Тема 31. Преступления в сфере экономической деятельности

Сначла понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.

Дайте характеристику фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Назовите внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.

Затем дайте определение незаконное предпринимательство.

Охарактеризуйте производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

Назовите незаконные организации и проведение азартных игр.

Дайте характеристику незаконному производству и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Потом охарактеризуйте незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Дайте определение незаконной банковской деятельности.

Дайте определение фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

Затем назовите организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

Дайте характеристику незаконному образованию (создание, реорганизация) юридического лица.

Дайте определение незаконному использованию документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

Назовите легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Назовите легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Дайте характеристику приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем.

Дайте определение незаконному получению кредита.

Назовите злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Дайте определение ограничению конкуренции.

Назовите принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Назовите отличие этого состава от вымогательства.

Потом охарактеризуйте незаконное использование средств индивидуализации товаров(работ, услуг). Назовите состав и виды этих преступлений.

Назовите нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

Дайте определение незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Дайте определние оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

Охарактеризуйте злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.

Назовите злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.

Дайте характеристику нарушения порядка учета прав на ценные бумаги.

Назовите основные черны манипулирование рынком.

Потом дайте определение воспрепятствованию осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

Дайте определение фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Укажите признаки неправомерного использование инсайдерской информации.

Дайте определение изготовления, хранения, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Состав и виды этого преступления.

Дайте определение неправомернго оборота средств платежей.

Назовите незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

Затем назовите невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

Дайте определение незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Состав и виды этого преступления.

Назовите приобретение, хранение, перевозка, переработка, в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.  

Дайте определение нарушению правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Назовите признаки уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.

Охарактеризуйте совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Потом охарактеризуйте уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Дайте определение неправомерным действия при банкротстве.

Дайте определение преднамеренному банкротству.

Дайте определение фиктивному банкротству.

Назовите уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица-плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.

Назовите уклонение от уплаты налогов,сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов. Состав и виды этих преступлений.

Затем охарактеризуйте неисполнение обязанностей налогового агента.

Дайте определение сокрытию денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

В завершение охарактеризуйте уклонение страхователя – физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.

Охарактеризуйте уклонение страхователя – организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.

Дайте определение контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Дайте определние контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Назовите привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.