици­онного типа, действующие без жесткого силового давления (например, зани­мающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.).

Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут в одной-двух хозяйственных или финансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.

Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяют на имеющие такие связи и не имеющие.

В зависимости от территории действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международные организованные преступные группы.

Способы совершения преступлений весьма разнообразны. Структура их преступной деятельности содержит несколько эле­ментов: базовый — главное направление достижения преступных целей; вспо­могательный — те преступления, которые снизаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы поддельными документами при контрабанде); побочный - преступления, которые дополняют базовую дея­тельность (например, ношение и хранение оружия при разбойных нападениях); нетипичный — преступления, которые не предусмотрены основным замыслом группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоя­тельств (хулиганство, изнасилование и т.д.). Естественно, что для криминалистической характеристики организованной преступной деятельности большое значение имеют базовые преступления. В связи с -этим необходимо рассмот­реть основные сферы деятельности организованных преступных групп.

К ним относятся:

1. Индустрия наркобизнеса: продажа наркотиков; нелегальное производство
наркотических средств; контрабанда наркотических средств.

2.Незаконный оборот оружия.

3. Кража и контрабанда автомобилей.

4.Организованные преступные нападения на грузы.

5. Организованные формы незаконной миграции.

6.Организованная проституция.

7.Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства.

8.Компьютерные преступления, незаконное получение денежных средств с применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений; кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных виру­сов.

9.Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве — заготовки медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеи­ного яда и та).

10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных това­ров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т. п., а также хищения цветных металлов).

11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе (дав­ление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование от­пускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых
средств, полученных от экспорта).

12. Незаконный ввоз вредных отходов.

13. Преступные посягательства на потребительском рынке:

14.Проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения,
взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней
с мест добычи, переработки и при осуществлении операции с ними, контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг и
иностранной валюты).

Рассматривая механизм организованной преступной деятельности, необхо­димо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов:

· собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере соци­ального) или экономической жизни общества с целью возможного приложения
криминальных устремлений:

· разработка технологии преступной деятельности;

· подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее
защите;

· реализация преступной деятельности;

· принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.

В основе криминальной деятельности организованных групп прежде всего лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного ха­рактера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно по­сягательства. Типичным предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сы­рье, антиквариат, передовые технологии и дефицитная производственная тех­ника, дорогостоящие предметы массового спроса и пр.

Таким образом, материальные ценности являются основным предметом кри­минального интереса современной преступной деятельности. Ради них пре­ступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства, террористи­ческие акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло, дерзко. Например, в процессе налета шести членов организованной преступной группы на офис фирмы "Маккон" преступники открыли прицельный огонь по подъе­хавшему милицейскому наряду, хотя можно было избежать применения огнестрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторон погибло по одно­му человеку и ранено четверо.

В сферу интересов организованных преступных групп постепенно входят и интеллектуальные ценности. Похищение продуктов интеллектуальной деятельности, компьютерных программ, компьютерной информации все чаще ста­новится одним из источников доходов.

Кроме того, в последнее время предметом преступных интересов организованных групп становятся должности с высокими полномочиями в органах го­сударственной пласт, управления, правоохранительной системы. Эти интересы реализуются либо в форме установления соответствующих коррумпирован­ных связей (такими связями обладают более трети организованных преступных групп), либо путем "проталкивания" на указанные должности своих ставленни­ков.

С началом процесса демократизации социально-экономических отношений внутри страны и ослабления таможенных барьеров среди предметов преступ­ного интереса организованных групп стали встречаться такие, которые не име­ли ранее широкого криминального оборота. Например, все чаще стали фигури­ровать земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелир­ные изделия, имеющие художественную и историческую ценность; документы, являющиеся эквивалентом стоимости денег; криминальные услуги.

§2. Организация расследования на первоначальном этапе

На первоначальном этапе расследования по делам рассматриваемой катего­рии следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

1) находилась ли орган то ванная криминальная группа, преступная деятель­ность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов, или о ее существовании стало извест­но лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами.

2) при возбуждении дела задержаны основные члены известной организо­ванной группы либо только один или несколько рядовых исполнителей:

3)в начале расследовании или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем опе­ративно-розыскных органов до начала расследования, в холе оперативного на­блюдения, чаще коего выявляются и фиксируется основные моменты отдель­ных криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения государственною пли иного чужого имущества, передача ценностей при вымо­гательстве, мошеннических действиях в кредитно-банковской сфере и пр. В ка­кой-то мере устанавливается состав группы, связи преступников.

В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их за­держанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководи­теля следственно-оперативной группы) является тщательное обдумывание и планирование операции. Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления Действия виновных нужно зафиксировать с помощью видеозаписи (операции должна быть отражена полно и четко).

Задача следователя — контролировать ход операции, обращать внимание помятых и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Если расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то наряду с расследованием данного деяния рекомендуется провести оперативно-розыскную ра­боту с целью выявления реальности существования данной группы, проверку ее деятельности для получения общего представления о ней и пополнения не­обходимой для расследования информации. Составив общее представление о преступной деятельности организованной группы, следственные и оперативно-розыскные органы должны за счет негласных, розыскных и иных методов ра­боты получить данные для выявлении всех преступных акций, совершенных ее членами.

При этом необходимо максимально использовать процессуальные средства накопления информации. Имеются в виду такие следственные действия, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр доку­ментов, обыск и др. Вместе с тем важно обеспечить падежное хранение, каче­ственный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое примене­ние (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации). В этой ситуации, для выявления повыл источников доказатель­ственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задер­жанных и их мест в иерархии преступной группы, целесообразно одного из за­держанных оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержании заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

Аналогичные действия рекомендуется применить и тогда, когда возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной организованной пре­ступной группы, а также когда в самом начале расследования в преступном деянии выявлены признаки организованной преступной деятельности.

В случае, если исходные сведения и результаты первых следственных дейст­вий не позволяют сразу сделать вывод о том, что действует организованное преступное формирование, то должна использоваться методика расследования того вида преступления, под которое подпадает это деяние. Однако надо учитывать вероятность того, что следствию противостоит преступное формирование, для которого характерны круговая порука ее членов, а также использова­ние в целях собственной защиты средств противодействия расследованию.

Можно выделить ряд признаков, которые косвенно указывают на причаст­ность к совершенному преступлению членов организованных преступных групп. Эти признаки можно распределить по двум ситуациям: 1) имеются за­держанные лица; 2) сведений о преступниках нет. Применительно к первой си­туации на то, что задержанные являются членами организованной группы, мо­гут указывать:

· наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотиче­ских средств или следов, указывающих на их употребление и т.д.;

· использование задержанными документов, служебной формы, автотранс­порта и иной атрибуты; правоохранительных либо контролирующих органов;

· их крайне вызывающее и циничное поведение;

· отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевид­ным фактам;

· участке в деле наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более
у одного подозреваемого, заявивших о своем участии немедленно после задер­жания;

· попытки дискредитации следствия и его шантажа;

· использование коррумпированных и иных связей;

· участие средств массовой информации в защите задержанных;

· оказание давления на лиц, участвующих и расследовании, а также па чле­нов их семей;

· оказание давления на потерпевших и свидетелей.

Когда преступление еще не раскрыто, на факт его совершения организован­ной группой могут указывать следующие признаки:

· высоким уровень осведомленности об объекте преступного посягательст­ва;

· наличие следов, свидетельствующих о тщательной подготовке совершения
преступления и его сокрытия;

· наличие следов, свидетельствующих о совершении преступления несколь­кими лицами (множественность различных следов, относящихся к разным ли­цам или предметам, используемым при совершении преступлений, следы пе­ремещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать один человек; характер изменении в обстановке места происшествия; предмет преступного посягательства и вещи преступников, свидетельствующие о при­надлежности их различным лицам и т.д.).

При обнаружении указанных признаков выдвигают версии об отношении задержанных к организованной преступной группе или же о совершении преступления членами такой группы и проводят комплекс следственных действии, оперативно-розыскных и организационных мероприятий по их проверке.

При расследовании организованной преступной деятельности большое зна­чение имеет процесс установления ролевых функции участников группы и, прежде всего, выявление и доказывание вины организатора и руководителя группы. При этом могут складываться следующие основные ситуации:

1. Организатор группы признает участие в совершении группового преступ­ления, но отрицает свою руководящую роль.

Для его изобличения необходимо:

— выяснить, кто руководил распределением похищенного. Именно по ини­циативе в решении этого вопроса можно установить лидера группы;

- провести очные ставки с другими участниками группы — как с совер­шившими расследуемое преступление, так и с теми, кто хотя и не принимал
непосредственного участия в нем, но обладает о нем информацией;

- использовать материмы оперативной проверки.

2. Организатор группы отрицает свою причастность к преступлениям и ру­ководству группой. При этом он либо участвовал в совершении преступлении, либо непосредственного участия в них не принимал.

В данной ситуации большое значение имеют правильно построенные допросы всех установленных участников группы, в xoдe которых выясняют: как была ор­ганизована группа (кто предложил ее создать); кто определил объект и предмет преступного посягательства, место, время и способ совершения преступления, а также место сбыта похищенного; кто распределил роли при совершении престу­пления; кто сообщил исполнителю о возможности совершения такого преступ­ления; кто уговорил его совершить преступление; кто проинструктировал его, как совершим, преступление; кто назначил долю каждого участника при распре­делении полученных средств; кто разрешал конфликты в группе и т.д.

Детальное выяснение этих и других вопросов поможет не только установить настоящего организатора и руководителя группы, но н собрать необходимые доказательства его вины.

При расследовании преступлений, совершенных организованными группа­ми, большое значение приобретает взаимодействие с оперативными аппарата­ми, которое может выражаться в следующих формах:

1. Совместное участие нескольких субъектов оперативно-розыскной дея­тельности в оперативной разработке организованных преступных групп.

Под таким участием понимается совместная деятельность сотрудников раз личных оперативных аппаратов по конкретному уголовному делу в виде созда­ния совместных, следственно-оперативных групп (бригад).

Необходимость использования данного метода обусловливается многими обстоятельствами: большим количеством членов преступных сообществ; со­вершением ими преступлении на обширной территории; наличием межрегио­нальных и международных связей и т.д.

В соответствии с действующими межведомственными нормативными актами1, основаниями создания СОГ (бригад) являются:

— возбуждение и расследование по сложным уголовным делам о преступной деятельности организованных групп, а также большой объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо пронес­ти по уголовным делам;

- реализация в рамках конкретного уголовного дела оперативных материа­лов разных правоохранительных органов.

В практической деятельности аппаратов по борьбе с организованной пре­ступностью разновидностью специализированных (постоянно действующих) СОГ являются создаваемые рабочие группы сотрудников оперативных аппаратов по сбору и обобщению оперативной информации на конкретные организо­ванные сообщества и группы, имеющиеся на территории обслуживания.

2. Использование аппаратами по борьбе с организованной преступностью оперативно-технических возможностей других субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Это наиболее распространенный вид взаимодействия по данной категории преступлений, который может осуществляться в следующих направлениях:

а) с аппаратами уголовного розыска:

—по борьбе с квалифицированным вымогательством и преступлениями об­щей уголовной направленности компетенции УБОП, включая незаконный обо­рот наркотиков;

—по борьбе с бандитизмом и незаконным оборотом оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ.

Тактика взаимодействия в этих направлениях должна строиться как на ис­пользовании традиционных методов (взаимном информировании о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес; обмене квалифицированными сотрудниками; организации совместных оперативно-розыскных мероприятии), так и на использовании новых методов, закрепленных в действующем законо­дательстве, которое впервые, например, отнесло к числу оперативно-розыскных мероприятии оперативное внедрение1;

б) с аппаратами по борьбе с экономическими преступлениями:

—по Защите экономики от организованной преступности;

—по выявлению коррумпированных связей окантованных преступных
формирований.

Помимо традиционных форм взаимодействия, которые заключаются в обме­не информацией в отношении лиц, склонных к совершению имущественных преступлений, совместном осуществлении оперативно-розыскных мероприя­тий по документированию и реализации материалов оперативных разработок на организованные преступные группы, совершающие преступления корыстно-хозяйственной направленности, серьезное внимание к условиях рыночных от­ношений должно быть направлено на противодействие интеграции организованных преступных группировок, связанных с коррупцией в экономической сфере с целью получения сверхвысоких незаконных доходов. В первую оче­редь это относится к таким жизненно важным для народнохозяйственного комплекса направлениям, как денежная система страны и федеральный рынок ценных бумаг, промышленное производство, обращение стратегически важно­го сырья и ресурсов, потребительский рынок, торговля и обслуживание насе­ления;

в) с оперативными подразделениями Федеральной службы налоговой поли­ции (ФСНП).

Данное взаимодействие строится на основе Закона Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции", который в ст. 9 декларирует, что "при возникновении оперативной необходимости органы налоговой полиции по мотивированному запросу государственных органов выделяют сотрудников налоговой полиции для проверки фактов налоговых правонарушений»2. Совме­стные оперативно-розыскные мероприятия оперативных аппаратов органов внутренних дел и налоговой полиции должны быть сосредоточены как на выявлении нарушений налогового законодательства, возвращении в бюджет зна­чительных сумм, так и на выявлении фактов совершения должностных престу­плении, коррупции, преступной деятельности конкретных организованных групп.

Важным тактическим приемом взаимодействия является обязанность опера­тивных аппаратов налоговой полиции в ходе выявления преступлении, сопут­ствующих налоговым правонарушениям, оперативно ставить в известность ап­параты по борьбе с организованной преступностью, а именно: по фактам должностных преступлений; коррупции; мошенничества; вымогательства; не­законного оборота оружия, боеприпасов, наркотиков, стратегического сырья; контроля организованных преступных групп за производством и рынком това­ров и совершения ими опасных общеуголовных преступлений;

г) с оперативным и подразделениями уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции.

Тактика взаимодействия аппаратов по борьбе с организованной преступностью с оперативными аппаратами уголовно-исполнительной системы выража­ется в следующих формах:

· организация оперативной разработки лип, задержанных и осужденных за
совершение преступлений к составе организованных групп:

· регулярный обмен информацией, представляющей взаимный оперативный
интерес;

· инициативное осуществление оперативных мероприятий в интересах
взаимодействующих сторон;

· проверка заданий и инициативных сообщений, принятие по ним преду­смотренных законодательством мер.

§3. Особенности тактики отдельных следственных действий

При осмотре местности, связанной с задержанием членов организованной группы, можно установить места, с которых преступники осуществляли на­блюдение за обстановкой, за поведением потерпевшего (например, при вымо­гательстве — могут быть сонару жены окурки, следы ног, микрочастицы, следы транспортных средств и др.) и соответственно определить жилые и иные объекты, где можно выявить возможных свидетелей.

При осмотре автомашины преступников обследованию подлежат салон ав­томашины, багажник. Все, что имеет отношение пленному событию и изобли­чению виновных, должно быть изъято (оружие, документы, ценности, расписки потерпевших и др.).

Тщательному осмотру подлежат и все изъятые с места происшествия и за­держания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имею­щихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов.

При личном обыске задержанных следует обращать внимание не только на возможность обнаружения у них орудия, но и на имеющиеся у них ценности, документы, записные книжки, а также наркотики.

При обысках в местах проживания и работы преступников, которые жела­тельно проводить сразу же после их задержания и личного обыска, обращается внимание на те же предметы и объекты, что и при личном обыске, а также на газовые баллончики (оружие), наручники, бланки документов, форменное об­мундирование сотрудников милиции и др. При задержании сразу нескольких подозреваемых рекомендуется проводить обыски одновременно у всех задержан­ных. Для этого создаются несколько (по числу задержанных) следственно-оперативных групп, определяются способы связи между ними (по телефону, по ра­ции и пр.).

При допросе потерпевших прежде всего необходимо получить сведения об обстоятельствах готовящеюся или уже совершенного преступления; приметах преступников, их вооруженности; о том, какую роль каждый из них выполнял в ходе преступления; выяснить, существовали ли между преступниками и потер­певшим какие-либо материальные отношения; о чем говорили преступники между собой, не записал ли потерпевший этот разговор с помощью магнито­фона; какими признаками характеризуются похищенные ценности.

При допросе подозреваемых — членов организованной преступной группы следователю необходимо определить последовательность первых допросов. При этом следователь оценивает:

- личность задержанного, его психические свойства (можно ли ожидать от него правдивых показаний), наличие преступного опыта, судимости, фактов общения с работниками правоохранительных органов (предпочтение отдается соучастник), не имеющему такого опыта);

- доказательства участия задержанного в организованной преступной дея­тельности (чем очевиднее вина допрашиваемого, тем больше оснований ожи­дать от него правдивых показаний):

- роль подозреваемого в организованном преступной группе (возможный организатор или исполнитель). Быстрее и легче дают правдивые показания второстепенные участники группы. Поэтому по общему правилу, допрашивать возможного организатора целесообразно последним;

данные о том, что один из одержанных занимает в труппе положение
"оппозиционера". Эти лица обычно противопоставляю! себя организатору
группы, другим ее участникам. Причинами оппозиции могут быть стремление
к лидерству, зависть, ревность, недовольство методами преступной деятельно­сти других членов группы, неудовлетворенность своей «долей» похищенного, а
также несогласие с общей направленностью группы. При выявлении таких лиц
их необходимо допрашивать в первую очередь;

положение задержанного в группе (является ли он «новичком», не приме­нялись ли с нему санкции за нарушение существующих в группе норм поведе­ния. Обычно такой человек менее связан с другими участниками отношениями взаимовыручки и быстрее дает правдивые показания).

Если задержана группа, состоящая на оперативном учете, то такая информа­ция может быть в материалах оперативной разработки, поэтому решение вопроса об очередности допросов следователь принимает вместе с соответст­вующим оперуполномоченным.

При допросе подозреваемых рекомендуют использовать комплексы тактиче­ских приемов, пригодных для ситуаций, когда доказательств недостаточно, или в них имеются пробелы. Поскольку в таких группах всегда существуют скры­тые или открытые разногласия и конфликты, между отдельными задержанны­ми подозреваемыми могут складываться напряженные отношения, которые при задержании обостряются. Эти конфликты могут быть усилены и следователем (например, путем проявления осведомленности о существовании таких кон­фликтов и их причин, избрания к задержанным разных мер пресечения, усло­вий задержания с учетом их личности и роли в совершении преступления, ис­пользования полученных от них показаний и др.).

Помимо выяснения всех обстоятельств, относящихся к событию преступле­ния, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее фор­мирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе, распреде­лении ролей между ее членами, руководящем ядре, активе, и, особенно, об ор­ганизаторе данного преступления и других преступлений такого рола.

Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение проти­воречий между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний.

Возникшие противоречия в показаниях задержанных подозреваемых на пер­воначальном этапе расследования целесообразно устранять не путем проведе­ния очных ставок, а другими способами, ибо применительно к членам органи­зованных преступных групп крайне трудно спрогнозировать все варианты их поведения на очной ставке. Проведение очных ставок возможно на следующем этапе, когда следователь сможет достаточно хорошо изучить подозреваемых и пополнить свой доказательственный арсенал.

Предъявление для опознании по делам о преступлениях, совершенных ор­ганизованной труппой, следует проводить без ведома опознаваемого лица или вне возможности визуального наблюдения опознаваемым опознающего (свидетеля или потерпевшего). Возможно производство опознания по фотоизображению или видеозаписи.

Одним из важных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованной группой, является контроль и запись перего­воров. Данное следственное действие может осуществляться в отношении пе­реговоров ограниченного круга лиц: обвиняемых, подозреваемых и причаст­ных к преступлению лиц, препятствующих в какой-либо противоправной фор­ме установлению истины по уголовному делу.

В отношении потерпевших и свидетелей прослушивание переговоров может осуществляться по их письменному заявлению или с их согласия и по мотиви­рованному постановлению следователя, санкционированному судом, при нали­чии угрозы совершения над ними пли их близкими родственниками насилия, вымогательства и иных противоправных действий.

О прослушивании переговоров и их звукозаписи составляется протокол, к которому прилагается в опечатанном виде кассета с фонограммой записи пере­говоров. Как правило, прослушивание осуществляется по поручению следова­теля органом дознания с участием специалиста и понятых. Далее следователь с участием специалиста и понятых производит осмотр кассеты и прослушивание фонограммы и составляет соответствующий протокол. Кассета приобщается к материалам дела в качестве вещественного доказательства после проведения фоноскопической экспертизы.

Фоноскопическая экспертиза назначается для исследования пригодности звукозаписей переговоров для идентификации по голосу, установления при­надлежности конкретных речевых фрагментов, реплик и слов конкретным ли­цам, непрерывности звукозаписи разговора и наличия (отсутствия) признаков его монтажа.

В качестве образцов для сравнительного исследования используют видеоза­пись какого-либо следственного действия, чаше всего допросов, особенно по предъявляемым протоколам прослушивания и звукозаписям. Получение образ­цов голоса с записью на видеопленке лучше всего производить в служебном кабинете следователи, имеющем нормальную и естественную поглощаемость звуков. При получении образцов голоса желательно, чтобы задержанный произносил фразы, имеющиеся в материалах прослушивания телефонных перего­воров, особенно если это касается разговоров, ведущихся па иностранных язы­ках, а также слова и фразы, в которых наиболее ярко проявляются особенности произношения или иные отклонения от общепринятых норм устной речи. Кро­ме того, в постановлении о назначении фон оскопи чес коп.экспертизы следова­тель обязан указать, с помощью какой записывающей аппаратуры и в каких акустических условиях производилась магнитофонная запись.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ