Глава Х. Экономические преступления

Статья 236. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

(1) Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных билетов Национального банка Молдовы, монет, иностранной валюты, государственных или иных ценных бумаг, используемых для осуществления платежей, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

(2) Те же действия, совершенные:

а) повторно;

b) организованной преступной группой или преступной организацией;

с) в крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

 

Статья 237. Изготовление или сбыт поддельных кредитных карт или иных платежных документов

(1) Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных кредитных карт или иных платежных документов, не являющихся валютой или ценными бумагами, но удостоверяющих, устанавливающих либо предоставляющих имущественные права или обязанности, наказываются штрафом в размере от 200 до 700 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

(2) Те же действия, совершенные:

а) повторно;

b) служащим или другим работником при исполнении служебных обязанностей;

с) организованной преступной группой или преступной организацией;

d) в крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

 

Статья 238. Получение кредита путем обмана

Умышленное представление ложной информации с целью получения кредита или увеличения его размера либо получения кредита на льготных условиях наказывается штрафом в размере от 1500 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 6 до 12 лет.

 

Статья 239. Нарушение правил кредитования

(1) Предоставление кредита с умышленным нарушением правил кредитования, повлекшее причинение финансовому учреждению ущерба в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 300 до 800 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(2) То же действие:

а) повлекшее причинение финансовому учреждению ущерба в особо крупных размерах;

b) приведшее к неплатежеспособности финансового учреждения, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

 

Статья 240. Использование не по назначению средств внутренних или внешних кредитов, предоставленных под гарантию государства

(1) Использование не по назначению средств внутренних или внешних кредитов, предоставленных под гарантию государства, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 150 до 300 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.

(2) То же действие:

а) совершенное повторно;

b) совершенное двумя или более лицами;

с) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 300 до 700 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

 

Статья 241. Незаконное занятие предпринимательской деятельностью

(1) Незаконное занятие предпринимательской деятельностью, повлекшее получение прибыли в крупных размерах, наказывается штрафом в размере до 500 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок до 200 часов.

(2) То же действие, совершенное:

а) повторно;

b) двумя или более лицами;

с) с использованием служебного положения;

d) организованной преступной группой или преступной организацией;

е) в особо крупных размерах;

f) с получением прибыли в особо крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.

 

Статья 242. Псевдопредпринимательство

Псевдопредпринимательство, то есть создание предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность с целью прикрытия запрещенной предпринимательской деятельности, если это повлекло причинение ущерба в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет.

 

Статья 243. Отмывание денег

(1) Совершение законных финансовых операций с денежными средствами или иными ценностями, заведомо добытыми незаконным путем, наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(2) То же действие, совершенное:

а) повторно;

b) двумя или более лицами;

с) с использованием служебного положения, наказывается штрафом в размере от 1000 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные:

а) организованной преступной группой или преступной организацией;

b) в крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

 

Статья 244. Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов

(1) Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов путем включения в бухгалтерские, налоговые или финансовые документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо путем сокрытия других объектов налогообложения, если сумма подлежащего уплате налога превышает 500 условных единиц, наказывается штрафом в размере до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.

(2) То же действие, совершенное повторно, наказывается штрафом в размере до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

 

Статья 245. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг

(1) Внесение в проспект эмиссии или в другие документы, на основании которых регистрируется выпуск ценных бумаг, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверную или вводящую в заблуждение информацию, а равно утверждение заведомо недостоверных результатов эмиссии, если эти действия повлекли причинение ущерба в крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 300 до 800 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(2) Те же действия:

а) совершенные повторно;

b) совершенные двумя или более лицами;

с) повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

 

Статья 246. Ограничение свободной конкуренции

Ограничение свободной конкуренции путем заключения незаконного соглашения, направленного на раздел рынка, ограничение доступа на рынок, устранение с него других хозяйствующих субъектов, повышение цен или поддержание единых цен, если эти действия совершены с применением насилия, наказываются штрафом в размере от 200 до 600 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

 

Статья 247. Понуждение к заключению сделки или к отказу от ее заключения

(1) Понуждение к заключению сделки или к отказу от ее заключения, сопряженное с угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения сведений, которые могут причинить значительный ущерб правам и охраняемым законом интересам лица или его близких родственников, при отсутствии признаков шантажа, наказывается штрафом в размере до 300 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.

(2) То же действие, совершенное:

а) повторно;

b) с применением насилия;

с) организованной преступной группой или преступной организацией, наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

Статья 248. Контрабанда

(1) Перемещение через таможенную границу Республики Молдова товаров, предметов и иных ценностей в крупных размерах, совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания предметов в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием товаров, предметов и иных ценностей в таможенных или иных документах, необходимых для пересечения границы, наказывается штрафом в размере от 150 до 300 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.

(2) Перемещение через таможенную границу Республики Молдова наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ, а также вредных отходов, совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания предметов в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием указанных веществ или отходов в таможенных или иных документах, необходимых для пересечения границы, наказывается штрафом в размере от 200 до 600 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

(3) Перемещение через таможенную границу Республики Молдова вооружения, оружия, взрывных устройств, боеприпасов, совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания предметов в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием указанных вооружения, оружия, устройств, боеприпасов в таможенных или иных документах, необходимых для пересечения границы, наказывается штрафом в размере от 300 до 800 условных единиц или лишением свободы на срок от 4 до 6 лет.

4) Перемещение через таможенную границу Республики Молдова культурных ценностей, совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах, а равно невозвращение на таможенную территорию Республики Молдова вывезенных из страны культурных ценностей, если их возвращение является обязательным, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

(5) Действия, предусмотренные частями (1), (2), (3) или (4), совершенные:

а) повторно;

b) двумя или более лицами;

с) должностным лицом с использованием служебного положения;

d) в особо крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

(6) Не признается контрабандой ввоз на таможенную территорию Республики Молдова без декларирования денежных средств, товаров, предметов и других ценностей в пределах, установленных законодательством.

 

Статья 249. Уклонение от уплаты таможенных платежей

(1) Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупных размерах наказывается штрафом в размере до 300 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 120 до 180 часов.

(2) То же действие, совершенное:

а) повторно;

b) двумя или более лицами, наказывается штрафом в размере от 300 до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные в особо крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

 

Статья 250. Перевозка, хранение или реализация подакцизных товаров без маркировки их контрольными или акцизными марками

(1) Перевозка, хранение или реализация подакцизных товаров без маркировки их контрольными или акцизными марками установленного образца, если эти действия повлекли причинение ущерба в крупных размерах; наказываются штрафом в размере до 300 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.

(2) Те же действия:

а) сопряженные с маркировкой марками иного, чем установленный, образца;

b) повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 300 до 600 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

 

Статья 251. Присвоение, отчуждение, подмена или сокрытие заложенного, арестованного или конфискованного имущества

Присвоение, отчуждение, подмена или сокрытие заложенного, арестованного или конфискованного имущества либо использование его в иных целях, совершенные лицом, которому это имущество было вверено или которое было обязано в соответствии с законом обеспечить его сохранность, наказываются штрафом в размере от 1000 до 1500 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

Статья 252. Умышленная несостоятельность

(1) Умышленная несостоятельность, повлекшая причинение кредитору ущерба в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 300 до 600 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет.

(2) То же действие:

а) совершенное двумя или более лицами;

b) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

 

Статья 253. Фиктивная несостоятельность

(1) Фиктивная несостоятельность, повлекшая причинение кредитору ущерба в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 300 до 600 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет.

(2) То же действие:

а) совершенное двумя или более лицами;

b) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

 

Статья 254. Реализация недоброкачественных или не соответствующих стандартам товаров

Реализация заведомо недоброкачественных или не соответствующих стандартам товаров, повлекшая тяжелое заболевание или смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

 

Статья 255. Обман заказчиков

(1) Превышение установленных розничных цен, а равно цен и тарифов на бытовые и коммунальные услуги, оказываемые населению, обсчет или иной обман заказчиков, совершенные в существенных или значительных размерах, наказываются штрафом в размере до 300 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 100 до 240 часов с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(2) Те же действия, совершенные:

а) повторно;

b) двумя или более лицами;

с) в крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 200 до 600 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

 

Статья 256. Получение незаконного вознаграждения за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения

(1) Получение работником предприятия, учреждения или организации, не являющимся должностным лицом, путем вымогательства незаконного вознаграждения за выполнение работы или оказание услуги в сфере торговли, общественного питания, транспортного, бытового, коммунального, медицинского или иного обслуживания населения, входящих в круг служебных обязанностей этого работника, наказывается штрафом в размере до 200 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 120 до 180 часов.

(2) То же действие, совершенное:

а) повторно;

b) двумя или более лицами;

с) в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 200 до 400 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.

Статья 257. Недоброкачественное строительство

(1) Сдача в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незаконченных или не соответствующих условиям договора и проекта жилых домов, промышленных, транспортных, энергетических и других сооружений руководителями строительных организаций, производителями работ и должностными лицами, осуществляющими контроль за качеством строительства, наказывается штрафом в размере до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(2) Продолжение ответственными лицами работ, выполняемых ненадлежащим образом и приостановленных актами проверки, в случае, когда это может привести к снижению прочности и устойчивости сооружений, наказывается штрафом в размере до 200 условных единиц.

(3) Проектирование, проверка, экспертиза, строительство ответственными лицами градостроительного комплекса или сооружения либо осуществление модификаций в нем без соблюдения требований нормативных документов в части безопасности, прочности и устойчивости, если это повлекло:

а) причинение лицу тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью либо потерю им трудоспособности;

b) полное или частичное разрушение сооружения;

с) разрушение или поломку важных установок или оборудования;

d) причинение ущерба в крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 200 до 600 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

(4) Действия, предусмотренные частью (3), повлекшие смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Статья 258. Нарушение правил эксплуатации, ремонта и реконструкции квартир в многоквартирном доме

Нарушение собственниками, квартиросъемщиками или арендаторами правил эксплуатации, ремонта и реконструкции квартир в многоквартирном доме, а также их внутренних инженерных сетей, ставящее под угрозу структурную целостность всего дома или квартир других собственников, квартиросъемщиков или арендаторов либо ухудшающее их жилищные условия, наказывается штрафом в размере от 150 до 500 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.