Про загальні збори акціонерів

Закритого акціонерного товариства

комерційного банку “ПриватБанк“

(Нова редакція)

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це Положення розроблене на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства", Закону України " Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Статуту ПриватБанку (далі - Банк) і визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальних Зборів акціонерів Банку (далі – Збори). Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження на Зборах.

1.2.Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і статуту Банку і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Банку в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких випадків до цього положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Збори є вищим органом управління Банку.

2.2. У зборах мають право брати участь усі акціонери Товариства, незалежно від кількості і виду акцій, власниками яких вони є.

2.3. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами.

2.4. На зборах за запрошенням Правління та/або Наглядова Рада Банку (далі – Рада) можуть бути присутні інші особи (представники місцевої влади, службові особи, технічні працівники тощо), які не є акціонерами, без права голосу.

 

КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

3.1.Збори акціонерів як вищий орган Банку вправі розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

3.2.До компетенції зборів належать:

а) визначення основних напрямків діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

б) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;

в) зміни розміру статутного капіталу Банку;

г) призначення та звільнення Голови та членів Ради;

ґ) призначення та звільнення Голови та членів Ревізійної комісії Банку;

д) затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні банки і дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Банку та зовнішнього аудитора;

е) розподілу прибутку,

є) строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

ж) затвердження внутрішніх Положень “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про ревізійну комісію”, “Про загальні збори акціонерів”, “Про порядок нарахування та виплати дивідендів”;

з) припинення діяльності Банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу;

и) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів Банку для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

Повноваження, передбачені пунктами “а”, “б”, “в”, “г”, “ґ”, “д”, “е”, “з”, “и”, “й” належать до виключної компетенції Зборів і не можуть бути делеговані іншим органам управління Банку. Повноваження, що не відносяться до виключної компетенції Зборів, можуть бути делеговані Раді.

Збори можуть розглядати й інші питання діяльності Банку.

3.2.1. Рішення Зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, з таких питань:

· зміна статуту Банку;

· прийняття рішення про припинення діяльності Банку.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Зборах.

 

СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

4.1. Збори скликаються один раз на рік.

Про проведення Зборів держателі іменних акцій сповіщаються персонально з надсиланням повідомлення в письмовій формі з оповіщенням на адресу акціонера. Крім того, загальне повідомлення про проведення Зборів та про порядок денний друкується в засобах масової інформації з дотриманням вимог Закону України "Про господарські товариства". Повідомлення повинно бути зроблено не пізніше, як за 45 днів до дати скликання Зборів.

4.2. Збори скликаються за рішенням Правління Банку.

4.3. Всі витрати, пов’язані з організацією та проведенням зборів, відносяться на рахунок Банку.

4.4. Позачергові збори скликаються Правлінням Банку за власною ініціативою у разі неплатоспроможності Банку і в будь-якому іншому разі, якщо цього вимагають інтереси Банка в цілому, а також на письмову вимогу Ради чи Ревізійної комісії Банку. Правління Банку зобов’язане протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим Радою або Ревізійною комісією.

4.5.Акціонери, що володіють в сукупності більш як 10 відсотками голосів, вправі вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час та з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління Банку не виконало зазначені вимоги, вони мають право самі скликати збори відповідно до вимог частини першої статті 43 Закону України "Про господарські товариства" та цього Положення.

 

ПІДГОТОВКА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

5.1. Вся робота по підготовці та скликанню зборів проводиться Правлінням Банку, за погодженням з Радою, і призначеними ним робочими органами з підготовки зборів - реєстраційною комісією і оргкомітетом. Рішення про скликання зборів оформлюється протоколом Правління. До складу реєстраційної комісії і оргкомітету входять члени Правління, Ради, Ревізійної комісії та акціонери Банку.

5.2. Правління та призначені ним робочі органи при підготовці зборів виконують такі дії:

- за погодженням з Радою визначають дату та місце проведення зборів, формують проект порядку денного;

- надсилають повідомлення незалежному реєстратору про дату проведення зборів та замовляють йому перелік акціонерів (згідно з реєстром акціонерів) для реєстрації учасників зборів у день проведення зборів;

- забезпечують інформування акціонерів та здійснюють публікацію у засобах масової інформації про проведення зборів;

- готують проекти рішень з питань Порядку денного;

- надають, на вимогу акціонерів, необхідну інформацію, пов’язану з порядком денним;

- посвідчує довіреності акціонерів на право участі та голосуванні на зборах;

- готують місце проведення зборів;

- здійснюють реєстрацію учасників зборів або укладають договір з реєстратором на проведення реєстрації учасників;

- вирішують інші організаційні питання.

5.3.Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 30 днів до їх скликання.

5.4. Пропозиції по кожному питанню запропонованому для включення до порядку денного зборів, надаються до Правління в письмовому вигляді з виказанням мотивів внесення, відомостей про акціонера, який носить пропозицію, кількості належних йому акцій. До пропозиції повинен надаватись проект постанови (рішення) зборів або іншого документа, який пропонується прийняти за цією пропозицією.

5.5. Рішення про включення пропозицій акціонера до порядку денного приймається Правлінням Банку. Про результати розгляду пропозицій акціонер - ініціатор оповіщається Правлінням персонально. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов’язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів шляхом повідомлення акціонера в письмовій формі.

5.6. Акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів. Місце і час ознайомлення з документами визначається комісією з підготовки зборів та вказується в повідомленні про Збори.

5.7. Збори не вправі розглядати та приймати рішення з питань, що не включені до їх порядку денного.