Тема 1. Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по организационной работе,

социальным и студенческим вопросам

______________________________________

Мальтекбасов М.Ж.

«___» _____________________ 2015г.

 

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

 

дисциплина: «Экономические преступления в РК»

 

Специальность: 5В030100 «Юриспруденция»

Форма обучения: очная

 

Талдыкорган 2015 г.

Учебно - методический комплекс составлен м.ю.н., преподователем кафедры уголовно-правовых дисциплин Дигай Д.А.

на основании ГОСО РК и типовой учебной программы по специальности 5В030100- Юриспруденция.

_______________________

(подпись преподавателя)

 

Рассмотрен на заседании кафедрыуголовно- правовых дисциплин

от «____»______________г., протокол №_________.

 

Зав. кафедрой____________________ Сериев Б.А.

 

 

Одобрен методическим бюро юридического факультета

 

«____»________________г., протокол № ________

 

Председатель

МБ юридического факультета _________________ Жуниспаева А.Б.

 

	Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова	СМК ЖГУ И/ РУУПД. 09-2015 Издание 3
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Ф.4.09-36
Учебная программа	28.05.2015.

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Председатель научного совета

ЖГУ им. И. Жансугурова д.ю.н.

профессор,член-корреспондент НАН

_________________Бектурганов А.Е..

«___»___________________ 2015г.

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

дисциплина: «Экономические преступления в РК»

 

Специальность: 5В030100 «Юриспруденция»

Форма обучения: очная

 

Талдыкорган 2015 г.

 

Составители: преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин м.ю.н., - Дигай Д.А.

 

Рецендент: к.ю.н., доцент Сериев Б.А. – заведующий кафедрой уголовно-правовыъх дисциплин

Учебная программа рассмотрена на заседании кафедры уголвно-правовых дисциплин и рекомендована к использованию в учебном процессе для студентов специальности 5B030100 «Юриспруденция».

 

Протокол №___от «___»______20___г.

 

Зав.кафедрой ______________Сериев Б.А.0

 

Учебная программа рассмотрена методическим бюро юридического факультета и рекомендована к утверждению.

 

Протокол №___от «___»______20___г.

 

Председатель МБ факультета _________Жуниспаева А.Б.

Декан факультета____________________к.ю.н., доцент Беисов Е.Ж.

 

Учебная программа одобрена учебно*методическим советом университета и рекомендована к утверждению.

 

Протокол №___от «___»______20___г.

 

Зав. кафедрой____________________ к.ю.н. доцент Сериев Б.А.

 

Одобрен методическим бюро ЮФ

 

Председатель УМС университета_________________ доктор педагогических наук Мальтекбасов М.Ж

 

 

Пояснительная записка

Целью курса «Экономические преступления в РК» является изучение студентами действующего законодательства, а также формирование у них знаний о сущности, задачах, функционировании и порядке формирования экономических преступлений в Республике Казахстан. Программа курса направлена на то, чтобы сориентировать студентов в их будущей профессиональной деятельности, дать им общее представление об основных экономических преступлениях, совершаемых на территории РК.

Основными задачами курса являются:

- сформировать целостную систему знаний об объекте, предмете и содержания экономических преступлений;

- углубить знания в области экономических преступлений, овладеть и шире применять научно-методологические и законодательные основы;

- овладеть навыками научного анализа практики и привить управленческую культуру у будущих специалистов;

- изучить все необходимые экономические преступления в РК;

- уяснить основные направления правонарушений в системе экономических преступлений;

- применять, анализировать и использовать нормативные правовые акты, связанные с экономическими преступлениями в Республике Казахстан.

Изучение курса «Экономические преступления в РК» разделена на три взаимосвязанных модуля, что существенно облегчит освоение студентами данной дисциплины. Для успешного усвоения материала курса студенты должны обладать основами знаний в области Экономических преступлений, Уголовного права, Конституционного право РК.

Курс состоит из лекционных, практических (семинаров) занятий, самостоятельной работы студентов (СРС), текущим рубежным контролем.

Для успешного усвоения материала курса студенты должны обладать основами знаний в области Теории государства и права, Конституционного право РК, Уголовного права, Налогового права, Истории государства и права, Конституционного право зарубежных стран и др..

Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Единство экономического пространства. Нормы, регламентирующие ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.

 

Тема 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, права и свободы ее участников.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.Законная предпринимательская деятельность. Отказ от государственной регистрации или уклонение от регистрации. Общественная опасность данного преступления. Предпринимательская деятельность индивидуальных предпринимателей. Незаконное вмешательство.

 

Тема 3. Незаконное предпринимательство.

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. Инициативная деятельность граждан. Привлечение к уголовной ответственности. Регистрация, лицензирование.

Перечень тем СРСП

1. Ответственность за воспрепятствование законной.

предпринимательской деятельности.

2. Регистрация незаконных сделок.

1. Обязательные признаки законной предпринимательской

деятельности.

Перечень тем СРС

1. Проблемы и состояние экономических преступлений в РК на

сегодняшний день.

2. Признаками законной предпринимательской деятельности

3. Классификация экономической деятельности.

4. Изготовление платежных карточек.

5. Банковская деятельность, банковские операции.

6. Легализация денежных средств или иного имущества,

приобретенного незаконным путем.

7. Правонарушения в сфере таможенного права.

8. Налоговые преступления как правонарушения.

9. Общая экономическая деятельность.

10. Ложное банкротство. Объект, субъект.

11. Формы финансовой помощи.

12. Отчуждение имущества, уничтожение, фальсификация

бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность.

13. Не декларирование или недостоверное декларирование.

14. Коммерческая, банковская тайна.

 

 

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

 

1.Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлiм: Оқулық / А. Ағыбаев.- 4-ші басылым өңд., толықт.- Алматы: Жетi жарғы, 2014.- 360 б.

2. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлiм Оқулық / А. Ағыбаев.- Алматы: Жетi жарғы, 2013.- 320 б.

3.Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная часть. / Под общ. ред. И.Ш. Борчашвили.- 2-е изд., испр. и дополненное.- Алматы: Жетi жарғы, 2010.- 992с.

4.Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiне түсiнiк.- Алматы: ЖШС Баспа, 2011.- 704б.

5.Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі: Қазақстан Республикасының кодексі. 2004 жылдың 10 сәуіріне дейінгі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген ресми мәтін.- 2-ші басылымы.- Алматы: Жетi жарғы, 2010.- 504 бет.

6.Алауханов Е. Қылмыс құрам: Практикалық оқу құралы / Е. Алауханов, С. Үмбетәлиев, С. Рахметов.- Алматы: Өркениет, 2012.- 192 б.

7.Әпенов С.М. Қылмысқа қатысушылық: Теория және практика мәселелері/ С. М. Әпенов.- Алматы: Заң әдебиеті, 2014.- 173б.

8.Әпенов С.М. Қылмысты квалификациялаудың ғылыми негіздері [Мәтін]: Оқулық / С.М. Әпенов.- Алматы: Заң әдебиеті, 2014.- 332бет.

9.«Валюталық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы заңы (Егемен Қазақстан. 1996 ж. желтоқсан).

10.«Банкроттық туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы заңы. «Егемен Қазақстан. 1997 ж. 25 қаңтар».

11.«Қазақстан Республикасы азаматтарының ақшаны жария етуіне байланысты оларға рақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 2 сәуірдегі заңы. Егемен Қазақстан 4 сәуір, 2001 жыл.

12.Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты Пленумының 1997 жылғы 18 шілдедегі) «Контрабанда үшін қылмыстық жауапкершілік туралы заңдарды қолдану тәжірибесі туралы» қаулысы (Юридическая газета.

13.1997 ж. 23 шілде). Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1996 жылғы 25 шілдедегі «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңдарды соттардың қолдану тәжірибесі туралы» қаулысы (Жоғарғы сот Жаршысы, 1996, № 3).;

14.Гладышев Ю.А., Головлев Ю.В. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства. Н.Новгород. 1995;

15.Практикум по уголовному праву. Из-во БЕК. М..1997.

16.Курс советского уголовного права в шести томах. Ред коллегия.: А.А. Пионтковский., П.С. Ромашкин., В.М. Чхиквадзе. М.НАУКА, Т.ІІ., Часть общая.Преступление. 1970. -457-460 беттер.

17.Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. 131 (432).

18.Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 21 маусымдағы № 2 «Бандитизм және қылмысқа қатысуда жасалған өзге қылмыстар үшін жауаптылық туралы заңдарда соттардың қолдануының кейбір мәселелері туралы» нормативтік қаулысы.

19. Ахмедов Э.М. канд. диссер..36 бет; Геевский И.А. «Мафия. ЦРУ. Уотергейт. Очерки об организованной преступности и политических нравах в США», М., 1996. 254 бет.

20.Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. М.БЕК., 1995. 61-бет.

21.Судакова Р.Н. «Организованная преступность: понятие и сущность». Известия Национальной Академии наук РК, 1995, №1, 81-88 беттер.

22.Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Материалы научно-практической конференции 17-18 мая 1994. – М., 1995. Выпуск 5.

23.Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты): Монография. –Караганда: КВШ ГСК РК, 1997.-35-бет.

24.Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты): Монография. –Караганда: КВШ ГСК РК, 1997.-36-бет.

25.18.Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты): Монография. –Караганда: КВШ ГСК РК, 1997.-39-бет.

26.Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности. Алматы «Юридическая литература», 2004, -136-бет.

27.Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. // под ред. К.К. Горяинова., В.С. Овчинского., А.Ю. Шумилова. –М., 2002.-240-бет.

28.Владимир Плетнев. Оперативно-розыскная деятельность. Курс лекций. Алматы, 2001. – 136-бет.

29.З.К. Турысбеков. О проблемах профилактики преступности Республики Казахстан. // Предупреждение преступности – важнейшая часть государственной политики: проблемы, решения, перспективы: Материалы международной межведомственной научно-практической конференции. Алматы, Академия МВД РК, 2004. 3-7 беттер.

30.Владимирова Т. «Попридержите руки!» Остался в живых после встречи с органами дознания-считай повезло. // Версты №96, 30.08.2003. – 3 бет.

31.Когамов М.Ч. Актуальные проблемы совершенствования расследования преступлений в Республике Казахстан. Докторская диссертация. А., 1997 – 81-89-беттер.

 

	Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова	СМК ЖГУ П/ УМКД. 09-2015 Издание 3
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	Ф.4.09-28
Силлабус	28.05.2015.

Юридический факультет

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

СИЛЛАБУС

«Экономические преступления в РК»

Специальность: 5В030100 «Юриспруденция»

 

 

Форма обучения: очная

Курс: 2

Семестр: 6

Число кредитов: 3

Всего часов: 135

Всего аудиторных: 90

Лекции: 15

Практические занятия: 30

СРС (в т.ч. СРСП) 90

Рубежный контроль: 2

Экзамен: 6 семестр

 

 

Талдыкорган 2015 г.

 

Сведения о преподавателе: Дигай Дамир Анатольевич - преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин, юридического факультета, ЖГУ.

Офис: кафедра уголовно-правовых дисциплин: 226 ауд.

Политика выставления оценок

 

Оценка по буквенной системе	Цифровой эквивалент	Процентное содержание	Оценка по традиционной системе
A	4,0	95-100	Отлично
A-	3,67	90-94
B+	3,33	85-89	Хорошо
B	3,0	80-84
B-	2,67	75-79
C+	2,33	70-74	Удовлетворительно
C	2,0	65-69
C-	1,67	60-64
D+	1,33	55-59
D		50-54
F		0-49	Неудовлетворительно

 

Критерии выставления оценок

Вид контроля	Максимальная оценка	Сроки выставления баллов в журнал преподавателя
Текущий контроль: посещаемость: 1 час – 5 баллов выполнение домашнего задания выполнение упражнений на разбор, практических заданий по разделам, устные ответы, активность на лекциях; посещаемость и выполнение заданий СРСП		На каждом занятии
СРС 1 Задание1 Задание2 Задание3		По графику сдачи заданий СРС
СРС 2 Задание1 Задание2 Задание3		По графику сдачи заданий СРС
СРС 3 Задание1 Задание2 Задание3		По графику сдачи заданий СРС
СРС 4 Задание1 Задание2		По графику сдачи заданий СРС
Рубежный контроль 1: контрольные задания: Вопрос 1 – оценка 1 Вопрос 2 – оценка 2 Вопрос 3 – оценка 3		8 неделя
Рубежный контроль 2: контрольные задания: Вопрос 1 – оценка 1 Вопрос 2 – оценка 2 Вопрос 3 – оценка 3 Итоговая оценка: (оценка 1+оценка 2+оценка 3)/3		15 неделя

Содержание заданий СРС приводится в соотвествующем разделе силлабуса.

 

Политика курса

Уровень учебных достижений студента определяется итоговой оценкой, формируемой из рейтинга допуска (60% итоговой оценки) и оценки экзамена (40%). Рейтинг допуска формируется как результат текущего и рубежного контроля за академический период (15 недель). При этом учебные достижения оцениваются по 100 бальной шкале за каждое выполненное задание (ответ на текущих занятиях, активность на лекциях, выполнение домашнего задания, СРС, рубежный контроль и др.) и окончательный рейтинг допуска подводится расчетом среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в течение контрольного периода.

Текущий контроль предполагает контроль посещаемости, контроль выполнения практических, домашних заданий. Учитывается активность студента на лекции: за посещение, ведение конспектов, участие в обсуждении поднимаемых лектором проблем и задач, постановку вопросов к лектору, самостоятельность в суждениях, критическое мышление, креативность.

Оцениваются все виды участия студента на практических занятиях и СРСП: анализ единиц различных языковых уровней, выполнение домашних и тестовых заданий, ответы на вопросы преподавателя, грамматические разборы, составление графических органайзеров и класстеров, практическая работа у доски, активное участие студента в течение всего занятия, самостоятельная творческая работа в виде подготовки и защиты СРС и др.

За дополнительные, не предусмотренные программой виды деятельности студентов (научные доклады, публикации, участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях и др.) предусматриваются премиальные баллы – бонусы, которые добавляются к набранным в семестре баллам.

Отработки пропущенных занятий и ликвидация задолженностей по основным контрольным мероприятиям (пропущенным по уважительным причинам) осуществляются на 7 и 14 неделях накануне рубежного контроля. Занятия, пропущенные по неуважительным причинам и отработанные позже, в рейтинге не участвуют и баллов не добавляют.

Суммарные рейтинговые оценки успеваемости и посещаемости в конце каждой недели проставляются преподавателем через локальную сеть университета в электронный журнал.

 

 

Календарно - тематический план

 

№	Содержание	Кол.час.	Неделя
Модуль 1 «Основные этапы и общая характеристика экономических преступлений в РК»
1.	Лекция 1. Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности		1 неделя
Практическое занятие 1. Сравнительный анализ уголовного законодательства.
СРСП 1.Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Регистрация незаконных сделок.
2.	Лекция 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, права и свободы ее участников.		2 неделя
Практическое занятие 2. Общая характеристика законной предпринимательской деятельности. Решение ситуационных задач.
СРСП 2.Обязательные признаки законной предпринимательской деятельности.
3.	Лекция 3.Незаконное предпринимательство.		неделя
	Практическое занятие 3. Лжепредпринимательство. Обьект, обьективная сторона данного преступления. Решение ситуационных задач.
	СРСП 3. Государственная регистрация юридических лиц.
	Лекция 4.Преступления против законных интересов кредиторов.		неделя
Практическое занятие 4. Состояние современной экономики страны в сфере малого предпринимательства, а также экономических преступлений.
СРСП 4. Предмет, объект, субъект преступления.
СРС 1. 1.Проблемы и состояние экономических преступлений в РК на сегодняшний день. (ЭССЕ). 2. Признаками законной предпринимательской деятельности (презентация). 3. Классификация экономической деятельности (реферат, составить схему, доклад).
5.	Лекция 5.Теоретические проблемы квалификации преступлении связанные с незаконной банковской деятельностью.		неделя
Практическое занятие 5. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
СРСП 5. Общественная опасность незаконной банковской деятельности.
Модуль 2 «Актуальные проблемы и причины экономических преступлений в РК»
6.	Лекция 6. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.		6 неделя
	Практическое занятие 6. Совершение сделок с имуществом. Решение ситуационных задачм.Квалифицирующие признаки.
	СРСП 6.Субъект, субъективная сторона.
7.	Лекция 7. Теоретические проблемы квалификации преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов.		неделя
Практическое занятие 7. Квалифицирующие признаки.Решение ситуативных задач. Объект, предмет, субъект, сбъективная стороная,
СРСП 7. Сбыт поддельных карточек. Оконченное преступление.
	СРС 2. 1.Изготовление платежных карточек. 2. Банковская деятельность, банковские операции. 3. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.
8.	Лекция 8.Преступления, нарушающие правовые отношения добросовестной конкуренции.		8 неделя
	Практическое занятие 8. Монополистическая деятельность и ограничение конкуренции Решение ситуационных задач. Коммерческая, банковская тайна.
	СРСП 8.Защита экономической, коммерческой информации.
	Рубежный контроль 1 (контрольные задания)
9.	Лекция 9. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег, ценных бумаг, драгоценных металлов.		9,10 неделя
Практическое занятие 9.Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами, причинившее крупный ущерб.Решение ситуационных задач.
СРСП 9. Квалифицирующие признаки.
	Лекция 10.Преступления против установленного порядка внешне экономической деятельности		неделя
Практическое занятие 10.Сокрытие товаров (предметов) от таможенного контроля. Обманное использование документов или средств таможенной идентификации. Не декларирование или недостоверное декларирование.
СРСП 10.Субъект, субъективная сторона.
Модуль 3 «Экономическая преступность. Виды экономических преступлений»
	Лекция 11. Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов.		неделя
Практическое занятие 11.Виды таможенных преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Решение ситуационных задач.
СРСП 11.Анализ таможенного кодекса.
	Лекция 12. Преступления в сфере налоговых правоотношений		неделя
Практическое занятие 12.Общественная опасность налоговых преступлений. Решение ситуационных задач.
СРСП 12.Анализ и разбор налогового законодательство РК.
	СРС 3. 1. Правонарушения в сфере таможенного права. 2. Налоговые преступления как правонарушения. 3. Общая экономическая деятельность.
	Лекция 13. Неправомерные действия при банкротстве.		14-15 неделя
Практическое занятие 13.Передача имущества в иное владение. Отчуждение имущества, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность. Решение ситуационных.
СРСП 13.Проблема банкротства в Казахстане.
СРС 4. 1.Ложное банкротство. Объект, субъект. 2.Формы финансовой помощи.
	Рубежный контроль 2 (контрольные задания)
	Экзамен
	Всего: лекций практ. зан. СРС (в т.ч. СРСП)

 

 

При проведении дискуссий

 

1. Фундаментальный метод. Факты и сведения сообщаются напрямую. Помимо прямого доказательства тезиса используется опровержение контраргументов. При этом в структуру доказательства широко включаются цифры — самые убедительные примеры.
2. Метод противоречия. Нахождение противоречий в аргументации оппонента (оборонительный).
3. Метод извлечения выводов. Точная аргументация, четкие причинно-следственные отношения.
4. Метод сравнения. Этот метод успешен только в том случае, если они удачны.
5. Метод «Да-но». Анализ плюсов и минусов явления в свою пользу.
6. Метод кусков. Выхватываются отдельные аргументы и примеры и оцениваются (опровергаются). Как правило, берутся не самые сильные доводы.
7. Метод «Бумеранга». Остроумное «возвращение» реплики.
8. Метод игнорирования. Используется относительно наиболее сильных аргументов и фактов.
9. Метод опроса. Вопросы задаются заранее. Например, Каково Ваше мнение.
10. Метод видимой поддержки. Сначала выражается согласие с партнером и подтвержение его точки зрения, затем: «Но и это вам не поможет...» — своя, более сильная аргументация. Возникает ощущение, что точку зрения партнеров вы изучили более основательно.
Таким образом, участие в дебатах требует от каждого высокого уровня владения различными видами речи, но главное — аргументирующей речью. Только такой уровень позволяет достойно выступить и привлечь слушателей на свою сторону.

Глоссарий

Экономические преступления

Economic crime

Преступления в сфере экономики - в уголовном праве РК - вид преступлений, имеющих общий объект посягательства: имущественные и производственные отношения, экономические права граждан, юридических лиц, муниципальных и государственных образований.

Экономические преступления подразделяются на:
- преступления против собственности: кража, мошенничество, грабеж и др.;
- преступления в сфере экономической деятельности: лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность;
- преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: коммерческий подкуп и др.

Начало формы

Конец формы

Заведомо ложная реклама

Заведомо ложная реклама - в РК - реклама, с помощью которой рекламодатель, рекламопроизводитель или рекламораспространитель умышленно вводят в заблуждение потребителя рекламы.

В уголовном праве РК заведомо ложная реклама является преступлением в сфере экономики, если она причинила значительный ущерб.

Начало формы

 

Конец формы

Коммерческий подкуп

Commercial bribery

Коммерческий подкуп - в уголовном праве РК - экономическое преступление, направленное против интересов службы в коммерческой или иной организации и состоящее в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего.

Начало формы

 

Конец формы

Контрабанда

Contraband; Smuggling

Фр.Contrabande

От итал.Contra - против + Bando - правительственный указ

Контрабанда - в РК - перемещение через таможенную границу РК помимо или с сокрытием-от таможенного контроля:
- наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,радиоактивных и взрывчатых веществ;
- вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, патронов к нему и боеприпасов;
- ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения;
-стратегически важных сырьевых товаров;
- предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РК и зарубежных стран и т.п.

Контрабанда - в РК - уголовное преступление в сфере таможенного дела.

Начало формы

Конец формы

Лжепредпринимательство

Лжепредпринимательство - в уголовном праве РК - преступление в сфере экономики, объективную сторону которого составляет создание коммерческой организации без намерения осуществить предпринимательскую деятельность. Обычно лжепредпринимательство имеет цель:

-получение кредитов;

- освобождение от налогов;

- извлечение иной финансовой или имущественной выгоды;

- прикрытие запрещенной деятельности.

Начало формы

Конец формы

Обман потребителей

Плагиат

Plagiary; Plagiarism

От лат.Plagio - похищаю

Плагиат - умышленное присвоение авторства на чужое произведение науки, литературы или искусства. По законодательству РК плагиат влечет уголовную ответственность.

Не считается плагиатом заимствование темы или сюжета произведения либо научных идей, составляющих его содержание, без заимствования формы их выражения.

Начало формы

Конец формы

Поджог

Arson

Поджог - умышленное или неосторожное поджигание предметов таким образом, что пожар в состоянии распространяться дальше самостоятельно после удаления средств воспламенения.

Начало формы

Конец формы

Промышленный шпионаж

Industrial espionage

Промышленный шпионаж - вид недобросовестной конкуренции; деятельность по незаконному добыванию сведений, представляющих коммерческую ценность.

УК РК устанавливает уголовную ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.

Начало формы

 

Конец формы

Рыночные злоупотребления

Манипулирование рынком

Спекуляция

Speculation

Финансовая пирамида

Хищение

Theft

Хищение - в уголовном праве РК - совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и/или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Различают виды хищений: кража, грабеж, разбой, мошенничество, вымогательство.

Начало формы

Конец формы

Хозяйственные преступления

Хозяйственные преступления - в СССР - преступления, посягающие на интересы советской торговли и причиняющих ущерб потребителям.

Начало формы

 

Конец формы

Экономические санкции

Economic sanctions

Экономические санкции - меры принудительного воздействия, применяемые к предприятиям, допустившим нарушение правил финансово-хозяйственной деятельности или закона.

Задания на 1 рубежный контроль по дисциплине «Экономические преступления в РК»

1. К предметам незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, не относятся:

а) Золотые слитки

б) Алмазы

в) Золотые колье

г) Серебряные монеты старинной чеканки

 

2. Передача имущества в иное владение является признаком:

а) Контрабанды

б) Неправомерных действий при банкротстве

в) Фиктивного банкротства

г) Незаконного предпринимательства

 

3. Внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации, квалифицируется как:

а) Подделка документа

б) Служебный подлог

в) Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

г) Злостное уклонение от предоставления информации о ценных бумагах

д) Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг

 

4. Субъектами подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, не являются:

а) Спортсмены

б) Организаторы и члены жюри зрелищных конкурсов

в) Спортивные судьи, руководители команд

г) Участники соревнования - зрелищного коммерческого конкурса

 

5. Продажа коллекционерам поддельных монет Древнего Рима, квалифицируется, как:

а) Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

б) Мошенничество

в) Кража

г) Незаконное предпринимательство.

 

6. Получение кредита на обеспечение деятельности фиктивной коммерческой организации, квалифицируется, как:

а) Мошенничество

б) Лжепредпринимательство

в) Незаконное получение кредита

г) Хищение путем присвоения.

 

7. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, или иным имуществом, приобретенным преступным путем, образуют состав ….

 

8. Предметом преступления, связанного с представлением банку ложных сведений о хозяйственном положении индивидуального предпринимателя или юридического лица, является.....

 

9. Действие имущественного характера, за принуждение и совершение которого предусмотрена уголовная ответственность, является...

 

10. Субъектом незаконного предпринимательства является физическое вменяемое лицо, достигшее

а) 14-ти летнего возраста

б) 16-ти летнего возраста

в) 18-ти летнего возраста

 

11. Особо квалифицированный состав незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, характеризуется:

а) Причинением существенного вреда;

б)Причинением ущерба в особо крупном размере;

г) Наступлением тяжких последствий.

 

12. Укажите недостающие признаки объективной стороны недопущения, ограничения или устранения конкуренции:

а) Установление и поддержание монопольно высоких или монопольно низких цен

б) Раздел рынка

в) Ограничение доступа на рынок

г).............(дополнить)

д).............(дополнить)

 

13. Для квалификации содеянного, как приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, необходимым условием признается его........характер

Задания на 2 рубежный контроль по дисциплине «Экономические преступления в РК»

1. Субъектом незаконного предпринимательства является физическое вменяемое лицо, достигшее

а) 14-ти летнего возраста

б) 16-ти летнего возраста

в) 18-ти летнего возраста

 

2. Особо квалифицированный состав незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, характеризуется:

а) Причинением существенного вреда;

б)Причинением ущерба в особо крупном размере;

г) Наступлением тяжких последствий.

 

3. Укажите недостающие признаки объективной стороны недопущения, ограничения или устранения конкуренции:

а) Установление и поддержание монопольно высоких или монопольно низких цен

б) Раздел рынка

в) Ограничение доступа на рынок

г).............(дополнить)

д).............(дополнить)

 

 

4. Определите вид состава уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица:

а) Материальный состав

б) Формальный состав

г) Усеченный состав

 

5. Определите момент окончания принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения:

а) С момента предъявления требования совершить сделку

б) С момента фактического совершения сделки

в) Смомента отказа участника сделки от ее совершения

г) С момента предъявления требования совершить сделку, сопряженного с угрозой применения насилия или разглашения нежелательных сведений