Тема 6. правовые основы валютного контроля

 

План практического занятия

1. Понятие, значение и принципы валютного контроля в РФ.

2. Валютный контроль за экспортно-импортными операциями.

3. Состав субъектов, осуществляющих валютный контроль в РФ.

4. Полномочия органов валютного контроля.

5. Полномочия агентов валютного контроля.

6. Банк России как орган валютного контроля.

7. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора как орган валютного контроля.

8. Таможенные органы как агенты валютного контроля.

9. Налоговые органы как агенты валютного контроля.

10. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля.

11. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля.

12. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере валютного контроля.

 

Нормативный материал

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // РГ РФ. – 2014. – №7.

2. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 // СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. –
Ст. 3301.

4. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 64-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

6. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712.

7. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3814.

8. Бюджетный кодекс РФ: Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823.

9. Налоговый кодекс РФ (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.

10. Кодекс торгового мореплавания: Федеральный закон от 30.04.1999
№ 81-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207.

11. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 28. – Ст. 3493.

12. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 30. – Ст. 3874.

13. Налоговый кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.

14. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 33. – Ст.3418.

15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

16. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 28. –
Ст. 2790.

17. Таможенный кодекс РФ: Федеральный закон от 28.05.2003 № 61-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2066.

18. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4850.

19. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859.

Литература

20. Валютное право. Учебник для вузов / Крохина Ю.А., 2011. –  СПб.: Лань, 2011 (ЭБС«Лань»).

21. Валютное право: учебник / Крохина Ю.А. –  М.: Высшее образование, 2009.

22. Валютное право:учеб. для студ. вузов по напр. «Юриспруденция» / Ю.А. Крохина, Н.Е.Абрамова, Л.И. Волова и др.; Гос. науч.-исслед. ин-т системного анализа счетной палаты Рос.Федерации; под ред. Ю.А. Крохиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Юрайт,2011. – 579 с.

23. Дорофеев Б.Ю. Валютное право России:учеб. / Б.Ю. Дорофеев, Н.Н. Земцов, В.А. Пушин. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.:Изд-во Норма,2008. – 239 с.

 

 

Тема 7. ответственность за нарушение валютного законодательства рф

 

План практического занятия

1. Понятие и виды валютных правонарушений.

2. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства РФ.

3. Уголовная ответственность за преступления в валютной сфере.

 

Нормативный материал

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // РГ РФ. – 2014. – №7.

2. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 // СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. –
Ст. 3301.

4. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 64-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

6. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712.

7. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3814.

8. Бюджетный кодекс РФ: Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823.

9. Налоговый кодекс РФ (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.

10. Кодекс торгового мореплавания: Федеральный закон от 30.04.1999
№ 81-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207.

11. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 28. – Ст. 3493.

12. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 30. – Ст. 3874.

13. Налоговый кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.

14. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 33. – Ст.3418.

15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

16. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 28. –
Ст. 2790.

17. Таможенный кодекс РФ: Федеральный закон от 28.05.2003 № 61-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2066.

18. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4850.

19. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859.

Литература

20. Валютное право. Учебник для вузов / Крохина Ю.А., 2011. –  СПб.: Лань, 2011 (ЭБС«Лань»).

21. Валютное право: учебник / Крохина Ю.А. –  М.: Высшее образование, 2009.

22. Валютное право:учеб. для студ. вузов по напр. «Юриспруденция» / Ю.А. Крохина, Н.Е.Абрамова, Л.И. Волова и др.; Гос. науч.-исслед. ин-т системного анализа счетной палаты Рос.Федерации; под ред. Ю.А. Крохиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Юрайт,2011. – 579 с.

23. Дорофеев Б.Ю. Валютное право России:учеб. / Б.Ю. Дорофеев, Н.Н. Земцов, В.А. Пушин. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.:Изд-во Норма,2008. – 239 с.