Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания.

Расследование и раскрытие преступлений является одним из важнейших направлений деятельности государства. Данная деятельность от имени которой осуществляется в тесном взаимодействии следственных подразделений и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Их взаимодействие необходимо, так как в большинстве случаев обойтись без проведения мероприятий негласного характера для получения информации, которая будет являться ориентирующей или сведений, которые впоследствии могут быть использованы в доказывании, невозможно [108].

Одним из самых эффективных способов достижения положительных результатов в расследовании и раскрытии преступлений является совместная деятельность следователя и оперативного сотрудника, которая проводится на принципе согласованности. Можно предположить, что данное взаимодействие будет выстраиваться в форме кооперации, которая характеризуется объединением усилий субъектов для достижения совместной цели при разделении между ними функций, ролей и обязанностей [109].

Как показала практика, осуществление гласных мероприятий является неэффективным. Преступники, будучи осведомленными о предпринимаемых правовых мерах, прерывают свою деятельность и успевают скрыться, приняв меры к скрытию следов преступления. Благодаря чему возбуждению уголовного дела по фактам легализации должна предшествовать тщательная и всесторонняя проверка с использованием возможностей оперативно-розыскных служб и подразделений, использующих специфические негласные формы и методы работы в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственными нормативными актами [110].

Совместная работа имеет ряд неоспоримых преимуществ, к которым относятся: одновременная отработка нескольких версий, производство большого количества различных по характеру и степени сложности следственных действия и оперативно-розыскных мероприятий, возможность совместного анализа сложившейся следственной ситуации, выдвижения новых версий, дополнительное планирование совместных мероприятий [111].

По факту легализации денежных средств или иного имущества розыскные мероприятия должны быть направлены на выявление лиц, подготавливающих и совершающих преступления, поиск предметов и документов, которые могут быть вещественными доказательствами по делу, а также на розыск имущества, подлежащего конфискации и т.д.

Оперативно полученные данные дают представление о личности преступника, его внешности, о наличии преступных связей подозреваемого, механизме передачи денежных средств, место их хранения, конкретного места и времени совершения преступных действий по приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или имуществом, а также данные используются для подготовки и проведения следственных действий [112].

Следователи при взаимодействии с оперативными работниками сталкиваются с рядом проблем, наиболее распространенным из которых являются:

- Нарушение оперативными работниками закона, ведомственных нормативных правовых актов;

- Ошибки различного характера при проведении ОРМ и оформлении его результатов;

- Формальный подход к исполнению поручений следователя или их несвоевременное исполнение;

    - Не выявляется местонахождение имущества, приобретенного преступным путем; не выяснены способ и схема легализации преступных доходов;

- Не установлено местонахождение преступников;

- Отсутствие у следователя возможности контролировать выполнение данных оперативным работником поручений;

- Отсутствие у сотрудников следственных органов полномочий по ознакомлению с материалами ОРД и проверке законности их проведения до официального поступления в следственной орган;

- Отсутствие заинтересованности в длительном сопровождении процесса расследования.

  Оперативные работники, в свою очередь, указывают на шаблонные формулировки в поручениях следователей, в которых должным образом не указываются исходные данные для поиска лиц, предметов и т.д. При направлении письменных поручений задачи формулируют в самой общей форме.

Причинами данных недостатков следователи видят, прежде всего, в высокой нагрузке следователей и оперативных работников, недостаточном знании законодательства, наличие узковедомственных интересов и амбиций [113].

Данных проблемы можно избежать в связи с должным контролем действия со стороны руководства. Руководители правоохранительных органов осуществляют слабо возложенные на них процессуальный и ведомственный контроль, а именно не дают указаний о направлении хода следствия, или же не контролируют их исполнение. Передают уголовные дела следователям, которые не владеют методикой расследования данного вида преступления. Значительные возможности выявления легализации преступных доходов средствами оперативно-розыскной деятельности, на практике реализуются не полностью. Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой сфере можно осуществить с помощью усиления прокурорского надзора и повышение профессионализма сотрудников. Так 8 февраля 2017 года вышел Приказ № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» [114].

После обзора недостатков во взаимодействии субъектов, осуществляющих расследование и раскрытие преступлений, полагаем для их устранений необходим ряд условий, а именно:

•высокая квалификация субъектов, выполняющих расследование;

•обладание специальными знаниями в соответствующей области;

•грамотная организация и конструктивное взаимодействие с другими сотрудниками, осуществляющими расследование преступлений;

•усиление прокурорского надзора;

•усиление контроля руководителей правоохранительных органов.

Эффективность раскрытия преступлений в значительной степени зависит от качественного взаимодействия оперативно-розыскных и следственных подразделений, для этого требуется совершенствование организации работы субъектов расследования. Взаимодействие данных субъектов необходимо для успешной деятельности, так как в большинстве случаев невозможно обойтись без проведения мероприятий негласного характера для получения результатов, которые являются ориентирующими и в дальнейшем могут быть использованы в основе обвинения [115].

 

[1] Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации //

Уголовное право. 2013. №3. С.14-15.

[2] Крачун Юрий Владимирович. Диссертация Совершенствование методики расследования преступления, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тула. 2015. С.21-26. 266с.

[3] Коновалов С.И., Крачун Ю.В. Общие положения криминалистической характеристики легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 3-2. С.34-35. С.34-39.

[4] Головин А.Ю. Роль криминалистической характеристики преступления в структуре частной криминалистической методики // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: Материалы Междунар. Научно-практич. Конф. Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2013 С.91

[5] Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2012. Вып. 1 ч. 1 Юридические науки С.52.

[6] Коновалов С.И., Крачун Ю.В. Общие положения криминалистической характеристики легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 3-2. С.35 С.34-39.

[7] Абаканова В.А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Автореферат дис. Канд.юрид.наук. СПб.. 2002. С.13-19.

[8] Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Дис. Канд. Юрид.наук. М., 2009. С.8-10.

[9] Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Дисс. Кандр. Юрид. Наук. М., 2010. С.83. 183с.

[10] Коновалов С.И., Крачун Ю.В. Общие положения криминалистической характеристики легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 3-2. С.36 С.34-39.

[11] Сверчков, В.В. Уголовное право. Общая часть: краткий курс / В.В. Сверчков/ – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. Юрайт, - 2012. – С. 76-79

[12] Поздеева Е.Н., Яворский М.А. Объект легализации денежных средств, полученных преступным путем // Наука 21 века: актуальные направления развития №1-2. 2019. С.303-304. 303-307с.

[13] Букарев В.Б. Характеристика объекта состава преступления, связанного с легализацией доходов, поулченных преступным путем // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2007. 527. С.16. С.16-28.

[14] Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография / Лопашенко Н.А.// Юрлитинформ – 2015, С. 513

[15] Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: в 2-х томах. Т.1 М.: Юрид.лит. 2007. С.98

[16] Коростелев, С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) / С.Ю. Коростелев //- 2006. [электронный источник] // СПС Консультант Плюс.

[17] Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления): монография / Б.В. Волженкин. - СПб.: Юридический центр Пресс, - 2006. - С. 540;

[18] Наумов, А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах. Т.1 // А.В. Наумов// М.: Юрид. лит., 2007. - С. 98.;

[19] Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Чучаева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект. 2018.С.336-345

[20] Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / М.П. Журавлев, А.В. Наумов, С.И. Никулин [и др.]; под ред. А.И. Рарога. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2017. С. 684-689.

[21] Емцева К.Э. Объективные признаки состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник КРУ МВД России. 2015. №1 (27). С.45-49

[22] Сахнова Т.Г. Магистерская диссертация Легализация доходов, полученных преступным путем. Алтайский государственный университет. Барнаул 2016. С.21. 85с.

[23]Поздеева Е.Н., Яворский М.А. Объект легализации денежных средств, полученных преступным путем // Наука 21 века: актуальные направления развития №1-2. 2019. С.305. 303-307с.

[24]Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Легализация денежных средств по российскому и зарубежному уголовному законодательству // Правовая реформа в России и зарубежный опыт. Красноярск, 1997. С. 135.

[25] Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 44

[26] М.А. Филатова Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ //Актуальные проблемы российского права № 10 (35) 2013. С.1283-1284. 1283-1290.

[27]Лапунин, М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации / М.М. Лапунин //– М.: Волтерс Клувер. - 2006. – С. 124-132

[28] Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма: Конвенция ООН (ETS № 141), принята 8 ноября 1990 года (Страсбургская конвенция), ратифицирована от 01.12.2001 (от 16.05.2005) [электронный источник] // СПС Консультант Плюс.

[29] Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография / Н.А. Лопашенко // Юрлитинформ – 2015, С. 516-520;

[30] Якимов, О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы / О.Ю. Якимов // СПб: Юридический центр Пресс. - 2006. - № 15. - С. 34-37;

[31] М.А. Филатова Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ //Актуальные проблемы российского права № 10 (35) 2013. С.1286-1287. 1283-1290.

[32] Волженкин Б.В. Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ // Закон и право. 2007. № 11. С.80.

[33] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"

[34] Наумов, А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах. Т.1 // А.В. Наумов// М.: Юрид. лит., - 2007. - С. 128-129

[35] О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: ПП ВС РФ от 07.07.2015 № 32 // Бюллетень ВС РФ № 9, 2015.

[36] Тимошенко Н.А., Ушакова К.С. Уголовно-правовая характеристика признаков субъекта легализации (отмывания) денежных средств // Лучшая научно-исследовательская работа. 2017. С.126. 126-129 с.

[37] Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2001.С. 113-114.

[38] Бикбаев Д.К. К вопросу о субъекте преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ // Аллеля науки № 5 (32). 2019. С.832. 830-833 с.

[39] Писаренко А.П. Особенности субъекта легализации преступных доходов // Уголовный закон РФ: проблемы правоприменения и перспективы совершенствования. 2015. С.90. С.89-91.

[40] Сверчков, В.В. Общая часть Уголовного права: краткий курс / В.В. Сверчков // – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. Юрайт, - 2012. - С. 91-93

[41] О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Жамбалов Д.Б. Криминалистика: вчера, сегодня, завтра № 1(9). 2019 С.9. 8-15 с.

[42] Кужиков В. Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. М., 2012. С. 66. (РОЩИН).

[43] Ларичев В.Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: вопросы теории и практики в современных условиях: науч. Доклад. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. С. 23.

[44] Родичев М.Л. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущество, приобретенных преступным путем (на примере Северо-Западного федерального округа РФ). Диссертация. Санкт- Петербург. 2015. С. 46. 221с.

[45] Молчан К.Д. Новые способы легализации доходов, полученных преступным путем и пути их пресечения // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития в условиях цифровой экономики. 2019. С.197. 197-198с.

[46] Анапольская А.И., Дворецкий М.Ю. Основные способы и механизм легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем с использованием электронных расчетных операций // Вестник института: преступление, наказание, исправление № 1. 2019. С.56. 52-58с.

[47] Письмо ФНС РФ от 11.02.2010 № 3-7-07/84 «О рассмотрении обращения» WWW.CONSULTANT.RU

[48] Родичев М.Л. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущество, приобретенных преступным путем (на примере Северо-Западного федерального округа РФ). Диссертация. Санкт- Петербург. 2015. С. 48-49. 221с.

[49] Айрапетян А.В. Гражданско-правовые способы и причины легализации (отмывания) преступных доходов // Проблемы экономики и юридической практики № 1. 2017. С.141. 141-144с.

[50] О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Жамбалов Д.Б. Криминалистика: вчера, сегодня, завтра № 1(9). 2019 С.13. 8-15 с.

[51] Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов: метод.пособие / Е.А. Соломатина: под ред. А.М. Багмета. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2017. С.5-10. 79 с.

[52] Родичев М.Л. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущество, приобретенных преступным путем (на примере Северо-Западного федерального округа РФ). Диссертация. Санкт- Петербург. 2015. С. 52-54. 221с.

[53] Лушницкий А.А. Способы легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Advanced science. 2018. С.32. 31-35с.

[54] О способах и следах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Жамбалов Д.Б. Криминалистика: вчера, сегодня, завтра № 1(9). 2019 С.12. 8-15 с.

[55] Родичев М.Л. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущество, приобретенных преступным путем (на примере Северо-Западного федерального округа РФ). Диссертация. Санкт- Петербург. 2015. С. 64-67. 221с.

[56] Кондрашов А. К. Обобщение наиболее используемых в криминальном мире способов легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] // Актуальные вопросы юридических наук: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. — С. 130-132. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/226/12218/ (дата обращения: 04.04.2020).

[57] Кондрат Е.Н. Легализация преступных денежных средств: общая характеристика основных признаков и способов // Правовое поле современной экономики № 2. 2016. С.114. 113-127 с.

[58] Хакимуллина Р.Ф., Шмелева О.Г. Оффшоры как способ легализации денежных средств, полученных преступным путем // Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения. 2018. С.488. 487-490с.

[59] Лушницкий А.А. Способы легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Advanced science. 2018. Пенза. С.33-34. С.31-35.

[60] Хисамова З.И. Способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Краснодарского университета МВД России № 2(36). 2017. С.84-86.84-87с.

[61] Бондарь Е.О., изутина С.В. Наиболее распространенные способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Актуальные проблемы административного права и процессы № 1. 2018. С.35. 33-36с.

[62] Дыхова А.Л., Нихаева А.Ю. Способы противодействия новым способам легализации незаконных доходов в системе обеспечения экономической безопасности // Роль бухгалтерского учета, контроля и аудита в обеспечении экономической безопасности России. 2017. С.37-39. 35-42 с.

[63] Абаканова В.А. Криминальные риски использования криптовалюты в контексте противодействия легализации преступных доходов // Теоритические и практические аспекты развития научной мысли в современном мире. 2017. С.142. 141-142с.

[64] Гусева А.А. Возможные пути решения проблемы легализации денежных средств через криптовалюту // Экономика. Право. Инновации № 5 (2). 2018. С.38-40. 36-45с.

[65]Левичева А.С. Проблемы противодействия современным способам легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков // Право, общества, государство. 2019. С.110-111. 108-112с.

[66] Лупырь М.В., Использование кредитно-финансовых организаций как способ легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления // Законодательство и практика № 2 (43). 2019. С.36. 35-38с.

[67] Родичев М.Л. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущество, приобретенных преступным путем (на примере Северо-Западного федерального округа РФ). Диссертация. Санкт- Петербург. 2015. С. 69-71. 221с.

 

[68] Родичев М.Л. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущество, приобретенных преступным путем (на примере Северо-Западного федерального округа РФ). Диссертация. Санкт- Петербург. 2015. С.72. 221с.

[69] Фрунзеева А.Н., Шеринбекова С.Б. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма как способ обеспечения экономической безопасности // Евразийское научное объединение № 3-1 (49). 2019. С. 62. 62-64с.

[70] Лебедева А.В., Габтельбарова А.Р. Профилактика легализации (отмывания) преступных доходов в банковской сфере как способ пресечения коррупционной деятельности // Формирование гражданской идентичности молодежи в условиях социально-экономических реалий Российского общества. 2017.

[71] Дыхова А.Л., Нихаева А.Ю. Методы противодействия новым способам легализации незаконных доходов в системе обеспечения экономической безопасности // Роль бухгалтерского учета, контроля и аудита в обеспечении экономической безопасности России. 2017. С.36. 36-42с.

[72] Криминалистика Том 2 / Под ред. Белкина Р.С. и Лузгина И.М. М., 1980. С.276.

[73] Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Диссертация. Тула. 2015. С.142. 266с.

[74] Махтиева М.В. Методика расследования отмывания преступных доходов // Современные научные исследования и инновации. 2013. № 12 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/12/30309 (дата обращения: 02.02.2020).

[75] Коркмазов А.Н. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании легализации преступных доходов // Терроризм и экстремизм как угрозы национальной безопасности России. 2018. С.26. 25-27 с.

[76] Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Диссертация. Тула. 2015. С.143-147

[77] Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Диссертация. Тула. 2015. С.144-145

[78] Солтаев А.А. Криминалогическая характеристика легализации преступных доходов и личности преступника // Актуальные проблемы правового, социального и политического развития России. 2019. С.235. 232-237с.

[79] Асанбаев Е.Т. Особенности расследования уголовных дел по легализации денег и иного имущества // Наука, новые технологии и инновации № 8. 2015. С.50. 49-52 с.

[80] Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Диссертация. Тула. 2015. С.145

[81] Ершов М.А. О толковании специальной цели легализации // Отраслевые проблемы юридической науки и практики. 2015. С.107. 106-109.

[82] Черняков М.М. Проблемы предмета доказывания при расследовании преступления, связанных с легализацией средств // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики. 2017. С.219. 217-220с.

[83] Жубрин Р. Установление обстоятельства, способствующих легализации преступных доходов // Законность № 10 (864). 2006. С.19-20

[84] Щеглова Е.В. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ // Актуальные проблемы Российского права. № 2. 2007. Москва. С.408-412.

[85] Толоконников В.К. Следственные ситуации и проведение необходимых следственных действия // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: право № 2 (12). 2012. С.45. 45-51 с.

[86] Белявина А.С. Типичные следственные ситуации легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем // Обеспечение прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве. 2018. С.10. 10-11с.

[87] Шогенов Т.К., Гажуаева В.А. Типичные следственные ситуации по делам о легализации денежных средств, добытых преступным путем // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями № 17-1. 2017. С.107-108. 106-108 с.

[88] Жамбалов Д.Б. Особенности и выявления фактов легализации преступных доходов и типовые исходные ситуации расследования // Вестник Сибирского юридического института МВД России № 4 (37). 2019. С.42-44. 39-45с.

[89] Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Диссертация. Тула.2015. С.126-139. 266с.

[90] Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступления, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Диссертация. Тула.2015. С.107-111. 255с.

[91] Руководство для следователей / Под общ.ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен. 2005. С.616. 912с.

[92] Рощин И.В. Дипломная работа на тему Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Пенза. 2017. С.40. 70с.

[93] Шахматов А.В., Родичев М.Л. Наиболее значимые элементы оперативно-розыскной характеристики легализации (отмывания) преступных доходов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России №4 (68). 2015. С.182. 179-184с.

[94] Михайлова И.Н. Особенности схем денежных расчетов и банковских операций при легализации преступных доходов // Экономика, статистика и информатика, Вестник УМО №1. 2014. С.101. 101-105с.

[95] Ксения Куликова WWW. Forbes.ru 23.07.2019

[96] Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступления, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Диссертация. Тула.2015. С.117-118. 255с.

[97] Козимирова Я.А. Особенности производства следственных действия при расследовании легализации денежных средства // Матрица научного познания № 1-2. 2017. С.51. 50-55.

[98] Волков В.В. Первоначальные следственные действия при расследовании легализации доходов, полученных преступным путем // Вестник Уральского финансово-юридического института № 2 (8). 2017. С.33. 33-36с.

[99] Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов: метод.пособие; под ред. А.М.Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017. С.38-39,44-45. 79с.

[100] Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов: метод.пособие; под ред. А.М.Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017. С.47. 79с.

[101] Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступления, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Диссертация. Тула.2015. С.171-177

[102] Москвин Е.О. Тактико-психологические приемы следователя: Автореф. … дисс. канд. юр. наук / Е. О. Москвин. - М, 2013. – С.10.14 с.

 

[103] Тямкин А.В., Цыкова Г.Е. Тактические приемы разоблачения ложных показаний при допросе // Вестник Воронежского института МВД России № 2. 2012. С.118. 115-120с.

[104] Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступления, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Диссертация. Тула.2015. С.180-183

[105] Косарев С.Ю. Некоторые особенности расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Вестник Санкт – Петербургской юридической академии № 3 (24). 2014. С.82. 80-83с.

[106] Тямкин А.В., Цыкова Г.Е. Тактические приемы разоблачения ложных показаний при допросе // Вестник Воронежского института МВД России № 2. 2012. С.119. 115-120с.

[107] Некипелов С.С. Тактические приемы допроса при оказании подозреваемым, обвиняемым противодействия расследованию // Законность и правопорядок в современном обществе № 18. 2014. С.74. 73-76с.

[108] Алонцева Е.Ю. К вопросу о правовом основании взаимодействия следователя и оперативного сотрудника при производстве следственных действия, выполняемых с разрешения суда. С.14 Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М.Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018. С.263.

[109] Белых-Силаев Д.В. Психологические аспекты взаимодействия следователя с оперативными кадрами. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018. С.23

[110] Шишмарева Е.В. Учебное пособие- Организация расследования преступлений. Иркутск. 2013. С.15.

[111] Дощицын А.Н. О некоторых вопросах взаимодействия следователей с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при расследовании преступлений. С.79 Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018.

[112]Чамуха А.А., Шпак Н.М. Использование результатов ОРД при расследовании фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества // Вестник научно-технического творчества молодежи Кубанского ГАУ. 2016. С. 93-94. 93-96с.

[113] Санькова Е.В. Практика взаимодействия органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (по результатам анкетирования следователей СК России). Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета РФ. 2018. С.206-207.

[114] Приказ Генпрокуратуры России от 08.02.2017 №87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма». www.consultant.ru

[115] Алонцева Е.Ю. К вопросу о правовом основании взаимодействия следователя и оперативного сотрудника при производстве следственных действий, выполняемых с разрешения суда. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. А.М.Багмета.М.: Московская академия Следственного комитета РФ, 2018 С.14