Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение

. Криминалистическая характеристика мошенничества и его элементы

. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования

. Проведение первоначальных следственных действий

Проведение осмотра места происшествия

Тактика последующих следственных действий

Фиксация доказательственной информации

Заключение

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

 

Наряду с грубой уголовщиной сегодня получает всё большее развитие так называемая «беловоротничковая» преступность. Многие преступники поняли, что для процветания в теневом бизнесе надежнее действовать не силой, а хитростью - сменили топорную практику вымогательства денег на «тонкое» искусство их выманивания. Мошенник в отличие от грабителя и разбойника обезоруживает потерпевшего не физически, а морально. Кроме того, мошенничество имеет очень высокую степень латентности: зарегистрированные преступления - лишь малая верхушка айсберга. Мошенничество «изящно» и почти не оставляет следов: волеизъявления потерпевшего и преступника внешне совпадают, мошенническая сделка имеет вид обычного договора и маскируется под гражданское правоотношение. Общественную опасность деянию придает неправильное восприятие. Потерпевший неправильно понимает сущность сделки, умысел контрагента-мошенника. Понятно, что преступление, состав которого связан со столь неочевидными обстоятельствами, легко может остаться нераскрытым.

В Постановлении Алтайского краевого совета народных депутатов от 2 июня 2005 г. №299 «О состоянии борьбы с преступностью в Алтайском крае в 2004 г. и мерах, принимаемых по ее предупреждению» сказано, что за 12 месяцев 2004 г. на территории Алтайского края зарегистрировано 4896 преступлений экономической направленности. В том числе имеется в виду и мошенничество.

По России количество выявленных правоохранительными органами преступлений против собственности совершенных за период с января по ноябрь 2005 г. возросло на 7,1% по сравнению с таким же периодом 2004 г. Всего выявлено 411,7 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 12,7%. Материальный ущерб от указанных преступлений (на момент возбуждения уголовного дела) составил 1378,1 млрд. руб., что в 5,2 раза (+419,3%) больше аналогичного показателя прошлого года (265,4 млрд. руб.). Названные цифры указывают на актуальность исследуемой темы.

Проблема курсовой работы: исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве.

Решение этой проблемы и является целью курсовой работы.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. дать криминалистическую характеристику мошенничества;

2. сформулировать и наполнить содержанием основные следственные действия на начальном этапе расследования мошенничества.

Объектом курсовой работы выступаетмошенничество как вид имущественных преступлений.

Предметом исследования являются действующее законодательство, устанавливающее порядок уголовно-правовой квалификации мошенничества.

Теоретическую основу данной курсовой работы составляют законы и нормативные акты, основная литература по теме, материалы, опубликованные в периодической печати, материалы сети Интернет.

Методы исследования, используемые при написаниикурсовой работы:

1. изучение литературы;

2. метод анализа;

.   метод сравнения;

.   метод обобщения независимых характеристик.

    Соответственно с учетом характера и специфики темы, а также степени разработанности исследуемых в ней проблем, построена и структура курсовой работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения и списка изученных источников и литературы.

1.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ

Мошенничеством называется завладение государственным или личным имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество нередко причиняет значительный материальный ущерб и является одним из распространенных преступлений.

Как форма хищения мошенничество обладает всеми его признаками. От других форм хищения мошенничество отличается, прежде всего, специфическим способом. Виновный завладевает имуществом (или приобретает право на имущество) путем обмана или злоупотребления доверием собственника или лица, в ведении которого либо под охраной которого находится имущество. Намерено искажая факты действительности, виновный вводит потерпевшего в заблуждение относительно их истинности, а при умолчании сознательно пользуется заблуждением, возникшим независимо от виновного. В обоих случаях потерпевший под влиянием заблуждения сам передает имущество мошеннику. Внешне такая передача выглядит как добровольная, однако эта «добровольность» мнимая, поскольку обусловлена обманом. Сделка при мошенничестве является фикцией, простым поводом для завладения чужим имуществом.  

Один из главных элементов криминалистической характеристики мошенничества - способ его совершения. Наиболее распространенные способы мошеннических посягательств на государственное или общественное имущество:

ö завладение имуществом путем незаконного получения государственных пенсий или иных выплат из органов социального обеспечения с помощью фиктивных документов (о возрасте, стаже работы, заработке, причитающихся льготах и т. п.). Документы такого рода часто приобретаются у должностных лиц соответствующих организаций в порядке «дружеской» услуги или за взятку;

ö незаконное получение заработной платы или надбавок к ней по подложным документам (например, доверенности);

ö покупка товаров в кредит по фиктивным или чужим (утерянным, похищенным) документам (справкам, паспортам) и уклонение от уплаты оставшейся суммы. Нередко мошенники для осуществления данного способа поддерживают связь с ворами-карманниками, что необходимо учитывать при планировании оперативно-розыскных мероприятий;

ö получения по подложным документам тех или иных вещей напрокат с последующим их присвоением;

ö приобретение товаров в магазинах по поддельным кассовым чекам;

ö завладение государственным или общественным имуществом посредством обсчета кассира при размене крупных купюр или при покупке какой-либо вещи и т. п.

К числу основных способов совершения мошенничества в отношении личного имущества граждан можно отнести следующие:

ö оказание мнимого посредничества (содействия) в приобретении или сбыте дефицитных, пользующихся повышенным спросом товаров. Преступники за определенное вознаграждение предлагают свою помощь в приобретении таких товаров, применяя различные уловки (надевают соответствующую униформу, имитируют разговор по телефону с «нужным» человеком и т. п.). Нередко мошенники имеют соучастников, вступающих в «деловой контакт» с преступником на виду у потерпевшего. 27 октября 2005 г. сотрудники московской милиции задержали мошенника, который вместе с несколькими сообщниками организовал «лохотрон» на Курском вокзале. Жертвами аферистов становились преимущественно пенсионеры. Мошенники предлагали прохожим поучаствовать в благотворительной акции, проводимой одним из московских банков. По легенде, взамен сданных в общую кассу денег через полчаса участники акции получали свои же деньги, но уже с надбавкой в 40 процентов. Как только сумма оказывалась в руках подельников, ее якобы несли в близлежащий банк для того, чтобы установить подлинность купюр, после чего потерпевшие уже не видели ни надбавки, ни мошенников, ни собственных сбережений.

ö К такому же способу мошенничества относятся случаи посредничества, которое преступники обещают с целью поступления в учебные заведения, пересмотра судебных решений и т. п. Получив деньги, они скрываются, используя запасные выходы из помещения либо дворы со сквозными проходами. На вокзалах преступники чаще всего предлагают услуги в приобретении билетов;

ö гадание и ворожба. Здесь имеется в виду не само получение вознаграждения за гадание, а случаи, когда оно послужило поводом для получения мошенницей ценностей, якобы необходимых ей, чтобы «узнать судьбу», «приворожить жениха» и т. п., и последующего их присвоения, например, путем подмены;

ö махинации с разменом денег. Мошенники просят намеченную жертву разменять крупную купюру или предлагают купить какую-то дефицитную вещь. Получив разменные деньги или стоимость проданной вещи, мошенники «расторгают сделку», избрав для этого соответствующий предлог. Во время возврата денег преступник в результате отработанных манипуляций часть денег похищает. Иногда мошенники действуют несколько иначе: заключив сделку, передают деньги не в полном размере. Когда потерпевший обнаруживает недостачу, преступник берется пересчитать деньги. Убедившись в своей «ошибке», он на глазах у жертвы добавляет недостающую сумму, похищая в это время часть купюр;

ö продажа фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных; продажа изделий из цветных металлов вместо золотых, серебряных или изделий из шлифованного стекла вместо драгоценных камней;

ö подмена товара. Преступник, предлагая вещь, получает за нее деньги, на глазах у покупателя заворачивает покупку, а затем, отвлекая потерпевшего, незаметно подменяет сверток на вещь меньшей стоимости в такой же обертке (так называемую «вещевую куклу»). Существуют и иные разновидности способа завладения ценностями с использованием «куклы», но денежной. Например, мошенник договаривается с жертвой о приобретении товара, приводит ее в какую-либо торговую организацию и знакомит со своим соучастником, который якобы может помочь в приобретении покупки. На глазах у потерпевшего деньги кладутся в конверт, внимание потерпевшего отвлекается, и конверт меняют на такой же, но уже с денежной «куклой». На конверте делается пометка, куда с ним следует обратиться, и конверт вручается потерпевшему для последующего расчета. Иногда вместо денежной «куклы» используются папки, портфели, куда потерпевший сам кладет деньги, которые в последующем незаметно подменяются мошенником;

ö присвоение властных полномочий. Чаще всего это случаи незаконного взимания мошенниками, играющими роль каких-либо должностных лиц, штрафов за якобы неправильное поведение, а также изъятие имущества в результате проведения самочинных обысков в квартирах у потерпевших. Разновидность данного способа - завладение имуществом, ценностями путем проведения так называемого «разгона» (провоцирование потерпевшего к совершению каких-либо неправильных действий и инсценировка вмешательства в данную ситуацию должностных лиц). Например, один из мошенников договаривается с жертвой о приобретении валютных ценностей. Сделка почти совершается, однако в последний момент появляются «работники милиции», которые забирают мошенника, являющегося в глазах потерпевшего как бы преступником, и скрываются с похищенным; Иногородний студент был доставлен в кабинет оперуполномоченного за совершение хулиганских действий на железнодорожном вокзале. Тут же в кабинете оперативник с нарушением всех норм Уголовно-процессуального кодекса провел у него личный обыск, в ходе которого подкинул, а затем изъял из кармана доставленного наркотическое средство - гашиш в количестве 0,8 грамма. Был составлен фиктивный протокол задержания по подозрению в совершении преступлений (ст.91, 92 УПК РФ), предусмотренных ст.228 и 213 УК РФ, а также письмо - уведомление по месту учебы. Испуганный, чувствующий свою вину за совершенное хулиганство (на самом деле мелкое), студент стал уговаривать оперативника отпустить его и не сообщать в вуз о «преступлении». При этом невольно дал понять ему о своей платежеспособности. Тут же появился срочно вызванный «карманный» адвокат, который в конфиденциальной беседе объявил сумму «гонорара - взятки» 5 тыс. долларов. Студент согласился и был отпущен, а через пару дней, съездив домой, отдал требуемую сумму адвокату. Сообщение о хулиганстве и незаконном хранении наркотиков в книге учета преступлений (КУП) не регистрировалось, уголовное дело не возбуждалось.

ö обыгрывание в карты - шулерство, т. е. вовлечение в карточную игру на деньги одного или нескольких потерпевших. Это делается группой мошенников, с обязательным сокрытием знакомства между собой.

В мошенническом обмане следует различать форму и содержание. Содержание обмана составляют разнообразные обстоятельства, относительно которых преступник вводит в заблуждение потерпевшего (при активном обмане), либо факты, сообщение которых удержало бы лицо от передачи имущества (при пассивном обмане). Обман может касаться отдельных предметов (их существования, тождества, качества, количества, размера, цены и т.д.), личности (т.е. тождества либо различных свойств и правовых характеристик личности виновного или других граждан), различных событий и действий. Содержание мошеннического обмана часто составляют так называемые ложные обещания, когда мошенник в целях завладения имуществом обманывает потерпевшего относительно своих действительных намерений. В период с января по 12 апреля 1993 г. Буренков лично и через посредников заключал устные и письменные договоры с частными лицами, представителями предприятий и организаций на поставку сахарного песка, а с представителем училища культуры - на поставку гречневой крупы.

Не имея намерений и возможности выполнить указанные в договорах обязательства, т.е. поставить сахарный песок и гречневую крупу, Буренков путем обмана и злоупотребления доверием присваивал полученные по договорам различные суммы денег, которые тратил на свои личные нужды, выплачивал вознаграждения посредникам за оказанные услуги.

Несмотря на настояния частных лиц и представителей предприятий и организаций выполнить обязательства о поставке товаров, Буренков вводил их в заблуждение, приводил в свое оправдание сведения, не соответствующие действительности.

Ложное обещание - это не просто искажение «фактов будущего», но и одновременно ложное сообщение о своих подлинных намерениях в настоящем.

Особенность мошеннического обмана заключается в том, что, по крайней мере, одно из обстоятельств, в отношении которых лжет виновный, служит основанием (разумеется, мнимым) для передачи ему имущества. Однако в содержание мошеннического обмана могут входить и другие обстоятельства, не являющиеся непосредственным основанием для передачи ему имущества, но учитываются потерпевшим, когда он принимает решение о передаче имущества. Например, чтобы легче было склонить потерпевшего к передаче денег в качестве «предоплаты» за якобы поставку товаров, снимается помещение и оформляется как офис «фирмы».

Форма мошеннических обманов разнообразна. Искажение истины (активный обман) может быть либо словесным (в виде устного или письменного сообщения), либо заключаться в совершении различных действий: фальсификация предмета сделки, применение шулерских приемов при игре в карты или «в наперсток», подмена отсчитанной суммы фальсифицированным предметом («куклой»), внесение искажений в программу ЭВМ и т.п. При совершении мошенничества обман действием обычно сочетается со словесным.

Мошеннический обман совершается как с использованием каких-либо материальных средств, так и без таковых. В качестве материальных средств обмана при посягательствах на собственность наиболее часто используются подложные документы.

Поскольку использование подложного документа в целях получения чужого имущества представляет одну из форм мошеннического обмана, дополнительной квалификации этих действий по ч. 3 ст. 327 УК не требуется. Сама подделка документов не может рассматриваться как способ мошенничества, ибо одним лишь актом подделки похитить имущество нельзя. Подделывая документ, преступник совершает только приготовление к хищению. Когда не удалось использовать документ, подделанный в целях хищения, ответственность наступает за приготовление к мошенничеству и подделку документа по совокупности. Если же хищение было окончено, содеянное квалифицируется по совокупности подделки и мошенничества (ст. 159 и 327 УК).

Лицо, подделавшее документ (больничный листок, водительское удостоверение, справку об инвалидности и т.д.) и передавшее его другому заведомо для использования при хищении, несет ответственность не только за подлог, но и за пособничество в хищении путем мошенничества.

Одним из способов мошенничества является незаконное получение пенсий, пособий и других периодических выплат на основании подложных документов. При незаконном получении пенсии (пособия) содержанием мошеннического обмана будет ложное сообщение о таких обстоятельствах, с которыми связано возникновение права на пенсию или ее размер. К ним относятся сведения о возрасте, состоянии здоровья, трудовом стаже, профессии, среднем заработке и т.п. Определяя размер такого хищения, следует исходить из общей суммы незаконно полученной пенсии, а если виновный имел право на пенсию, но в меньшем размере, - из разницы между полученной суммой и суммой пенсии, подлежащей выплате.

Как мошенничество квалифицируются также случаи обманного получения различных денежных выплат одним лицом вместо другого лица, действительно имеющего право на их получение. Здесь содержанием обмана является тождество лиц. Возможно также получение денежных средств, предназначенных другому лицу, путем представления поддельной доверенности.

К мошенничествам относятся обманы при совершении различных сделок (купли-продажи, аренды и др.), когда потерпевшему передается предмет худшего качества, меньшей стоимости и т.п. Нередко сама сделка является фикцией, простым поводом для завладения чужим имуществом. При этом мошенник может получить деньги за вещь, которой вообще не существует или которая ему не принадлежит.

Руководитель фирмы «Юла» Лейкин заключил договор с фирмой «Эверест» о поставке сахара. При этом Лейкин не собирался выполнять обязательства по договору и передавать фирме «Эверест» сахар, а намеревался завладеть авансовым платежом (так называемой предоплатой), который ему должна была передать фирма «Эверест».

Получив на банковский счет возглавляемой им фирмы указанные средства, Лейкин в течение нескольких рабочих дней размышлял, как использовать эти деньги. Решившись, наконец, «обналичить» их, он был задержан милицией, установившей, что никакого сахара у данной фирмы нет, не было и не будет, а аванс ее глава, весьма вероятно, собирается похитить.

Ст.159 УК устанавливает уголовную ответственность не только за хищение имущества, но и за приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Иначе говоря, Лейкин совершил мошенничество не в форме хищения, а в форме завладения имущественным правом путем обмана руководства фирмы «Эверест».

Получив на счет своей фирмы «Юла» безналичные средства, Лейкин имел возможность в течение нескольких дней, даже не обналичивая, распоряжаться ими по своему усмотрению, поэтому его действия надлежит расценивать не как покушение, а как оконченное хищение.

Обман потребителей в сфере торговли и услуг образует состав самостоятельного преступления (ст. 200 УК). Мошеннический обман возможен и при совершении незаконных сделок. В судебной практике обоснованно квалифицировались как мошенничество действия покупателя автомашины, обещавшего продавцу уплатить за нее помимо комиссионной цены дополнительную сумму, но обманным путем уклонившегося от этого либо вручившего значительно меньшую сумму денег.

Традиционно широкое понимание обмана как способа имущественного преступления позволяет без особого труда квалифицировать новые способы мошенничества: обманные операции с кредитными картами, с банковскими авизо, компьютерное мошенничество, создание фиктивных инвестиционных фондов, обманное получение аванса (предоплаты) под предлогом предоставления товаров и услуг и т.д. Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по факту задержания сотрудниками ФСБ и МВД России гражданина П-ова при незаконном получении им крупной денежной суммы от представителя компании, управляющей деятельностью ОАО «Подольский электромеханический завод».

    За денежное вознаграждение в размере 250 тыс. долларов США П-ов, действуя обманным путем, обещал устранить претензии со стороны налоговых органов и тем самым решить вопрос о выходе предприятия из процедуры банкротства.

    П-ов задержан в одном из ресторанов г. Москвы при получении требуемой им денежной суммы. 1 декабря 2005 года П-ову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. ЗЗ, ч. 2 ст.204 (подстрекательство к коммерческому подкупу) УК РФ.

    В отношении П-ова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

    Среди конкретных видов распространены случаи получения денег или иного имущества путем ложных обещаний: под предлогом оказания помощи в приобретении дефицитного товара, в прописке, получении жилой площади, поступлении в учебное заведение, изменении судебного приговора и т.д. Жертвами подобных преступлений легко становятся лица, ищущие окольные пути для достижения своих целей. Получение денег под условием выполнения обязательства, в последующем не выполненного, может квалифицироваться как мошенничество, если установлено, что обвиняемый не имел намерения выполнять взятое обязательство и преследовал цель завладеть деньгами.

Если мошенник склоняет какое-либо лицо к даче взятки должностному лицу, принимает на себя функции посредника и присваивает полученные для передачи ценности, то он несет ответственность не только за мошенничество, но и за подстрекательство к даче взятки. Лицо же, передавшее деньги лжепосреднику, отвечает за покушение на дачу взятки. Если инициатива исходила от лица, дающего взятку, действия лжепосредника не могут быть квалифицированы как подстрекательство к даче взятки, но в случае присвоения им денежных средств, полученных путем обмана и злоупотребления доверием под видом передачи взятки должностному лицу, его действия подлежат квалификации как мошенничество.

Обращение в свою собственность денежных средств, полученных по заведомо фиктивным трудовым соглашениям или иным договорам под видом оплаты за работу или услуги, которые фактически не выполнялись или были выполнены в меньшем объеме, может быть квалифицировано как мошенничество, если виновный заведомо не намерен выполнять взятые обязательства, обманув тем самым потерпевшего. Лефортовский районный суд г. Москвы 24 ноября 2003 года вынес приговор Владиславу П., торговому представителю фирмы «Т...», признав его виновным в совершении мошенничества по пунктам «б», «в» части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Владислав П. устроился на работу в оптово-торговую фирму «Т...» торговым представителем. Он уже имел опыт работы, поэтому сразу был прикреплен к нескольким магазинам, куда фирма «Т...» постоянно поставляла свою продукцию.

Владиславу по общеустановленному правилу был назначен испытательный срок - два месяца. За это время он должен был освоиться, наработать собственную клиентскую базу, хорошо себя зарекомендовать, после чего ему должны были предоставить право на получение денег от клиентов за поставленный товар по доверенности. Но наш герой так долго ждать не стал. Узнав о том, что в один из магазинов-клиентов был ранее поставлен товар, за который еще не уплачено, он поехал туда, представился новым сотрудником фирмы «Т...» и безо всяких полномочий (без доверенности) получил за поставленный товар наличные деньги. В кассу фирмы «Т...» он их не сдал.

Таким же образом он получил за три недели у нескольких магазинов оплату за поставленный товар на общую сумму 53 809 руб. Все деньги он присвоил.

Хищение обнаружилось в результате текущей проверки дебиторской задолженности клиентов. Магазины-клиенты предоставили в качестве подтверждения оплаты товара наличными расписки Владислава П. о получении денег.

Руководство фирмы «Т...» было возмущено наглостью нового сотрудника. Но как только вскрылся факт хищения, Владислав исчез, оставив в отделе кадров на прощание свою трудовую книжку.

Случившееся вызвало в фирме большой резонанс. Некоторые работники возмущались происшедшим, а некоторые... завидовали мошеннику: «Так запросто и безнаказанно прихватить большую сумму, везет же некоторым...» Поэтому руководство фирмы «Т...» решило любой ценой найти и наказать Владислава. Силами службы безопасности организации разыскать мошенника не удалось. Было очевидно, что преступник на время затаился. Ничего иного не оставалось, как обратиться в милицию.

Руководитель подписал заявление, к которому были приложены доказательства преступления (расписки о получении денег, товарные накладные и т.д.) и кадровая информация о личности преступника. А затем... все пошло как по маслу. Было возбуждено уголовное дело, Владислав объявлен в розыск, найден, арестован, отпущен на время короткого следствия под подписку о невыезде и, наконец, предан суду.

Мошенник сразу признал свою вину по всем эпизодам преступления и, чтобы не затягивать судебный процесс, даже ходатайствовал перед судом о постановлении приговора без судебного разбирательства.

Суд установил: «Владислав П. виновен в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием неоднократно с использованием своего служебного положения». При назначении наказания были приняты во внимание смягчающие обстоятельства (преступник ранее не был судим, признал свою вину, раскаялся в содеянном, имеет на иждивении жену и малолетних детей). Владислава осудили на три года условно. Одновременно был удовлетворен гражданский иск фирмы «Т...» о взыскании с виновного украденной суммы в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Но, к сожалению, на этом история не закончилась. Дело в том, что деньги фирме «Т...» Владислав так и не вернул. Оказалось, что все похищенное он потратил «на жизнь», пока скрывался от правосудия. Судебный пристав не обнаружил у него в квартире никакого представляющего ценность личного имущества. Работать Владислав П. в ближайшее время не собирается, и заставить его никто не сможет. Поскольку в законодательстве отсутствуют механизмы принуждения должника возместить ущерб, если у него нет ни имущества, ни доходов, потерпевшей организации остается только надеяться, что бывший сотрудник рано или поздно найдет другую работу и из его зарплаты будут постепенно вычитаться суммы для возмещения ущерба.

Обманное получение банковского кредита квалифицируется как мошенничество, если материалами дела установлено не просто нецелевое использование заемных средств (это деяние предусмотрено ст. 176 УК), а завладение ими с целью обращения в свою собственность: создание лжепредприятия специально для получения кредита, использование подложных документов, совершение других действий, направленных на невозвращение кредита, и т.д. Использование не по назначению денежных средств, полученных в банке на законных основаниях, само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на их хищение.

Обман в мошенничестве обычно сочетается со злоупотреблением доверием. С одной стороны, преступник стремится вначале завоевать доверие лица, избранного в качестве жертвы. Если потерпевший оказывает доверие виновному, то любой обман со стороны последнего выглядит одновременно как злоупотребление доверием. С другой стороны, преступник может прибегнуть к обману для того, чтобы заручиться доверием потерпевшего, а затем злоупотребить им.

Значительно реже злоупотребление доверием выступает в роли самостоятельного способа мошенничества. Примером может служить злоупотребление бланковой подписью (использование незаполненного бланка в целях завладения имуществом).

Некоторая специфика рассматриваемого преступления по сравнению с другими формами хищения состоит в том, что мошенничеством считается не только завладение чужим имуществом, но и получение путем обмана права на имущество. Если под правом на имущество понимается право собственности в полном объеме, то упоминание об этом имеет значение лишь для уточнения момента окончания преступления.

Приобретение такого права является либо приготовлением к последующему завладению имуществом, либо противоправным образом создает видимость законного владения имуществом, уже находящимся в обладании виновного. Завладев правом на имущество, преступник тем самым завладевает и самим имуществом, т.е. совершает хищение. Некто Сиглов предложил алкоголику Юрикову, проживавшему в Москве и зарегистрированному (прописанному) в двухкомнатной неприватизированной квартире, обменять ее на такую же квартиру за городом с доплатой. Воспользовавшись тем, что Юриков был не в состоянии контролировать происходящее, Сиглов оформил обмен не на квартиру, а на комнату в старой коммунальной квартире.

Таким образом, путем обмана Сиглов незаконно стал обладателем квартиры на праве найма. Его обвинили в мошенническом завладении, но не имуществом, а правом пользования жилым помещением.

В этом случае городские власти, которым принадлежит квартира, не понесли ущерба, а потому не являются потерпевшими от преступления. Потерпевшим стал несчастный Юриков, у которого незаконно, путем обмана, отобрано право пользования жилым помещением.

При совершении мошенничества преступники нередко прибегают к маскировке своих действий. Это может быть как применение грима, париков и других элементов внешности, так и изготовление специальной одежды, подбор и приспособление помещений, использование подложных документов.

Чаще всего мошенничества совершаются на улицах, а также в самых различных общественных местах (на вокзалах, в магазинах, в пунктах проката), в дневное время. Потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, общаются с мошенником в относительно спокойной обстановке, естественно, что потерпевший запоминает внешность мошенника, его одежду, манеру поведения.и т. д. Поэтому при мошенничестве почти всегда остаются идеальные следы.

Обычно остаются также и материальные следы (денежная или вещевая «кукла», другие предметы, которые мошенники оставляют у потерпевшего, следы пальцев, различные документы). Все это существенно облегчает розыск и изобличение мошенников.

Личность мошенников в определенной мере отличается от личности других преступников, например, воров, грабителей, хулиганов. В большинстве случаев мошенничества совершают лица зрелого возраста, обладающие хитростью, развитым воображением, умеющие расположить к себе людей, произвести на них нужное впечатление. Значительная часть мошенников имеют среднее и даже высшее образование. Среди них немало женщин; весьма высок процент рецидива, в том числе специального.

Мошенничеству нередко способствуют негативное поведение потерпевших (алчность, жадность, стремление обойти существующие в обществе порядки) либо их излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям. После совершенного в отношении их мошенничества потерпевшие, как правило, не сразу обращаются в правоохранительные органы в связи с боязнью ответственности за свои неправильные действия, вероятностью разглашения интимных сторон жизни и т. д., что создает дополнительные трудности для расследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Таким образом, мошенничество - это форма хищения, получившая весьма широкое распространение в условиях рыночной экономики. Это связано с появлением новых видов деятельности и новых, ранее не известных российскому уголовному праву видов мошенничества.

В то время, когда Россию захлестывает волна мошеннических преступлений и их разоблачений, существует проблема предупреждения мошенничества. Несмотря на то, что Уголовный кодекс Российской Федерации значительно расширил уголовную ответственность за экономические преступления, по мнению практиков в нем присутствуют пробелы, связанные с квалификацией мошенничества, которые необходимо устранять.

Находясь с рабочей поездкой в декабре 2005 г. в Приморском крае министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев подчеркнул: «Нас беспокоит уличная преступность, преступления корыстной направленности, и мы должны создать условия для работы наших сотрудников, чтобы эффективно решать эти задачи». Во Владивостоке министр посетил передвижной пункт охраны порядка, который представляет собой миниотделение милиции. В нем круглосуточно дежурят два сотрудника. Он абсолютно автономен и оборудован всей необходимой компьютерной техникой, а также доступом к единой информационной телекоммуникационной системе связи МВД. При необходимости новый пост, который весит порядка полутора тонн, можно собрать в считанные минуты и перебросить на грузовике в нужный район города. Стоимость одного пункта - 307 тысяч рублей. В Приморском крае планируется оборудовать 20 таких постов, деньги на которые уже выделены из краевого бюджета. Такие посты один из вариантов сокращения количества уличных мошенничеств.

Кроме того, МВД завершает работу над Правоохранительным порталом, суть которого состоит в предоставлении возможности любому гражданину получить в нем информацию об автомашине, находящейся в угоне, утраченном паспорте, водительском удостоверении, о найденных детях и престарелых людях, различные сведения по предотвращению мошенничества, торговли краденым, недобросовестных сделках и т.д.

В рамках единой информационно-телекоммуникационной системы министерства до 2008 года будет создан программный комплекс, предоставляющий доступ любому подразделению вне зависимости от его местонахождения во все базы данных МВД России. На последующих этапах такая возможность появится и у других правоохранительных органов.

При этом особое внимание уделяется защите персональных данных граждан, сведений об их имуществе, невозможности использования справочных материалов посторонними лицами и организациями.

Доминирующее место занимает электронная аналитическая работа, создано специальное подразделение - Главный информационно-аналитический центр.

Все названное работает в перспективе на сокращение количества мошенничества в стране.

Нормативные акты

1. Конституция (основной закон) РФ: принята всенародным голосованием в 1993 г.- М.: Проспект, 2003. - 56

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ [ред. от 01.06.2005] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 52 (ч. I). - ст. 4921; Собрание законодательства РФ. -.2005. - N 23. - ст. 2200

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 N 63-ФЗ [ред. от 19.12.2005] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 25. - ст. 2954; Российская газета. - 2005. - 22 декабря. - С.6

4. Об оперативно-розыскной деятельности: ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ [ред. от 02.12.2005] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 33. - ст. 3349; Российская газета. - 2005. - 6 декабря. - С.6

.   О состоянии борьбы с преступностью в Алтайском крае в 2004 году и мерах, принимаемых по ее предупреждению: постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.06.2005 N 299 // Алтайская правда. - 2005. - 9 июня. - С.3

Основные источники по теме

6. Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него: следственная тактика / О.Я. Баев. - М. Экзамен, 2003. - 385 с.

7. В Калининграде сотрудники УБЭП задержали группу мошенников // http://www. MVDinform.ru. - 2005. - 2 ноября

8. Гармаев, Ю.П. Мошенничество со стороны недобросовестных адвокатов / Ю.П. Гармалеев // Адв