Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Определение и понятие типологии. Выявление сходств и различий изучаемых объектов, их идентификация. ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Типология - метод научного познания, в основе которого лежит метод системного расчленения объектов и группировка типов, используется в целях сравнительного изучения существенных признаков, связей, функций, отношений, уровней организации объектов. Основные логические формы используемой типологии - это классификация, систематика.
Типология - операция на выявления сходства и различия неслучайных объектов на поиск надёжных способов их идентификации, а в своей теоретической развитой форме стремится отобразить строение исследуемой системы, вывода закономерностей, позволяющей предсказывать существование неизвестных объектов.
Классификация - это построение иерархических систем классов и их подклассов на основе отдельных признаков присущих объектам или несвойственным им.
Систематика - это максимально полная и расчленённая классификация объектов с фиксированной иерархией единиц описаний.
Таксономия - включает в себя принципы рациональной классификации и систематики. Любые объекты окружающего мира обладают совокупностью свойств.
Свойства - это философская категория, выражающая сторону прелмета (характеристику), которая обуславливает его различие или общность с другими предметами и обнаруживается его отношение к ним; всякое свойство относительно; свойства не существует вне отношений к другим свойствам и вещам. Свойства вещей внутренне присущи им и существуют необъективно (вне зависимости от человеческого сознания). Свойства, присущие всем объектам некоторого множества называются общими. Вместе с тем каждый объект обладает бесчисленным количеством свойств и в этой связи он индивидуален. Невозможно описать бесчисленное множество свойств, но, как показывает практика, этого и не нукжно делать. Отдельные отрасли научного знания выработали методы выделения объекта по конченому числу свойств. В этой связи каждый объект может быть выделен из множества сходных объектов по совокупности присущих ему свойств. В криминалистике эти свойства принято называть идентификационными признаками. Идентитфикационный признак - свойства объекта, удовлетворяющие определённым требованиям. Не каждое свойство объекта может выполнять роль идентификационного признака. Критерий относимости свойства к идентификационным признакам лежит не в видовой характеристике свойств, а в степени их отображения на идентифицирующем объекте.
Финансовые операции - операции с наличными деньгами и вкладами, облигациями и акциями, краткосрочными ценными бумагами, кредитами, депозитами, иностранной валютой с целью придания видимости легальных полученных.
Порядок, осуществление и координация финансовых расследований
АРМ Для физического лица: ФИО, дата рождения, место рождения, документ, удостоверяющий личность, связи, фабула (запрос ПО - субъект ОРД, запрос ОИВ, инициативно полученные материалы, сообщение гражданина). Для юридического лица: ОПФ, наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес регистрации и фактическое местонахождение, номера счетов в банках, анализ финансово-хозяйственной деятельности. Также указываются причины подозрений.
Порядок оформления и вынесения материалов завершённого финансового расследования для принятия решения о направлении в правоохранительные органы
Материалы могут быть переданы как по ст.8, так и по ст.9 115-ФЗ. Направление информации и материалов в ПО в соответствии со ст.8 включает в себя: принятие решения о передаче материалов, определяется в какие именно органы ПО надо передать (ФСКН, ФСБ и т.д.). Необходимо достаточное основание, свидетельствующее о том, что операция, сделка, связанные с ЛПД или ФТ. Решение о направлении информации и материалов по результатам завершённого финансового расследования в ПО в порядке применения ст.8 принимается руководителем службы или его заместителями, курирующими линии ПОД/ФТ в соответствии с распределение обязанности. Руководителем МРУ (межрегиональное управление), начальником УПОД (управление противодействию ОД), начальником УПФТ принимается решение о раскрытии банковской тайны и лицами их замещающими. Если решение (о передаче материалов по ст.8) принималось руководителем службы или его заместителем, то решение о направлении дополнительных материалов (тоже по ст.8) может принять только руководитель или его заместитель. Руководитель вправе принять решение о рассмотрении материалов на экспертном совете. Обязательному вынесению на рассмотрение экспертного совета подлежат материалы финансовых расследований, проводящихся в рамках дел, относящихся к категории приоритетных, а также материалы наиболее сложных дел, по которым вопрос об определении достаточности оснований для направления в ПО требует коллегиального рассмотрения с привлечением экспертов и специалистов.
Подготовку матриалов и принятие решения о направлении информации в ПО осуществляет сотрудник структурного подразделения ПФР. Аналитик подготавливает следующие документы: решение об отнесении материалов дела к категории "приоритет", заключение по материалам завершённого ФР.
Дсп (по заполнения)
Утверждаю Руководитель межрегионального управления (структурного подразделения), должность, фамилия, инициалы, дата
Заключение По информационной подборке N
Экспертный совет Материалы финансовых расследований, выносимых на рассмотрение экспертным советом. Сотрудник для экспертного совета подготавливает презентацию на 15 мин. Материалы должны быть подготовлены за 14 дней (период совершения операции, приблизительная сумма, характер, плательщик и получатель)
Экспертный совет Росфинмониторинга является органом, обеспечивающим реализацию функции ПОД/ФТ. Экспертный совет рассматривает вопросы и принимает решения и принимает решение о достаточности оснований для: отнесению исключения дела к категории или из категории "приоритетных". Проводит заседания еженедельно (при наличии материалов), заседание совета проводит председатель или заместитель. Заседания правомочны, если присутствует более 2/3 состава совета. Обязательно соблюдается при проведении совета сохранность сведений, составляющих государственную, служебную, банковскую, коммерческую и т.д. тайну. В экспертный совет входят председатель, заместители (ПОД, ФТ, КНД, информационно-технический), руководители УПОД, управление макроанализа и технологий, управление координации и взаимодействия; УПФТ; управление надзорной деятельности. Заместитель по международной деятельности, юридической деятельности.
Кандидатуры для назначения в экспертном совете представляются заместителями руководителей, курирующих соответствующие подразделения. Руководство деятельностью экспертного совета осуществляет председатель или его заместитель. Полномочия председателя: приглашения на заседания экспертного совета, выбор сотрудников Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Члены экспертного совета имеют право вносить предложения в план работы экспертного совета, принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым вопросам (каждый член экспертного совета имеет один голос). Техническое обеспечение деятельности экспертного совета осуществляет секретарь. Секретарь экспертного совета ведёт и оформляет протоколы, подготавливает план работ экспертного совета и список приглашённых лиц, протокол подготавливается в течение двух суток.
Дсп (для служебного процесса) По заполнении ФИО должность установил, что операции связаны с ЛПД/ФТ.
Подготовка заключения по материалам завершённого финансового расследования
Для служебного пользования (пр.) Утверждаю Начальник (структурного подразделения) Фамилия, инициалы Дата
Заключение (центр.) По материалам завершённого финансового расследования
Заключение: эту информацию необходимо передать по статье 8. Подпись аналитика и начальника отдела.
|
|||||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 288; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.218.234.83 (0.016 с.) |