Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Первоначальные и последующие орм преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных доходов и иного имущества, приобретенного незаконным путём
Организацию расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, условно можно разделить на несколько этапов: На этапе реализации материалов, полученных оперативным путем, основное внимание должно уделяться сбору и процессуальному закреплению первоначальной информации как о преступлениях в сфере наркобизнеса, так и о фактах легализации. Для достижения указанных целей планируются первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на: - установление, изъятие и соответствующее процессуальное закрепле-ние данных, свидетельствующих о наличии фактов легализации незаконных доходов; - поиск дополнительной информации, свидетельствующей об отмыва-нии преступных доходов (поиск и изъятие записей "чернового" учета, ком-пьютерной техники, которая использовалась при подготовке учредительных документов фирм "однодневок", различных договоров и т.п.); - определение характера и содержания финансовых операций и сделок, которые использовались при легализации (возможно привлечение специалиста); - согласованное, оперативное и полное изъятие документов, имеющих отношение к легализации (одновременное производство обысков и выемок); - поиск, обнаружение и изъятие наличных денежных средств, ценных бумаг и ценностей, полученных преступным путем в сфере незаконного оборота наркотиков, а также наложение ареста на них; - производство следственного осмотра изъятых документов (желательно привлечение специалиста соответствующего профиля); - назначение ревизий и проверок, производство которых поручается контрольно-ревизионным органам; - сбор информации и последующее истребование сведений о юридическом статусе, финансово-хозяйственном положении и деятельности юридических и физических лиц, имеющих отношение к легализации преступных доходов полученных в результате наркобизнеса; - обязательное направление запросов в подразделения Росфинмониторинга о наличии информации о сомнительных сделках подозреваемых лиц и фигурирующих по делу организаций; - сбор информации и последующее истребование сведений о счетах в банках, о наличии объектов недвижимости, а также об участии в операциях с валютными ценностями;
- направление необходимых поручений о производстве оперативно-розыскных мероприятий по установлению характера и местонахождения преступных доходов, полученных в результате наркобизнеса, способов их легализации; - направление поручений о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в другие регионы для установления характера и местонахождения преступных доходов, способов их легализации; - допросы свидетелей по фактам легализации преступных доходов, полученных в результате наркобизнеса; - первоначальные допросы подозреваемых (обвиняемых), по фактам легализации преступных доходов (с учетом предварительного анализа собранной по уголовному делу информации); - подготовка и направление необходимых ходатайств об оказании правовой помощи в зарубежные государства. Значительную часть данных, свидетельствующих о фактах легализации (отмывания), можно получить путем проведения таких видов ОРМ, как: контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи (п. 9-11 ч. 1 ст. 6 Закона об ОРД), а также путем организации оперативной работы в условиях СИЗО, ИВС в отношении лиц, арестованных по иным преступлениям. Полные сведения об образе жизни, связях проходящих по делу лиц устанавливаются оперативными аппаратами посредством проведения «наружного наблюдения» и «оперативных установок».
|
|||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 62; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.133.140.79 (0.005 с.) |