|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
| Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї
|
|
|
|
|
ч.1,2
|
ч.3
|
|
Е
|
|
|
2.
| Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення
|
|
|
|
ч.1,2
|
|
|
|
Е
|
|
|
3.
| Контрабанда
|
|
|
|
| ч.1
| ч.2
|
| Е
|
|
|
4.
| Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю
|
|
|
ч.1,2
|
|
|
|
|
Е
| 148-3
|
|
5.
| Зайняття забороненими видами господарської діяльності
|
|
| ч.1,2
|
|
|
|
| Е
|
|
|
6.
| Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва
| 203-1
|
| ч.1
|
|
|
|
| Е
|
|
|
7.
| Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
|
|
|
ч.1
|
ч.2
|
ч.3
|
|
|
Е
|
|
|
8.
| Фіктивне підприємництво
|
|
| ч.1
| ч.2
|
|
|
| Е
| 148-4
|
|
9.
| Протидія законній господарській діяльності
|
|
| ч.1
| ч.2
| ч.3
|
|
| Е
| 155-8
|
|
10.
| Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
|
|
| ч.1
| ч.2
| ч.3
|
|
| Е
|
|
|
11.
| Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків
|
|
| ч.1
| ч.2
|
|
|
|
Е
| 80-1
|
|
12.
| Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
|
|
|
|
| ч.1
| ч.2,3
|
| Е
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.
| Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
|
209-1
|
|
ч.1
|
ч.2
|
|
|
|
Е
|
|
|
14.
| Порушення законодавства про бюджетну систему України
|
|
| ч.1
|
| ч.2
|
|
| Е
| 80-3
|
|
15.
| Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку
|
|
|
|
ч.1
|
ч.2
|
|
|
Е
|
80-4
|
|
16.
| Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
|
|
| ч.1,2
|
| ч.3
|
|
|
Е
| 148-2
|
|
17.
| Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
|
|
| ч.1,2
|
|
|
|
| Е
| 153-3
|
|
18.
| Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
|
|
| ч.1
|
|
|
|
|
Е
|
|
|
19.
| Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків
|
|
| ч.1
|
|
|
|
| Е
|
|
|
20.
| Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок
|
|
|
ч.1
|
ч.2
|
|
|
|
Е
|
153-1
153-2
|
|
21.
| Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма
|
|
| ч.1,2
|
|
|
|
|
Е
|
|
|
22.
| Фіктивне банкрутство
|
|
| ч.1
|
|
|
|
| Е
| 156-3
|
|
23.
| Доведення до банкрутства
|
|
| ч.1
|
|
|
|
| Е
| 156-4
|
|
24.
| Приховування стійкої фінансової неспроможності
|
|
| ч.1
|
|
|
|
| Е
| 156-2
|
|
25.
| Незаконні дії у разі банкрутства
|
|
| ч.1
|
|
|
|
| Е
|
|
|
26.
| Шахрайство з фінансовими ресурсами
|
|
| ч.1
| ч.2
|
|
|
| Е
| 148-5
|
|
27.
| Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів
|
|
| ч.1,2
|
|
|
|
|
Е
| 148-8
|
|
28.
| Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів
|
|
| ч.1
| ч.2
| ч.3
|
|
|
Е
|
|
|
29.
| Обман покупців та замовників
|
|
| ч.1,2
|
|
|
|
|
Е
| 155,
155-1
|
|
30.
| Фальсифікація засобів вимірювання
|
|
| ч.1,2
|
|
|
|
| Е
|
|
|
31.
| Випуск або реалізація недоброякісної продукції
|
|
| ч.1
|
|
|
|
| Е
|
|
|
32.
| Примушування до антиконкурентних узгоджених дій
|
|
|
|
| ч.1
| ч.2
|
| Е
| 155-7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.
| Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару
|
|
|
ч.1,3
|
ч.2
|
|
|
|
Е
|
|
|
34.
| Порушення антимонопольного законодавства
|
|
| ч.1
|
|
|
|
| Е
|
| Виключено
|
35.
| Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю
|
|
|
|
ч.1
|
|
|
|
Е
|
148-6
|
|
36.
| Розголошення комерційної таємниці
|
|
| ч.1
|
|
|
|
| Е
| 148-7
|
|
37.
| Незаконна приватизація державного, комунального майна
|
|
|
| ч.1
|
| ч.2
|
| Е
|
|
|
38.
| Незаконні дії щодо приватизаційних паперів
|
|
| ч.1
| ч.2
| ч.3
|
|
| Е
|
|
|
39.
| Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання
|
|
|
ч.1
|
|
|
|
|
Е
|
|
|